KENNZAHLEN IN MIO. EURO

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1 G E S C H Ä F T S B E R I C H T D E K O R AT I V E K O S M E T I K G E S I C H T S - U N D K Ö R P E R P F L E G E M U N D H Y G I E N E

2 KENNZAHLEN IN MIO. EURO Konzern nach IFRS AG nach HGB Umsatzentwicklung Umsatzerlöse(netto) 74,6 75,2 72,1 76,6 80,1 Exportanteil (in %) 31,0 32,3 28,5 24,2 22,6 Ertragslage Ergebnis vor Steuern -2,0 1,5 1,2-2,6 1,6 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag -1,6 0,69 0,47-2,5 1,0 Umsatzrendite (netto, in %) - 0,89 0,65-1,3 Personalaufwand 17,2 15,8 16,5 16,6 16,3 Produktivität pro Mitarbeiter (in ) 184,7 195,3 180,6 182,9 194,8 Finanzlage Anlageninvestitionen 6,2 3,4 2,1 7,8 8,9 Abschreibungen 5,4 5 5,5 3,9 3,4 Flüssige Mittel zum ,9 0,7 1 1,5 1,9 Vermögens- und Kapitalstruktur Anlagevermögen 30,6 28,4 30,4 25,0 21,5 Umlaufvermögen 22,3 22,4 21,3 21,6 21,3 Bilanzssumme 52,9 50,9 51,8 46,7 42,8 Eigenkaptial 13,4 15,0 14,3 12,3 15,9 Verbindlichkeiten 39,4 35,8 37,5 25,3 16,5 Ergebnis je Aktie (in Euro) -0,25 0,11 0,18-0,31 0,21 Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt (Personen)

3 G E S C H Ä F T S B E R I C H T VORWORT DES VORSTANDSVORSITZENDEN 02 BERICHT DES AUFSICHTSRATS 04 CORPORATE GOVERNANCE 07 KONZERNLAGEBERICHT 10 KONZERNABSCHLUSS 20 BESTÄTIGUNGSVERMERK 59 FINANZKALENDER 60

4 V O R W O R T D E S V O R S T A N D S V O R S I T Z E N D E N SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN, LIEBE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE, im Geschäftsjahr 2006 haben das Management und die Mitarbeiter der Dr. Scheller Cosmetics AG alle Aktivitäten an den folgenden drei Schlüsselstrategien ausgerichtet. In einem weiterhin schwierigen Marktumfeld waren die Ergebnisse dabei im Wesentlichen bedingt durch Einmaleffekte - leider nicht so wie erhofft. Im dritten Kompetenzbereich, der Gesichts- und Körperpflege, mussten wir einen Rückgang von 7,2 % hinnehmen. Wesentlich für diese Entwicklung war unsere unzureichende Kostenstruktur, die es uns nicht erlaubt hat uns durch geeignete Marketingaktivitäten in dem äußerst intensiven Wettbewerbsumfeld in diesem Segment zu behaupten. 1. Überdurchschnittliches Wachstum in unseren Kompetenzfeldern Die Dr. Scheller Cosmetics AG hat drei Kompetenzfelder: Dekorative Kosmetik, Gesichts- und Körperpflege sowie Zahn- und Mundhygiene. Sie stehen für unseren Erfolg. Zielsetzung war es, in diesen Märkten mit unseren Marken überdurchschnittlich zu wachsen. Im wichtigsten Kompetenzbereich, der dekorativen Kosmetik, konnten wir im Inland deutlich steigende Umsätze verbuchen. Maßgeblich waren hierfür die erfolgreiche Einführung von neuen Produkten mit einer konsequenten Mehrwert Orientierung für die Endverbraucherin und als klare Abgrenzung gegenüber dem weiterhin ungebremsten Wachstum der Handels- und Billigmarken in diesem Segment. Im Ausland dagegen mussten wir einen Erlösrückgang hinnehmen. Dies war jedoch nicht bedingt durch Marktanteilsverluste, sondern ist zurückzuführen auf vorsorglich noch im Jahr 2005 aufgebaute Lagerbestände zur Vermeidung von Lieferausfällen in unserem Kernmarkt Russland. Der Absatz pro Distributionspunkt konnte auch hier signifikant gesteigert werden. Im zweitgrößten Kompetenzbereich, der Zahn- und Mundhygiene konnten wir mit 5,5 % deutlich wachsen. Maßgeblich waren hier einmal mehr die kontinuierliche Sortimentsoptimierung sowie das zusätzliche Angebot von saisonalen Geschmackssorten. 2. Aufbau einer europäischen Marktposition Zweites strategisches Ziel ist es, durch die Expansion der Marken der Dr. Scheller Cosmetics AG eine europäische Marktposition außerhalb des Heimatmarktes Deutschland aufzubauen. In 7 der Top 10 strategischen Märkte sind wir im Jahr 2006 mit einem durchschnittlichen Wachstum von 12,8 % einen entscheidenden Schritt vorwärts gekommen. Besonders positiv hervorzuheben sind die Entwicklungen in England, Belgien, Österreich und Schweiz. Dagegen waren die Geschäftsentwicklungen in Polen und den Niederlanden bedingt durch den Rückgang von Distributionspunkten rückläufig. 