Dieses Bezugsangebot richtet sich ausschließlich an die derzeitigen Aktionäre der Fritz Nols AG und stellt kein öffentliches Angebot von Aktien dar.

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1 Dieses Bezugsangebot richtet sich ausschließlich an die derzeitigen Aktionäre der Fritz Nols AG und stellt kein öffentliches Angebot von Aktien dar. Fritz Nols AG Frankfurt am Main -ISIN DE / WKN Die außerordentliche Hauptversammlung der Fritz Nols AG, Frankfurt am Main (im folgenden auch Gesellschaft ) hat am beschlossen, das Grundkapital im Wege der ordentlichen Kapitalerhöhung von EUR ,00 um bis zu EUR ,00 auf bis zu EUR ,00 durch Ausgabe von bis zu ,00 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen, wobei den Aktionären ein Bezugsrecht im Verhältnis ihrer Beteiligung an der Gesellschaft zusteht. Der Kapitalerhöhungsbeschluss wurde am in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen. Die Durchführung der Kapitalerhöhung ist noch nicht im Handelsregister eingetragen. Die neuen Aktien werden zu einem Ausgabepreis von 1,00 je Aktie ausgegeben und sind ab dem 1. Januar 2011 gewinnberechtigt. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats weitere Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung zu bestimmen, insbesondere ist er berechtigt, verbliebene Spitzenbeträge zum festgesetzten Bezugspreis zu verwerten. Die Bezugsfrist beträgt zwei Wochen und beginnt am dritten Tag nach Veröffentlichung des Bezugsangebots im elektronischen Bundesanzeiger. Ein öffentlicher, börslicher Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Wir machen hiermit unseren Aktionären das folgende bekannt: Bezugsangebot Die Aktionäre werden aufgefordert, ihr Bezugsrecht auf die Neuen Aktien zur Vermeidung des Ausschlusses in der Zeit vom bis (jeweils einschließlich) über ihre Depotbank bei der Bankhaus Ellwanger & Geiger KG, Börsenplatz 1, Stuttgart, Fax: 0711/ als Bezugs-und Abwicklungsstelle während der üblichen Geschäftszeiten auszuüben. Entsprechend dem Bezugsverhältnis von 1 : 1 kann auf jede

2 alte Aktie eine (1) neue Aktie zum Ausgabe-und Bezugspreis von je EUR 1,00 bezogen werden. Ausübung des Bezugsrechts durch die Aktionäre: Jeder Aktionär kann sein Bezugsrecht nur in der Weise ausüben, dass er über seine Depotbank die Bezugs-und Abwicklungsstelle unwiderruflich anweist und ermächtigt, die Neuen Aktien, die er aufgrund seines Bezugsrechts beziehen möchte, in mittelbarer Stellvertretung für ihn zu zeichnen und nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister der Gesellschaft und Girosammelverwahrung der Neuen Aktien auf das vom jeweiligen Aktionär in seiner Bezugserklärung angegebene Depot zu übertragen. Zur Ausübung des Bezugsrechts bitten wir unsere Aktionäre, ihrer Depotbank eine entsprechende Weisung unter Verwendung des über die Depotbanken zur Verfügung gestellten Bezugsauftrages zu erteilen. Die Depotbanken werden gebeten, die Bezugserklärungen der Aktionäre gesammelt bis spätestens zum Ende der Bezugsfrist, d.h. bis zum , 24:00 Uhr, bei der Bezugs-und Anmeldestelle Bankhaus Ellwanger & Geiger KG, Börsenplatz 1, Stuttgart, Fax: 0711/ aufzugeben. Aus technischen Gründen werden noch bis zum um Uhr eingehende Überweisungen oder Bezugsrechte angenommen (Übertragungsnachfrist). Die Aktionäre, die von ihrem Bezugsrecht Gebrauch machen, haben den Bezugspreis von EUR 1,00 je Neuer Aktie, für die sie den Zeichnungsauftrag an die Bankhaus Ellwanger & Geiger KG als Bezugs- und Abwicklungsstelle erteilen, ebenfalls bis zum Ende der Bezugsfrist über ihre Depotbank auf folgendes Konto der Bankhaus Ellwanger & Geiger KG zu zahlen: Konto Nr , BLZ , Verwendungszweck "Kapitalerhöhung Fritz Nols AG / Bezug" SWIFT/BIC: ELGEDES1 IBAN DE Für den Bezug wird die übliche Bankprovision berechnet. Entscheidend für die Einhaltung der Frist ist jeweils der Eingang der Bezugsanmeldung sowie des Ausgabebetrages bei der Bankhaus Ellwanger & Geiger KG als Bezugs-und Abwicklungsstelle. Der Zeichnungsauftrag an die Bankhaus Ellwanger & Geiger KG wird unwirksam, wenn der vollständige Bezugspreis nicht bis Ende der Bezugsfrist auf dem genannten Konto der Bankhaus Ellwanger & Geiger KG gutgeschrieben ist. Nach Ablauf der Bezugsfrist wird die Bankhaus Ellwanger & Geiger KG, Stuttgart,

