Perspektiven schaffen. Weltweit.

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1 Perspektiven schaffen. Weltweit. Geschäftsbericht 2012/ Oktober 2012 bis 30. September 2013

2 Das Unternehmen Kennzahlen 2012/2013. Ergebnisrechnung (Mio. ) 2012/ / Veränderung Umsatzerlöse % Bruttoergebnis vom Umsatz % Bruttoergebnis in % vom Umsatz 22,0 % 20,9 % Forschungs- und Entwicklungskosten % Forschungs- und Entwicklungskosten in % vom Umsatz 4,0 % 3,8 % Vertriebs- und Verwaltungskosten % Vertriebs- und Verwaltungskosten in % vom Umsatz 12,7 % 12,8 % Operatives Ergebnis (EBIT) % Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwert 0 0 EBITA % EBITA in % vom Umsatz (EBITA-Rendite) 5,4 % 4,3 % Abschreibungen auf Sachanlagen und Lizenzen sowie Wertberichtigungen auf reparable Ersatzteile % EBITDA % EBITDA in % vom Umsatz (EBITDA-Rendite) 7,7 % 7,4 % Periodenergebnis % Periodenergebnis in % vom Umsatz 3,6 % 2,7 % Ergebnis je Aktie ( ) 5 2,93 2,10 Cashflow (Mio. ) Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit % Cashflow aus Investitionstätigkeit % Veränderung Bilanzkennzahlen (Mio. ) Working Capital in % vom Umsatz 13,8 % 14,4 % Nettoverschuldung Eigenkapital Human Resources Mitarbeiter (30. September) ) ) ) Inklusive sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen sowie Ergebnis aus nach der Equity- Methode bilanzierten Beteiligungen. 4) Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit vor Zinsen, Steuern und Amortisation von Geschäfts- oder Firmenwert. 5) Berechnet auf Grundlage von 29,776 Millionen Aktien. 6) Inklusive Nicht beherrschende Anteile. Umsatzentwicklung im 10-Jahres-Überblick. in Mio. Geschäftsjahr 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/ Veränderung 11 % 12 % 10 % 8 % 3 % 0 % 4 % 1 % 5 % Ergebnisentwicklung (EBITA) im 10-Jahres-Überblick. in Mio. Geschäftsjahr 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/ Veränderung 17 % 18 % 16 % 11 % 13 % 9 % 0 % 38 % 31 % 132

3 Das Unternehmen. Weltweit operierender IT-Spezialist für zwei Branchen. Wincor Nixdorf ist einer der weltweit führenden Anbieter von IT-Lösungen und -Services für Retailbanken und Handelsunternehmen. Mit Hardware, Software und IT-Services begleiten wir beide Branchen bei der Veränderung ihrer Geschäftsprozesse vorwiegend an der Schnittstelle zum Konsumenten. Leistungsportfolio und Kernkompetenzen. Unser Portfolio zielt in erster Linie auf die Vertriebskanäle und legt den Schwerpunkt auf das Filialgeschäft den unverändert stärksten Vertriebskanal von Banken und Handelsunternehmen. Unsere Kernkompetenz liegt darin, wichtige Prozesse und Abläufe durch die bestmögliche Kombination von Hardware, Software und Serviceleistungen zu optimieren; etwa unter dem Blickwinkel der Total Cost of Ownership. Entsprechend reicht das Portfolio von der Prozessberatung über Design, Bereitstellung und Integration bis hin zum Betrieb der Lösung (siehe Schaubild). IT-Lösungen von Wincor Nixdorf. Unsere IT-Lösungskomponenten Wichtige Prozesse unserer Kunden im Fokus Wie wir Werte für unsere Kunden schaffen Kontinuierliche Neuausrichtung mit Blick auf globale Markttrends. Nachhaltiges Wachstum mit Hardware. Mit unserer Hardware am starken Wachstum von Retailbanking und Handel in den Schwellenländern teilzuhaben, hat für Wincor Nixdorf hohe Bedeutung. Dafür haben wir zum Beispiel spezialisierte Entwicklungsressourcen am Standort Singapur aufgebaut. Zudem orientiert sich der fortgesetzte Umbau des weltweiten Fertigungs- und Logistik-Netzwerkes daran, die globale Wettbewerbsfähigkeit unserer Hardware weiter zu verbessern. Märkte und Wettbewerbspositionen, siehe Seite 57 Andererseits ist Wincor Nixdorf mit seinem Portfolio an innovativer High-End-Automatisierungstechnologie bestens auf die sehr komplexen Optimierungsanforderungen in den Industrieländern eingestellt. Global standardisierte Services als Wachstumstreiber. Schwerpunkt unseres wettbewerbsstarken Angebotes ist die Sicherstellung einer höheren Verfügbarkeit bei sinkenden Betriebsführungskosten sowohl für lokal als auch für global tätige Kunden.

