Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung 2013 der Prisma Fachhandels AG am im Sheraton Hotel Düsseldorf Airport

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1 Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung 2013 der Prisma Fachhandels AG am im Sheraton Hotel Düsseldorf Airport Die Vorsitzende der Aufsichtsrats der Prisma AG, Frau Birgit Lessak, eröffnet um Uhr die ordentliche Hauptversammlung 2013 der Prisma AG und übernimmt gemäß 18 Abs.1 der Satzung der Prisma Fachhandels AG den Vorsitz. Sie begrüßt alle erschienenen Aktionäre und gibt bekannt, dass sie als Versammlungsleiterin das Protokoll führen wird. Sie erklärt, dass die Einladung allen im Aktienbuch eingetragenen Aktionären am fristgemäß per Einschreiben übersandt und seit dem auf der Seite der Gesellschaft sowie im Bundesanzeiger veröffentlicht worden ist. Sie stellt fest, dass die Hauptversammlung form- und fristgerecht einberufen wurde. Sie stellt weiterhin fest, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft über den Zeitpunkt, den Ort und die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung fristgemäß unterrichtet worden ist. Der Jahresabschluss, der Lagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrats lagen seit der Einberufung der HV in den Räumlichkeiten der Gesellschaft in Haan, Dieselstrasse 12-14, für die Aktionäre zur Einsicht aus. Der amtierende Aufsichtsrat ist nicht vollständig erschienen. Es fehlen Martin Kunow, Klaus Danne und Reinhard Wörl entschuldigt. Sie haben anderweitige, nicht verlegbare, Termine wahrzunehmen. Der alleinige Vorstand Michael Purper ist anwesend. Es folgen die Erläuterungen der Formalien der Präsenzfeststellung und der Abstimmungen: Alle Erschienenen werden gebeten, bei einem vorzeitigen Verlassen der Hauptversammlung Ihre Stimmkarten bei der Versammlungsleiterin, abzugeben oder einen anderen Erschienenen zu bevollmächtigen. Auch wer die Hauptversammlung nur vorübergehend verlässt wird gebeten, seine Stimmkarten abzugeben und sie wieder bei Betreten des Raums in Empfang zu nehmen. Damit ist eine fortlaufende Erfassung der aktuellen Präsenz sichergestellt Alle Abstimmungen erfolgen schriftlich durch Abgabe der zur Verfügung gestellten Stimmkarten. Je nach Stimmen haben die Teilnehmer der Hauptversammlung verschiedenfarbige Stimmkarten erhalten. Einzelhändler, die jeweils über 490 Stimmen verfügen, haben gelbe Stimmkarten erhalten. Der Büroring, vertreten durch Herrn Dewitz, verfügt über Stimmen und hat eine rote Stimmkarte erhalten. 1

2 Alle Abstimmungen werden in der durch die Einladung vorgegebenen Reihenfolge durchgeführt. Da die Möglichkeit der Briefwahl besteht, werden die Ergebnisse insgesamt erfasst und bekanntgegeben. Die bis zu diesem Zeitpunkt eingetroffenen Wahlzettel mit der dazu gehörenden Auflistung hat die Vorsitzende zu Beginn der Sitzung als Versammlungsleiterin erhalten. Die Auszählung für die Beschlussfassungen zu den Tagesordnungspunkten erfolgt im Subtraktionsverfahren. Insgesamt sind Stimmen des Grundkapitals anwesend. Die Vorsitzende erläutert, dass die an der Briefwahl teilnehmenden Aktionäre, soweit sie nicht gleichzeitig an dieser Hauptversammlung physisch teilnehmen, nicht zum anwesenden Grundkapital zählen. Sie werden nicht im Teilnehmerverzeichnis aufgeführt. Bei den Beschlussfassungen zählen sie aber zum vertretenen Grundkapital. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Nur bei der Satzungsänderung ist eine ¾ Mehrheit des bei der Abstimmung vertretenen Grundkapitals erforderlich. Es liegt kein Antrag auf Satzungsänderung vor. Wer sich zu einem behandelten Tagesordnungspunkt oder im Zusammenhang hiermit äußern möchte oder eine Frage stellen möchte, wird um Handzeichen gebeten. Es liegen keine angekündigten Anträge als weitere Tagungsordnungspunkte vor. Es wird gebeten, die Handys auf lautlos zu schalten. Da es keine weiteren Fragen gibt, beginnt die Vorsitzende mit der Erledigung der Tagesordnung. Erledigung der Tagungsordnung 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum sowie der Bericht des Aufsichtsrats dazu Die Vorsitzende verliest den Bericht des Aufsichtsrats. Anschließend wird der Vorstand Herr Purper um die Erläuterung des Lageberichtes und des Jahresabschlusses 2012 und des Berichts zur Geschäftslage der Gesellschaft gebeten. Dem Vorstand wird für seine Ausführungen gedankt. 2