3 entsprechend den wirksam erklärten und eingegangenen Bezugsanmeldungen und Zeichnungsaufträgen in mittelbarer Stellvertretung für die Aktionäre, die sich für dieses empfohlene Vorgehen entschieden haben, die Neuen Aktien bei der Fritz Nols AG zeichnen. Maßgeblich für die Berechnung der Anzahl der den Aktionären jeweils zustehenden Bezugsrechte ist deren jeweiliger Bestand an Fritz Nols-Aktien mit Ablauf des Zu diesem Zeitpunkt werden die Bezugsrechte (ISIN DE000A1PHAQ5 / WKN A1P HAQ) zusätzlich zu den Aktienbeständen in der ISIN DE im Umfang des bestehenden Bezugsrechts depotseitig eingebucht. Vom Beginn der Bezugsfrist an werden die alten Aktien ex-bezugsrecht notiert. Die Bezugsrechte gelten als Bezugsrechtsnachweis für die Neuen Aktien. Die Bezugsrechte sind spätestens bis zum Ablauf der Bezugsfrist auf das bei der Clearstream Banking AG geführte Konto 6033 der Bankhaus Ellwanger & Geiger KG zu übertragen. Ein börslicher Bezugsrechtshandel für die Bezugsrechte findet nicht statt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte werden nach Ablauf der Bezugsfrist wertlos ausgebucht. Zeichnungsmöglichkeit weiterer Investoren: Zur Zeichnung derjenigen neuen Stückaktien, für die innerhalb der vorgenannten Bezugsfrist keine Bezugsaufträge seitens der Aktionäre an die Bankhaus Ellwanger & Geiger KG erteilt worden sind, werden von der Bankhaus Ellwanger & Geiger KG bestimmte Investoren zum Ausgabebetrag von Euro 1,00 je Aktie zugelassen. Zeichnungserklärungen der Investoren sind nur zu berücksichtigen, wenn sie der Bankhaus Ellwanger & Geiger KG spätestens bis (24:00 Uhr) zugehen. Die Investoren, die von ihrem Zeichnungsrecht Gebrauch machen, haben den Zeichnungspreis von EUR 1,00 je Neuer Aktie, für die sie den Zeichnungsauftrag an die Bankhaus Ellwanger & Geiger KG als Bezugs- und Abwicklungsstelle erteilen, bis über ihre Depotbank auf folgendes Sonderkonto der Bankhaus Ellwanger & Geiger KG zu zahlen: Konto Nr , BLZ , Verwendungszweck "Kapitalerhöhung Fritz Nols AG / Zeichnung" SWIFT/BIC: ELGEDES1 IBAN: DE Für den Bezug wird die übliche Bankprovision berechnet. Entscheidend für die Einhaltung der Frist ist jeweils der Eingang des Zeichnungsauftrages sowie des Ausgabebetrages bei der Bankhaus Ellwanger & Geiger KG als Bezugs- und Abwicklungsstelle. Der

