Der Aufsichtsrat Hans Henning Offen

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1 06 Der Aufsichtsrat Hans Henning Offen (71) ist seit Mai 2004 Vorsitzender des Aufsichtsrats und bereits seit 1994 dessen Mitglied. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Köln und Hamburg begann der Diplom-Kaufmann seinen Berufsweg bei der Citibank in Hamburg, New York und Frankfurt. Er wurde 1979 Vorstandsmitglied der Handelsbank in Lübeck ag und 1985 Sprecher des Vorstands der Deutschen Bank Asia ag, beides Tochterinstitute der Deutschen Bank ag wurde Hans Henning Offen in den Vorstand der Westdeutschen Landesbank Girozentrale berufen und war anschließend von 1992 bis 2002 stellvertretender Vorsitzender des Vorstands.

2 Bericht des Aufsichtsrates 07 bericht aufsichtsrat Der Aufsichtsrat befasste sich im Geschäftsjahr 2011 intensiv mit den Entwicklungen des internationalen Werkzeugmaschinenmarkts sowie mit dem Geschäftsverlauf und der wirtschaftlichen Entwicklung von gildemeister. Die Branchenmesse emo und die Kooperation mit Mori Seiki spielten in den Sitzungen des Aufsichtsrats ebenfalls eine wichtige Rolle. Darüber hinaus wurde über die Planung der Investitionsvolumina beraten und abgestimmt sowie die geplante Entwicklung des Konzerns bis zum Jahr 2014 erörtert. Ferner besprach der Aufsichtsrat mit dem Vorstand Fragen der Geschäftspolitik, der Risikolage, des Risikomanagements und der Compliance. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat regelmäßig schriftlich, umfassend und zeitnah über alle Vorgänge unterrichtet, die von wesentlicher Bedeutung waren, und ihn über die Entwicklung der wichtigsten Unternehmenskennzahlen informiert. Die Vorsitzenden der Ausschüsse berichteten dem Plenum regelmäßig über die Inhalte und Empfehlungen der Ausschusssitzungen. Der Aufsichtsrat nahm seine Aufgaben gemäß Satzung und Gesetz mit großer Sorgfalt wahr und tagte insgesamt fünf Mal: Vier der Sitzungen fanden am Standort Bielefeld statt; eine Sitzung erfolgte telefonisch. Zudem fasste der Aufsichtsrat Beschlüsse im schriftlichen Verfahren. Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr gab es zu den Mitgliedern des Aufsichtsrats keinerlei Interessenkonflikte zu berichten. Im Geschäftsjahr 2011 gab es folgende personelle Veränderungen im Aufsichtsrat: Gerhard Dirr legte sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats mit Ablauf des 15. April 2011 nieder. Ihm folgte Mario Krainhöfner, der zudem am 12. Mai 2011 zum Mitglied des Personal-, Nominierungs- und Vergütungsausschusses gewählt wurde sowie zum Mitglied des Finanz- und Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats. Mit Beschluss vom 21. Juli 2011 wurde Mario Krainhöfner darüber hinaus zum Mitglied des Vermittlungsausschusses des Aufsichtsrats gewählt. Der Aufsichtsrat wählte Günther-Johann Schachner am 12. Mai 2011 zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden; mit Beschluss vom 21. Juli 2011 wurde er zudem zum Mitglied des Finanz- und Prüfungsausschusses berufen. Norbert Zweng wurde mit Beschluss vom 21. Juli 2011 zum stellvertretenden Vorsitzenden des Finanz- und Prüfungsausschusses gewählt. Harry Domnik legte sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats zum 31. Mai 2011 nieder. Ihm folgte Dr. Constanze Kurz. Sie wurde mit Beschluss vom 21. Juli 2011 zum Mitglied sowie zur stellvertretenden Vorsitzenden des Personal-, Nominierungs- und Vergütungsausschusses gewählt. Aufsichtsrat und Vorstand danken den Ausgeschiedenen für ihr Engagement und ihre Beiträge! An der Bilanzsitzung am 15. März 2011 nahmen die Abschlussprüfer sowie sämtliche Aufsichtsratsmitglieder teil, namentlich: Hans Henning Offen, Prof. Dr. Edgar Ernst, Dr.