SUBACCOUNT UPGRADE FORMULAR BEI LOYAL BANK

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1 SUBACCOUNT UPGRADE FORMULAR BEI LOYAL BANK Bitte beachten Sie, dass nur untergezeichnete, auf englische Sprache vollständig ausgefüllte Antragsformulare (zusammen mit alle benötigte Dokumente) werden bearbeitet. Hilfe für die Ausfüllung des Formulars ist auf unsere Website verfügbar. Bitte den Formular elektronisch oder mit Grossbuchstaben ausfüllen. Für weitere Informationen von die Kosten und Gebühren bitte besuchen Sie unsere Website bei 1. Name des Bevollmächtigten (Vorname / Nachname mit Präfixe / Mr. Mrs. Ms.) Name und Kontonummer der existierende Konto Name der Konto: Kontonummer: 2. Bitte, wählen Sie die bevorzugte Sprache für Kommunikation mit LBL aus: Englisch Russisch Spanisch Portuguesisch Japanisch Deutsch Französisch Slowakisch Tschechisch Chinesisch Polnisch Italienisch Serbisch Kroatisch Rumänisch 3. Angaben des Bevollmächtigten Geburtsname Nationalität Geburtdatum, Geburtsort Nummer des Reisepasses / Verfallsdatum Strasse und Hausnummer 1 Stadt und PLZ Land Telefonnummer addresse 1 Bitte ein existierende Postanschrift mitteilen. Ein PO BOX Adresse allein ist nicht akzeptabel. 1

2 Sind Sie in der Politik tätig, oder Zivilbeamter? Ja Nein Familienangehörige Falls ein Familienangehörige oder ein Geschäftspartner in die Politik tätig ist, bitte detailieren: 4. Haben Sie schon ein Digipass? Ja Nein Falls nicht, möchten Sie ein Digipass bestellen 2? Ja 3 Nein Falls Sie beantragen einen Digipass, wie möchten Sie es erhalten? Kurierdienst Luftpost 5. Sind Sie beschäftigt? Ja Nein Wenn Ja, bitte mitteilen Sie die Angaben des Arbeitgebers inklusive Website, falls vorhanden: Stadt und PLZ Land Website Stellung 6. Sind Sie Selbstständig? Ja Nein Wenn ja, bitte beschreiben Sie Ihr Beruf und Aktivität 7. Beschreiben Sie bitte das Herkunft des Überweisungen auf die Konto? 8. Zweck des Kontos 4 : 9. Wichtigste Partnern, die auf die Konto überweisen werden: 10. Geschätzte jährliche Umsatz auf das Konto (in USD): 2 Bitte, beachten Sie dass ein Digipass ist auf jeden Fall benötigt falls Sie möchten ausgehende externe Überweisungen oder Daueraufträge aus dem Konto. 3 Falls Sie beantragen jtezt einen Digipass, einige Gebühren warden verändert, und Sie müssen auch fürs Digipass und die Kurierversand )falls beantragt) bezahlen. Für weitere Informationen bitte kontaktieren Sie unsere Kundendienst. 4 Z. B. Private ersparnisse, Patrimonium, Bonus, Gold, Einlage, usw. 2

3 Weitere benötigte Dokumente 1. Originalexemplar eines Bankreferenz (von ein andere Bank ausgestellt) 5 2. Specimen signature form / Formular des berechtigten Unterschrift Wenn diese Antrag ist für ein neues Subaccount vorgelegt wird, werden die folgenden Unterlagen benötigt: 3. Noteriell beglaubigte Kopie des Reisepasses oder andere Personalausweises (mit Lichtbild und Unterschrift). Ein weitere noteriell beglaubigte Kopie des Führerscheins für Staatsangehörige der Vereinigte Staaten und Kanada Noteriell beglaubigte Kopie(n) ein Gemeinrechnungs oder Kontoauszugs 7 für die Bevollmächtigter mit Ihre Name und die bei uns registrierte Adresse: 8 Bitte beachten Sie, dass Loyal Bank behält sich das Recht vor, um die über Dokumente auch beantragen. Bitte, senden Sie die Scans von die Kontoeröffnungsdokumente an also ein Kollege wird alles überprüfen, vor dem Versendung der Originalexemplare nach die Hauptbüro in St. Vincent. Allgemeine Geschäftsbedingungen Auf Wunsch des Konteninhabers und nach Vervollständigung des entsprechenden sorgfältigen Verfahrens, erklärt sich die Bank damit einverstanden, ein Girokonto in die gewünschte Währung(en) der Bank, auf den Namen des Konteninhabers, gemäß den nachstehenden Konditionen und Bestimmungen zu eröffnen und führen. Ihrerseits verpflichtet sich die Bank: 1. Das Guthaben des Konteninhabers zu betreuen und zu verwalten, und dem verfügbaren Guthaben entsprechend Zahlungsaufträge auszuführen, welche vorschriftsmäßig ausgefüllt, und mittels des von der Bank zur Verfügung gestellten, elektronischen Identifikationsgerätes (Digipass) autorisiert, eingereicht worden sind. Der Konteninhaber kann Auskünfte über Gutschriften und Belastungen auf seinem Konto, sowie über den Abschlusssaldo durch das Internet erhalten. 5 Falls ein Bankreferenz nicht verfügbar ist, wir akzeptieren drei konsekutive Bankkontoauszüge (mit Name der entsprechende Person). 6 Jeweilige Dokumente sollen der Name der entsprechende Person's Name tragen, und ein privater Anschrift, und können nicht alter als 6 Monate sein. 7 Die Bankreferenz und die Kontoauszüge für Adresseverifizierung müssen von verschiedene Finanzinstituten ausgegeben werden. 8 Die Bankreferenz kann nicht alter als 6 Monate sein. 3

