Fundiert. Flexibel. Unabhängig. Einfach. Effizienzprüfung Kreditinstitute

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1 Fundiert. Flexibel. Unabhängig. Einfach. Effizienzprüfung Kreditinstitute

2 diep Ihr Institut für die Effizienzprüfung Fundiert. Flexibel. Unabhängig. diep Deutsches Institut für Effizienzprüfung ist Deutschlands Kompetenzzentrum zu allen Fragen der Effizienzprüfung von Aufsichtsorganen. Wissenschaftlich fundiert und praxiserprobt Wir verbinden umfangreiche Kompetenz aus der Aufsichtsratspraxis mit aktuellen Erkenntnissen aus der Corporate-Governance- Forschung zu Ihrem Vorteil. Flexibilität Die diep-methodik ist auf die spezifischen Anforderungen unterschiedlicher Unternehmen wie börsennotierte Aktiengesellschaften, Kreditinstitute, öffentliche Unternehmen, Genossenschaften und Familienunternehmen zugeschnitten. Vergleich mit den Besten Einsatz umfangreicher Benchmarks und Best Practices als Orientierungsunterstützung für Aufsichts- und Verwaltungsrat. Unabhängig Unser Fokus auf Effizienzprüfungen macht uns unabhängig und objektiv in unserem Urteil.

3 diep Effizienzprüfung für Kreditinstitute Leistung. Eignung. Zusammensetzung. Wir unterstützen Sie dabei, die vom Gesetzgeber vorgeschriebene jährliche Prüfung der Geschäftsleitung und des Kontrollgremiums nach 25d KWG erfolgreich und effizient durchzuführen. Verwaltungs- / Aufsichtsorgan: Es muss mindestens ein Mal jährlich seine eigene Struktur, Größe, Zusammensetzung und Leistung bewerten. Geschäftsleitung: Das Aufsichtsorgan muss darüber hinaus mindestens ein Mal im Jahr Struktur, Größe, Zusammensetzung und Leistung der Geschäftsleitung beurteilen. Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung: Daneben sind jährlich die Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen der einzelnen Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans sowie des Organs in seiner Gesamtheit zu bewerten. Neu: Unternehmen müssen den Aufsichtsorganen angemessene Ressourcen bei der Prüfung sowie für Fortbildungen zur Verfügung stellen.

4 diep Prüfung für Kreditinstitute gemäß KWG Fundiert. Pragmatisch. Effizient. Die regulatorischen, technologischen und wirtschaftlichen Veränderungen von Kreditinstituten erfordern Anpassungen in den Geschäftsmodellen. Die Aufsichtsorgane in Kreditinstituten sind gefordert, den Transformationsprozess aktiv und kritisch zu begleiten. Auf der Grundlage des 25d KWG müssen sie zudem weitgehende Regelungen zu Eignung, Aufgaben, Struktur und Arbeitsweise von Aufsichtsorganen erfüllen. Deutlicher Anstieg der Haftungs- und Reputationsrisiken durch verstärkte rechtliche Anforderungen bei zunehmender Aufgabenkomplexität. Die Aufsichtsorgane in Kreditinstituten müssen den Transformationsprozess des Bank-Geschäftsmodells aktiv und kritisch begleiten Aufsichtsrechtliche Anforderungen Zinsniveau Digitalisierung Fusionsdruck Transformation der Geschäftsmodelle Neue Wettbewerber

5 diep Prüfung für Kreditinstitute gemäß 25d KWG Umfassend. Belastbar. Verständlich. Hohe Kreditinstitute sind in der Pflicht Sie müssen fachliche Kompetenz, zeitliche Verfügbarkeit, Unabhängigkeit und Diversität der Aufsichtsorgane stärken. Gestiegene persönliche Anforderungen wie z.b. fachliche Mindestkompetenzen, ausreichender zeitlicher Einsatz und Verständnis des Geschäftsmodells. Anforderungen an Besetzungsprozesse wie z.b. Wahlvorschläge auf Basis einer Stellenbeschreibung und eines Bewerberprofils. Stärkung der Diskussionskultur und der Diversität gefordert. Regelmäßige Fortbildung der Gremienmitglieder zur Sicherung der fachlichen Eignung. Einrichtung von Fachausschüssen für eine intensive Ausschussarbeit. Effizienzprüfung: Kernelement der Aufsichtsorganarbeit Anforderungen an Aufsichtsratsmitglieder Interne und externe Ressourcen Effizienzprüfung Aufgaben des Aufsichtsrates Ausschüsse des Aufsichtsrates