4 Beschleunigung des Wachstums mit zukunftsorientierten Technologien. Wincor Nixdorf hat eineinternationale Offensive zum Ausbau seines Software-Geschäfts gestartet, die das Geschäfts volumen in den nächsten Jahren kräftig steigern soll. Unser Unternehmen zählt bereits heute zur Spitzengruppe der spezialisierten Anbieter von Software und damit verbundenen Professional Services für Retailbanken und Handelsunternehmen. Rund Mitarbeiter sind mit der Entwicklung und der Erbringung dieser Leistungen beschäftigt, die weltweit von einem eigenen Headquarter im niederländischen Utrecht gesteuert werden. Gleichzeitig baut Wincor Nixdorf das Geschäft mit Lösungen für mobile und bargeldlose Bezahlverfahren aus. Wincor Nixdorf weltweit. Internationale Tochtergesellschaften, siehe hintere Umschlagklappe Europa ist unser Heimatmarkt. Dort erwirtschaften wir mehr als 70 % unseres Umsatzes. Erfolgreich setzen wir den Ausbau unseres Geschäfts in Schwellenländern fort. Insgesamt sind wir inmehr als 130 Ländern präsent, davon in 42 mit eigenen Tochtergesellschaften. Mehr als die Hälfteunserer weltweit etwa Mitarbeiter ist außerhalb Deutschlands tätig. Unsere Forschungund Entwicklung betreiben wir in Deutschland, Österreich, Polen, Singapur, China und Brasilien. Unsere Fertigung erfolgt in einem Verbund internationaler Standorte und mit externen Partnern. Die Produktionsstätten des Konzerns befinden sich in Deutschland, China und Brasilien. Internationale Präsenz und Tochtergesellschaften von Wincor Nixdorf. 24 Europa Amerika 5 10 Asien-Pazifik 3 Afrika Länder mit Wincor Nixdorf-Präsenz Tochtergesellschaften Umsatz nach Regionen. in Mio. Asien/Pazifik/Afrika 418 (17 %) Amerika 264 (11 %) Europa (49 %) Deutschland 567 (23 %)

5 2012/2013: Rückkehr auf den Wachstumspfad. Geschäftsverlauf Konzern, siehe Seite 68 ff Geschäftsverlauf Segmente, siehe Seite 75 f Umsatz nach Segmenten. in Mio. Umsatz nach Geschäftsarten. in Mio. Banking (65,5 %) 851 Retail (34,5 %) Hardware (48 %) Software / Services (52 %) Konzern: Deutliche Verbesserung aller Finanzkennziffern. Konzernumsatz stieg um 5 % auf Mio.. Operatives Ergebnis (EBITA) erhöhte sich um 31 % auf 132 Mio.. Periodenergebnis erhöhte sich um 40 %, der Cashflow um 82%. Mit einer sehr erfreulichen Geschäftsentwicklung in den Schwellenländern gelang es, die anhaltende Wachstumsschwäche in wichtigen Industrieländern des europäischen Heimatmarktes auszugleichen. Die auf zwei Jahre angelegten und zum Berichtsjahresende abgeschlossenen Restrukturierungsaktivitäten zeigten positive Auswirkungen. Erfreuliches Wachstum im Hardware-Geschäft, vor allem in Schwellenländern: plus 8 %. Software/Services: plus 3 %; deren Umsatzanteil weiterhin über 50%. Strategische Neu ausrichtung wird fortgeführt: Geschäftsausbau bei Software sowie in den Schwellenländern als Schwerpunkte. Segment Banking: Umsatz plus 6 % auf Mio. (2011/2012: Mio. ). EBITA plus 49 % auf 103 Mio. (2011/2012: 69 Mio. ). EBITA-Rendite plus 1,9 % auf 6,4 % (2011/2012: 4,5 %). Segment Retail: Umsatz plus 4 % auf 851 Mio. (2011/2012: 819 Mio. ). EBITA minus 9 % auf 29 Mio. (2011/2012: 32 Mio. ). EBITA-Rendite minus 0,5 % auf 3,4 % (2011/2012: 3,9 %). 2013/2014: Fortsetzung des Wachstumskursesund der strategischen Neuausrichtung. Vor allem in Europa ist trotz leichter gesamtwirtschaftlicher Stabilisierung noch kein Anspringender Investitionsbereitschaft in größerem Umfang erkennbar. Das Wachstum von Wincor Nixdorfin den Schwellenländern wird daher erneut die andauernde Investitionszurückhaltung in wichtigen Industrienationen ausgleichen. Stabiles Wachstum beim Umsatz um etwa 4 % prognostiziert. EBITA steigt voraussichtlich um 17 % auf 155 Mio.. Das erste Quartal wird schwächer im Vergleich zum starken Vorjahr erwartet. Prognosebericht, siehe Seite 100 ff