-Ing. Jürgen Harnisch, Ulrich Hocker, Prof. Dr.-Ing. Walter Kunerth, Dr.-Ing. Masahiko Mori, Gerhard Dirr, Harry Domnik, Oliver Grabe, Matthias Pfuhl, Günther-Johann Schachner, Norbert Zweng. Einstimmig billigten sie nach eigener Prüfung sowie Anhörung der Berichte aus der Sitzung des Finanz- und Prüfungsausschusses und des Wirtschaftsprüfers den Jahres- und Konzernabschluss der gildemeister Aktiengesellschaft zum

3 bericht aufsichtsrat 08 Der Aufsichtsrat 31. Dezember Zudem bildete der Aufsichtsrat einen Ausschuss, dem Hans Henning Offen, Ulrich Hocker und Prof. Dr. Edgar Ernst angehörten und dem die Zuständigkeit für Beschlussfassungen im Zusammenhang mit den bevorstehenden Kapitalerhöhungen übertragen wurde. Der Ausschuss beschloss die Zustimmung zu den beiden Tranchen der Kapitalerhöhung im Umfang von 10% ( neue Aktien) bzw. 20% ( neue Aktien). Der Nettoemissionserlös aus beiden Kapitalerhöhungen betrug 213,7 mio. Der Aufsichtsrat entschied über die konkrete Ausgestaltung der kurzfristigen und langfristigen sowie der leistungsbasierten Vorstandsvergütung auf der Basis der Regelungen zum Short-Term-Incentive (sti) und zum Long-Term-Incentive (lti). Auch die Einladung zur 109. ordentlichen Hauptversammlung am 13. Mai 2011 wurde erörtert. In der zweiten Sitzung am 12. Mai 2011 diskutierte der Aufsichtsrat zunächst über die Auswirkungen der Katastrophen in Japan. Zudem beriet er über Personalentscheidungen und berief einstimmig Günther-Johann Schachner zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats der gildemeister Aktiengesellschaft; Mario Krainhöfner wurde zum Mitglied verschiedener Ausschüsse bestellt. Der Aufsichtsrat setzte sich mit der wirtschaftlichen Entwicklung des Konzerns auseinander und mit Fragen zu einzelnen Sparten und Tochtergesellschaften. Weitere wichtige Tagesordnungspunkte waren die bevorstehende Hauptversammlung am Tag darauf sowie die Branchenmesse emo im September 2011 in Hannover. Elf Mitglieder des Aufsichtsrats waren anwesend, Ulrich Hocker konnte an dieser Sitzung nicht teilnehmen. Im schriftlichen Verfahren wurden unter dem 21. Juli 2011 mit den Stimmen aller Aufsichtsratsmitglieder verschiedene personelle Änderungen für die Ausschusstätigkeiten beschlossen. Zugleich wurde auch die Erhöhung der Beteiligung der gildemeister Aktiengesellschaft an der Mori Seiki Co. Ltd. auf 6 Millionen Aktien entsprechend 5,1% der Anteile gebilligt. In der dritten Sitzung am 29. September 2011 standen der Verlauf der emo, die gildemeister einen Rekordauftragseingang beschert hatte, und die Vertriebs- und Servicekooperation mit Mori Seiki im Zentrum der Beratungen sowie der Geschäftsverlauf und die weitere Entwicklung in den bric-staaten. Einstimmig beschloss der Aufsichtsrat, das Investitionsvolumen des gildemeister-konzerns für das Geschäftsjahr 2011 auf 70 mio für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (ohne Firmenwerte) zu erhöhen. Zu den Tagesordnungspunkten gehörten die Information über die Erörterungen in den Sitzungen des Finanz- und Prüfungsausschusses vom 29. September, des Personal-, Nominierungs- und Vergütungsausschusses vom gleichen Tag sowie des Technologie- und Entwicklungsausschusses vom 22. September. Alle Aufsichtsratsmitglieder waren bei der Sitzung anwesend.