3. Verbesserung der Wertschöpfung Drittes strategisches Ziel ist es, die Wertschöpfung der Dr. Scheller Cosmetics AG durch Optimierung der Produktionsstrukturen und die Optimierung von Ablaufprozessen zu verbessern. So konnte im Berichtsjahr der Vertriebsaufwand um -565 deutlich gesenkt werden. Aufgrund von Einmaleffekten entwickelte sich das Ergebnis jedoch nicht wie geplant, da Wertberichtigungen im Lagerbestand und bei den Forderungen insbesondere bei der polnischen Tochtergesellschaft (-349 ) vorgenommen werden mussten. 02

5 Im November haben Vorstand und Aufsichtsrat der Dr. Scheller Cosmetics AG beschlossen, die Produktion des Bereichs Hautund Körperpflege beginnend mit dem 1. Januar 2007 auszulagern. Die Produktion erfolgt zukünftig durch OJSC Concern KALINA im Auftrag und unter Qualitätskontrollen der Dr. Scheller Cosmetics AG. Sämtliche mit den Produkten verbundenen Rechte verbleiben bei der Gesellschaft. Zielsetzung ist es, dadurch die Produktionskosten und damit die Wettbewerbsfähigkeit in diesem Bereich strukturell zu verbessern. Dafür erforderlich sind jedoch einmalige Restrukturierungskosten in Höhe von unserer oft langjährigen Beziehungen. Nicht zuletzt danken wir unserem Aufsichtsrat und allen Aktionären für das uns entgegenbrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit im Jahr Wir freuen uns auf eine engagierte Fortsetzung auch im Jahr Der Jahresfehlbetrag im Jahr 2006 liegt dementsprechend bei Reinhold Schlensok Vorsitzender des Vorstands Die Dr. Scheller Cosmetics AG Schlüsselstrategien geben uns auch weiterhin eine klare Richtung vor. Im Jahr 2007 bedeutet das vor allem die konsequente Umsetzung einer wertorientierten Markenführung, der zügige Ausbau unserer europäischen Vertriebsorganisation sowie die erfolgreiche Umsetzung des Outsourcing Projektes zusammen mit unserem Mehrheitsaktionär OJSC Concern KALINA. Wie seit vielen Jahren beruht der Erfolg in der Umsetzung unserer Schlüsselstrategien auf der Professionalität und dem unermüdlichen Einsatz von Management und Mitarbeitern der Dr. Scheller Cosmetics AG. Unser Dank gilt einem Jedem von Ihnen. Gleichzeitig danken wir allen Geschäftspartnern und Kunden für die erneut gute Zusammenarbeit auf der Basis Reinhold Schlensok 03

6 B E R I C H T D E S A U F S I C H T S R A T S SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN, SEHR GEEHRTE AKTIONÄRE, im Jahr 2006 haben bedeutende Veränderungen im Aufsichtsrat und im Vorstand stattgefunden, während sich die Aktionärsstruktur weiter konsolidiert hat. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Hans Vreeman und das Aufsichtsratsmitglied Manfred Holzwarth sind am 22. Juni 2006 zurückgetreten. Ich möchte ihnen an dieser Stelle ganz herzlich für Ihre Arbeit im Aufsichtsrat danken. Durch Beschluss des Amtsgerichts Ulm vom 7. August 2006 wurden Herr Thierry Chetaille und ich selbst zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24. August 2006 wurde ich zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Herr Hartmut Herrlinger wurde als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats bestätigt. Ich freue mich, Ihnen in diesem Rahmen erstmals über die Arbeit des Aufsichtsrats berichten zu können. Der Mehrheitsaktionär, OJSC Concern KALINA, hat die Beteiligung an unserer Gesellschaft auf ihre Holding für Europa, Kalina International S.A. mit Sitz in Lausanne, Schweiz, übertragen und ihre Beteiligung weiter ausgebaut. Sie beträgt derzeit ca. 88 %. In der Zwischenzeit hat auch eine stärkere organisatorische Zusammenarbeit zwischen der Dr. Scheller Cosmetics AG und KALINA