6 2 Brief des Vorstandsvorsitzenden Management-Team Aktie Corporate Governance Bericht des Aufsichtsrats»INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR NEUE PROZESSE«Perspektiven schaffen. Weltweit. Mit dem diesjährigen Titel unseres Geschäftsberichtes greifen wir die eigenen Dispositionen auf, die erforderlich sind, um sich besser auf die Veränderungen um uns herum einzustellen. Nur wer seinen Blickwinkel verändert, kann sich neue Perspektiven eröffnen. Das gilt nicht nur in unserer heutigen Zeit, sondern das wusste bereits der griechische Philosoph Sokrates vor etwa Jahren: Wer die Welt bewegen will, sollte sich erst selbst bewegen, lautete eine seiner Weisheiten, die sich auf die innere Bereitschaft zur Veränderung als Voraussetzung für erfolgreiches Handeln bezieht. Übertragen auf das Geschäft unserer Kunden bedeutet dies, angesichts technologischer Veränderungen die Möglichkeiten der Informationstechnologie für ihr Geschäft neu zu bewerten und umzusetzen. Natürlich ist und bleibt die IT einer der wichtigsten Hebel, um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken. Doch auch dabei eröffnen sich mit veränderter Perspektive neue und innovative Wege, wie ein Beitrag im Magazin des Geschäftsberichts über das Outsourcing der IT-Betriebsführung und wesentlicher Teile der IT-Infrastruktur von einer der größten deutschen Banken an Wincor Nixdorf zeigt. Magazin INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR NEUE Prozesse, siehe Seite 23 ff Zugleich wandelt sich die Informationstechnologie vom reinen Garanten für Kosteneffizienz zu einer treibenden Kraft auch für wettbewerbsfähiges Wachstum. Ihr Einsatz wird mehr und mehr zum Schrittmacher für Veränderungen in Unternehmen und damit sowohl zu einem entscheidenden Bestandteil der Strategie als auch des operativen Geschäfts. Beispiele dafür sind die Möglichkeiten der Digitalisierung und die Integration neuer Vertriebswege in die Konzepte unserer Kunden. In diesem Kontext erhalten die Geschäftsperspektiven des Filialgeschäfts eine veränderte, aber nicht geschmälerte Bedeutung, die wir mit unseren Lösungen unterstützen. Wie sich Wincor Nixdorf durch eigene Veränderung selbst neue Perspektiven eröffnet, berichten wir im Lagebericht. Schlaglichter sind der forciert vorangetriebene Ausbau des Geschäfts in Schwellenländern, um noch stärker als bisher an der volkswirtschaftlichen Wachstumsentwicklung dieser Länder teilzuhaben, sowie der Ausbau unseres Geschäfts mit Software. Sie spielt im Zusammenspiel mit innovativer Hardware bei der Veränderung der Geschäftsprozesse von Retailbanken und Handelsunternehmen eine immer wichtigere Rolle. Hinzu kommt, dass wir unser Geschäft mit mobilen und bargeldlosen Zahlungslösungen vorantreiben. Dafür haben wir unsere bisherigen Aktivitäten auf diesen Gebieten gebündelt, um unseren Kunden noch umfassender bei ihren Veränderungen zur Seite stehen zu können.

7 Versicherung der gesetzlichen Vertreter Konzernlagebericht Konzernabschluss Konzernanhang Bestätigungsvermerk Weitere Informationen 3 Inhalt. Brief des Vorstandsvorsitzenden. 4 Das Management-Team. 6 Die Wincor Nixdorf-Aktie. 8 Corporate Governance. 12 Bericht des Aufsichtsrats. 18 Magazin: Intelligente Lösungen für neue Prozesse 23 Versicherung der gesetzlichen Vertreter. 48 Konzernlagebericht. 50 Konzernabschluss. 106 Konzernanhang. 110 Bestätigungsvermerk. 152 Glossar. 153 Finanzkalender, Impressum. 156 Internationale Tochtergesellschaften. 157 Verweis innerhalb des Geschäftsberichts Link ins Internet Hinweis auf nicht finanzielle Leistungs indikatoren

8 4 Brief des Vorstandsvorsitzenden Management-Team Aktie Corporate Governance Bericht des Aufsichtsrats»INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR NEUE PROZESSE«ein wegweisendes Geschäftsjahr 2012/2013 liegt hinter uns und das nicht nur, weil uns der insgesamt gute Geschäftsverlauf auf den Wachstumspfad zurückkehren ließ. Wichtig waren für uns vielmehr auch zwei weitere Aspekte: der Fortschritt bei der Umgestaltung unseres Unternehmens sowie bedeutende Weichenstellungen für unsere Zukunft.»Wincor Nixdorf treibt das Softwaregeschäft kräftig voran«betitelte kürzlich die»frankfurter Allgemeine Zeitung«einen Bericht über unser Unternehmen und bringt damit eines der derzeit wichtigsten Vorhaben unseres Konzerns auf den Punkt. Im zurückliegenden Geschäftsjahr 2012/2013 sind wir in den Schwellenländern deutlich gewachsen und haben so eines unserer wichtigsten Ziele erfolgreich umgesetzt. Mit einem deutlichen Plus auf diesen Märkten konnten wir die anhaltende Schwäche in unserem Kernmarkt Europa mehr als ausgleichen. Mit Ausnahme von Russland und der Türkei zeigte sich das Europageschäft unverändert zurückhaltend. Der Anteil der Schwellenländer am Gesamtumsatz des Konzerns stieg auf über 30 Prozent und insgesamt deutlicher, als wir es uns vorgenommen hatten. Dies ist vor allem dem Hardware-Geschäft zu verdanken, das im vergangenen Geschäftsjahr zum Wachstum zurückgekehrt ist. Diese und andere positive Entwicklungen zeigen eindrucksvoll, dass der Umbau von Wincor Nixdorf voranschreitet und zwar auch nach dem plangemäßen Abschluss des Restrukturierungsprogramms im zurückliegenden Geschäftsjahr. Zu den vorrangigen Aktivitäten gehörten die Neuausrichtung des weltweiten Vertriebsund Services-Netzwerks und eine noch stärkere Konzentration unseres Produktportfolios. Ebenfalls im Fokus war die Neustrukturierung und Zusammenlegung unserer F&E-Aktivitäten. Die Neuorganisation unseres weltweiten Logistik- und Fertigungsnetzwerks haben wir mit wichtigen Schritten vorangetrieben und werden sie im laufenden Geschäftsjahr fortsetzen.