6 diep Die Methodik Zielorientiert. Fundiert. Effizient. Sicherheit und Nachhaltigkeit Die wissenschaftlich fundierte diep-methodik orientiert sich an der Spezifikation des DIN Deutsches Institut für Normung e. V.. Die DIN-Spezifikation unterstützt Aufsichts- und Verwaltungsräte bei der erfolgreichen Ausgestaltung ihrer Überwachungsprozesse. Im Zentrum der diep-methodik steht die onlinebasierte Fragebogenanalyse. Sie setzen wir entweder alleine oder in Verbindung mit weiteren Instrumenten bei der Evaluierungsarbeit ein. Effizienz und Dauer der Evaluierung stehen im Fokus unserer standardisierten Effizienzprüfung. Unsere unternehmensindividuellen Evaluierungsansätze zielen dagegen auf eine intensive Einbindung der Gremienmitglieder bei der Effizienzprüfung ab. Modul 100 Dokumentenanalyse Unternehmensindividuelle Effizienzprüfung Modul 200 Fragebogenanalyse Standardisierte Effizienzprüfung Modul 300 Interviews Modul 400 Dokumentation & Diskussion Unser mehrjähriger Ansatz ermöglicht Ihnen die sukzessive Optimierung Ihrer Gremienarbeit.

7 diep Die standardisierte Effizienzprüfung Online. Modern. Einfach. Unsere onlinegestützte Fragebogenanalyse ermöglicht Ihnen eine einfache und zügige Durchführung der Effizienzprüfung. Ablauf: Jedes Mitglied des Aufsichtsorgans erhält eine mit einem Link zu unserem diep- Tool. Die Fragen können am PC oder Tablet nach individueller Zeitplanung beantwortet werden (Zeitaufwand 30 bis 45 Minuten). Wenn alle Antworten vorliegen, erstellen wir einen aussagefähigen Evaluierungsbericht. Bei Bedarf präsentieren wir darüber hinaus die Ergebnisse im Aufsichts- oder Verwaltungsrat. Die standardisierte Effizienzprüfung eignet sich für Unternehmen, die insbesondere der rechtlichen Anforderung zur regelmäßigen Durchführung einer Effizienzprüfung nachkommen wollen ihre Evaluierung auf Basis eines wissenschaftlich und methodisch abgesicherten Fragebogens durchführen möchten den Evaluierungsprozess zügig und standardisiert durchführen wollen die Unabhängigkeit der Evaluierung sicherstellen möchten eine externe Bestätigung der Effizienz der Zusammensetzung und der Tätigkeit ihres Aufsichtsorgans erhalten möchten.

8 diep Die unternehmensindividuelle Evaluierung Zielorientiert. Flexibel. Intensiv. Die unternehmensindividuelle Effizienzprüfung berücksichtigt die spezifischen Anforderungen Ihres Gremiums und kombiniert unterschiedliche Instrumente. In Absprache mit Ihnen kombinieren wir zusätzlich zur Fragebogenanalyse unterschiedliche Elemente wie detaillierte Dokumentenanalyse (u.a. Geschäftsordnung, Protokolle und Prüfberichte), strukturierte Einzelinterviews, Beobachtungen in Aufsichtsratssitzungen oder Aufsichtsratsworkshops. Die Evaluierung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden. Die unternehmensindividuelle Effizienzprüfung eignet sich für Unternehmen, die den rechtlichen Anforderungen zur regelmäßigen Durchführung einer Effizienzprüfung nachkommen wollen darüber hinaus die Effizienz des Überwachungsorgans gezielt weiterentwickeln wollen den Gremienmitgliedern die Möglichkeit zu einer intensiven Teilhabe am Evaluierungsprozess bieten möchten eine Effizienzprüfung als Basis für einen intensiven Dialog im Aufsichtsorgan nutzen wollen die Unabhängigkeit der Evaluierung sicherstellen möchten eine externe Bestätigung der Effizienz der Zusammensetzung und der Tätigkeit ihres Aufsichtsorgans erhalten möchten.

9 diep Effizienzprüfung für Kreditinstitute Fundiert. Pragmatisch. Effizient. Unabhängige externe Berater als Moderatoren gewährleisten den Erfolg des notwendigen zielorientierten und pragmatischen Evaluierungsprozesses. Bei Zur Durchführung der Effizienzprüfung sieht das Kreditwesengesetz ausdrücklich vor, dass die Unternehmen durch externe Sachverständige unterstützt werden können. Die Prüfung wird durch unabhängige Berater durchgeführt, damit diese durch die Aufsichtsbehörden akzeptiert wird. Wir bieten die notwendige Unabhängigkeit in einem pragmatischen und effizienten Prüfungsprozess. Bedarf können Sie die Prüfung eigenständig mit Hilfe unseres diep-tools durchführen.