4 2. Die Karte ist unter normalen Umständen drei Jahre ab Datum der Ausstellung gültig. Solange der Karteninhaber seinen Wunsch, die Karte zu annullieren nicht mindestens 60 Tage vor dem Verfallsdatum bekannt gibt, wird die Bank dem Karteninhaber eine Karte unter den gleichen Bedingungen und Konditionen, aber mit einem neuen Verfallsdatum ausstellen. Verlorene, beschädigte oder gestohlene Bankkarten werden von der Bank unabhängig von ihrem Verfallsdatum ersetzt.. 3. Die Bank ist in den nachstehenden Fällen berechtigt, Bankkarten zu sperren: - wenn der Bank der Verlust oder Diebstahl der Karte bekannt wird; - wenn der Konteninhaber oder Karteninhaber die Konditionen des Bankkartenvertrags nicht erfüllt; - wenn der Bankkontenvertrag gekündigt wird; - wenn die Bankkarte ungültig oder unbrauchbar wird, und der Antrag auf eine Ersatzkarte zwar gestellt, aber nicht von der Bank erhalten wurde. 4. Zahlungsaufträge in Höhe des verfügbaren Guthabens auf dem Girokonto auszuführen. Ein entsprechender Teil des Tagessaldos wird jedoch blockiert, gemäß den diesbezüglichen Bestimmungen des Abschnittes Konditionen und rechtliche Hinweise, sodass die voraussichtlichen Bankgebühren gedeckt werden können. 5. Die Bank haftet nicht für juristische Auseinandersetzungen irgendwelcher Art zwischen dem Karteninhaber und Inhabern von Zusatzkarten bezüglich der Bankkarte oder des Girokontos. 6. Weitere Konten zu eröffnen, um das Guthaben des Konteninhabers zu verwalten (z.b. Termineinlagekonten), mit der Ausnahme von Konten, über die der Konteninhaber nicht verfügt (z.b. Sicherheitsbetragskonto). Solche Konten können nur von der Bank gemäß den Anweisungen des Konteninhabers belastet werden. 7. Die Aufträge des Konteninhabers mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit auszuführen, soweit das nach eigenem Ermessen möglich ist - auf das Risiko und die Kosten des Konteninhabers. Der Erfüllungsort für alle Konten, die von der Bank geführt werden, ist der amtlich eingetragene Hauptsitz (Registered Office) der Bank in St. Vincent. 8. Alle Angaben, die die Bank über den Konteninhaber und über die vertraglichen Vereinbarungen des Konteninhabers mit der Bank erhalten hat, sind streng vertraulich und gemäß den Rechtsvorschriften des einschlägigen Rechts zu behandeln. Seinerseits verpflichtet sich der Konteninhaber: 1. Der Bank zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung seinen Namen, persönliche Angaben und Unterschriftsmustern von allen Mitverfügungsberechtigten des Kontos zu erteilen. Die Bank wird die Unterschriftsmuster als gültig behandeln, solange sie vom Konteninhaber nicht schriftlich widerrufen werden. 2. Die Verantwortung für alle Anweisungen in Bezug auf die Karte, insbesondere auf den vorschriftsmäßigen Gebrauch der Karte zu übernehmen, und stets ein Guthaben auf seinem Konto aufzuweisen, welches für die Deckung der Kartentransaktionen und der damit verbundenen Auslagen und Gebühren ausreicht. 3. Die vom Konteninhaber erhaltenen Bankkarte/n und PIN-Umschläg/e, sowie andere Bankmaterialien an die Inhaber von Zusatzkarten weiterzuleiten; den Inhabern von Zusatzkarten alle Informationen bezüglich des vorschriftsmäßigen Gebrauchs mitzuteilen, und ihre Interessen zu vertreten oder in ihrem Namen zu handeln (falls notwendig). 4