9 Versicherung der gesetzlichen Vertreter Konzernlagebericht Konzernabschluss Konzernanhang Bestätigungsvermerk Weitere Informationen 5 Unsere Fortschritte zeigen sich auch darin, dass wir alle maßgeblichen Kennziffern erheblich verbessert und unsere Prognosewerte deutlich übertroffen haben. So erhöhte sich der Umsatz um 5 Prozent auf eine neue Bestmarke, das EBITA schnellte (unter der Berücksichtigung von Restrukturierungskosten) um 31 Prozent nach oben, das Periodenergebnis stieg um 40 Prozent. Der Cashflow lag sogar um 82 Prozent über Vorjahr. An diesen Erfolgen werden auch Sie, unsere Aktionärinnen und Aktionäre, partizipieren, denn unsere Dividendenpolitik sieht eine Ausschüttung von 50 Prozent des Periodenergebnisses vor. Der entsprechende Dividendenvorschlag lautet deshalb auf 1,48 Euro je Aktie gegenüber 1,05 Euro im Vorjahr. Wenn wir neben dem Wachstum in den Schwellenländern die Expansion unseres Software-Geschäfts ganz oben auf die Tagesordnung setzen, dann aus gutem Grund: Software gewinnt bei der schnellen und effizienten Veränderung von Geschäftsprozessen sowohl bei Retailbanken als auch bei Handelsunternehmen immer mehr an Bedeutung. Dies spiegeln auch die aktuellen Branchentrends wider, etwa die Integration multipler Vertriebskanäle sowie die Weiterentwicklungen im Filialgeschäft oder bei den mobilen Kommunikations- und Vertriebskonzepten. Auch die Nachfrage nach Software zur Optimierung von Infrastrukturen wächst derzeit deutlich. Vor diesem Hintergrund haben wir uns vorgenommen, unser Geschäft mit Software und den dazugehörigen Professional Services in den nächsten fünf Jahren zu verdoppeln. Bereits heute sind wir ein bedeutender Faktor im Markt; das zeigen auch die von weltweit rund Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die heute mit der Entwicklung von Software und den damit verbundenen Professional Services beschäftigt sind. Ebenfalls sehr gut ins Bild passt die Eröffnung eines Zentrums für»cashless Payment«im Oktober 2013 in Prag. Dort beschäftigen wir uns gezielt mit mobilen und bargeldlosen Bezahlverfahren von morgen und deren weltweiter Vermarktung. Das Zentrum setzt zugleich ein Zeichen dafür, wie wir bei Wincor Nixdorf künftig arbeiten wollen: international, durch Bündelung von Know-how und Kompetenz sowie durch eine klare Fokussierung auf Zukunftsthemen. Wir haben in den zurückliegenden Monaten und Jahren bereits viel erreicht. Zugleich liegt eine ganze Reihe von Aufgaben noch vor uns. All das erfordert von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine große Bereitschaft zur Mitgestaltung und ein hohes Maß an Engagement. Dafür bedanke ich mich im Namen des Vorstands ausdrücklich. Ebenso gilt mein Dank unseren Kunden: Ihr Vertrauen in unsere Leistungsfähigkeit ist für uns der Anspruch, der uns leitet. Ihre Zufriedenheit ist das Ziel unseres unternehmerischen Handelns und bereits jetzt die Grundlage für unseren geschäftlichen Erfolg. Der kommende Weg von Wincor Nixdorf wird weiterhin von Veränderung bestimmt sein. Wir stellen uns damit auf den voranschreitenden Wandel und die damit verbundenen Chancen in den Märkten ein letztlich um den eingeschlagenen Wachstumspfad erfolgreich fortzusetzen. Dieser Wille zum Wachstum prägt auch den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr: Unseren Umsatz wollen wir um weitere 4 Prozent steigern und zugleich das EBITA mit plus 17 Prozent auf 155 Millionen Euro erhöhen. Erneut wird unser Wachstum in den Schwellenländern das Konzernwachstum ganz wesentlich mitbestimmen. Für unseren Kernmarkt Europa sind trotz einer leichten konjunkturellen Aufhellung nach wie vor keine grundlegend verbesserten Geschäftsperspektiven erkennbar. Abschließend und damit an zentraler Stelle gebührt mein Dank im Namen des gesamten Unternehmens auch Ihnen, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre: für Ihr Interesse an unserem Unternehmen, für Ihre aufmerksame Begleitung unserer Aktivitäten und für Ihre Loyalität und das Vertrauen, das Sie als Anteilseigner in Wincor Nixdorf setzen. Mit freundlichen Grüßen Eckard Heidloff