stattgefunden, so in der Verlagerung der Produktion von Hautpflegeprodukten durch KALINA in Jekaterinenburg. Diese Produkte werden künftig von KALINA für die Dr. Scheller Cosmetics AG hergestellt, die diese aber weiterhin in eigenem Namen und unter eigenen Marken vertreiben wird. KALINA hat sich bei einer vergleichenden Preisuntersuchung als billigster Produzent bei gleichzeitig sehr hoher Qualität herausgestellt. Durch die resultierenden Kosteneinsparungen werden Mittel für den Ausbau und die Stärkung des Produktportfolios und der Marken der Dr. Scheller Cosmetics AG zur Verfügung stehen. dar. Der Vorstand und die Mitarbeiter haben diese Projekte sehr effektiv umgesetzt. Diese Fortschritte und der erwartete Wegfall der Einmaleffekte stimmen uns optimistischer für das Geschäftsjahr Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach Satzung, Geschäftsordnung und Corporate Governance Kodex obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Alle für das Unternehmen bedeutenden Geschäftsvorgänge wurden anhand ausführlicher Berichte des Vorstandes erörtert. Der Vorstand unterrichtete uns in schriftlichen und mündlichen Berichten regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle relevanten Fragen der Unternehmensplanung und strategischen Weiterentwicklung, über den Gang der Geschäfte einschließlich der Risikolage und des Risikomanagements. Abweichungen von den aufgestellten Plänen und Zielen wurden uns im Einzelnen erläutert. Auch zwischen den Aufsichtsratssitzungen war insbesondere der Vorsitzende des Aufsichtsrats in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorstand, um sich über alle wesentlichen Vorgänge zu unterrichten. Insbesondere berichtete der Vorstand regelmäßig über die Vorgänge bei der polnischen Tochtergesellschaft, über den Fortgang der Produktionsverlagerung nach Jekaterinenburg und über die Entwicklung von Umsatz, Kosten und Ertrag. Der Aufsichtsrat tagte im Geschäftsjahr 2006 insgesamt sechs Mal. Die Sitzungen fanden statt am 10. März 2006, 22. Juni 2006, 24. August 2006, 28. September 2006, 6. November 2006 und 12. Dezember Bei Bedarf fanden die Sitzungen zumindest temporär auch ohne den Vorstand statt. Wir berieten den Vorstand und haben uns kontinuierlich davon überzeugt, dass die Geschäftsleitung ordnungsgemäß war. Für mögliche Ersatzansprüche seitens der Gesellschaft gegen Vorstandsmitglieder ergaben sich in 2006 aus Sicht des Aufsichtsrats nach derzeitigem Kenntnisstand keine Anhaltspunkte. Trotz eines konsequenten Kostenmanagements konnte im Geschäftsjahr 2006 ein negatives Ergebnis nicht verhindert werden. Allerdings wurde das Ergebnis durch Einmaleffekte belastet. Diese rühren einmal vom Abschreibungsaufwand bei der polnischen Tochtergesellschaft her, stellen aber hauptsächlich Einmalkosten im Zusammenhang mit der Verlagerung der Produktion von Hautpflegeprodukten nach Jekaterinenburg Schwerpunkte der Aufsichtsratssitzungen Im Berichtsjahr bildete die Zusammenarbeit mit dem Mehrheitsaktionär KALINA einen wichtigen Schwerpunkt, insbesondere hinsichtlich der Verlagerung der Produktion von Hautpflegeprodukten und die Entwicklung des Vertriebs von Marken und Produkten der Dr. Scheller Cosmetics AG in Russland. 04

7 Erläuterungen zum Lagebericht und Konzernlagebericht Ein weiterer wichtiger Punkt in der Arbeit des Aufsichtsrats waren die Veränderungen in der Besetzung des Vorstandes, die nachstehend erläutert werden. Auch mit der Neuausrichtung insbesondere der polnischen Tochtergesellschaft hat sich der Aufsichtsrat intensiv beschäftigt. Schließlich war der Aufsichtsrat ständig mit der Ertrags- und Ergebnisentwicklung und der Risikolage der Gesellschaft befasst. Der Aufsichtsrat hat alle wesentlichen Vorgänge eng beratend und prüfend begleitend, insbesondere auch im Rahmen von Zustimmungsvorbehalten zu Maßnahmen