4 Der Aufsichtsrat 09 bericht aufsichtsrat Hauptthema der Planungssitzung am 24. November 2011, an der Aufsichtsratsmitglied Mario Krainhöfner nicht teilnehmen konnte, war die Unternehmensplanung für die Geschäftsjahre 2012 bis 2014, die der Vorstand vorlegte. Nach eingehender Prüfung wurde sie ebenso gebilligt wie das geplante Investitionsvolumen für das Geschäftsjahr In der Sitzung wurden die Schwerpunkte für die Abschlussprüfung des Jahres 2011 bestimmt. Darüber hinaus beschäftigte sich der Aufsichtsrat eingehend mit den Berichten aus den Sitzungen des Finanz- und Prüfungsausschusses, des Personal-, Nominierungs- und Vergütungsausschusses und des Technologie- und Entwicklungsausschusses, die am selben Tag bereits getagt hatten. Zudem wurden Vergütungsfragen des Vorstands behandelt. Dr. Rüdiger Kapitza wurde als Mitglied des Vorstands und als Vorstandsvorsitzender wiederbestellt. Des Weiteren befasste sich der Aufsichtsrat mit der Entsprechenserklärung gemäß 161 AktG und fasste Beschlüsse hierzu, die im Kapitel Corporate Governance auf Seite 60 erläutert werden. Eine fünfte Sitzung fand telefonisch am 13. Dezember 2011 statt. In ihrem Rahmen bestellte der Aufsichtsrat Christian Thönes zum 1. Januar 2012 als stellvertretendes Mitglied des Vorstands der gildemeister Aktiengesellschaft. Aus diesem Grund passte der Aufsichtsrat die Ressortverteilung der Geschäftsordnung für den Vorstand an. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 13. Für einen Großteil der Aufsichtsratsarbeit sind Ausschüsse zuständig: Im Geschäftsjahr 2011 tagte der Finanz- und Prüfungsausschuss sieben Mal. Der Finanz- und Prüfungsausschuss wird von Prof. Dr. Edgar Ernst, einem qualifizierten Finanzexperten mit langjähriger Erfahrung in Finanzierung, Bilanzierung und Risikomanagement geleitet. Der Ausschuss überwachte die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und holte die Unabhängigkeitserklärung des Abschlussprüfers gemäß Ziffer des Deutschen Corporate Governance Kodex ein. Zudem prüfte er die Jahresabschlüsse, bewertete den Vorschlag zur Bestellung des Abschlussprüfers und erarbeitete Empfehlungen zu den Beschlüssen, die die Kapitalmaßnahmen betrafen. Finanzielle Kennzahlen und die Liquidität von gildemeister waren ebenso Thema der Sitzungen wie das Risikomanagement und der Revisions- und Compliancebericht. Der Personal-, Nominierungs- und Vergütungsausschuss tagte insgesamt vier Mal. Er beriet über Personalentwicklungen und Vergütungsfragen im Vorstandsbereich. Ferner befasste er sich mit den Ergebnissen der Effizienzprüfung, die der Aufsichtsrat durchgeführt hatte. Zu den Tagesordnungspunkten zählten zudem Verbesserungsmöglichkeiten des Compliance Management Systems von gildemeister und die Erhöhung der Diversity im Unternehmen die Beratungen befassten sich insbesondere mit einer Frauenquote.