10 6 Brief des Vorstandsvorsitzenden Management-Team Aktie Corporate Governance Bericht des Aufsichtsrats»INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR NEUE PROZESSE«Dr. Thorsten Nottebaum Rainer Pfeil Thomas Fell Olaf Heyden Mitglied des Vorstands Jens Bohlen Mitglied des Vorstands Senior Vice President, Forschung und Entwicklung Senior Vice President, Human Resources, Bereichsvorstand Senior Vice President, Retail, Bereichsvorstand Executive Vice President Executive Vice President Jahrgang Seit Juni 2013 bei Wincor Nixdorf und Mitglied im Executive Board; verantwortlich für den Bereich Forschung und Entwicklung. Jahrgang Seit Juli 2001 bei Wincor Nixdorf und Mitglied im Executive Board; verantwortlich für Human Resources. Jahrgang Seit November 2010 bei Wincor Nixdorf und Mitglied im Executive Board; verantwortlich für das Retail- Geschäft. Jahrgang Seit Mai 2013 im Unternehmen und Mitglied des Vorstands; verantwortlich für das IT-Services- Geschäft mit Banken und Handelsunternehmen. Jahrgang Seit November 2006 bei Wincor Nixdorf und Mitglied im Executive Board. Seit Januar 2013 im Vorstand; verantwortlich für das Banking- Geschäft.

11 Versicherung der gesetzlichen Vertreter Konzernlagebericht Konzernabschluss Konzernanhang Bestätigungsvermerk Weitere Informationen 7 Dr. Jürgen Wunram Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands Executive Vice President, CFO, COO Eckard Heidloff Vorsitzender des Vorstands President & CEO Khoon Hong Lim Senior Vice President, Region Asia-Pacific Javier López-Bartolomé Senior Vice President, Region Americas Reinhard Rabenstein Senior Vice President, CTO Jahrgang Seit März 2007 im Unternehmen und Mitglied des Vorstands. Seit Januar 2013 stellvertretender Vorsitzender des Vorstands. Jahrgang Seit 1983 bei Nixdorf. Seit dem 29. Januar 2007 Vorsitzender des Vorstands. Jahrgang Seit 1988 bei Nixdorf. Seit Oktober 2005 Mitglied im Executive Board; verantwortlich für das Konzerngeschäft in Asien-Pazifik. Jahrgang Seit 1997 im Unternehmen. Seit 1999 Mitglied im Executive Board; verantwortlich für das Konzerngeschäft auf dem amerikanischen Kontinent. Jahrgang Seit 1980 bei Nixdorf. Seit Oktober 2005 als Chief Technology Officer Mitglied im Executive Board.

12 8 Brief des Vorstandsvorsitzenden Management-Team Aktie Corporate Governance Bericht des Aufsichtsrats»INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR NEUE PROZESSE«Dividendenvorschlag von 1,48 je Aktie Deutliche Erholung im Aktienkurs sichtbar. Kursentwicklung. Zum Ende des Berichtszeitraums schloss die Wincor Nixdorf-Aktie mit einem Kurs von 46,16 und lag damit um knapp 51 % über dem Eröffnungskurs vom Beginn des Geschäftsjahres (1. Oktober 2012). Mit diesem Anstieg hat die Wincor Nixdorf-Aktie deutlich besser als der MDAX (+37 %) abgeschnitten. Entwicklung der Wincor Nixdorf-Aktie im Vergleich zum MDAX und MSCI World. in Okt 12 Nov 12 Dez 12 Jan 13 Feb 13 Mär 13 Apr 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep % % ,1 % 150 % 140 % ,8 % 130 % 120 % ,0 % 110 % % 90 % Wincor Nixdorf MDAX (Performance-Index) MSCI World

