Kirchgemeindeversammlung

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Maya Kramer
vor 5 Jahren
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1 Kirchgemeindeversammlung Am Montag, 11. Juni :30 Uhr in der Kirche Geschäfte 1. Jahresrechnung Wahlen Rechnungsprüfungskommission 3. Jahresbericht 2017 Mitteilungen Die detaillierten Akten können zu den Bürozeiten im Sekretariat der Kirchgemeinde (im Kirchgemeindehaus) oder auf bach.ch eingesehen werden. Pro Haushalt wird nur eine Weisung zugestellt. Weitere Exemplare finden Sie im Foyer des Kirchgemeindehauses. Im Anschluss an die Kirchgemeindeversammlung offerieren wir Ihnen einen Apéro vor oder in der Kirche. Wir würden uns freuen, Sie dort zu treffen. Ihre Kirchenpflege

2 1. Jahresrechnung 2017 Bericht des Finanzvorstands (Alle Zahlen gerundet) Die Jahresrechnung 2017 schliesst mit einem Er trags über - schuss von CHF 591'800. um insgesamt CHF 387'800. besser ab als budgetiert. Grund dafür waren höher als erwartete Steuereinnahmen sowie Minderausgaben in fast allen Bereichen. Einem Aufwand von rund CHF standen Erträge von rund CHF gegenüber. Die Finanzen unserer Kirch gemeinde sind gesund. Die Investitionen ins Verwaltungsvermögen beliefen sich auf rund CHF Dabei handelte es sich um den Ersatz von Fenstern und Rollläden im Kirchgemeindehaus. Das Finanzvermögen betrug Ende Jahr CHF , im Wesentlichen bestehend aus den Häusern Drusbergstrasse 17/19 sowie Kontoguthaben bei der Postfinance, die für die teilweise Rückzahlung der Darlehen im Frühjahr 2018 vorgesehen sind. Eine weitere Rückzahlung des Darlehens ist für 2019 vorgesehen. Durch den Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung erhöht sich das Eigenkapital auf CHF 4 000'000.. Die Bilanz zeigt neu Aktiven und Passiven von CHF Antrag der Kirchenpflege Die Kirchenpflege hat die Jahresrechnung 2017 an ihrer Sitzung vom 13. März 2018 genehmigt. Sie beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung mit Laufender Rechnung, Bestandesrechnung und Sonderrechnungen zu genehmigen. Reformierte Kirchenpflege Beat Steiner, Präsident Andrea Bosshard, Aktuarin Antrag der Rechnungsprüfungskommission Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2017 im März und April 2018 eingehend geprüft und an mehreren Sitzungen besprochen. Sie empfiehlt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2017 mit Laufender Rechnung, Investitionsrechnung, Bestandesrechnung und Sonderrechnungen zu ge neh migen. Adrian Peter, Finanzvorstand Erlenbach, 11. April 2018 Rechnungsprüfungskommission Willi Wetli-Heiniger, Präsident Katharina Paul-Koenig, Aktuarin

3 Übersicht Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen im Verwaltungsvermögen Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung Ausgaben (Wertzugang) Einnahmen (Wertabgang) Nettoveränderung b) Finanzierung II Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II Bilanzübersicht Finanzvermögen Verwaltungsvermögen Fremdkapital Verrechnungen Eigenkapital

4 Laufende Rechnung Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Rechnung 2016 Zusammenzug nach Sachgruppen Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Gesamttotal Saldo Aufwand Personalaufwand Sachaufwand Passivzinsen Abschreibungen Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen Betriebs- und Defizitbeiträge Durchlaufende Beiträge Interne Verrechnungen Ertrag Steuern Vermögenserträge Entgelte Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Rückerstattungen von Gemeinwesen Beiträge mit Zweckbindung Durchlaufende Beiträge Interne Verrechnungen

5 Laufende Rechnung Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Rechnung 2016 Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Gesamttotal Kirchenwesen Saldo Gemeindeaufbau und Leitung Verkündigung und Gottesdienst Diakonie und Seelsorge Bildung Kultur Kirchliche Liegenschaften Finanzen und Steuern Saldo Gemeindesteuern Finanzausgleich Einnahmenanteile (CO2-Abgabe) Kapitaldienst Liegenschaften im Finanzvermögen Abschreibungen Neutrale Aufwendungen und Erträge Abschluss