5 bericht aufsichtsrat 10 Der Aufsichtsrat Ebenfalls zu vier Sitzungen kam der Technologie- und Entwicklungsausschuss zusammen. Er setzte sich mit Analysen auseinander, die den technischen Messerückblick des Jahres 2010 und den Messeausblick des Jahres 2011 betrafen, mit den Innovationen des Berichtsjahrs und dem jeweiligen Status der Entwicklungsarbeit. Fragen zur Standarddarstellung der Qualitätskosten sowie zur Produktivität pro Werk wurden erörtert, ebenso waren die geplanten Investitionen im Jahr 2012 Gegenstand der Beratungen. Der Nominierungsausschuss tagte nicht; auch im Berichtsjahr bestand keine Notwendigkeit, den Vermittlungsausschuss einzuberufen. Die gildemeister Aktiengesellschaft hat den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Kodexfassung vom 26. Mai 2010 seit deren Veröffentlichung im Elektronischen Bundesanzeiger am 2. Juli 2010 entsprochen und wird ihnen künftig entsprechen, jeweils mit folgender Ausnahme: Das Aufsichtsratsmitglied Dr. Masahiko Mori ist Präsident eines ausländischen Herstellers von Maschinen zur zerspanenden Metallbearbeitung und damit eines Wettbewerbers. Die hohe Sachkenntnis Dr. Moris stellt für die Gesellschaft eine Verstärkung der Sachkompetenz und dadurch eine wesentliche Bereicherung für die Arbeit im Aufsichtsrat dar. Etwaigen Interessenkonflikten tritt die Gesellschaft durch geeignete Maßnahmen entgegen: Dr. Mori nahm angesichts seiner Tätigkeit nicht an Abstimmungen zum Erwerb von Mori Seiki-Anteilen durch gildemeister teil. Die Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der gildemeister Aktiengesellschaft gemäß 161 AktG wurde im Dezember 2011 veröffentlicht. In der Planungssitzung im November beschloss der Aufsichtsrat eine Selbstverpflichtung gemäß Ziff des Deutschen Corporate Governance Kodex, die vom Personalausschuss vorbereitet worden war. Alle anwesenden Aufsichtsratsmitglieder stimmten dafür, dass sich die Wahlvorschläge für die zukünftige Zusammensetzung des Aufsichtsrats auch weiterhin insbesondere am Wohl des Unternehmens orientieren sollen, hierbei jedoch die folgenden Ziele beachten sollen: Die Besetzung des Aufsichtsrats mit Mitgliedern der Anteilseignerseite, die Erfahrungen in der Führung oder Kontrolle von international tätigen Unternehmen haben, soll im bisherigen Umfang beibehalten werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus bedeutenden Bereichen von gildemeister sollen auf Arbeitnehmerseite berücksichtigt werden. Kenntnisse über den Konzern und von für gildemeister besonders wichtigen Märkten sowie von technischen Zusammenhängen und im Management von Technologien sollen berücksichtigt werden. Gleiches gilt für besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen sowie von internen Kontrollverfahren und Complianceprozessen. Der derzeitige Frauenanteil soll von bislang einem weiblichen Mitglied auf vier weibliche

6 Der Aufsichtsrat 11 bericht aufsichtsrat Mitglieder bis zur Neuwahl des Aufsichtsrats im Jahr 2018 erhöht werden, wobei ein gleichmäßiger Anteil auf Anteilseigner- und Arbeitnehmerseite angestrebt wird. Die Unabhängigkeit von mehr als 50% der Aufsichtsratsmitglieder soll gewahrt, Interessenkonflikte sollen vermieden und eine Altersgrenze von 70 Jahren zum Zeitpunkt der Wahl des Aufsichtsratsmitglieds soll eingehalten werden. In der Bilanzsitzung vom 13. März 2012, an der alle Mitglieder des Aufsichtsrats teilnahmen, berichtete der Abschlussprüfer über die Prüfungshandlungen und wesentlichen Ergebnisse der Abschlussprüfung und stand für ergänzende Fragen zur Verfügung. Anschließend billigte der Aufsichtsrat nach eigener Prüfung den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr Damit ist der Jahresabschluss der gildemeister Aktiengesellschaft nach 172 AktG festgestellt. Der Aufsichtsrat schloss sich dem Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns an. Der Vorstand stellte den Lagebericht und den Jahresabschluss 2011 sowie den