13 Versicherung der gesetzlichen Vertreter Konzernlagebericht Konzernabschluss Konzernanhang Bestätigungsvermerk Weitere Informationen 9 Absolute Kursentwicklung und Höchst- und Tiefstkurse der Wincor Nixdorf-Aktie im jeweiligen Monat. in Okt 12 Nov 12 Dez 12 Jan 13 Feb 13 Mär 13 Apr 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep ,75 51,15 50, ,93 44,99 46,61 45, ,79 34,75 37,89 40,83 35,96 40,32 37,16 39,59 40,52 35,92 36,14 38,51 39,51 41, ,50 31,07 31,58 Die in den Grafiken dargestellte Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr lässt im Wesentlichen folgende Merkmale erkennen: per Saldo bis zum Ende des Geschäftsjahres kontinuierlich steigende Kurse im Gesamtmarkt, eine Entwicklung der Wincor Nixdorf-Aktie weitgehend über dem Gesamtmarkt, eine Schwächephase der Wincor Nixdorf-Aktie zum Ende des Geschäftsjahres, nachdem zuvor die Aktie vor dem Hintergrund der Bekanntgabe der 9-Monatszahlen und der Anhebung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2012/13 deutlich zugelegt hatte. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde der Höchstkurs von 51,15 am 14. August 2013 und der Tiefstkurs von 29,50 am 4. Oktober 2012 erreicht. Der durchschnittliche Handelsumsatz der Wincor Nixdorf-Aktie an allen deutschen Börsen betrug 2,7 Mio. Stück pro Monat im Geschäftsjahr 2012/2013 im Vergleich zu 3,8 Mio. Stück pro Monat im Geschäftsjahr 2011/2012. Stammdaten. Datum der Handelsaufnahme 19. Mai 2004 Emissionspreis 20,50 Börse Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) Prime Branche Industrial Anzahl Aktien gesamt Aktien mit einem rechnerischen Nennwert von je 1,00 WKN A0CAYB ISIN DE000A0CAYB2 Indexzugehörigkeit. Wincor Nixdorf nimmt im MDAX entsprechend der Rangliste der Deutschen Börse vom September 2013 bei der Marktkapitalisierung Rang 28 (Vorjahr 30) und bei den Börsenumsätzen Rang 34 (Vorjahr 30) ein. Beides sind wichtige Kriterien für die Attraktivität der Aktie für institutionelle Anleger. Indexzugehörigkeit. Index Zugehörigkeit seit MDAX 20. September 2004 MSCI World Index (World Small Cap) 1. Juni 2005 Dow Jones STOXX Juni 2006 Kempen SNS Smaller Europe SRI Index (Socially Responsible Investment) 1. Oktober 2007

14 10 Brief des Vorstandsvorsitzenden Management-Team Aktie Corporate Governance Bericht des Aufsichtsrats»INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR NEUE PROZESSE«Kennzahlen zur Wincor Nixdorf-Aktie / / / / /2009 Eröffnungskurs (Xetra) 30,54 33,28 48,00 43,70 41,74 Geschäftsjahresschlusskurs (Xetra) 46,16 30,43 33,80 47,83 44,01 Geschäftsjahreshöchstkurs (Xetra) 51,15 41,90 63,45 55,49 45,26 Geschäftsjahrestiefstkurs (Xetra) 29,50 26,41 31,55 38,55 26,90 Anzahl der Aktien am 30. September (Stück) Anzahl der ausstehenden Aktien (Freefloat) am 30. September (Stück) Freefloat 90,0 % 90,0 % 90,0 % 94,8 % 95,7 % Marktkapitalisierung am 30. September Mio. 906 Mio Mio Mio Mio. Ausschüttungssumme 44 Mio Mio. 51 Mio. 53 Mio. 59 Mio. Dividende je Aktie 1,48 2 1,05 1,70 1,70 1,85 Dividendenrendite (bezogen auf Geschäftsjahresschlusskurs) 3,21 % 3,45 % 5,03 % 3,55 % 4,20 % Ergebnis je Aktie 3 2,93 2,10 3,60 3,38 3,69 1) Daten angepasst nach Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Aktien im Verhältnis 1:1 am 22. März ) Dividendenvorschlag. 3) Periodenergebnis (bis 2008/2009 vor Belastung aus Carve-out) berechnet auf Basis der ausstehenden Aktien. [ 1 ] Angaben zu Directors Dealings unter Rubrik: Investor Relations Aktionärsstruktur: breit gestreut und international. Die Wincor Nixdorf-Aktien befinden sich zu 90 % im Streubesitz (10 % eigene Aktien). Einen meldepflichtigen Anteilsbesitz an Wincor Nixdorf entsprechend 21 WpHG hielten zum Ende des Berichtszeitraums folgende Gesellschaften: Artisan Partners Asset Management Inc./Artisan Partners Limited Partnership/Artisan Investments GP LLC/ Artisan Partners Holdings LP/Artisan Investment Corporation/ZCIF, Inc./Mr. Andrew A. Ziegler/Ms. Carlene M. Ziegler (über 3 %) DB X-Trackers (über 3 %) William Blair & Company, LLC (über 3 %) BlackRock Group Limited/BlackRock, Inc./BlackRock Holdco 2 Inc./BlackRock Financial Management Inc./ BlackRock Advisors Holdings, Inc./BlackRock International Holdings, Inc./BR Jersey International Holdings L.P. (über 5 %) Angaben zu [ 1 ] Directors Dealings nach 15a WpHG werden auf der Internetseite des Unternehmens www. wincor- nixdorf.com in der Rubrik»Investor Relations«veröffentlicht. Investor Relations: kontinuierliche Kommunikation. Im Rahmen der Investor Relations-Arbeit betreibt Wincor Nixdorf eine offene und aktive Finanzkommunikation. Investoren und Analysten informieren wir umfassend und Regionale Verteilung der Aktionäre.* in % Sonstige 20 Eigene Aktien 10 Frankreich 5 Großbritannien 20 * Aktuelle Schätzung auf Basis einer Erhebung vom Mai USA 15 Deutschland zeitnah über unsere strategische Ausrichtung sowie die Entwicklung des Unternehmens. Wichtig ist uns hierbei, durch einen kontinuierlichen Dialog mit den Kapitalmarktteilnehmern Vertrauen zu schaffen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir im Rahmen von 23 Roadshows und Konferenzen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Kanada, Österreich, der Schweiz, Spanien und den USA die Gelegenheit wahrgenommen, bereits bestehende Kontakte zu pflegen und neue Kontakte aufzubauen. Weiterhin haben wir zahlreiche Einzelgespräche mit Investoren geführt, die uns am Unternehmenssitz in Paderborn besuchten. Ergänzt um Betriebsbesichtigungen und Produktpräsentationen konnten sich die Besucher ein umfassendes Bild von unserem Unternehmen und unserem Produktangebot machen.

