Heliocentris Energy Solutions AG Berlin (ISIN DE000A1MMHE3 / WKN A1MMHE)

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1 Heliocentris Energy Solutions AG Berlin (ISIN DE000A1MMHE3 / WKN A1MMHE) Bezugsangebot an die Aktionäre der Heliocentris Energy Solutions AG zum Bezug von neuen Aktien Durch Beschluss der Hauptversammlung der Heliocentris Energy Solutions AG (im Folgenden die Emittentin ) vom 16. Juni 2015 ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15. Juni 2020 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR ,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (das Genehmigte Kapital 2015/I ). Dieser Beschluss und die entsprechende Änderung der Satzung der Emittentin wurden am 28. Juli 2015 in das Handelsregister eingetragen. In der Ermächtigung ist auch vorgesehen, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre u.a. für Spitzenbeträge ausschließen kann. Das Genehmigte Kapital 2015/I steht noch in voller Höhe zur Verfügung. Unter Ausnutzung der vorstehenden Ermächtigung hat der Vorstand der Emittentin am 6. April 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Genehmigte Kapital 2015/I auszunutzen und das Grundkapital der Emittentin gegen Bareinlagen von EUR um bis zu EUR ,00 auf bis zu EUR durch die Ausgabe von bis zu neuer, auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 zu erhöhen (die Neuen Aktien ). Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2015 gewinnberechtigt. Die Emittentin beabsichtigt, die zufließenden Mittel zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs sowie ihres weiteren Wachstums zu nutzen. Die Neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären der Gesellschaft von der Emittentin durch die quirin bank AG, Kurfürstendamm 119, Berlin ( quirin bank oder Emissionsbank ) auf der Grundlage eines Übernahmevertrags vom voraussichtlich 7. April 2016 zwischen der quirin bank und der Emittentin (der Übernahmevertrag ) mittelbar zum Bezug angeboten. Die Neuen Aktien werden dazu von der Emissionsbank mit der Verpflichtung übernommen, sie den bestehenden Aktionären vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, insbesondere den unten im Abschnitt Wichtige Hinweise genannten Bedingungen, zum Bezug anzubieten. Die Neuen Aktien werden den Aktionären im

2 Verhältnis 6:1 (d.h., 6 alte Aktien berechtigen zum Bezug von einer Neuen Aktien) zum Bezugspreis von EUR 2,00 je Neuer Aktie (der Bezugspreis ) zum Bezug angeboten. Für Teile von Neuen Aktien, die rechnerisch aus der individuell gehaltenen Anzahl von Aktien resultieren, kann das Bezugsrecht nicht ausgeübt werden. Gemäß dem mit Zustimmung des Aufsichtsrates gefassten Beschluss des Vorstands ist das Bezugsrecht für derartige Spitzenbeträge, die rechnerisch aus der individuell gehaltenen Anzahl von Aktien resultieren, ausgeschlossen. Demnach können Aktionäre ihr Bezugsrecht ausschließlich für eine Neue Aktie oder ein ganzzahliges Vielfaches einer Neuen Aktie ausüben. Die Emittentin bittet ihre Aktionäre, ihre Bezugsrechte auf die Neuen Aktien zur Vermeidung des Ausschlusses von der Teilnahme an der Kapitalerhöhung in der Zeit vom 08. April 2016 einschließlich bis zum 22. April 2016 einschließlich (die Bezugsfrist ) über ihre jeweilige Depotbank bei der als Bezugsstelle handelnden quirin bank (die Bezugsstelle ) während der üblichen Geschäftszeiten auszuüben. Nicht fristgerecht ausgeübte Bezugsrechte verfallen wertlos. Bezugsberechtigt sind sämtliche bestehenden Aktien der Emittentin mit der ISIN DE000A1MMHE3 / WKN A1MMHE. Die Bezugsrechte, die auf bestehende, in Girosammelverwahrung gehaltene Aktien entfallen, werden am 07. April 2016 abends durch die Clearstream Banking AG, Mergenthaler Allee 61, Eschborn, den Depotbanken automatisch zugebucht. Die Anzahl der jedem Aktionär entsprechend dem Verhältnis 6:1 gewährten Bezugsrechte wird auf Grundlage der von diesem Aktionär gehaltenen Anzahl der bestehenden Aktien der Emittentin zum Ende des 07. April 2016 (der Stichtag ) berechnet. Die bestehenden Aktien der Emittentin werden ab dem 08. April 2015 ex-bezugsrecht an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Die Ausübung der Bezugsrechte erfolgt durch Einreichung der Bezugserklärung, die den Aktionären der Emittentin von ihrer jeweiligen Depotbank übersandt wird, bei der Bezugsstelle. Als Bezugsrechtsnachweis für die Neuen Aktien gelten die eingebuchten Bezugsrechte. Die Bezugserklärung wird zum bzw. nach dem Zeitpunkt wirksam und rechtlich bindend, in dem die Bezugserklärung der Bezugsstelle zugeht, und kann nicht mehr abgeändert werden. Den Aktionären der Gesellschaft wird die Möglichkeit gewährt, über die Ausübung ihrer Bezugsrechte hinaus verbindliche Bezugsorder für weitere, von anderen Aktionären nicht bezogene, Neue Aktien gegen Bareinlage zum Bezugspreis abzugeben (Überbezugsrecht). Ein