des Vorstands. Feststellung des Jahresabschlusses Der Konzernabschluss der Dr. Scheller Cosmetics AG wurde für das Geschäftsjahr 2006 nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt. Der Konzernlagebericht beachtet die Regelungen des DRS 15. Mit der Jahresabschlussprüfung wurde die Deloitte & Touche GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt. Über den Status der Prüfung berichtete der gesetzliche Abschlussprüfer fortlaufend an den Aufsichtsrat. Als Ergebnis der Abschlussprüfung hat der Abschlussprüfer uneingeschränkte Bestätigungsvermerke für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2006 erteilt. Der Einzel- und der Konzernjahresabschluss sowie der Prüfungsbericht lagen allen Aufsichtsratsmitgliedern fristgemäß zur Bilanz feststellenden Sitzung am 6. März 2007 vor. Der Abschluss wurde in Anwesenheit von Vertretern des Abschlussprüfers in dieser Sitzung ausführlich besprochen. Der Abschlussprüfer berichtete im Rahmen dieser Sitzung über wesentliche Ergebnisse der Prüfung und stand für Fragen zur Verfügung. Wir haben das Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers zustimmend zur Kenntnis genommen. Nach unserer eigenen Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernjahresabschlusses sowie des Lage- und Konzernlageberichts ergeben sich keine Einwände. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernjahresabschluss einstimmig gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss der Dr. Scheller Cosmetics AG ordnungsgemäß festgestellt. Im Lage- und Konzernlagebericht sind gemäß 289 Absatz 4 und 315 Absatz 4 HGB bestimmte für Übernahmen relevante Sachverhalte offengelegt, die der Aufsichtsrat nach 171 Absatz 2 Satz 2 AktG in seinem Bericht erläutert. Die Frage einer Übernahme dürfte im Fall der Dr. Scheller Cosmetics AG derzeit wenig praktisch relevant sein, weil die Gesellschaft einen Mehrheitsaktionär mit langfristigen Interessen hat. Die entsprechenden Angaben im Lage- und Konzernlagebericht sind aus sich selbst heraus verständlich und bedürfen keiner weitergehenden Erläuterung. Corporate Governance Der Aufsichtsrat hat sich in den Sitzungen sowie anhand schriftlicher Unterlagen auch zwischen den Sitzungen mit der Umsetzung des deutschen Corporate Governance Kodex beschäftigt. Der Aufsichtsrat hat entsprechend im jährlichen Turnus die Effizienz seiner Tätigkeit durch Selbsteinschätzung überprüft. Interessenskonflikte einzelner Mitglieder des Aufsichtsrats bestanden nicht. Ich bin CEO der Kalina International S.A. Herr Thierry Chetaille ist CFO der Kalina International S.A. Diese Positionen sind in Deutschland mit der des Vorsitzenden der Geschäftsleitung und der des Finanzchefs vergleichbar. Außerdem bin ich nichtexekutives Mitglied des Board der OJSC Konzern KALINA, was der Position eines deutschen Aufsichtsratsmitglieds entspricht. Bei Interessenskonflikten werden sich Herr Chetaille und ich der Stimme enthalten. Weitere Informationen zur Corporate Governance und zu Directors Dealings finden Sie im Corporate Governance Bericht auf Seite 8. Abhängigkeitsbericht Die Gesellschaft war im Berichtsjahr abhängiges Unternehmen der KALINA International S.A. und der OJSC Conzern KALINA. Der Vorstand hat für das Berichtsjahr einen Abhängigkeitsbericht gemäß 312 AktG erstellt. Dieser Bericht wurde vom gesetzlichen Abschlussprüfer geprüft und für ordnungsgemäß befunden. Der Abhängigkeitsbericht wurde dem Aufsichtsrat zugeleitet, der diesen und die darin aufgeführten Rechtsgeschäfte und Maßnahmen einer eingehenden Prüfung 05