5 4. Der Bank alle Änderungen des Namens, der Adresse, der Anschrift und der anderen für die Geschäftsbeziehung wesentlichen Tatsachen unverzüglich anzuzeigen. Der Konteninhaber muss die Bank so schnell wie möglich über den Verlust oder Diebstahl der Bankkarte informieren, um die Sperrung vornehmen zu lassen. Jeder Karteninhaber ist dazu berechtigt, seine Karte ohne die vorherige Vereinbarung mit dem Konteninhaber sperren lassen.. 5. T 5. Sich über die geltende Rechtsordnung und die allgemeinen Bedingungen der Bank zu informieren und das Konto für keine Form der Geldwäsche, Finanzierung von Terrorismus, Betrug oder jegliche Art von Kriminellen finanziellen Aktivitäten zu verwenden. Der Konteninhaber nimmt zur Kenntnis, dass die Bank die Schließung des Kontos sofort durchführen kann, falls sich das Gegenteil als erwiesen erstellt. Weitere Konditionen und Bestimmungen: Dieser Vertrag ist gültig, wenn beide Vertragspartner es unterzeichnet haben, und wenn der Mindestbetrag, welcher zur Eröffnung eines Kontos erforderlich ist, gemäß der Buchführung der Bank, dem Girokonto gutgeschrieben worden ist. 2. Die Bank ist berechtigt, Buchungen, die durch Missverständnisse entstanden sind, auch ohne ausdrückliche Aufforderung des Konteninhabers rückgängig zu machen. Der Eintrag solcher Korrekturbuchungen, die wegen unbeabsichtigten Irrtums notwendig sind, ist kostenfrei. 3. Die Bank haftet nicht für Verluste oder Schäden, die von höherer Gewalt (z.b. von Kriegsereignissen, politischen Maßnahmen, Verfügungen von Instanzen des In- und Auslandes) verursacht sind, oder infolge anderer Vorkommnisse (z.b. Naturkatastrophen) eintreten. Wenn der Konteninhaber zur Erledigung seiner vertraglichen Verbindlichkeiten (oder für die Datenverarbeitung) falsche oder fehlerhafte Angaben erteilt, wird die Bank nicht für die möglicherweise entstehenden Schäden haften. 4. Mit seiner Unterschrift erkennt der Konteninhaber die Autorität der Bank an, unabhängige Überprüfungen betreffend der Informationen, die in diesem Vertrag und Anhängen zu finden sind anzustellen. 5. Mit seiner Unterschrift bestätigt der Kontoinhaber, dass alle Zahlungen auf das Konto sind seine Eigentum.. 6. Mit seiner Unterschrift bestätigen der Kontoinhaber und die befugte Person(en), dass die folgende Informationen werden beachtet: a. Allgemeinen Geschäftsbedingungen b. Konditionen des Führungs eines Bankkonto c. Kosten und Gebühren d. Informationen unserer Website 7. Der Konteninhaber kann sich über fixe und veränderliche Konditionen der Führung von Giro- und anderen Konten, einschließlich der einschlägigen Zinssätze und der von der Bank berechneten Provisionen, Gebühren und Auslagen, im Abschnitt Konditionen informieren. Die Bank behält sich das Recht vor, Änderungen der hier bekanntgegebenen Konditionen jeder Zeit vorzunehmen. 5

6 8. Dieser Vertrag bleibt bis zu seiner Kündigung verbindlich. Der Vertrag kann von jedem der beide Vertragspartner mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen gekündigt werden, vorausgesetzt, dass alle darin enthaltenen Forderungen ausgeglichen worden sind. 9. Weitere Angelegenheiten, die durch diesen Vertrag nicht geregelt wurden, werden gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Business Rules and Regulations) der Bank, oder durch das relevante Gesetz von St. Vincent and the Grenadines International Banks Act, 2004 behandelt. Im Falle eines Widerspruchs akzeptieren die Vertragspartner die Zuständigkeit des High Court of Justice, Kingstown, St. Vincent. Erklärung des Kontoinhabers: Ich erkläre hiermit, dass ich in keinerlei kriminellen oder Geldwäsche oder Terroristische Aktivitäten verwickelt bin, und dass die auf dem oben angeführten Konto geführten Beträge nicht aus illegalen Tätigkeiten sowie Geldspiele oder Unterhaltung für Erwachsene oder andere stammen. Ich akzeptiere, dass der Bank wird berichten den lokalen Behörden alle illegale Finanzgeschäfte oder Aktivität des Kontos in Zusammenhang mit dem oben genannten Bereich von Aktivitäten. Ich habe gelesen, verstanden und akzeptiert diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. St. Vincent and the Grenadines Datum: Name des Bevollmächtigten Von der Bank 9 Nur die Unterschrift des Bevollmächtigten wird akzeptiert. Bitte beachten Sie, dass durch die Unterzeichnung dieses Formulars akzeptieren Sie auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Loyal Bank Limited. Diese Bedingungen auf der letzten Seite aufgeführt sind, lesen Sie bitte sorgfältig vor dem Unterzeichnung des Formulars. 6

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