3 Rechtsanspruch auf Zuteilung solcher Aktien im Überbezug besteht nicht. Die Gesamtzahl der Neuen Aktien, die von Aktionären im Rahmen des Überbezugs erworben werden können, soll in Abhängigkeit von den im Rahmen der Privatplatzierung von Investoren erhaltenen Kaufangeboten über Neue Aktien stehen und vom Vorstand festgelegt werden. Soweit es nicht möglich ist, allen Aktionären sämtliche von ihnen zusätzlich gewünschten Neuen Aktien zuzuteilen, werden die Überbezugsaktien unter Wahrung des aktienrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes zugeteilt. Etwaige Überbezugsorder müssen bei Ausübung des gesetzlichen Bezugsrechts unter Verwendung eines separaten Auftrags, welcher von den Depotbanken zusammen mit den Kapitalerhöhungsunterlagen zur Verfügung gestellt wird, innerhalb der Bezugsfrist erteilt werden und können nur berücksichtigt werden, wenn spätestens bis zum Ablauf der Bezugsfrist sowohl die Überbezugsorder als auch der vollständige Bezugspreis für den Überbezug bei der Bezugsstelle eingegangen sind. Bezugspreis Der Bezugspreis je Neuer Aktie beträgt EUR 2,00. Der Bezugspreis ist spätestens am 22. April 2016 zu zahlen. Kein Bezugsrechtshandel Im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Aktien wird von der Gesellschaft und der Bezugsstelle kein börslicher Handel der Bezugsrechte (ISIN DE000A2AA2X9 / WKN A2A A2X) auf Neue Aktien organisiert. Ein Ausgleich von Bezugsrechten unter den Aktionären wird von der Gesellschaft und der Bezugsstelle ebenfalls nicht vermittelt. Die Bezugsrechte sind gleichwohl nach den aktienrechtlichen Bestimmungen übertragbar. Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte findet nicht statt. Nach Ablauf der Bezugsfrist verfallen die nicht ausgeübten Bezugsrechte wertlos. Neue Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet werden Nach dem Ende der Bezugsfrist wird die Emissionsbank etwaige Neue Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet wurden (die Rumpf-Aktien ), nach besten Kräften ausgewählten Anlegern in Deutschland und außerhalb Deutschlands und in anderen Rechtsordnungen als den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan unter Berufung auf die Ausnahme der Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 zu einem Preis, der so hoch ist wie der Bezugspreis, anbieten (die Rumpf-Platzierung, und zusammen mit dem Bezugsangebot, das Angebot ).

4 Einzahlung; Provisionen Der Bezugspreis für die Neuen Aktien, die im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet werden, wird spätestens am 22. April 2016 fällig. Die Emittentin oder die Emissionsbank werden keine speziellen Kosten oder Steuern in Bezug auf die Zeichnung von Neuen Aktien in Rechnung stellen. Die Depotbank wird möglicherweise übliche Bankgebühren in Bezug auf die Zeichnung von Neuen Aktien in Rechnung stellen. Aktionäre und Anleger sollten sich daher selbst über diese Kosten informieren. Handelsregistereintragung und Lieferung der Neuen Aktien Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 28. April 2016 in das Handelsregister eingetragen. Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister werden die Neuen Aktien in einer oder mehreren Globalurkunden verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, zur Girosammelverwahrung hinterlegt werden. Auf Wunsch des Aktionärs werden die neuen, im Zuge des Angebots erworbenen Aktien entweder einem von einer deutschen Bank bei der Clearstream Banking AG unterhaltenen Wertpapierdepot oder einem Wertpapierkonto eines Teilnehmers der Euroclear Bank S.A./N.V., 1, Boulevard Roi Albert II, 1120 Brüssel, Belgien ("Euroclear"), als Betreiberin des Euroclear Systems oder der Clearstream Banking S.A., 42 Avenue JF Kennedy, 1855 Luxemburg, Luxemburg für Rechnung des Aktionärs gutgeschrieben. Der Anspruch der Aktionäre auf Einzelverbriefung ihres Anteils ist ausgeschlossen. Die Neuen Aktien, die in Zusammenhang mit dem Bezugsangebot gezeichnet wurden, werden voraussichtlich ab dem 05. Mai 2016 in den Depots der Aktionäre eingebucht werden, nachdem sie bei der Hinterlegungsstelle zur Girosammelverwahrung hinterlegt wurden. Die Lieferung der Neuen Aktien steht unter dem Vorbehalt der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister und unterliegt den weiteren im Abschnitt Wichtige Hinweise dargestellten Beschränkungen. Handel der Neuen Aktien Die Zulassung der Neuen Aktien, die in Zusammenhang mit dem Bezugsangebot gezeichnet wurden, zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zugleich im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) wird voraussichtlich am 04. Mai 2016 erfolgen. Der erste Handelstag der Neuen Aktien, die in Zusammenhang mit dem Bezugsangebot gezeichnet wurden, ist voraussichtlich der 05. Mai 2016.