8 B E R I C H T D E S A U F S I C H T S R A T S gemäß 314 Absatz 2 AktG unterzog. Diese führte zu keinen Beanstandungen oder Feststellungen, die zu einer Berichtspflicht führen. Veränderungen im Vorstand Das Vorstandsmitglied Dr. Sebastian Feichtmair schied zum 31. Dezember 2006 aus dem Vorstand aus, um sich neuen herausfordernden beruflichen Aufgaben zu widmen. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Feichtmair für seine Tätigkeit. Ebenfalls zum Ende des Jahres 2006 ist Herr Dr. Hans-Ulrich Scheller aus dem Vorstand ausgeschieden. Wir danken Herrn Dr. Scheller sehr herzlich für seine langjährige Tätigkeit im Unternehmen und freuen uns, dass er der Dr. Scheller Cosmetics AG aufgrund seiner fortdauernden Verbundenheit mit dem Unternehmen im Geschäftsjahr 2007 weiterhin als Berater zur Verfügung stehen wird. Der Aufsichtsrat hat insbesondere hinsichtlich der Geschäftsordnung des Vorstands geeignete Maßnahmen angesichts der Tatsache getroffen, dass Herr Reinhold Schlensok durch diese beiden Veränderungen zum Alleinvorstand wurde. Wir danken dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren hohen Einsatz und ihre Leistung im Jahre Dank gilt gleichermaßen unseren Aktionären für das der Gesellschaft entgegengebrachte Vertrauen. Eislingen/Fils, 6. März 2007 Christophe Clavé Vorsitzender des Aufsichtsrats 06

9 C O R P O R A T E G O V E R N A N C E BERICHT ZUR CORPORATE GOVERNANCE VORSTAND Die Dr. Scheller Cosmetics AG berücksichtigt in Unternehmensführung und -kontrolle die Erfordernisse des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK). Den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex wird möglichst weitgehend entsprochen. Insofern diese aufgrund der unternehmensspezifischen Umstände wie Größe und Kapazitäten nicht zielgerichtet erscheinen, sind Ausnahmen möglich. Abweichungen vom Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 12. Juni 2006 bestehen gemäß der im August 2006 veröffentlichten Entsprechenserklärung und werden auf Seite 9 des Geschäftsberichts aufgeführt. Die Dr. Scheller Cosmetics AG konnte im Geschäftsjahr 2006 weiteren Anforderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex entsprechen (Punkte und 7.1.1). Im Berichtszeitraum blieben die Geschäftsordnungen für Vorstand und Aufsichtsrat unverändert. Der Abgleich zwischen der im Dezember 2005 veröffentlichten Entsprechenserklärung und der tatsächlich umgesetzten Corporate Governance im Geschäftsjahr 2006 ergab keine Abweichungen. ZUSAMMENARBEIT VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT Die enge Zusammenarbeit zum Wohle des Unternehmens zeichnete sich insbesondere durch den kontinuierlichen und persönlichen Informationsaustausch zwischen Vorstand und Aufsichtsratsvorsitzenden aus. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens wurde in enger Abstimmung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat festgelegt und die Umsetzung in regelmäßigen Abständen erörtert. Die Zusammenarbeit war gekennzeichnet durch ein vertrauensvolles Verhältnis, das eine offene Diskussion zwischen Vorstand und Aufsichtsrat ermöglichte. Bei Bedarf tagte der Aufsichtsrat ohne Beisein des Vorstands. Detailinformationen zu Sitzungszahl und Themenschwerpunkten sind dem Bericht des Aufsichtsrats auf Seite 4 zu entnehmen. Seit dem 1. Januar 2006 ist Herr Reinhold Schlensok der Vorstandsvorsitzende der Dr. Scheller Cosmetics AG. Zum 30. Oktober 2006 ist Herr Dr. Walter Sebastian Feichtmair aus dem Gremium ausgeschieden. Des Weiteren hat Herr Dr. Ulrich Scheller sein Amt zum 31. Dezember 2006 planmäßig niedergelegt. Somit fungiert Herr Reinhold Schlensok seither als Alleinvorstand der Dr. Scheller Cosmetics AG. Im Geschäftsjahr 2006 gab es keine Interessenkonflikte einzelner Vorstandsmitglieder. Herr Schlensok ist nichtexekutives Mitglied des OJSC Concern KALINA. Herr Schlensok nimmt dieses Mandat ausschließlich in seiner Eigenschaft als Vorstand der Dr. Scheller Cosmetics AG wahr und vertritt deren Interessen. Demnach wird den Punkten und des Deutschen Corporate Governance Kodex entsprochen. Der Aufsichtsrat der Dr. Scheller Cosmetics AG