German Chapter of the ACFE e.v. Wir über uns. Stärken und Möglichkeiten des deutschen Fachverbands zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität

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1 German Chapter of the ACFE e.v. Wir über uns Stärken und Möglichkeiten des deutschen Fachverbands zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität

2 German Chapter of the Association of Certified Fraud Examiners Wir sind der branchenübergreifende Fachverband für die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität in Deutschland. Unsere Mitglieder repräsentieren mehr als 150 verschiedene Unternehmen hiervon auch der Großteil der Dax-Unternehmen und die Big4-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Zusammen mit dem Dachverband ACFE USA und 56 weiteren Landesverbänden weltweit besteht ein grenzüberschreitendes Netzwerk. Wir geben Wirtschaftskriminellen ein Gesicht. German Chapter of the ACFE e.v. Wir über uns

3 Ganzheitlicher Ansatz Ziel von Anti-Fraud-Management ist der Schutz des Unternehmens vor wirtschaftskriminellen Handlungen von außen und innen (Compliance und Integrität). Bei der Bekämpfung von Fraud werden viele psychologische Aspekte der menschlichen Natur angesprochen. Erfolge stellen sich nur ein, wenn man sich der Problematik ganzheitlich stellt. Dabei müssem Prävention, Aufdeckung, Ermittlung und Reaktion Hand in Hand gehen und aufeinander abgestimmt erfolgen. Diese Herausforderung benötigt ausgeprägte Management- und Fachkompetenzen. Die Kompentenz unserer Mitglieder betrachtet jedes Detail als auch das große Ganze. German Chapter of the ACFE e.v. Wir über uns

4 Prävention Vorbeugendes Handeln heißt Risikoreduktion. Im Bereich E-Commerce muss dies heute sogar in Echtzeit geleistet werden. Die Vermeidung von Schäden ist oberstes Ziel. Hierzu gibt es ein ganzes Bündel von Werkzeugen. Der richtige Fokus mit der richtigen Balance entfaltet eine große Wirkung. Integrity Management Gefährdungsanalysen Internes Kontrollsystem Business Continuity Planung Organisationsplanung & Rahmenwerk Schulung & Fortbildung Revisionsprüfungen Wir beraten unsere Mitglieder in der Maximierung Ihrer Präventionswirkung. German Chapter of the ACFE e.v. Wir über uns

5 Aufdeckung Sind die Gefährdungspotentiale bewertet und Schwachstellen identifiziert, so gilt es gezielt nach Auffälligkeiten zu suchen und Hinweisen nachzugehen. Den Unternehmen eröffnet sich eine breite Palette von Möglichkeiten vom Einsatz psychologischer Anreize bis zu komplexen mathematischen Suchalgorithmen. Ziel ist, ans Licht zu bringen, was im Verborgenen bleiben möchte. Hinweisgebersysteme Anonyme Hinweise Hinweise durch Ermittlungsbehörden Kennzahlensysteme Aufdeckende Kontrollen Verdachtsermittlungen (Forensic Audits) Compliance Audits Wir wissen, wie man Licht ins Dunkel bringt. German Chapter of the ACFE e.v. Wir über uns

6 Ermittlung A F Einmal aufgedeckt, sollte jeder Fall mit Sorgfalt und Genauigkeit aufgeklärt und die richtigen Schlüsse gezogen werden. Entscheidend sind hierbei Ermittlungen unter Beachtung Datenschutz Befragungstechniken Gerichtsverwertbare Beweissicherung IT-Forensik Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden Zusammenarbeit mit externen Ermittlern / Sonderprüfern Verlässliche Schadensbezifferung Unsere Mitglieder und Partner erfahren bei uns das richtige Maß an Fingerspitzengefühl kombiniert mit professioneller Erfahrung. B C D E G H I J K German Chapter of the ACFE e.v. Wir über uns

7 Reaktion Ohne angemessene Reaktion gibt es keinen ganzheitlichen Ansatz. Deshalb sind Fehleranalysen und stetige Verbesserungen die Basis für jedes erfolgreiche Anti-Fraud- Management. Prävention, Aufdeckung und Ermittlung wirtschaftskrimineller Handlungen profitieren so fortlaufend von den gewonnenen Erkenntnissen. Zukünftige Schäden werden so minimiert. Die Verfolgung und Rückführung verlorener Vermögenswerte wird erleichert. Die Durchsetzung von Ersatzansprüchen wird verbessert. Wir gönnen Wirtschaftskriminellen nicht das Schwarze unter den Fingernägeln. Das ist unser gemeinsames Ziel. German Chapter of the ACFE e.v. Wir über uns

8 Umfassende Zusammenarbeit Das German Chapter of the ACFE e.v. deckt das gesamte Spektrum an Themenstellungen zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität durch eigene Fachtagungen, Arbeitskreise und Schulungen sowie in Zusammenarbeit mit renommierten Organisationen, Hochschulen / Universitäten, Fachanbietern und Mitgliedsunternehmen ab. Wir legen besonderen Wert auf den Austausch exzellenten Fachwissens und Praxiserfahrungen. German Chapter of the ACFE e.v. Wir über uns

9 German Chapter of the ACFE e.v. Vilbeler Landstraße 255 D Frankfurt am Main

German Chapter of the Association of Certified Fraud Examiners e.v.

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