EINLADUNG ZUR 86. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER KUONI REISEN HOLDING AG

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1 EINLADUNG ZUR 86. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER am Dienstag, 17. April 2012, Uhr (Türöffnung Uhr) im Kongresshaus Zürich, Gartensaal, Eingang Claridenstrasse 5

2 TRAKTANDEN 1. GESCHÄFTSBERICHT Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2011 (bestehend aus Jahres- bericht 2011, Jahresrechnung 2011 und Konzernrechnung 2011) 1.2 Berichte der Revisionsstelle 1.3 Genehmigung des Geschäftsberichts 2011 (bestehend aus Jahres- bericht 2011, Jahresrechnung 2011 sowie Konzernrechnung 2011) Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2011 zu genehmigen. 1.4 Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht 2011 Der Verwaltungsrat beantragt, den Entschädigungsbericht 2011 (Seiten des Finanzberichts als Bestandteil des Geschäftsberichts) im Sinne einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. Erläuterung Der Entschädigungsbericht 2011 stellt das Entschädigungssystem und die Entschädigungen dar, welche 2011 an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung geleistet wurden. Der Verwaltungsrat legt den Aktionären den Entschädigungsbericht 2011 gemäss den Empfehlungen des «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance» zur separaten Konsultativabstimmung vor. 2 3

3 VERWENDUNG DES BILANZERGEBNISSES, AUSSCHÜTTUNG Verwendung des Bilanzergebnisses Der Verwaltungsrat beantragt, das der Generalversammlung zur Verfügung stehende Bilanzergebnis per 31. Dezember 2011 von CHF wie folgt zu verwenden: Zuweisung von CHF an Andere Reserven Vortrag von CHF auf neue Rechnung (verfügbares Bilanzergebnis abzüglich Zuweisung an Andere Reserven). Erläuterung 2.2 Zuweisung aus den Gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlage in Andere Reserven und Ausschüttung aus den Anderen Reserven Der Verwaltungsrat beantragt, CHF der Gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlage den Anderen Reserven zuzuweisen und eine Ausschüttung aus den Anderen Reserven von CHF , entsprechend CHF 0.60 pro Namenaktie A und CHF 3.00 pro Namen- aktie B, vorzunehmen. Die Gesellschaft verzichtet auf eine Ausschüttung der Anderen Reserven auf die im Zeitpunkt der Ausschüttung gehaltenen Eigenen Aktien. Dieser Ausschüttungsbetrag wird den Gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlage zugeführt. Der Verwaltungsrat schlägt eine verrechnungssteuerfreie und für Privataktionäre mit Wohnsitz in der Schweiz einkommenssteuerfreie Ausschüttung von Gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlage von CHF , entsprechend CHF 0.60 pro Namenaktie A und CHF 3.00 pro Namenaktie B, vor (siehe Traktandum 2.2). Als Folge der vorgesehenen Ausschüttung von Gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlage beantragt der Verwaltungsrat, das Bilanzergebnis wie oben dargestellt den Anderen Reserven zuzuweisen bzw. auf neue Rechnung vorzutragen. 3. Erläuterung Die zweistufige Vorgehensweise (1. Zuteilung in Andere Reserven, 2. Ausschüttung) ist aus juristischen Gründen notwendig, um Rechtssicherheit zu gewinnen. Bei Gutheissung des Antrags wird die Ausschüttung von CHF 0.60 pro Namenaktie A und CHF 3.00 pro Namenaktie B ab dem 24. April 2012 ausbezahlt. ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES UND DER KONZERNLEITUNG Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2011 zu entlasten. 4 5

4 4. WAHLEN IN DEN VERWALTUNGSRAT 5. WAHL DER REVISIONSSTELLE 4.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat Wiederwahl von Henning Boysen Der Verwaltungsrat beantragt, Henning Boysen für eine Amtsdauer von drei Jahren wiederzuwählen. Wiederwahl von David J. Schnell Der Verwaltungsrat beantragt, David J. Schnell für eine Amtsdauer von drei Jahren wiederzuwählen. 6. Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Zürich, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle wiederzuwählen. VERSCHIEDENES Die Lebensläufe dieser Verwaltungsräte sind auf der Kuoni-Website im Internet (www.kuoni.com / board-of-directors) abrufbar. 4.2 Neuwahlen in den Verwaltungsrat Neuwahl von Jae Hyun (Jay) Lee Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Jae Hyun (Jay) Lee für eine Amtsdauer von drei Jahren. Neuwahl von Adrianus (Adriaan) Nühn Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Adrianus (Adriaan) Nühn für eine Amtsdauer von drei Jahren. Die Lebensläufe von Jae Hyun (Jay) Lee und Adrianus (Adriaan) Nühn finden Sie auf Seite 11 dieser Einladung und sind auf der Kuoni-Website im Internet (www.kuoni.com / annual-general-meeting) abrufbar. 6 7