hat dieser Doppelfunktion zugestimmt. Bei Interessenkonflikten wird sich Herr Schlensok seiner Stimme enthalten. AUFSICHTSRAT Im Geschäftsjahr 2006 sind Herr Dr. Hans Vreeman und Herr Manfred Holzwarth aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Gemäß dem Beschluss des Amtsgerichts Ulm vom 7. August 2006 wurden Herr Christophe Clavé und Herr Thierry Chetaille als Ergänzungsmitglieder des Gremiums bestellt. Die Bestellung gilt für die Dauer bis zum Ende der nächsten Hauptversammlung. Auf der konstituierenden Sitzung am 24. August 2006 wurde Herr Clavé vom Aufsichtsrat zum neuen Vorsitzenden gewählt. Herr Clavé ist CEO von Kalina International S.A. und Herr Chetaille CFO von Kalina International S.A.. Interessenkonflikte von Aufsichtsratsmitgliedern traten 2006 nicht auf. Aufgrund der Mitgliederzahl wurde von der Bildung von Ausschüssen abgesehen. Die Effizienz seiner Tätigkeit überprüft der Aufsichtsrat in regelmäßigen Abständen durch Selbsteinschätzung. 07

10 C O R P O R A T E G O V E R N A N C E AKTIONÄRE UND HAUPTVERSAMMLUNG Um eine umfangreiche Information aller Anteilseigner im Vorfeld der Hauptversammlung zu gewährleisten, veröffentlicht das Unternehmen alle relevanten Informationen rechtzeitig vor der Veranstaltung auf der Internetseite. Aktionäre haben dort unter anderem die Möglichkeit, neben der Erteilung von Vollmachten und Weisungen, auch die Tagesordnung sowie eventuell vorliegende Gegenanträge einzusehen und herunter zu laden. Im vergangenen Jahr fand die ordentliche Hauptversammlung am 22. Juni in Eislingen statt. Dort konnten rund 250 Aktionäre und Gäste begrüßt werden. Die rechnerische Präsenz des Aktienkapitals lag bei 79,91 %. Die sechs zur Beschlussfassung stehenden Tagesordnungspunkte wurden jeweils mit deutlicher Mehrheit beschlossen. Im Vorfeld der Hauptversammlung sind bei der Gesellschaft keine Gegenanträge eingegangen. Stimmrechtsanteile nach Meldung gemäß 25 WpHG Name Direkt Hinzurechnung gehalten Südkapitalanlagengesellschaft 0,00 % Franz Lütticke 0,00 % Baden-Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte 0,00 % OJSC Konzern Kalina 77,77 % 4,54 % Kalina International S.A. 78,28 % 75,86 % OJSC Konzern Kalina 78,68 % 5,45 % OJSC Konzern Kalina 80,54 % 80,54 % Kalina International S.A. 80,54 % 3,54 % Kalina International S.A. 80,54 % 0,92 % Datum TRANSPARENZ Angaben zu Directors Dealings nach 15a WpHG konnten 2006 auf der Internetseite der Gesellschaft in der Rubrik Investor Relations abgerufen werden. Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder hielten zum Bilanzstichtag keine Aktien der Dr. Scheller Cosmetics AG. VERGÜTUNG Im Geschäftsjahr 2006 gemeldete Directors Dealings: Name Art des Datum Ort des Preis Stück- Gesamt- Geschäfts Geschäfts zahl volumen des Geschäfts Dr. Scheller, außer- Ulrich Verkauf börslich 6, Alle der Gesellschaft zugegangenen Mitteilungen über das Unter- oder Überschreiten der Stimmrechtsschwellen von 5, 10, 25, 50 und 75 Prozent wurden zeitnah in einem Börsenpflichtblatt veröffentlicht und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht weitergeleitet. Nach 25 WpHG sind uns im Geschäftsjahr 2006 folgende Meldungen zugegangen: Die Vergütung des Vorstands besteht aus einem fixen und einem variablen Bestandteil und hängt von den Aufgaben und Leistungen sowie dem wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens ab. Als variable Vergütungskomponente mit langfristiger Anreizwirkung und Risikocharakter dient insbesondere eine vom operativen Ergebnis abhängige Tantieme. Aktienoptionsprogramme oder andere wertpapierorientierte Anreizsysteme bestanden 2006 nicht. Die Vorstandsverträge werden regelmäßig vom Aufsichtsrat insbesondere hinsichtlich der Angemessenheit der Vergütung überprüft. Darüber hinaus wird der Aufsichtsratsvorsitzende der Hauptversammlung 2007 die Grundzüge des Vergütungssystems erläutern. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhielt im Jahr 2006 eine fixe Vergütung in Höhe von 6 und eine variable Vergütung in Höhe von 13. Dieser Wert ermittelt sich prozentual aus dem Ergebniss vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA). Der Aufsichtsratsvorsitzende erhielt zusätzlich eine feste Vergütung in Höhe von 6. Die Vergütungen wurden pro rata nach Dauer der Zugehörigkeit gewährt. 08