15 Versicherung der gesetzlichen Vertreter Konzernlagebericht Konzernabschluss Konzernanhang Bestätigungsvermerk Weitere Informationen 11 Insgesamt haben der Vorstand und das Investor Relations- Team im abgelaufenen Geschäftsjahr Gespräche mit weit über 400 institutionellen Investoren geführt. Vor allem Fonds aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA zeigten reges Interesse an unserem Unternehmen. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen sowie der vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2012/2013 erläuterten wir in Telefonkonferenzen mit Analysten und Investoren umfassend sowohl die Finanzkennzahlen als auch die Entwicklung der einzelnen Geschäftsbereiche. Alle Ad-hoc-Mitteilungen, Pressemitteilungen und Quartalsberichte wurden zeitnah in deutscher und englischer Sprache auf unserer Internetseite veröffentlicht. Dort sind auch detaillierte Informationen zu den Aktienrückkaufprogrammen, über die Unternehmensstruktur, das Management und die Strategie sowie Informationen zum Thema Corporate Governance [ 4 ] und zur Hauptversammlung der Gesellschaft bereitgestellt. Analysten-Coverage. Zum Ende des Berichtszeitraums beobachteten 21 Finanzanalysten im Rahmen einer offiziell erklärten Coverage unser Unternehmen und veröffentlichten regelmäßig Kommentare und Empfehlungen. Dies sind (in alphabetischer Reihenfolge): Bank of America Merrill Lynch, Bankhaus Lampe, Berenberg Bank, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank, equinet Bank, Fairesearch, Goldman Sachs, Hauck & Aufhäuser, HSBC Trinkaus & Burkhardt, Independent Research, KeplerCheuvreux, LBBW, MainFirst, Materlan Research, Metzler Equity Research, M. M. Warburg, Nord/LB, UBS, Wedbush Morgan Securities. Zum Ende des Geschäftsjahres bestanden folgende Empfehlungen: halten 11 3 verkaufen 7 kaufen Hauptversammlung. Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Wincor Nixdorf AG am 21. Januar 2013 in Paderborn waren über 65 % der Stimmen präsent. Alle Beschlusspunkte der Tagesordnung wurden mit hoher Zustimmung angenommen. Die nächste ordentliche [ 2 ] Hauptversammlung ist für den 20. Januar 2014 in Paderborn geplant. Dividende konsistente Dividendenstrategie. Für das Geschäftsjahr 2011/2012 haben wir eine Dividende von 1,05 je Aktie ausgeschüttet. Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2012/2013 eine Dividende von 1,48 je Aktie vor. Dies entspricht, bezogen auf den Geschäftsjahresschlusskurs der Wincor Nixdorf-Aktie, einer [ 3 ] Dividendenrendite von 3,21 %. Damit folgt der Vorstand der bereits seit dem Börsengang kommunizierten Dividendenstrategie, wonach ca. 50 % vom [ 5 ] Periodenergebnis ausgeschüttet werden. Entwicklung der Dividende. in Geschäftsjahr 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 1,85 1,70 1,70 1,05 Veränderung 8 % 0 % 38 % +41 % * Dividendenvorschlag. 1,48 * Eigene Aktien. Zum Ende des Berichtszeitraums wurden aus den Rückkaufprogrammen früherer Geschäftsjahre insgesamt eigene Anteile gehalten, dies entspricht 9,99 % des Grundkapitals. Die zurückgekauften Aktien sind für alle rechtlich zulässigen und von der Ermächtigung der Hauptversammlung gedeckten Zwecke bestimmt, insbesondere für die Erfüllung der Verpflichtungen aus Aktienoptionen, die an Mitglieder des Vorstands, an sonstige Führungskräfte oder Mitarbeiter der Gesellschaft und/oder nachgeordneter verbundener Unternehmen ausgegeben worden sind oder ausgegeben werden. [ 2 ] Nächste Hauptversammlung: 20. Januar 2014 [ 3 ] [ 5 ] Glossar: S. 155 [ 4 ] Corporate Governance: S. 12 ff