6 Erläuterungen zur Jahresrechnung 2017 (Zahlen gerundet, Vergleich mit dem Budget 2017) Gemeindeaufbau und Leitung CHF 60'000. Minderaufwand erklärt durch erneut deutliche Einsparungen bei Drucksachen und Publikationen (Ref. Regional), Unterhalt Informatik, Spesenentschädigungen und nicht verwendeten Budgets bei externer Beratung im Zusammenhang mit KG 5+. Ein Mehraufwand entstand bei Lohn- und Gehaltskosten sowie Sozialleistungen. Verkündigung und Gottesdienst CHF 7'000. Mehraufwand aufgrund höherer Lohnkosten und Sozialleistungen durch Sabbatical- Stellvertretung des Pfarrers und KG 5+ Anlässe (z.b. Pfingstgottesdienst). Tiefere Kosten entstanden andererseits bei Mitwirkenden im Gottesdienst, da ein gemeinsames Adventskonzert mit Zollikon nicht stattgefunden hat. Diakonie und Seelsorge Ausgaben insgesamt CHF 97'000. unter Budget. Minderaufwand CHF 30'000. resultierend aus tieferen Lohn- und Sozialleistungen aufgrund einer Vakanz, günstigeren Drucksachen sowie nicht beanspruchtem CHF 11'000. Budget für Reisen und Exkursionen wegen Personalwechsel. Zudem entstanden nicht budgetierte Einnahmen aus Rückerstattungen von Versicherungen von rund CHF 52'000.. Bildung Kinder CHF 1'100. Minderaufwand durch nicht budge tierbare Rückerstattungen (Einnahmen) und tiefere Ausgaben für Verbrauchsmaterial für den Unterricht. Mehrkosten für Salärauslagen wegen Pensumsanpassung wurden dadurch kompensiert. Bildung Konfirmanden und Jugendliche CHF 17'000. Minderaufwand infolge tieferen Auslagen für Verbrauchsmaterial sowie wesentlich höheren Rückerstattungen der Teilnehmer und einem Gemeindebeitrag für das Sommerlager. Die Mehrausgaben für das Sommer- und Konfirmationslager (CHF 6'000. ) für Begleitpersonen fielen dadurch nicht ins Gewicht. Bildung Erwachsene CHF 1'200. Minderaufwand, da budgetierte Refe renten ent - schä digungen nicht voll beansprucht werden mussten. Insgesamt tiefere Kosten für Verbrauchsmaterial, Lebensmittel und Getränke. Kultur CHF Minderaufwand: Wegen Sabbatical-Abwesenheit der Pfarrperson fand keine Kulturkirche statt. Daher Einsparungen bei Drucksachen und Apéros sowie Referenten. Kirchliche Liegenschaften CHF 63'300. Minderaufwand: Geplanter Unterhalt an kirchlichen Liegenschaften wurde zurückgestellt. Die Heizkostenrechnung für die Kirchgemeinde fiel günstiger aus und es erfolgten weitere Einsparungen in verschiedenen Teilbereichen. Aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls im Bereich Hauswirtschaft wurde ein fixes Arbeitspensum reduziert bei gleichzeitiger Erhöhung der Auslagen für temporäre Arbeitskräfte im Stundenlohn. Dies hatte höhere Ausgaben zur Folge. Gemeindesteuern CHF 138'200. Mehreinnahmen. Die ordentlichen Steuereinnahmen stiegen um rund CHF 114'000.. Höhere Nachsteuern und tiefere passive Steuerausscheidungen trugen ebenfalls zum positiven Resultat bei. Zentralkassenbeitrag und Finanzausgleich Ergebnis wie budgetiert Kapitaldienst Ergebnis wie budgetiert Liegenschaften im Finanzvermögen (Drusbergstrasse 17/19) Ergebnis wie budgetiert. Die Ausgaben für Energie, Wasser, baulicher Unterhalt etc. konnten rund CHF 12'000. unter Budget gehalten werden, was den Minderertrag aus Mieten kompensierte. Eine 2½-Zimmer Wohnung war längere Zeit nicht vermietet und konnte per April 2018 vermietet werden. Abschreibungen Ergebnis wie budgetiert Neutrale Aufwendungen Die eingenommenen und weitergeleiteten Kollekten waren rund CHF geringer als budgetiert.

7 Bestandesrechnung Anfangsbestand Veränderung Endbestand Zusammenzug per Zugang Abgang per Aktiven Finanzvermögen Flüssige Mittel Guthaben Anlagen Transitorische Aktiven Verwaltungsvermögen Sachgüter Passiven Fremdkapital Laufende Verpflichtungen Kurzfristige Schulden Langfristige Schulden Verpflichtungen für Sonderrechnungen Rückstellungen Transitorische Passiven Verrechnungen Übrige Verrechnungskonten Eigenkapital Eigenkapital

8 2. Wahlen Rechnungsprüfungs kommission 3. Jahresbericht 2017 Gemäss Art. 11 lit./i der Kirchgemeindeordnung Erlenbach obliegt der Kirchgemeindeversammlung die Wahl der Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission (RPK) und aus deren Mitte deren Präsidentin/Präsidenten. Die Kirchenpflege empfiehlt der Kirchgemeindever samm lung, den vorgeschlagenen Personen das Vertrauen zu schenken. Kandidaten können sich bis zur Kirchgemeindeversammlung zur Wahl stellen. Gemäss Art. 11 lit./d der Kirchgemeindeordnung Erlenbach hat die Kirchgemeindeversammlung den Jahresbericht ent - gegenzunehmen. Der Jahresbericht wurde Ihnen mit der Einladung zur Kirchgemeindeversammlung zugestellt und ist auch unter (Startseite rechts) einsehbar. Weitere Exemplare liegen in der Kirche und im Foyer des Kirchgemeindehauses auf. Reformierte Kirchenpflege Beat Steiner, Präsident Andrea Bosshard, Aktuarin Reformierte Kirchenpflege Beat Steiner, Präsident Andrea Bosshard, Aktuarin

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