10 diep Benchmark für Effizienz Erfahrung. Vertrauen. Erfolg. Das diep bietet Ihnen vorbildliche Vorgehensweisen und etablierte Überwachungsstandards spezifisch auf Ihr Unternehmen zugeschnitten. Jedes Aufsichtsorgan ist anders. Die Vorgehensweisen anderer Unternehmen können jedoch Orientierung geben nicht mehr, aber auch nicht weniger. Der Vergleich mit Benchmarks und Best Practices unterstützt Sie dabei, das eigene Gremium präzise einzuordnen und konkrete Entwicklungspotenziale schnell und fundiert zu identifizieren. Benchmark Unternehmen A Unternehmen B Unternehmen C Unsere Benchmark-Datenbank stellt Ihnen die relevanten Daten zu Struktur und Arbeitsweise von effizienten Aufsichtsgremien zur Verfügung. Sie baut auf den erfolgsentscheidenden, wissenschaftlichen Forschungsergebnissen und unserer Erfahrung aus vergleichbaren Projekten auf.

11 diep Mehrwert Compliance. Akzeptanz. Nachhaltigkeit. Wir sind Ihr verlässlicher Partner bei der Effizienzprüfung gemäß KWG nachhaltig und kompetent. Compliance mit den rechtlichen Anforderungen einer regelmäßigen Prüfung der Geschäftsleitung und des Aufsichtsorgans. Compliance mit den Kodex-Anforderungen einer regelmäßigen Effizienzprüfung. Verringerung der Haftungs- und Reputationsrisiken der Gremiumsmitglieder. Akzeptanz bei den Gremiumsmitgliedern durch einfache Handhabung und valide Ergebnisse. Entlastung des Aufsichtsratsvorsitzenden und der Mitarbeiter des Unternehmens Abwicklung und Moderation des Evaluierungsprozesses durch uns. Kein Risiko von Interessenskonflikten durch externe Beratungsdienstleistungen.

12 Die Institutsleitung Kompetent. Erfahren. Partnerschaftlich. Professor Dr. Peter Ruhwedel Geschäftsführender Gesellschafter Peter Ruhwedel ist Wissenschaftler, Unternehmer und Corporate-Governance-Experte mit langjähriger Erfahrung in der Beratung von Aufsichtsräten. Seit 2011 ist er Professor für Strategisches Management & Organisation und wissenschaftlicher Leiter des KCU KompetenzCentrum für Unternehmensführung & Corporate Governance an der FOM Hochschule. Er besitzt fundierte Praxiserfahrung aus seiner langjährigen Tätigkeit bei renommierten Beratungsgesellschaften. Er verfügt über eigene Gremienerfahrung und kennt die Arbeit von Aufsichtsgremien von innen.

13 diep Netzwerk Mehrdimensional. Komplementär. Interaktiv. KCU FOM Hochschule Das KCU ist wissenschaftliche Einrichtung und Kompetenzzentrum zu allen Fragen der Unternehmensführung und der Corporate Governance an der FOM Hochschule. Financial Experts Association Die 2008 ins Leben gerufene Financial Experts Association ist der erste deutsche Berufsverband für Finanzexperten in Aufsichtsräten und Beiräten. BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Die BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH berät Großkonzerne, mittelständische Unternehmen, Institutionen, Organisationen und Privatpersonen zu allen Fragen der Kommunikation. Director`s Channel Director s Channel ist als Internet-TV das audiovisuelle Format für die heutige Generation von Aufsichtsräten, die sich zeitgemäß und effizient informieren wollen.

14 diep Referenzen Erfahrung. Vertrauen. Erfolg. Der Aufsichtsrats-Score liefert wertvolle Benchmarks für Aufsichtsräte. Prof. Dr. Dieter H. Vogel Aufsichtsratsvorsitzender der Klöckner & Co. SE Professor Ruhwedel zeichnen Professionalität, Expertise, Verbindlichkeit und eine hohe Integrität aus. Astrid Hamker Gesellschafterin und Aufsichtsratsmitglied der Piepenbrock Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG Eine unabhängige Prüfung durch das Deutsche Institut für Effizienzprüfung verringert das Haftungsrisiko für die Aufsichtsratsmitglieder. Dr. Jürgen Johannes Witte Partner und Experte für Gesellschafts-, Bank- und Haftungsrecht bei Hogan Lovells

15 Der diep-ansatz führt zu aussagekräftigen Ergebnissen und bietet gleichzeitig eine echte Entlastung für Unternehmen bei der Durchführung einer Effizienzprüfung. Klaus Thiemann Industrial Advisor von Private-Equity-Fonds, Aufsichtsrat und Beirat verschiedener Gesellschaften. Ehem. CEO von Kabel BW, E-Plus und KrupsMoulinex sowie Vorstandsmitglied bei Arcor Professor Ruhwedel hat den Prüfungsprozess von Aufsichtsrat und Geschäftsleitung professionell, zielorientiert und sachkundig unterstützt. Dr. Christian von Villiez Düsseldorfer Hypothekenbank AG Die Präsentation von Professor Ruhwedel hat sowohl die kommunalen Vertreter als auch die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat überzeugt. Josef Rahmen Ehem. Geschäftsführer der LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbh

16 Fundiert. Flexibel. Unabhängig. Einfach. Kontakt diep Deutsches Institut für Effizienzprüfung GmbH Gießerallee 6 D Willich Telefon: +49 (0)

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