11/12. Einladung zur Hauptversammlung

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1 11/12 Einladung zur Hauptversammlung CeoTronics Aktiengesellschaft Audio Video Data Communication Rödermark (Deutschland) ISIN DE

2 CeoTronics Aktiengesellschaft Audio Video Data Communication Rödermark EINLADUNG zur ordentlichen Hauptversammlung 2011 / 2012 ISIN DE Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung ein, die am Freitag, dem 02. November 2012, um 10:00 Uhr in der Kulturhalle Rödermark, Dieburger Straße 27, Rödermark, Stadtteil Ober-Roden, stattfinden wird. 2 I CeoTronics AG

3 Tagesordnung 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der CeoTronics AG, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes zum 31. Mai 2012 mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2011 / Zu Punkt 1 der Tagesordnung erfolgt keine Beschlussfassung der Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach 172 AktG festgestellt. Die Voraussetzungen, unter denen nach 173 AktG die Hauptversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Billigung des Konzernabschlusses zu beschließen hätte, liegen nicht vor. 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2011 / 2012 in Höhe von EUR ,62 wie folgt zu verwenden: a) Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,10 je Aktie = ,40 b) Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von 0,02 je Aktie = ,88 c) Vortrag auf neue Rechnung = ,34 Die Dividende wird am 5. November 2012 ausgezahlt; die Sonderdividende wird am 30. April 2013 ausgezahlt. 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2011 / 2012 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2011 / 2012 Entlastung zu erteilen. CeoTronics AG I 3

4 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011 / 2012 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011 / 2012 Entlastung zu erteilen. 5. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Erhöhung der Vergütung des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 10 Abs. 11 der Satzung wie folgt neu zu fassen: (11) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält neben dem Ersatz seiner Auslagen eine feste Vergütung von ,00 Euro je Geschäftsjahr. Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehört haben, erhalten eine zeitanteilige Vergütung. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält ferner je Geschäftsjahr eine variable Vergütung in Höhe von 1% der Bruttodividendensumme der CeoTronics AG. Daneben erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrates für jede Sitzung, an der das Mitglied teilgenommen hat, ein Sitzungsgeld in Höhe von 600,00 Euro. 6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 / 2013 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die UWP Unitreu GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 / 2013 zu wählen. 7. Nachwahl zum Aufsichtsrat und Ersatzmitglied Das von der Hauptversammlung gewählte Mitglied des Aufsichtsrates, Herr Stephan Haack, der für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung gewählt worden war, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 / 2014 be- 4 I CeoTronics AG

5 schließt, hat sein Aufsichtsratsmandat mit Schreiben vom 21. August 2012 mit Wirkung zum Ablauf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung am 2. November niedergelegt. Das von der Hauptversammlung gewählte Ersatzmitglied des Aufsichtsrates, Frau Sarina Hemer, die für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung gewählt worden war, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 / 2014 beschließt, hat ihr Mandat als Ersatzmitglied mit Schreiben vom 24. August 2012 mit Wirkung zum Ablauf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung am 2. November niedergelegt. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß 10 Abs. 1 und 2 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, die gemäß 101 Abs. 1 AktG von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist hierbei nicht an Wahlvorschläge gebunden. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß 96 Abs. 1 AktG nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, gemäß 10 Abs. 2 Satz 3 der Satzung für die restliche Amtszeit von Herrn Stephan Haack, d. h. bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 / 2014 zu beschließen hat, Herrn Hans-Dieter Günther, selbständiger Kaufmann, Rödermark (Gründer, ehemaliger Geschäftsführer / Vorstandsvorsitzender / Aufsichtsratsvorsitzender der CeoTronics AG bis 2010) zu wählen. CeoTronics AG I 5

