Verwaltungsrat Herren Gilbert Achermann, Präsident (Vorsitz) Dr. Andreas Casutt, Vizepräsident Reto Garzetti Dr. Felix K. Meyer

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1 1 / 7 Protokoll 110. ordentliche Generalversammlung Donnerstag, 18. April 2013, Uhr, im Stadtsaal Zofingen Präsenz Verwaltungsrat Herren Gilbert Achermann, Präsident (Vorsitz) Dr. Andreas Casutt, Vizepräsident Reto Garzetti Dr. Felix K. Meyer Aktionäre 220 Aktionärinnen, Aktionäre und Vertreter Protokollführer Herr Peter A. Gehler mit insgesamt eigenen und vertretenen Stimmen Traktanden 1.1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses und Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung 4. Wahlen in den Verwaltungsrat 5. Wahl der Revisionsstelle

2 2 / 7 Der Vorsitzende, Gilbert Achermann, begrüsst um Uhr zur ordentlichen Generalversammlung der Siegfried Holding AG im Stadtsaal Zofingen. Speziell begrüsst er Ehrenpräsident Dr. Bernard A. Siegfried mit Gattin Therese und verschiedene Gäste. Einleitend geht er auf das wirtschaftliche Umfeld ein. Er beleuchtet das Geschäftsjahr 2012, die strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie die Ziele, welche sich das Unternehmen für die Zukunft gesetzt hat. Er stellt fest, dass die Aktionärinnen und Aktionäre ordnungsgemäss eingeladen wurden. Die Einladung wurde am 26. März 2013 an alle bis zu diesem Datum im Aktienregister eingetragenen Namenaktionäre verschickt. Der Brief enthielt die Traktandenliste, die Anträge des Verwaltungsrats und die Anmeldeunterlagen. Zusätzlich wurde die Einladung am 27. März 2013 im Schweizerischen Handelsamtsblatt, in verschiedenen Tageszeitungen und in der Finanz & Wirtschaft sowie auf der Website von Siegfried publiziert. Für die Revisionsstelle ist Herr Gerd Tritschler, PricewaterhouseCoopers AG, Basel, anwesend, als Organvertreter Herr Alain Friedrich, CMS von Erlach Henrici AG, Zürich, und als unabhängiger Stimmrechtsvertreter Herr Marc Schaffner, BDO AG, Aarau. Das Protokoll wird vom Sekretär des Verwaltungsrats, Herrn Peter A. Gehler geführt. Der Jahresbericht, die Jahresrechnung, die Konzernrechnung und die Revisionsberichte lagen in Deutsch und Englisch seit dem 5. März 2013 am Gesellschaftssitz zur Einsichtnahme auf. Die Dokumente waren seit diesem Datum auch im Internet abrufbar. Alle Aktionärinnen und Aktionäre konnten sie mit der Anmeldung auch in ausgedruckter Form bestellen oder heute am Eingang ein Exemplar beziehen. Peter Gehler verliest die Präsenz. Es sind 220 Aktionärinnen, Aktionäre und Vertreter anwesend mit eigenen und vertretenen Stimmen. Dies entspricht einem vertretenen Kapital von CHF oder 50.36% des gesamten Aktienkapitals von CHF Der Organvertreter vertritt insgesamt Namenaktien und Stimmen und der unabhängige Stimmrechtsvertreter insgesamt Namenaktien und Stimmen. Depotvertreter sind keine anwesend. Der Vorsitzende teilt mit, dass von Seiten der Aktionärinnen und Aktionäre bei der Gesellschaft keine zusätzlichen Traktandierungsbegehren eingegangen sind. Gemäss Statuten fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen. Als Stimmenzähler bestimmt der Vorsitzende: Herr Hanspeter Häberling, Neue Aargauer Bank Herr Andreas Weder, Weder & Partner Die beiden Herren haben schon vor der Generalversammlung ihre Zustimmung gegeben.

