teilweise nach Zielüberschreitung Bürgel liegen Negativinformationen vor. Wir verweisen auf die Rechtsformdaten.

Transkript

1 Seite 1 von 6 B ü r g e l W i r t s c h a f t s i n f o r m a t i o n e n G m b H & C o. K G, T e l. : / , F a x : / , w w w. bue r g e l. d e Vollauskunft GwG Nachträge bis: Auskunft über Bürgel-Nr.: Max Mustermann II GmbH Möllner Landstr. 24 Firmenstatus: aktiv Finanzlage Bonitätsindex [NG] : 5,0 Der Bonitätsindex [NG] wird auf der Basis der Berechnungsmethodik von Euler Hermes gebildet. geringes Risiko sehr hohes Risiko Der Bürgel Bonitätsindex [NG] prognostiziert die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Unternehmens innerhalb der nächsten 12 Monate. Bürgel stuft die Bonität dieses Unternehmens als sehr schwach ein. Ausfallwahrscheinlichkeit des Unternehmens: Durchschnittliches Ausfallrisiko der Branche(n): Zahlungserfahrung: Negativmerkmal: Payment Morality Index: 24,66% 1,4% teilweise nach Zielüberschreitung Bürgel liegen Negativinformationen vor. Wir verweisen auf die Rechtsformdaten. Das Ausfallrisiko ist die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Unternehmen in Deutschland innerhalb von 12 Monaten mit seinen Zahlungen ausfällt. Das Ausfallrisiko wird als weit überdurchschnittlich bis sehr hoch eingeschätzt. Prozentualer Anteil der Unternehmen, die im Durchschnitt in dieser Branche ausfallen. Zur angefragten Firma liegen keine signifikanten / relevanten Zahlungserfahrungen im Deutschen Debitoren Monitor (DDMonitor) vor. Beantwortung der Anfrage Zu einem Kredit kann in diesem Fall keine Stellung genommen werden. Eine Geschäftsverbindung bedarf entsprechender Sicherheiten. Auffälligkeitsindex Auffälligkeitsindex: 2 Der Auffälligkeitsindex zeigt an, ob besondere Ereignisse eingetreten sind wie z.b. ein Umzug oder eine Änderung in der Geschäftsführung. Aus Anzahl, Relevanz und Aktualität der Auffälligkeiten berechnet sich ein Index-Wert zwischen 1 (bei keiner Auffälligkeit) und 5. Besonders auffällige Objekte erhalten den Wert 6. Aktuell liegen folgende Auffälligkeiten vor: Ereignis Relativ hohe Anzahl von Auskunftsanfragen (17) Wann letzte 90 Tage

2 Seite 2 von 6 B ü r g e l W i r t s c h a f t s i n f o r m a t i o n e n G m b H & C o. K G, T e l. : / , F a x : / , w w w. bue r g e l. d e Kommunikationsdaten Hauptanschrift Anschrift: Möllner Landstr. 24 Telefon: 040/ Telefax: 040/ Homepage: info@max-mustermann-gmbh-zwei.com Steuernummer: USt-IdNr.: DE Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gründungsdatum: Beginn der Geschäftstätigkeit: Handelsregister: Amtsgericht Reinbek, HRB ,00 EUR Bürgel-Nr.: Max Mustermann Grenzweg ,00 EUR Geboren: Bürgel-Nr.: Max Mustermann GmbH ,00 EUR Möllner Landstr ,00 EUR Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Insolvenzverfahren HR-Daten: Reinbek, HRB 1234 Geschäftsführer Bürgel-Nr.: Max Mustermann Beruf: Versicherungsmakler Grenzweg 22 Familienstand: unbekannt alleinvertretungsberechtigt Negativmerkmal Anzahl letzter Eintrag Summe Hauptforderungen *** von 181 BGB befreit *** Insolvenzverfahren Geboren: Antrag Abgabe Vermögensauskunft Inkassoverfahren ,00 EUR Inkasso-Überwachung ,73 EUR Zum Insolvenzverfahren von: Max Mustermann Amtsgericht Reinbek Aktenzeichen AZ-IK 5/2013 Antrag vom:

3 Seite 3 von 6 B ü r g e l W i r t s c h a f t s i n f o r m a t i o n e n G m b H & C o. K G, T e l. : / , F a x : / , w w w. buer g e l. d e Wirtschaftlich Berechtigte(r) nach GwG Ermittlungsergebnisse Als wirtschaftlich Berechtigte(r) wurde(n) ermittelt: Name / Anschrift Geburtsdatum Bürgel-Nr. Anteil Max Mustermann, Grenzweg 22, ,73 % Es konnte kein weiterer wirtschaftlich Berechtigter ermittelt werden. Als maßgeblich Beteiligte(r) wurde(n) ermittelt: Name / Anschrift Geburtsdatum Bürgel-Nr. Anteil Peter Muster, Fasanenweg 31, Die Pflicht zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten ergibt sich aus dem Geldwäschegesetz (GwG). Wirtschaftlich berechtigt ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Bei Gesellschaften, die nicht an einem organisierten Markt im Sinne des 2 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes notiert sind und keinen dem Gemeinschaftsrecht entsprechenden Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertigen internationalen Standards unterliegen, sind wirtschaftlich Berechtigte alle natürlichen Personen, welche unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile halten oder mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrollieren. Der wirtschaftlich Berechtigte muss immer eine natürliche Person sein. Es werden die Beteiligungsstrukturen angezeigt, die zum wirtschaftlich Berechtigten führen. Es werden weitere natürliche Personen angezeigt, die eine wesentliche Beteiligung (> 25 Prozent) an einer zwischengeschalteten Gesellschaft halten (maßgeblich Beteiligte). Wird keine natürliche Person mit den erforderlichen Anteilen ermittelt, kann es durchaus im Ergebnis keinen wirtschaftlich Berechtigten gem. GwG geben. Harte Negativmerkmale liegen vor. Bürgel empfiehlt die Bestellung einer Vollauskunft über den wirtschaftlich Berechtigten.