6 Herr Hans-Dieter Günther hat ein weiteres Aufsichtsratsmandat als Aufsichtsratsvorsitzender bei der Rhein-Main- Factoring AG, Rodgau. Der Aufsichtsrat schlägt des Weiteren vor, für die restliche Amtszeit von Frau Sarina Hemer, Magister, Babenhausen, d. h. bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 / 2014 zu beschließen hat, Herrn Stephan Haack Rechtsanwalt und Notar, Kronberg, zu wählen und zwar mit der Maßgabe, dass er Mitglied des Aufsichtsrates wird, wenn eines der Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheidet; Herr Stephan Haack soll seine Stellung als Ersatzmitglied zurückerlangen, sobald die Hauptversammlung für das ausgeschiedene, durch das Ersatzmitglied ersetzte Aufsichtsratsmitglied eine Neuwahl vorgenommen hat. Herr Stephan Haack, hat ein weiteres Mandat als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Integrata AG, Stuttgart. Es ist beabsichtigt, die Wahl für das neue Mitglied des Aufsichtsrates und das Ersatzmitglied im Wege der Einzelabstimmung durchzuführen. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts, Bedeutung des Nachweisstichtags Nicht börsennotierte Gesellschaften sind in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung, der Tagesordnung, der Adressen für die Anmeldung bzw. Übersendung des Anteilsbesitznachweises sowie von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen verpflichtet. 6 I CeoTronics AG

7 Nachfolgende Angaben und Hinweise erfolgen mit Ausnahme der anzugebenden Adressen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern. a) Teilnahmevoraussetzungen Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind gemäß 11 Absatz 6 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung anmelden und ihren Aktienbesitz nachweisen. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist durch einen in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellten besonderen Nachweis des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz nachzuweisen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, das ist der 12. Oktober 2012 (00:00 Uhr), (Record Date) zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum 26. Oktober 2012 (24:00 Uhr), zugehen: CeoTronics AG c / o DZ Bank Deutsche Zentralgenossenschaftsbank vertreten durch die Deutsche WertpapierService Bank Wildunger Straße Frankfurt am Main Fax: b) Bedeutung des Nachweisstichtags (Record Date) Der Nachweisstichtag (Record Date) ist das entscheidende Datum für den Umfang und die Ausübung des Teilnahmeund Stimmrechtes in der Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptver- CeoTronics AG I 7

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9 CT-FlexCom NEU für Feuerwehren system von CeoTronics für Feuerwehrleute. und zertifiziert nach Schutzklasse IP 66/67.

10 sammlung und die Ausübung des Stimmrechtes als Aktionär nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Record Date erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Record Date haben hierfür keine Bedeutung. Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Record Date erworben haben, können somit nicht an der Hauptversammlung teilnehmen. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis erbracht haben, sind auch dann zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes berechtigt, wenn Sie die Aktien nach dem Record Date veräußern. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkung auf die Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum für eine evtl. Dividendenberechtigung. c) Hinweise zur Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch eine depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist eine rechtzeitige Anmeldung erforderlich. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen grundsätzlich der Textform. Ausnahmen vom Textformerfordernis können für Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellten Personen oder Institutionen bestehen, vgl. 135 AktG, 125 Abs. 5 AktG. Daher bitten wir unsere Aktionäre, sich bezüglich der Form der Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellten Personen oder Institutionen mit diesen abzustimmen. Die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Be- 10 I CeoTronics AG

11 vollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann dadurch geführt werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist. Für eine Übermittlung per Post, Fax oder verwenden Aktionäre beziehungsweise Aktionärsvertreter bitte die nachfolgende Adresse: CeoTronics AG c / o Computershare Operations Center Prannerstraße München Telefax: +49 (0) d) Hinweise zur Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft Als Service bieten wir unseren Aktionären an, dass sie sich entsprechend ihren Weisungen auch durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten lassen können. Dieser übt das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der von ihnen erteilten Weisungen aus. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Nähere Einzelheiten zur Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters und zur Weisungserteilung erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. Wir weisen darauf hin, dass auch zur Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft eine ordnungsgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich sind. CeoTronics AG I 11