3 3 / 7 Traktandum 1 Genehmigung des Jahresberichts 2012, der Jahresrechnung 2012 sowie der Konzernrechnung 2012 Der CEO, Herr Dr. Rudolf Hanko erläutert den Geschäftsgang, die Finanzkennzahlen und den Stand der Strategieumsetzung. Die Diskussion wird nicht gewünscht. Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung. Herr Gehler gibt folgendes Ergebnis der Abstimmung zu Traktandum 1 bekannt: Total vertretene Aktienstimmen: Absolutes Mehr: Ja: (98.5%) Nein: (0.7%) Enthaltungen: (0.8%) Traktandum 1.2 Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht Der Vorsitzende erläutert die geltende Entschädigungssystematik bei Siegfried inklusive Equity Ownership Plan EOP. Anschliessend stellt er die Entschädigung des Verwaltungsrats für 2013 vor. Schliesslich geht er auf verschiedene Anpassungen des Entschädigungssystems ein, welche nach erfolgreich abgeschlossenem Turn-around zurzeit in Erarbeitung sind. Die Diskussion wird nicht gewünscht. Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung. Herr Gehler gibt folgendes Ergebnis der Abstimmung zu Traktandum 1.1 bekannt: Total vertretene Aktienstimmen: Absolutes Mehr: Ja: (75.0%) Nein: (6.3%) Enthaltungen: (18.7%) Traktandum 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses und die Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven. Der Vorsitzende erläutert die Vorschläge zur Ergebnisverwendung und den Antrag zur Ausschüttung von CHF 1.20 aus der Kapitaleinlagereserve, wie auf den folgenden Folien dargestellt:

4 4 / 7 Die Diskussion wird nicht gewünscht. Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung. Herr Gehler gibt das Resultat der Abstimmung zu Traktandum 2 bekannt:

5 5 / 7 Total vertretene Aktienstimmen: Absolutes Mehr: Ja: (98.6%) Nein: (0.9%) Enthaltungen: (0.5%) Traktandum 3 Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung bei diesem Traktandum mit eigenen wie auch vertretenen Stimmen nicht stimmberechtigt sind. Die Diskussion wird nicht gewünscht. Der Vorsitzende schlägt vor, die Entlastung gesamthaft durchzuführen. Es werden keine anderen Anträge gestellt. Herr Gehler verliest das Ergebnis zu Traktandum 3: Total vertretene Aktienstimmen: Absolutes Mehr: Ja: (99.6%) Nein: (0.1%) Enthaltungen: (0.3%) Traktandum 4 Wahlen in den Verwaltungsrat. VR-Präsident Gilbert Achermann teilt mit, dass alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Wiederwahl zur Verfügung stehen. Der Verwaltungsrat beantragt zudem, Herrn Colin Bond neu in das Gremium zu wählen. Anschliessend stellt er Herrn Bond kurz vor. Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Gilbert Achermann, Dr. Andreas Casutt, Reto Garzetti, Dr. Felix Meyer, Dr. Thomas Villiger und neu Colin Bond jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen. Der Vorsitzende nimmt die Wiederwahlen einzeln und in alphabetischer Reihenfolge vor sowie am Schluss die Wahl von Herrn Colin Bond. Die Ergebnisse werden zusammen nach Abschluss aller Wahlgänge gezeigt. Das Wort zu diesem Traktandum wird nicht gewünscht.

6 6 / 7 Herr Gehler gibt das Wahlresultat anhand der folgenden Folie bekannt: Herr Achermann dankt im Namen aller Verwaltungsräte für das Vertrauen und gratuliert den wiedergewählten Kollegen sowie dem neuen VR-Mitglied. Traktandum 5 Wahl der Revisionsstelle für eine Amtsperiode von einem Jahr Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, die Pricewaterhouse- Coopers AG in Basel für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen. Das Wort wird nicht verlangt. Herr Gehler gibt das Resultat zu Traktandum 5 bekannt:

7 7 / 7 Total vertretene Aktienstimmen: Absolutes Mehr: Ja: (98.0%) Nein: (1.5%) Enthaltungen: (0.5%) VR-Präsident Gilbert Achermann schliesst nun den offiziellen Teil der Generalversammlung. Er gibt bekannt, dass die nächste Generalversammlung am Mittwoch, 26. März 2013, stattfinden wird und lädt alle Aktionärinnen und Aktionäre zu einem reichhaltigen Imbiss ein. Der Präsident Der Protokollführer

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