economic crime intelligence Background-Checks... von Personen & Unternehmen - weltweit!

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1 economic crime intelligence Background-Checks... von Personen & Unternehmen - weltweit!

2 Kurzübersicht Background-Check «PERSONEN» Nr. Prüfschritte Professional Advanced Premium Identifizierung 1.1 Geburtsdatum und Geburtsort 1.2 Nationalität und Wohnsitz Registrierung / Grundeigentum 2.1 Informationen über frühere Wohnorte 2.2 Immobilienbesitz Standorte und Beschreibung der Liegenschaften und/ oder Wohnungen Telefonnummern Telefonnummern aller registrierten Adressen (nach Region) 3.2 Geschäftliche Telefonnummern 3.3 Weitere Telefonkontakte Zivilstand / Angehörige 4.1 Zivilstand 4.2 Offenlegung der Beziehungen zu Angehörigen 4.3 Geschäftliche Beteiligungen von Angehörigen (Anteile am Aktienkapital) Profil der Person 5.1 Offenlegung der Arbeitsstellen 5.2 Kurzbeschreibung der Arbeitgeber 5.3 Dauer der Arbeitsverhältnisse 5.4 Position 5.5 Psychologisches Portrait Geschäftsbeziehungen 6.1 Aktienbesitz und geschäftliche Beteiligungen 6.2 Mitbegründer 6.3 Kurzbeschreibung der Mitbegründer Negatives 7.1 Strafrechtliche- und/oder zivilrechtliche Klagen 7.2 Polizeiliche Fahndungen 7.3 Verbindungen zu organisierten Verbrechergruppen 7.4 Erwähnung in den Protokollen inhaftierter Personen 7.5 Verwicklung in Rechtsstreitigkeiten Massenmedien 8.1 Kurzübersicht Presseberichterstattung 8.2 Cluster-Analyse der Massenmedien 8.3 Detaillierte Medienanalyse 9.1 Diagramme Schematische Darstellung der geschäftlichen Verflechtungen mit Angehörigen und Partnern

3 Kurzübersicht Background-Check «UNTERNEHMEN» Nr. Prüfschritte Professional Advanced Premium Registrierungsinformationen 1.1 Name der Firma 1.2 Handelsregisterauszug 1.3 Registrierungsdetails 1.4 Firmenentwicklung seit der Gründung 1.5 Struktur und Organisation der Firma 1.6 Letzte Änderungen der Gründungsakten 1.7 Haupttätigkeitsbereich 1.8 Aufschlüsselung der wirtschaftlichen Aktivitäten 1.9 Lizenzen (falls vorhanden) 1.10 Tochtergesellschaften 1.11 Niederlassungen und Vertretungen Standort 2.1 Effektive Firmenadresse 2.2 Telefonkontakte 2.3 Untersuchung der Firmen-Website (Gründungsdatum, Besitzer, etc.) Top Management 3.1 Ermittlung des Geschäftsführers 3.2 Ermittlung des Top Managements (Verwaltungsräte, CEO, Stellvertreter...) 3.3 Top Management Profile (s. Personen-Check) Finanzkraft des Unternehmens 4.1 Bilanzauszug 4.2 Informationen über den Kapitalbestand 4.3 Wichtigste Debitoren & Kreditoren 4.4 Kurzinformation zur Finanzlage 4.5 Warenfluss 4.6 Lieferanten und Empfänger 4.7 Produktnamen 4.8 Produktmengen 4.9 Herkunft / Herstellerfirma der Produkte Kunden- und Partnernetzwerk 5.1 Offenlegung der Kunden und Lieferanten 5.2 Vertragliche Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten 5.3 Beträge und Zweck der letzten Warenlieferungen 5.4 Schulden gegenüber Kunden und Lieferanten 5.5 Unerfüllte Verpflichtungen 5.6 Empfehlungen

