GwG-Prozess beim Neuzugang
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- Mareke Abel
- vor 8 Jahren
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Transkript
1 Umsetzung des risikobasierten Ansatzes gemäss Geldwäschereiverordnung des Bundesamtes für Privatversicherungen Fürsprecher Ausgangslage Erlass der neuen Geldwäschereiverordnung durch das Bundesamt für Privatversicherungen GwV BPV per 1. Januar 2007 Neu sind die Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung der Geldwäscherei gemäss dem sogenannten risikobasierten Ansatz umzusetzen. Nachfolgend wird ein Vorgehenskonzept zur Implementierung dieser neuen GwV BPV in eine Versicherungsunternehmung vorgeschlagen. Die GwV BPV spricht von Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko: GmeR Transaktionen mit erhöhtem Risiko: TmeR Folie 2 1
2 GwG-Prozess beim Neuzugang One sice fits all? - Gw-Prozess nur für Produkte, die dem GwG unterstehen und wo die Prämie den Grenzbetrag überschreitet? - Gw-Prozess für alle Produkte, die dem GwG unterstehen und ab Prämie CHF 1? - Gw-Prozess für alle Produkte (unabhängig von Betrag oder ob dem GwG unterstehend? Identifikation: Kopie des Ausweisdokuments mit Angaben des Beraters (z.b. Stempel) oder separates Gw-Formular? Feststellung der wb: Einheitliches Formular für - Vertriebskanal? - Broker- und andere Vertriebskanäle? Neue Antragsdokumente? Separates Formular für Spezialfälle? Folie 3 GwG-Prozess bei Mutationen Wer nimmt Mutationsmeldung entgegen? Wer löst gegebenenfalls die zusätzlich notwendige Durchführung der Sorgfaltspflichten aus? Wer führt diese Sorgfaltspflichten durch? Wer kontrolliert ( Vieraugenprinzip)? Folie 4 2
3 Risikokategorien/1 (beispielhaft) Folie 5 Risikokategorien/2 (beispielhaft) Alle Kunden der Versicherung VN ungl. WB Prämie > CHF? 1 Nationalität = Non coop. oder FATF Land 1 PEP 2 Wenn 2 oder mehr Pkt. GmeR Folie 6 3
4 Ablauf Risikoprüfung bei Vertragsschluss Folie 7 Grundsätze betr. GmeR beim Neuzugang GmeR ohne PEP/TSL Prüfung am Point of Sale? Definition der Risiken für die Einteilung in GmeR und "Normalfall" Definition der Punktezahl, ab wann eine Geschäftsbeziehung als GmeR gilt Plausibilitätsprüfung bei GmeR: Formular "Ergänzende Angaben", andere Hilfsmittel PEP/TSL Prüfung im Back bei Verarbeitung? Achtung: Sicherstellung des Vieraugenprinzips. Bei TSL Treffer No Go?! Dokumentenlauf? Folie 8 4
5 Kriterien für Hinweise auf erhöhtes Risiko Taugliche Kriterien NV=/= WB VN = Nationalität gem. Länderliste WB = Nationalität gem. Länderliste WB = juristische Person Betragsgrenzen für JP und EP Vollmacht Untaugliche Kriterien VN=/= PZ WB=/= PZ WB = PZ PZ = Nationalität VN > 198 Jahre PZ = juristische Person Person = TSL Folie 9 Grundsätze betr. GmeR bei Mutationen GmeR-Prüfung Welche Mutationsfälle? Wo? Host? Zuständigkeiten für Herstellung der Plausibilität in den Vertriebskanälen? PEP/TSL-Prüfung Wo PEP/TSL-Prüfung? Zuständigkeiten, Laufwege der Akten, Vieraugenprinzip? Vorgehen bei Adress-/ Namensänderungen? Folie 10 5
6 Transaktionsüberwachung Filter, damit TmeR auf eine Liste generiert werden Plausibilisieren Folie 11 Ablauf Risikoprüfung bei Transaktionen Folie 12 6
7 Transaktionskontrolle TmeR/1 Kriterien für Transaktionen mit erhöhtem Risiko beim Inkasso -LSV -Daueraufträge -Belastung eines Prämienkontos, das nicht auf den VN lautet -Zahlung von einer Bank/Post aus einem Risikoland -Zahlung aus dem Ausland und Zahlungsauftraggeber ungleich VN Folie 13 Transaktionskontrolle TmeR/2 Kriterien für Transaktionen mit erhöhtem Risiko beim Exkasso -Vollmacht des VN -Leistungsempfänger ungleich VN -Leistungsempfänger gleich VP oder Begünstigter -Leistung an eine Bank/Post in einem Risikoland Folie 14 7
8 Mögliche Struktur der Gw- /en Gw-/PEP-/SL- Distr. EL GL NL UW NL S 3. Kanäle Folie 15 8
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