Konzernlagebericht 2011 der gildemeister Aktiengesellschaft nach den Vorschriften des hgb auf. Der Konzernabschluss 2011 der gildemeister Aktiengesellschaft wurde aufgestellt nach den International Financial Reporting Standards (ifrs) wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind. Gemäß der Befreiungsvorschrift nach 315a hgb wurde darauf verzichtet, einen Konzernabschluss nach hgb aufzustellen. Der Abschlussprüfer, die kpmg ag Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, erteilte für beide Abschlüsse und Lageberichte jeweils uneingeschränkte Bestätigungsvermerke. Die Abschlussprüfer berichteten detailliert über die Prüfungshandlungen und -feststellungen. Der Vorsitzende des Finanz- und Prüfungsausschusses wie auch der Aufsichtsratsvorsitzende haben darüber hinaus über ihre Aktivitäten im Rahmen der Überprüfung des Jahresabschlusses berichtet. Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz und ihre Leistungen! Es ist ihr Verdienst, dass gildemeister im Berichtsjahr mit so positiven Entwicklungen aufwarten konnte. Hans Henning Offen Vorsitzender des Aufsichtsrats Bielefeld, 13. März 2012

7 bericht aufsichtsrat 12 Der Vorstand

8 Brief des Vorstandsvorsitzenden in das laufende Geschäftsjahr sind wir mit einem soliden Auftragspolster gestartet. Das Jahr 2011 war für uns ein Übergangsjahr. Wir haben im Jahresverlauf permanent Steigerungen zum Vorjahr erreicht. Die Frage, die Sie nun vor allem interessiert, wird sein: Geht es so weiter oder werden die Auswirkungen der Schuldenkrise in Europa die Werkzeugmaschinenkonjunktur nachhaltig beeinträchtigen? Derzeit sehen wir keine gravierenden Anzeichen für einen Konjunktureinbruch in unserer Branche: Die Finanz- und Schuldenkrise dämpft allerdings die Investitionsbereitschaft in Europa. In den bric-staaten ist die Nachfrage nach Werkzeugmaschinen ungebrochen. Falls die us-wirtschaft im laufenden Jahr zu einem klaren Wachstumspfad zurückfindet, besteht die Chance, dass die Stagnation in Europa ausgeglichen werden kann. Allerdings birgt die Lage der Weltwirtschaft Risiken: Zu den Herausforderungen des laufenden Jahres gehört unter anderem, dass die Werkzeugmaschinen-Hersteller den global wachsenden Wettbewerb um Rohstoffe zu spüren bekommen und ihre Herstellkosten noch besser im Auge behalten müssen. Wir haben diesen Geschäftsbericht aus gutem Grund unter das Motto Zukunft gestalten reale Werte schaffen gestellt: Denn wir haben strategisch die richtigen Weichen gestellt, damit die Position von gildemeister gesichert bleibt, auch wenn das Marktumfeld schwieriger werden sollte. Wir haben im Übergangsjahr 2011 wieder den Anschluss an das Wachstumsjahr 2008 gefunden: Im asiatischen und us-amerikanischen Raum eröffnet uns die Kooperation mit Mori Seiki neue Möglichkeiten; hier konnten wir unseren Umsatz deutlich steigern. Zudem werden wir die Innovationen im Produkt- und Servicebereich für wachsende Geschäftsfelder weiter ausbauen. Dies sind beispielweise die Medizintechnik, die Luft- und Raumfahrt oder die Automobilindustrie. Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, bevor ich mich den Aussichten für das aktuelle Geschäftsjahr zuwende, möchte ich das abgelaufene Geschäftsjahr zusammenfassen. Die wichtigsten Zahlen des Berichtsjahrs führen vor Augen, dass wir in diesem Geschäftsbericht auf eine insgesamt positive Berichtsperiode zurückblicken: Der Auftragseingang war der höchste in der Unternehmensgeschichte er stieg um 36% auf 1.927,3 mio! In unserer Prognose waren wir von etwa 1,9 mrd ausgegangen. Auch der Umsatz nahm mehr als geplant zu und war damit der zweitbeste seit jeher: Er erreichte 1.687,7 mio ein Zuwachs von 23% gegenüber dem Vorjahr. Das ebt konnten wir erheblich steigern: Nach 6,5 mio im Vorjahr betrug es 66,9 mio ; auch der Jahresüberschuss im Konzern verbesserte sich deutlich von 4,3 mio auf 45,5 mio im Berichtsjahr. Damit schreiben wir das drittbeste Ergebnis der Unternehmensgeschichte.