12 Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis zum 31. Oktober 2012 (24:00 Uhr) (Eingang), postalisch, per Fax oder per an die folgende Adresse zu übermitteln: CeoTronics AG c / o Computershare Operations Center Prannerstraße München Telefax: +49 (0) Rechte der Aktionäre a) Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß 122 Abs. 2 AktG Aktionäre, deren Anteile allein oder zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitales oder einen anteiligen Betrag am Grundkapital von erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Punkt der Tagesordnung muss eine Begründung oder Beschlussvorlage beiliegen. Etwaige Ergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft mindestens 24 Tage vor der Hauptversammlung, d. h. bis zum 08. Oktober 2012 (24:00 Uhr), zugehen. 12 I CeoTronics AG

13 Wir bitten, etwaige Ergänzungsverlangen an folgende Adresse zu richten: CeoTronics AG Audio Video Data Communication Der Vorstand Stichwort: Anträge zur Hauptversammlung Adam-Opel-Straße Rödermark b) Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß 126 Abs. 1, 127 AktG Jeder Aktionär ist gemäß 126 Abs. 1 AktG berechtigt, Gegenanträge zu Beschlussvorschlägen zu übersenden. Sollen die Gegenanträge durch die Gesellschaft zugänglich gemacht werden, müssen sie der Gesellschaft mit Begründung mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, d. h. bis zum 18. Oktober 2012 (24:00 Uhr), wie folgt zugehen: CeoTronics AG Audio Video Data Communication Stichwort: Anträge zur Hauptversammlung Adam-Opel-Straße Rödermark Fax: Vorbehaltlich 126 Abs. 2 und 3 AktG werden zugänglich zu machende Gegenanträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs und der Begründung sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung hierzu unverzüglich im Internet auf unter der Rubrik Investor Relations veröffentlicht. CeoTronics AG I 13

14 Die vorstehenden Ausführungen gelten gemäß 127 AktG für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Abschlussprüfern sinngemäß. Solche Vorschläge müssen jedoch nicht begründet werden. Zusätzlich zu den in 126 Abs. 2 AktG genannten Gründen braucht die Gesellschaft einen Wahlvorschlag unter anderem auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des Kandidaten enthält. c) Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß 131 Abs. 1 AktG Der Vorstand hat in der Hauptversammlung gemäß 131 Abs. 1 AktG jedem Aktionär auf sein Verlangen Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, ebenfalls unter der Voraussetzung, dass sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist. d) Veröffentlichung auf der Internetseite Die Einberufung der Hauptversammlung, die der Versammlung zugänglich zu machenden Unterlagen, Anträge von Aktionären und weitere Informationen, insbesondere weitergehende Ausführungen zu den vorgenannten Aktionärsrechten, stehen ab der Einberufung der Hauptversammlung im Internet auf unter der Rubrik Investor Relations zur Verfügung. Diese Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung zugänglich sein. Rödermark, im September 2012 Der Vorstand 14 I CeoTronics AG

15 Hinweise für unsere Aktionäre Anfahrt: Kulturhalle Rödermark Dieburger Straße 27, Rödermark, Stadtteil Ober-Roden In der Tiefgarage der Kulturhalle können Sie kostenlos parken. Neben dem Haupteingang zur Kulturhalle finden Sie ebenerdig Behinderten-Parkplätze. Öffentliche Verkehrsmittel (kleine Auswahl, ab Frankf. / M. Hbf) S1: Gleis: 102 ab 08:19 an Ober-Roden 09:03 S1: Gleis: 102 ab 08:34 an Ober-Roden 09:18 S1: Gleis: 102 ab 08:49 an Ober-Roden 09:33 (Angaben ohne Gewähr) Am Bahnhof erwartet Sie unser Shuttle-Service, der Sie zur Kulturhalle bringen wird. CeoTronics AG I 15

16 CeoTronics AG Audio Video Data Communication Investor Relations Adam-Opel-Str Rödermark (Deutschland) Tel.: Fax: Web:

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