4 Seite 4 von 6 B ü r g e l W i r t s c h a f t s i n f o r m a t i o n e n G m b H & C o. K G, T e l. : / , F a x : / , w w w. b u e r g e l. d e Wirtschaftlich Berechtigte(r) nach GwG (Fortsetzung) Ermittlungsprotokoll Name Bürgel-Nr. Anteil 1 Peter Muster (MB) ,00 % beteiligt an Max Mustermann GmbH Max Mustermann GmbH ,27 % 2 Sabine Mustermann ,00 % beteiligt an Max Mustermann GmbH Max Mustermann GmbH ,27 % 3 Max Mustermann (WB) ,00 % beteiligt an Max Mustermann GmbH Max Mustermann GmbH ,27 % 4 Max Mustermann (WB) ,73 % Legende MB WB Maßgeblich Beteiligte(r) Wirtschaftlich Berechtigte(r) Handelnde Personen Technische Leitung Hans Neumann Fliederweg 4 Firmenhistorie von bis Max Mustermann II GmbH, Fliederweg Max Mustermann II GmbH, Möllner Landstr. 24 Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaft mit beschränkter Haftung Geschäftsgegenstand / Branchen Geschäftsgegenstand Gegenstand ist die Vermittlung von Versicherungen, Baufinanzierungen, Immobilien und Gewerbefinanzierung. Branchen ø Ausfallrisiko Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 1,3 % Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern 0,6 % Managementtätigkeiten von Holdinggesellschaften 2,2 % Beteiligungen Art Bürgel-Nr. Firma Anteil Persönlich haftender Max Mustermann Immobilien GmbH & Co. KG Fliederweg 28

5 Seite 5 von 6 B ü r g e l W i r t s c h a f t s i n f o r m a t i o n e n G m b H & C o. K G, T e l. : / , F a x : / , w w w. b u e r g e l. d e Beteiligungen (Fortsetzung) Art Bürgel-Nr. Firma Anteil Kommanditgesellschaft GmbH & Co. Kommanditeinlagen: 5.000,00 EUR HR-Daten: Amtsgericht Hamburg HRA Firmenstatus: aktiv Bankverbindung Hausbank Bank-Name BLZ Konto-Nr. Ort BIC IBAN HAMBURGER SPARKASSE GLINDE, KR STORMARN HASPDEHHXXX Geschäftszahlen Geschäftsjahr: Umsatz 2013 * ,00 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung * ,00 EUR Forderungen * ,00 EUR Verbindlichkeiten * ,00 EUR Anzahl Mitarbeiter 2 Bei den mit Sternchen '*' gekennzeichneten Unternehmenszahlen handelt es sich um auf Basis von Branchendurchschnittswerten geschätzte Angaben. Immobilien Immobilie Besitzart Mieter Anschrift Möllner Landstr. 24 Immobilie von: Max Mustermann Besitzart Mieter Anschrift Grenzweg 22 Grundbuchamtliche Unterlagen standen nicht zur Verfügung. Niederlassungen und Betriebsstätten Niederlassung Max Mustermann II GmbH Fliederweg 28 Telefon: Telefax: 040/ /

6 Seite 6 von 6 B ü r g e l W i r t s c h a f t s i n f o r m a t i o n e n G m b H & C o. K G, T e l. : / , F a x : / , w w w. b u e r g e l. d e Weitere Funktionen / Beteiligungen Weitere Funktionen / Beteiligungen von: Max Mustermann Inhaber bei Persönlich haftender bei Kommanditist bei Kommanditist bei bei Geschäftsführer bei Immobilien Max Mustermann e.k. Grenzweg 22 Einzelfirma Eingetragen am: HR-Daten: Reinbek, HRA Max Mustermann KG Tannenweg 12 D Reinbek Kommanditgesellschaft Kommanditeinlagen: ,00 EUR Eingetragen am: HR-Daten: Reinbek, HRA 123 Max Mustermann GmbH & Co. KG Freegen 12 D Hamburg Kommanditgesellschaft GmbH & Co. im Insolvenzverfahren Kommanditeinlagen: ,00 EUR ,00 EUR Eingetragen am: HR-Daten: Reinbek, HRA Max Mustermann Immobilien GmbH & Co. KG Fliederweg 28 Kommanditgesellschaft GmbH & Co. Kommanditeinlagen: 5.000,00 EUR 5.000,00 EUR Eingetragen am: HR-Daten: Hamburg, HRA Max Mustermann GmbH Möllner Landstr. 23 Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Insolvenzverfahren ,00 EUR ,00 EUR HR-Daten: Reinbek, HRB 1234 Max Mustermann GmbH Möllner Landstr. 23 Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Insolvenzverfahren ,00 EUR HR-Daten: Reinbek, HRB 1234