5 INFORMATIONEN > > Informationen UNTERLAGEN Der Geschäftsbericht 2011 mit Jahresbericht 2011, Jahresrechnung 2011, Konzernrechnung 2011 und den Berichten der Revisionsstelle, die Gesellschaftsstatuten sowie das Protokoll der Generalversammlung vom 20. April 2011 liegen seit dem 20. März 2012 den Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Auf Verlangen wird den Aktio- nären eine Ausfertigung des Geschäftsberichts 2011 unverzüglich zugestellt. Zudem sind die Unterlagen im Internet (www.kuoni.com / annual-general-meeting) abrufbar. EINTRITTSKARTEN Namenaktionäre, die am 21. März 2012 im Aktienregister eingetra- gen waren, erhalten die Einladung zur Generalversammlung mit den Anträgen des Verwaltungsrates direkt zugestellt. Diese können ihre Eintrittskarten mit dem in der Einladung beigefügten Antwort- formular anfordern bei: Kuoni Reisen Holding AG, c / o ShareCommService AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg. Namenaktionäre, die nach dem 21. März 2012, aber bis und mit 11. April 2012 im Aktienregister eingetragen werden, erhalten die Einladung zur Generalversammlung nach erfolgter Eintragung im Aktienregister und können ihre Eintrittskarte mit dem beigefügten Antwortformular bestellen oder am Versammlungstag am Zutritts- schalter beziehen. Die Eintrittskarten werden den angemeldeten Aktionären ab dem 2. April 2012 zugestellt. Bereits ausgestellte Eintrittskarten verlieren ihre Gültigkeit, wenn die betreffenden Aktien vor der Generalversammlung veräussert werden. Nach dem 11. April 2012 werden im Aktienregister keine Eintragungen mehr vorgenommen. VOLLMACHT Aktionäre können sich an der Generalversammlung durch ihren gesetzlichen Vertreter oder mittels schriftlicher Vollmacht durch einen anderen stimmberechtigten, im Aktienbuch eingetragenen Aktionär, durch unsere Gesellschaft als Organvertreter, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder ihre Depotbank vertreten lassen. Die schriftliche Vollmacht kann auf dem Antwortformular erteilt werden. Bereits zugestellte Eintrittskarten können nachträglich einem Vertreter übergeben werden. In solchen Fällen ist die schriftliche Voll- macht auf der Rückseite der Eintrittskarte zu erteilen. Falls ein Aktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 689c OR bevollmächtigen will, so bezeichnen wir dafür Rechts- anwalt Dr. Markus Uhl, Reber Rechtsanwälte, Dufourstrasse 43, Postfach 926, CH-8034 Zürich. Für Weisungen bezüglich der Stimm- rechtsausübung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bitten wir Sie, die Rückseite des Antwortformulars auszufüllen. Bei Fehlen von Weisungen wird das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt. Ein separater, an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter adressierter Briefumschlag liegt dieser Einladung bei. 8 9

6 > > Informationen LEBENSLÄUFE Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesell- schaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, jedoch spätestens bis 16. April 2012, Uhr. Als Depot- vertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter. STIMMRECHTS- UND VERTRETUNGSBESCHRÄNKUNG Die Aktionäre werden auf die Beschränkungen gemäss Art. 13 der Statuten hingewiesen, wonach ein einzelner Aktionär nicht mehr als 3% des Aktienkapitals der Gesellschaft vertreten darf. SIMULTANÜBERSETZUNG JAE HYUN (JAY) LEE Der 47-jährige Koreaner Jay Lee ist seit 2002 für den weltweit grössten Internet-Marktplatz ebay tätig. Heute leitet er bei ebay als Geschäfts- führer und Senior Vice President das Portfolio der Region Asia / Pacific. Davor war Jay Lee von 2002 bis 2004 CEO von ebays koreanischer Internet Auction Company. Von 2000 bis 2002 war er als COO und danach als CEO für das an der NASDAQ börsenkotierte Multimedia- unternehmen Korea Thrunet Company verantwortlich. Seine Karriere begann er 1992 bei der Boston Consulting Group und war ab 1998 im Partnerstatus. Jay Lee lebt in Singapur und Seoul / Südkorea. Er verfügt über einen MBA-Abschluss der Harvard University Graduate School, Boston / USA und einen Bachelor of Arts-Abschluss in International Relations der Brown University, Providence / USA. Die Generalversammlung wird simultan auf Englisch und Französisch übersetzt. Die Kopfhörer können in der Eingangszone bezogen werden. APÉRO Im Anschluss an die Generalversammlung sind die Aktionäre zu einem Apéro eingeladen. Der Verwaltungsrat Kuoni Reisen Holding AG Zürich, 27. März 2012 ADRIANUS (ADRIAAN) NÜHN Der 58-jährige Niederländer Adriaan Nühn ist als Verwaltungsrat mehrerer internationaler Unternehmen in der Konsumgüterbranche tätig. Unter anderem ist er seit 2002 Verwaltungsratspräsident der niederländischen Macintosh Retail Group, ein auf die Distribution von Non-Food-Gütern und Dienstleistungen spezialisiertes Unternehmen. Seit 2009 ist er zudem Verwaltungsratspräsident des niederländischen Nahrungsmittel-Grossverteilers Sligro Food Group. Operativ war er zuletzt von 2003 bis 2008 als CEO des Konsumgüterunternehmens Sara Lee International tätig. Adriaan Nühn lebt in Bussum / Nieder- lande. Er verfügt über einen Bachelor of Business Administration der Hogere Economische School, Eindhoven / Niederlande sowie einen MBA- Abschluss der University of Puget Sound, Tacoma, Washington / USA

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