3 Auf Nachfrage bestehen keine Fragen oder Wortmeldungen. Die Aussprache zum Tagesordnungspunkt 1 wird beendet. Beschlüsse sind zu Tagesordnungspunkt 1 nicht zu fassen. 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2012 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von ,90 Euro wie folgt zu verwenden: a) Verteilung an die Aktionäre durch Ausschüttung einer Dividende von 0,10 Euro je Aktie Euro b) Einstellung in die Gewinnrücklage ,90 Euro Hierzu gibt es keine Fragen und Wortmeldungen. Die Aussprache zu Tagesordnungspunkt 2 wird beendet. Das Teilnehmerverzeichnis ist inzwischen fertiggestellt und von der Vorsitzenden unterschrieben worden und jederzeit einsehbar. Die Vorsitzende stellt fest, dass Aktionäre mit Stimmen an der Abstimmung teilnehmen oder durch gültige Vollmachten vertreten sind. Das entspricht 27,2 % des Grundkapitals in Höhe von ,00 Euro. Ja-Stimmen Nein-Stimmen 1470 Enthaltungen 1470 Die Vorsitzende stellt fest, dass der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2012 mit der erforderlichen Mehrheit angenommen wurde. 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Frau Birgit Lessak stellt den Antrag, dem Vorstand Herrn Michael Purper für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen. 3

4 Wortmeldungen oder Fragen gibt es hierzu nicht. Die Aussprache zum Tagesordnungspunkt 3 wird beendet Der Vorstand hält keine Aktien an der Gesellschaft, so dass für ihn keine gesetzlichen Stimmverbote bestehen. Ja-Stimmen Enthaltungen 4410 Die Vorsitzende stellt fest, dass Antrag dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen, angenommen wurde. 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder Aufsichtsrates Herr Dewitz stellt den Antrag, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen. Wortmeldungen oder Fragen gibt es hierzu nicht. Die Aussprache zum Tagesordnungspunkt 4 wird beendet Bei der Beschlussfassung dürfen Aufsichtsratsmitglieder gem. 136 Abs. 1 AktG weder für sich noch für einen anderen das Stimmrecht ausüben. Hiervon sind 1960 Stimmen betroffen. Diese werden von der stimmberechtigten Präsenz bei dieser Abstimmung abgezogen. Entsprechendes gilt für den Fall, dass ein Aufsichtsratsmitglied fristgerecht an der Briefwahl teilgenommen hat. Ja-Stimmen Enthaltungen

5 Die Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen, angenommen wurde. 5. Antrag auf Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 Die Vorsitzende stellt den Antrag gem. des Vorschlags des Aufsichtsrats, die RW Audit GmbH, Mecklenbecker Str , Münster, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 zu wählen. Wortmeldungen oder Fragen gibt es hierzu nicht. Die Aussprache zum Tagesordnungspunkt 5 wird beendet Ja-Stimmen Enthaltungen 3920 Die Vorsitzende stellt fest, dass der Vorschlag des Aufsichtsrats die RW Audit GmbH zum Abschlussprüfer zu wählen, angenommen wurde. Bei der Beschlussfassung vertretenes Grundkapital Stimmen = 27,2% Die Vorsitzende stellt fest, dass damit die Tagesordnung erledigt ist. Weitere Fragen und Wortmeldungen seitens der Teilnehmer der Hauptversammlung gibt es auf Nachfrage nicht. Die Vorsitzende schließt die ordentliche Hauptversammlung der Prisma AG um Uhr. Birgit Lessak Vorsitzende des Aufsichtsrats der Prisma AG Düsseldorf, den

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