5 Wertpapierprospekt Ein Wertpapierprospekt ist gemäß der Ausnahmevorschrift des 1 Abs. 2 Nr. 4 Wertpapierprospektgesetz nicht zu erstellen. Wichtige Hinweise Ein Erwerb von Neuen Aktien birgt erhöhte Risiken, insbesondere, aber nicht ausschließlich, erhebliche Risiken in Zusammenhang mit der Finanzierung der Emittentin und ihrer Tochtergesellschaften. Anlegern und Aktionären wird empfohlen, vor der Entscheidung über die Ausübung, den Erwerb oder die Veräußerung von Bezugsrechten auf Neue Aktien die öffentlich zugänglichen Informationen bezüglich der Gesellschaft, insbesondere Halbjahresbericht über das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2015, den Bericht über das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2015, die Pressemitteilung vom 31. März 2016 mit ungeprüften vorläufigen Umsatz- und Ergebniszahlen des Geschäftsjahres 2015, sowie die Ad-hoc Meldung der Gesellschaft vom 06. April 2016 über die Kapitalerhöhung aufmerksam zu lesen und bei ihrer Entscheidung zu berücksichtigen. Die Emittentin wird auf ihrer Webseite auch eine Investorenpräsentation mit weiteren Informationen veröffentlichen. Die vollständigen Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2015 werden erst mit dem Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2015 nach Ablauf der Bezugsfrist voraussichtlich am 28. April 2016 veröffentlicht werden. Vor dem Hintergrund der derzeitigen hohen Volatilität der Aktienkurse und des aktuellen Marktumfelds sollten sich die Aktionäre selbst über den aktuellen Aktienkurs der Gesellschaft informieren, bevor sie ihr Bezugsrecht für die Neuen Aktien zum Bezugspreis ausüben. Wie unten dargestellt, behält sich die Emittentin insbesondere im Falle einer Verschlechterung der Marktbedingungen das Recht vor, das Bezugsangebot nicht durchzuführen. Die Vertragspflichten der Emissionsbank stehen gemäß dem Übernahmevertrag unter dem Vorbehalt der vorherigen Erfüllung von bestimmten Bedingungen, wie der zur Entstehung der Neuen Aktien führenden Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister und anderen branchenüblichen Bedingungen, und die Emissionsbank hat das Recht, unter bestimmten Umständen, einschließlich des Eintretens von Ereignissen höherer Gewalt, vom Übernahmevertrag zurückzutreten. Die Emissionsbank ist berechtigt, unter bestimmten Umständen den Übernahmevertrag zu beenden oder mit der Gesellschaft gemeinsam zu entscheiden, die Durchführung des Bezugsangebots zu verlängern. Zu diesen Umständen zählen insbesondere erhebliche nachteilige wirtschaftliche oder politische Veränderungen oder staatliche Eingriffe, die

6 erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben oder voraussichtlich haben werden und die die Durchführung der Kapitalerhöhung für die Emissionsbank unzweckmäßig und unzumutbar machen. Der Übernahmevertrag steht ferner unter der Bedingung, dass die Finanzmärkte im Platzierungszeitpunkt eine erfolgreiche Platzierung zu dem Bezugspreis erlauben. Die Emissionsbank ist berechtigt, den Übernahmevertrag auch im Falle des Eintretens anderer Umstände, welche die Durchführung der Kapitalerhöhung nach billigem Ermessen der Emissionsbank unzweckmäßig erscheinen lassen, zu beenden. Im Falle der Beendigung des Übernahmevertrages durch die Emissionsbank oder einer Beendigung des Bezugsangebots durch die Gesellschaft vor Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird das Bezugsrecht der Aktionäre gegenstandslos. Anleger, die Bezugsrechte entgeltlich erworben haben, würden in diesem Fall folglich einen Totalverlust erleiden. Sofern die Emissionsbank jedoch erst nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister den Übernahmevertrag beendet, erwerben Aktionäre und Erwerber von Bezugsrechten, die ihr Bezugsrecht ausgeübt haben, die Neuen Aktien zum Bezugspreis; ein Rücktritt der Aktionäre bzw. Erwerber von Bezugsrechten ist in diesem Fall nicht mehr möglich. Verkaufsbeschränkungen Die Neuen Aktien sind und werden weder nach den Vorschriften des U.S. Securities Act noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Die Neuen Aktien und die Bezugsrechte dürfen nicht in die/den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan angeboten, ausgeübt, verkauft oder direkt oder indirekt dorthin geliefert werden. Die Annahme des Bezugsangebotes außerhalb der Bundesrepublik Deutschland kann Beschränkungen unterliegen. Personen, die das Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland annehmen wollen, werden aufgefordert, sich über außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestehende Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Berlin, April 2016 Heliocentris Energy Solutions AG Der Vorstand

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