4 Kurzübersicht Background-Check «UNTERNEHMEN» Nr. Prüfschritt Professional Advanced Premium Benchmarking 6.1 Marktforschungsdaten und Marktanteil(e) 6.2 Geschäftsresultate und Zukunftspläne 6.3 Unternehmensstrategie 6.4 Untersuchung der Geschäftsprozesse 6.5 Leistungsangebot und Hauptnutzen 6.6 Alleinstellungsmerkmale gegenüber Mitbewerbern 6.7 Durchführung von Interviews Negatives Negativ-Informationen über das Unternehmen und/ oder dessen Management Laufende Gerichts- und Strafverfahren, Sanktionen, Geldstrafen Verbindungen des Managements mit dem organisierten Verbrechen, Tatverdächtigen und zivilrechtlichen Klagen Präsenz in den Watchlist-Datenbanken von World- Check und/oder Dow Jones Massenmedien 8.1 Kurzübersicht Presseberichterstattung 8.2 Cluster-Analyse der Massenmedien 8.3 Detaillierte Medienanalyse Diagramme Schematische Darstellung der geschäftlichen Verflechtungen mit Angehörigen und Partnern Organigramm der Firmenstruktur (Positionierung, Namen, Telefonnummern)

5 Background-Checks: DIENSTLEISTUNGEN & PROZESSE Wenn Sie hieb- und stichfeste Hintergrundinformationen über Personen und/oder Unternehmen benötigen, können Sie die Ermittlungsdienste unseres weltweiten Intelligence Netzwerks jederzeit in Anspruch nehmen. Bei Bedarf führen wir für Sie auch vollständige Crime Due Diligence Prozesse durch, einschliesslich aller erforderlichen lokalen HUMINT (Human Intelligence) Services. Die beauftragten Überprüfungen werden von den lokalen OSINT (Open Source Intelligence) Analysten und HUMINT Spezialisten unseres Agenten-Netzwerkes durchgeführt. Abhängig von Ihren taktischen Tarnungsansprüchen können Sie die Scalaris AG oder ein Schweizer Unternehmen aus unserem Partnernetzwerk als Eingangspunkt für Ihre Anfrage benutzen. Das angefragte Unternehmen übernimmt die volle Verantwortung für die Koordination und Administration der Überprüfung sowie die Qualität der beschafften Informationen. Um maximale Diskretion zu wahren, wird jeder Auftrag anonym an die ausführende Stelle geleitet. Für höchste Vertraulichkeit beim Datentransfer sorgt das Verschlüsselungssystem (Outlook Plug-in), das wir unseren Kunden zur Verfügung stellen. Der Start einer Überprüfung erfolgt erst nach Genehmigung der unterbreiteten Kostenschätzung. Bei unseren Hintergrundabklärungen kommen die weltbesten professionellen OSINT Quellen, wie z. B. Dialog, LexisNexis, Dow Jones / Factiva und World-Check, zum Einsatz. HUMINT-Services werden durch unsere lokalen Agenten-Netzwerke erbracht und separat offeriert. Die Qualitätssicherung und Plausibilitätsprüfung der gelieferten Informationen erfolgt separat durch zwei unabhängige Analysten in der Schweiz. Die Copyright-Lizenzen für alle im Kontext Ihres Auftrags beanspruchten OSINT Quellen sowie der finale Expertenbericht sind in der unterbreiteten Offerte inbegriffen. Bei Background-Checks in den CIS-Staaten sind die erforderlichen russisch-englisch Übersetzungen im Preis inbegriffen. Grundsätzlich richten sich unsere Preise nach dem Aufwand (Schwierigkeitsgrad), der mit der Informationsbeschaffung verbunden ist. Schwierigkeitsgrad Ländertyp 1: gering Ländertyp 2: mittel Ländertyp 3: hoch

6 economic crime intelligence Über scalaris eci ag Die Economic Crime Intelligence (ECI) Experten der scalaris eci ag bieten Ihnen eine ganzheitliche Beratung an und unterstützen mit ihren Services sowohl die wirksame Prävention als auch die restlose Aufklärung von Wirtschaftsdelikten (Geldwäsche, Betrug, Korruption, Terrorfinanzierung, etc.). In Zusammenarbeit mit den führenden Content Providern und spezialisierten lokalen Ermittlern führt scalaris eci sowohl komplette nachrichtendienstliche Operationen als auch weltweite Background Checks von Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern und Lieferanten durch. IT-Forensik Dienstleistungen, die sich von der Sammlung und Analyse von Beweisen bis zum gerichtskonformen Expertengutachten erstrecken, runden das Angebot ab. scalaris eci ag Zürichstrasse 16 CH-8184 Bachenbülach Telefon Web Kontakt Dr. Andrea Galli, Managing Director Telefon Mobile