9 Brief des Vorstandsvorsitzenden Das Ergebnis je Aktie betrug im Berichtsjahr 0,85. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 18. Mai 2012 vorschlagen, eine Dividende von 0,25 je Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 2,6%. Die Kapitalmaßnahmen des Frühjahrs bilden ein solides Fundament für die weitere Entwicklung Ihres Unternehmens. Wir haben einen Nettoemissionserlös aus den beiden Kapitalmaßnahmen in Höhe von 213,7 mio erzielt und ihn überwiegend zum Abbau von Finanzverbindlichkeiten genutzt, somit erreichten wir unser Ziel einer Eigenkapitalquote von nahezu 50%. Im Anschluss konnten wir unsere Fremdfinanzierung zu marktkonformen Konditionen bis zum Jahr 2016 neu verhandeln. Damit werden unsere Finanzierungskosten ab dem Jahr 2012 deutlich sinken. Zur positiven Geschäftsentwicklung von gildemeister hat beigetragen, dass die Konjunktur im ersten Halbjahr Fahrt aufnahm und sich der Investitionsstau auflöste, der sich in der Krise gebildet hatte. Unsere Ergebnissituation hat sich kontinuierlich verbessert. Zudem trägt unsere Kooperation mit Mori Seiki Früchte. Nicht zufrieden waren wir mit der Entwicklung der Energy Solutions: Durch die massiven Verwerfungen auf den südeuropäischen Märkten erfüllten sich unsere Planungen nicht. Der eingeleitete Restrukturierungsprozess dieses Geschäftsbereiches soll Mitte 2012 abgeschlossen sein. Unsere Innovationen, die wir auf der Branchenmesse emo im September vorgestellt haben, wurden vom Markt mit großem Interesse aufgenommen und wir konnten einen erfreulichen Auftragsrekord auf dieser wichtigsten Messe erzielen. Diese Entwicklungen haben sich nicht im Kurs der gildemeister-aktie widergespiegelt: Mit 42% verlor unser Papier deutlich auch im Vergleich zur Entwicklung des mdax, dessen Entwicklung ebenfalls stark von der Unsicherheit im Zusammenhang mit der Schuldenkrise in Europa sowie der Bonitätsabstufung der usa geprägt wurde. Unser Motto für den diesjährigen Geschäftsbericht nehmen wir als Programm: Wir setzen alles daran, dass sowohl unsere Produkte als auch die Entwicklung unserer Aktie eine stabile Basis für eine langfristige Kurssteigerung bieten. Wir werden Kunden durch überzeugende Gesamtkonzepte für uns gewinnen und an uns binden: Es ist unser Ziel, gemeinsam mit unserem Kooperationspartner die Zufriedenheit unserer Kunden durch globale Präsenz stetig zu verbessern. Deshalb werden wir uns auf Marktsegmente mit besonderen Wachstumschancen im Kerngeschäft Werkzeugmaschinen konzentrieren. Das Herzstück werden Innovationen sein, mit denen wir uns von unseren Wettbewerbern abheben. Wir haben im vierten Quartal alle weiteren Produkte und Services des Konzerns als Industrielle Dienstleistungen zusammengefasst. Dies unterstreicht unseren Fokus auf industrielle Kunden und Investoren auch im Hinblick auf die Energy Solutions. Das Segment liefert Komplettlösungen aus einer Hand. Darüber