11 RECHNUNGSLEGUNG UND ABSCHLUSSPRÜFUNG Der Einzelabschluss der Dr. Scheller Cosmetics AG wurde nach den Grundsätzen des Handelsgesetzbuches (HGB), der Konzernabschluss auf Grundlage der International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt. Der Prüfstelle für Rechnungslegung und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wird der Konzernabschluss bei Bedarf zur Prüfung durch das Unternehmen zur Verfügung gestellt. Von der Hauptversammlung wurde die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart zum Abschlussprüfer bestimmt. Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung des Wahlvorschlags an die Hauptversammlung 2006 vom Wirtschaftsprüfer eine Erklärung über die persönlichen und geschäftlichen Beziehungen zur Gesellschaft eingeholt. Diese Erklärung gab zu keinen Beanstandungen Anlass. Der Konzernabschluss wurde vom Vorstand aufgestellt und vom Abschlussprüfer sowie Aufsichtsrat geprüft. Der Wirtschaftsprüfer hat an den Beratungen des Aufsichtsrats teilgenommen und über wesentliche Ergebnisse seiner Prüfung berichtet. Die Prüfung ergab keinerlei Beanstandungen. ENTSPRECHENSERKLÄRUNG DER DR. SCHELLER COSMETICS AG ZUM DEUTSCHEN CORPORATE GOVERNANCE-KODEX GEMÄß 161 AktG Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der Dr. Scheller Cosmetics AG gemäß 161 AktG zum Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 12. Juni Vorstand und Aufsichtsrat der Dr. Scheller Cosmetics AG erklären, dass den gemachten Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 12. Juni 2006 mit folgenden Abweichungen entsprochen wurde und wird: Ziffer 3.8 In Anbetracht der Vergütungshöhe ist ein Selbstbehalt bei der D&O Versicherung nicht vorgesehen. Ziffer Über die Struktur des Vergütungssystems des Vorstands berät das Aufsichtsratsgremium insgesamt, da der Aufsichtsrat aus insgesamt drei Mitgliedern besteht. Ziffer Aktienoptionen und vergleichbare Gestaltungen als Vergütungsbestandteile der Gesamtvergütung des Vorstands bestehen zurzeit nicht; eine Prüfung zwecks Änderung der künftigen Vergütungsstruktur wird jedoch vorgenommen. Ziffer Aufgrund des Hauptversammlungs-Beschlusses vom wird von der im 286 Abs. 5 Satz 1 HGB (Handelsgesetzbuch) möglichen Regel Gebrauch gemacht. Entsprechende Offenlegungen entfallen somit. Ziffer Herr Reinhold Schlensok ist in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex als nichtexecutives Board-Mitglied des OJSC Konzern Kalina (Russische Föderation) gewählt. Bei Interessenkonflikten wird sich Herr Reinhold Schlensok seiner Stimme enthalten. Die Zustimmung zur Doppelfunktion des Herrn Reinhold Schlensok als Vorstand der Dr. Scheller Cosmetics AG und als Board-Mitglied des OJSC Kalina durch den Aufsichtsrat liegt vor. Ziffer 5.3 Da der Aufsichtsrat der Gesellschaft nur aus drei Mitgliedern besteht, werden keine Ausschüsse gebildet. Ziffer Nach Rücktritt des Vorsitzenden Herrn Hans Vreeman und des Mitglieds des Aufsichtsrats Herrn Manfred Holzwarth wurden durch gerichtlichen Beschluss vom 07. August 2006 die Herren Christophe Clavé und Thierry Chetaille in den Aufsichtsrat bestellt. Aufgrund der herrschenden Mehrheitsverhältnisse wurde darauf verzichtet, Kandidatenvorschläge für eine Neuwahl den Aktionären bekannt zu geben. Dr. Scheller Cosmetics AG 14. August