4 Zeichnungsauftrag an die Bankhaus Ellwanger & Geiger KG wird unwirksam, wenn der vollständige Zeichnungspreis nicht bis zum auf dem genannten Konto der Bankhaus Ellwanger & Geiger KG gutgeschrieben ist. Nach der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft werden die Neuen Aktien (WKN: A1P HAR; ISIN: DE000A1PHAR3) in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wird. Ein Anspruch auf Einzelverbriefung besteht nicht. Hinweise zur Lieferung: Die Ausübung des Bezugsrechts und Lieferung der Neuen Aktien (ISIN DE000A1PHAR3) steht unter dem Vorbehalt der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister der Gesellschaft. Die Lieferung der Aktien erfolgt nach Eintragung der Kapitalerhöhung und Herstellung der Girosammelverwahrung der Neuen Aktien. Mit der Lieferung kann nicht vor der siebten Kalenderwoche 2013 gerechnet werden. Zulassung der neuen Aktien zum Börsenhandel Die Neuen Aktien werden zunächst in der WKN: A1P HAR / ISIN: DE000A1PHAR3 als nicht börsenzugelassene Aktien verbucht. Die Umbuchung der Neuen Aktien in die Stamm-ISIN DE erfolgt bei Börsenzulassung und Notierungsaufnahme der Neuen Aktien im regulierten Markt (General Standard); die Zulassung der Neuen Aktien zum Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie die Einführung in die bestehende Preisfeststellung wird unmittelbar nach Ausgabe der Neuen Aktien beantragt und erfolgt spätestens innerhalb eines Jahres. Risikohinweise: Sollten vor Einbuchung der Neuen Aktien in die Depots der jeweiligen Erwerber bereits Leerverkäufe erfolgt sein, trägt allein der Verkäufer das Risiko, seine durch einen Leerverkauf eingegangenen Verpflichtungen nicht durch rechtzeitige Lieferung von Aktien erfüllen zu können. Auf das Verbot ungedeckter Leerverkäufe insbesondere vor Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister gemäß 30h WpHG wird hingewiesen. Das Entstehen der Aktien nach Ausübung der Bezugsrechte steht unter dem Vorbehalt, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister der Gesellschaft eingetragen wird. Die Zeichnung und Übernahme der Neuen Aktien erfolgt in mittelbarer Stellvertretung, d.h. im eigenen Namen und für Rechnung der Inhaber von Bezugsrechten.

5 Wir weisen die Aktionäre der Fritz Nols AG ausdrücklich darauf hin, dass für den Fall, dass die Handelsregistereintragung der Kapitalerhöhung nicht erfolgt und die daraus hervorgehenden Neuen Aktien nicht entstehen, die Bankhaus Ellwanger & Geiger KG berechtigt ist, das Bezugsangebot rückabzuwickeln. Im Falle einer Rückabwicklung werden die Zeichnungsaufträge von Aktionären rückabgewickelt und die zur Zahlung des Bezugspreises bereits entrichteten Beträge erstattet, soweit diese noch nicht im aktienrechtlich erforderlichen Umfang zum Zwecke der Durchführung der Kapitalerhöhung an die Fritz Nols AG überwiesen wurden. Die Bankhaus Ellwanger & Geiger KG tritt in Bezug auf solche etwaig bereits eingezahlten Beträge bereits jetzt ihren Anspruch gegen die Fritz Nols AG auf Rückzahlung der auf die Neuen Aktien geleisteten Einlage bzw. auf Lieferung der neu entstehenden Aktien jeweils anteilig an die das Bezugsangebot annehmenden Aktionäre an Erfüllung statt ab. Die Aktionäre nehmen diese Abtretung mit Annahme des Bezugsangebots an. Den bezugsberechtigten Aktionären wird empfohlen, sich vor Abgabe ihrer Bezugserklärung für die Neuen Aktien in geeigneter Weise über die finanzielle Lage der Gesellschaft zu informieren, insbesondere die aktuellen Finanzberichte, Adhoc-und Pressemitteilungen zu lesen. Für die Aktionäre ist ein teilweiser oder vollständiger Verlust der von ihnen investierten Mittel nicht ausgeschlossen. Die Neuen Aktien sind und werden weder nach den Vorschriften des Securities Act noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der USA, registriert. Die Neuen Aktien dürfen in den USA weder angeboten noch ausgeübt, verkauft oder direkt oder indirekt dorthin geliefert werden, außer auf Grund einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act und der Wertpapiergesetze der jeweiligen Einzelstaaten der USA. Frankfurt am Main, im Dezember 2012 Fritz Nols AG Der Vorstand

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