10 Brief des Vorstandsvorsitzenden hinaus bauen wir unsere Serviceangebote weltweit aus und festigen unsere Kooperation mit Mori Seiki: Zum einen sollen ab dem laufenden Geschäftsjahr Kunden und Interessenten in ganz Europa von unserer Zusammenarbeit profitieren. Zum anderen haben wir mit der Kooperation unsere Präsenz im wichtigen asiatischen Markt weiter ausbauen können. Wir werden die Potenziale in wachstumsstarken Regionen stärker für uns nutzen: Die Auswirkungen der Finanz- und Schuldenkrise in Europa sind in den bric-staaten und etlichen anderen Ländern kaum zu spüren. Auch wenn sich das Wachstum in China verlangsamt, sind die Wachstumsraten dort im Vergleich immer noch sehr hoch und die Investitionsbereitschaft in Werkzeugmaschinen ungebrochen. Unser Werk in China ist voll ausgelastet. Im Berichtsjahr haben wir entschieden, mittelfristig eine Fertigung in Russland aufzubauen. Dort soll ausschließlich für den Markt vor Ort produziert werden. Manche von Ihnen erinnern sich vielleicht, dass gildemeister vor den Achtzigerjahren mehr als ein Drittel des Konzernumsatzes in dieser Region erzielt hat. Das Geschäft war mit dem Ende der Sowjetunion zusammengebrochen. Wir wollen an alte Erfolge anknüpfen und unseren Russland-Umsatz in relativ kurzer Zeit deutlich erhöhen. Die Voraussetzungen dafür sind gut: Unser Werk werden wir in Uljanowsk errichten, in einem Industriegebiet an der Wolga, in dem sich die führenden russischen Automotive- und Luftfahrtkonzerne sowie große Zulieferer und Logistikunternehmen angesiedelt haben. Das Projekt soll Ende 2012 in die Bauphase gehen; das Grundstück mit rund Quadratmetern haben wir bereits erworben. Nachhaltigkeit steht im Zentrum unseres Handelns, in allen Bereichen sind wir langfristig ausgerichtet. Ein Ziel unserer Forschung und Entwicklung wird es bleiben, dass wir unsere Produkte zukunftsweisend und ressourcenschonend entwickeln; bei der Energieeffizienz von Werkzeugmaschinen haben wir bereits Maßstäbe gesetzt. Im Bereich der Energy Solutions werden wir uns verstärkt auf Energiekonzepte für Industriekunden konzentrieren: Die Cellstrom GmbH in Wien hat eine Speichertechnologie für Strom entwickelt. Diese Technologie wird in den nächsten Jahren in der Stromversorgung gerade von Industrieunternehmen zunehmend an Bedeutung gewinnen, denn der Wettbewerb und die Kostenstrukturen auf dem Strommarkt werden sich verändern. Wir planen, auch unsere Standorte vermehrt mit selbst erzeugter regenerativer Energie zu betreiben. Welche Geschäftsentwicklung erwarten wir für das Jahr 2012? Auf der emo haben wir den bisher höchsten Messe-Auftragseingang der Firmengeschichte erzielt. Mit unserem Auftragsbestand sind wir bis Mitte des laufenden Jahres ausgelastet. Für das Jahr 2012 planen wir den Rekord-Auftragseingang des letzten Jahres nochmals zu übertreffen und erstmals über 2 mrd zu erreichen. Den Absatz von Mori Seiki-Maschinen in Deutschland und Europa planen wir zu steigern. In Asien erwarten wir mit unserer

11 Brief des Vorstandsvorsitzenden Kooperation weiterhin steigende Umsätze. Die Entwicklung des russischen Marktes und unsere geplante Präsenz vor Ort wird unsere Arbeit positiv beeinflussen insgesamt wollen wir unsere Auftragseingänge in den bric-staaten weiter erhöhen. Lesen Sie hierzu mehr ab der Seite 22. Allerdings rechnen wir auch damit, dass der Wettbewerb um Rohstoffe zu höheren Herstellkosten führen wird und auch Lohnkosten weiter steigen werden. In den nächsten Jahren planen wir, unsere Fertigungskonzepte globaler auszurichten. Es bleibt unser Ziel, bei den Ertragskennzahlen deutliche Zuwächse zu erreichen. Bedeutende Akquisitionen planen wir zurzeit nicht unsere Marktposition wollen wir