12 K O N Z E R N L A G E B E R I C H T Dr. Scheller Cosmetics AG, Eislingen (Fils) KONZERNLAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2006 KONJUNKTUR UND MARKT Die deutsche Wirtschaft wuchs 2006 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes so stark wie seit dem Boomjahr 2000 nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag um 2,5 % über dem Vorjahreswert. Insbesondere die Bruttoanlageinvestitionen sind so stark gestiegen wie noch nie nach der Wiedervereinigung, aber auch die privaten Konsumausgaben legten erstmalig wieder zu. Nach wie vor dynamisch zeigte sich im vergangenen Jahr der Außenhandel. Die realen Exporte stiegen um 12,4 % und übertrafen damit leicht die um 12,1 % gestiegenen Importe. Die Konjunktur in der Eurozone konnte sich ebenfalls deutlich erholen. Nach Angaben der OECD lag das Wachstum bei 2,6 %, nach 1,5 % im Vorjahr. Auch die Weltwirtschaft expandierte im Jahr 2006 mit einem Anstieg von rund 5 % erneut kräftig. Maßgeblich hierfür war die Entwicklung der schnell wachsenden Schwellenländer wie China, Indien, Russland und Osteuropa, sowie der seit bereits drei Jahren andauernde globale Konjunkturaufschwung. Die für Dr. Scheller Cosmetics wichtigen Länder Polen und Slowenien verzeichneten ein Wirtschaftswachstum von 5,1 % bzw. 8,2 %. Für 2007 geht die OECD von einer Abschwächung des Wachstums aus und erwartet nur noch ein Plus von 1,8 % in Deutschland. Auch der inländische Konsum und die Entwicklung des Einzelhandels wird nach Aussagen vieler Experten etwas von der Mehrwertsteuererhöhung belastet sein und ist zumindest mit deutlichen Unsicherheiten behaftet. Demgegenüber sollte eine weitere Verbesserung bei der Beschäftigung eine Steigerung der Kaufkraft mit sich bringen. In Osteuropa erwartet die OECD zwar ebenfalls eine leichte Abkühlung, dennoch sollte sich in diesen Ländern die überdurchschnittliche Entwicklung im Vergleich zur Eurozone fortsetzen. MARKT FÜR KÖRPERPFLEGEPRODUKTE Das freundliche Konsumklima wirkte sich 2006 auch positiv auf den Markt für Körperpflegemittel in Deutschland aus. Laut dem Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.v. (IKW) stieg das Marktvolumen um 2,9 % auf 11,4 Milliarden EUR. Damit konnte der positive Trend aus dem Vorjahr fortgesetzt werden. Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch erhöhte sich auf knapp 139 EUR. Größte Teilmärkte sind weiterhin die Haarpflegemittel mit 24,9 % und die Hautpflegemittel mit 22,6 %. Ihnen folgten mit Anteilen von 10,9 % bzw. 10,5 % die Segmente Zahn- und Mundpflegemittel sowie dekorative Kosmetik. Für das Jahr 2007 rechnet der IKW mit einer Fortsetzung des Wachstums, wenn auch mit geringeren Raten als in Die Erhöhung der Mehrwertsteuer wird sich voraussichtlich negativ auf den privaten Konsum auswirken. Da es sich bei Körperpflegeprodukten jedoch überwiegend um Artikel des täglichen Bedarfs handelt, wird dies nur geringe Auswirkungen auf die Branche haben. KONZERNSTRUKTUR Die Dr. Scheller Cosmetics (entspricht dem Dr. Scheller Cosmetics Konzern) ist seit Jahrzehnten Experte auf dem Gebiet der Haut- und Zahnpflege sowie der Kosmetik. Wir konzentrieren uns darauf, die Wünsche unserer Verbraucher und die Bedürfnisse des Marktes optimal zu erfüllen, indem wir mit unseren Produkten konstante Qualität auf höchstem Niveau zu einem vernünftigen Preis-Leistungsverhältnis bieten. Mit den eigenen Marken und Handelsmarken ist die Dr. Scheller Cosmetics in verschiedenen Teilmärkten des Marktes für Körperpflegemittel präsent. Das Unternehmen ist in drei Kompetenzbereiche unterteilt: Dekorative Kosmetik, dazu zählen MANHATTAN und Eigenmarken ausgewählter Kunden Gesichts- und Körperpflege mit MANHATTAN CLEARFACE,»Apotheker Scheller Das Naturkonzept«und Eigenmarken ausgewählter Kunden Mundhygiene, dazu gehören Durodont, Denta-Clin und Eigenmarken ausgewählter Kunden 10

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