durch organisches Wachstum weiter ausbauen. Wir werden alles tun, um dem Vertrauen gerecht zu werden, das Sie in uns setzen. Das gilt für unsere Kunden, Lieferanten, Geschäfts- und Kooperationspartner ebenso wie für unsere Mitarbeiter und Kapitalgeber. Und ganz besonders versprechen wir das Ihnen, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre! Ich freue mich über die Unterstützung, die wir dabei seit dem 1. Januar 2012 durch Christian Thönes bekommen haben: Er ist als stellvertretendes Mitglied des Vorstands unter anderem verantwortlich für die Ausrichtung unserer Produktentwicklung und für die weitere Internationalisierung unserer Produktionsstätten Themen, die aufgrund der Globalisierung unserer Branche immer mehr Gewicht erhalten. Mit konsequentem Wertmanagement werden wir gemeinsam dafür sorgen, dass gildemeister für Sie eine attraktive Kapitalanlage ist. Im Namen des gesamten Vorstands möchte ich mich bei allen herzlich bedanken, die zum Erfolg des Unternehmens beigetragen haben und die uns auch künftig unterstützen werden! Mit freundlichen Grüßen Ihr Dr. Rüdiger Kapitza Vorsitzender des Vorstands Bielefeld, 13. März 2012

12 Der Vorstand 13 bericht aufsichtsrat Oben von links nach rechts: Dr. Rüdiger Kapitza (57) ist Vorsitzender des Vorstands seit April Er wurde 1992 in den Vorstand der gildemeister Aktiengesellschaft berufen. Nach seiner Ausbildung zum Maschinenanlagenmechaniker und Industriekaufmann bei gildemeister studierte er Wirtschaftswissenschaften in Paderborn und promovierte an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Dr. Rüdiger Kapitza verantwortet die Bereiche Unternehmensstrategie, Key-Accounting, Personal, Einkauf, Revision, Compliance sowie Investor und Public Relations. Günter Bachmann (60) ist seit Oktober 2006 Mitglied des Vorstands. Der Diplom-Ingenieur studierte Maschinenbau an der Technischen Universität Chemnitz und begann seine berufliche Laufbahn 1974 im Bereich Fertigung bei der heutigen deckel maho Seebach GmbH in Thüringen. Er wurde dort 1985 Produktionschef und 1994 Geschäftsführer der Gesellschaft. Günter Bachmann verantwortet das Ressort Technologie und Produktion. Dr. Thorsten Schmidt (39) gehört seit Oktober 2006 dem Vorstand an. Der in Münster promovierte Wirtschaftswissenschaftler arbeitet seit Januar 2002 bei gildemeister. Er übernahm Managementverantwortung im Vertrieb und Service in Amerika und danach als Geschäftsführer in Asien. Dr. Thorsten Schmidt verantwortet die Bereiche Vertrieb und Service sowie die Informationstechnologien (it). Kathrin Dahnke (51) ist seit Mai 2010 Mitglied des Vorstands. Die Diplom-Kauffrau trat 2005 als Finanzdirektorin in den Konzern ein. Zuvor war sie in verschiedenen Funktionen tätig, zuletzt als Geschäftsführerin für den Finanzbereich. Kathrin Dahnke verantwortet die Ressorts Controlling, Finanzen, Rechnungswesen, Steuern und Risikomanagement. Christian Thönes (39) ist seit Januar 2012 stellvertretendes Mitglied des Vorstands. Der Diplom-Kaufmann trat 1998 in den gildemeister-konzern ein, baute die Advanced Technologies (Lasertec und Ultrasonic) auf und war zuletzt Geschäftsführer der deckel maho Pfronten GmbH. Christian Thönes verantwortet die Ressorts Produktentwicklung, Technologie sowie die weitere Internationalisierung der Produktionsstätten.