16 12 Brief des Vorstandsvorsitzenden Management-Team Aktie Corporate Governance Bericht des Aufsichtsrats»INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR NEUE PROZESSE«Transparenz und Compliance Risikomanagementsystem für wertorientierte Unternehmensführung Der Kodex und seine Prinzipien bilden zentrale Orientierungsgrößen Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten vertrauens voll zusammen Die Unternehmensführung erfolgt mit hohem Transparenzanspruch Prozesse und Strukturen sichern eine wirksame Compliance Wirksames Risikomanagement und klare Wertorientierung sichern Erfolgskurs Corporate Governance. [ 1 ] Rubrik: Investor Relations [ 2 ] Bericht des Aufsichtsrats: S. 18 ff [ 3 ] Angaben zu Directors Dealings unter Rubrik: Investor Relations Für Wincor Nixdorf ist eine verantwortliche, transparente und auf nachhaltige Wertschöpfung ausgerichtete Unternehmensführung und -überwachung wesentliche Grundlage für den geschäftlichen Erfolg. Corporate Governance ist seit Jahren zentraler Bestandteil der Unternehmensführung. Vorstand und Aufsichtsrat haben die gesetzliche Entsprechenserklärung nach 161 AktG abgegeben, nach der Wincor Nixdorf bis auf die dort angegebenen Ausnahmen sämtlichen Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex entspricht. Vorstand und Aufsichtsrat überwachen die Einhaltung des Kodex. Die Entsprechenserklärung wird jährlich abgegeben und im Internet allen Aktionären dauerhaft zugänglich gemacht. Sie ist zu finden unter [ 1 ] in der Rubrik Investor Relations. Enge Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat. Es besteht eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Vorstand und den Mitgliedern des Aufsichtsrats. Der Vorstand berichtet an den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über den Geschäftsverlauf. Auch in Bezug auf Strategie, Unternehmensplanung, die Rentabilität des Unternehmens, Risikolage und Risikomanagement sowie Compliance erfolgt ein konstruktiver und kontinuierlicher Austausch. Nähere Informationen dazu erhalten Sie im [ 2 ] Bericht des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat hat sich im vergangenen Geschäftsjahr zu fünf ordentlichen Sitzungen getroffen. Zudem ist der Aufsichtsrat zu vier außerordentlichen Sitzungen zusammengetreten. Nähere Informationen zu den Aufsichtsratssitzungen können Sie dem Bericht des Aufsichtsrats entnehmen. Der Aufsichtsrat hat vier Ausschüsse gebildet: den Vermittlungsausschuss gemäß 27 Abs. 3 MitbestG, den Personalausschuss, der die den Vorstand betreffenden Personalentscheidungen des Aufsichtsrats sowie die Vergütungsstruktur im Wesentlichen vorbereitet, den Nominierungsausschuss, der für Aufsichtsratswahlen die Kandidatenvorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung vorbereitet, sowie den Prüfungsausschuss (Audit Committee). Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern traten nicht auf. TRANSPARENZ UND COMPLIANCE. Transparenz nach innen und außen. Im Umgang mit den Aktionären der Gesellschaft verfolgt Wincor Nixdorf den Grundsatz der umfassenden, kontinuierlichen und zeitnahen Information. Für die Hauptversammlung am 20. Januar 2014 werden wir wieder einen Stimmrechtsvertreter bestellen, um Aktionären auch bei Nichtteilnahme an der Hauptversammlung die Ausübung des Stimmrechts zu ermöglichen. Weisungen der Aktionäre können im Vorfeld der Hauptversammlung wieder über das Internet erteilt werden. Im Sinne einer zeitnahen und offenen Kommunikation mit der Öffentlichkeit stellen wir auf unserer Homepage detaillierte Unterlagen und Informationen bereit, wie zum Beispiel zur Hauptversammlung, Finanzberichte und aktuelle Ad-hoc- und Pressemeldungen. Auch die Satzung der Gesellschaft, der Verhaltenskodex sowie Angaben zu [ 3 ] Directors Dealings nach 15a WpHG sind auf der Internetseite des Unternehmens zu finden. Vorstand und Aufsichtsrat halten direkt oder indirekt Aktien oder Optionen der Wincor Nixdorf AG in Höhe von mehr als 1 % des Grundkapitals, wobei die Vorstandsmitglieder zusammen 2,95 % und die Aufsichtsratsmitglieder zusammen 0,02 % des Grundkapitals halten.

17 Versicherung der gesetzlichen Vertreter Konzernlagebericht Konzernabschluss Konzernanhang Bestätigungsvermerk Weitere Informationen 13 Eine Liste der Drittunternehmen, an denen die Wincor Nixdorf AG eine Beteiligung von für das Unternehmen nicht untergeordneter Bedeutung hält, ist im Jahresabschluss der Wincor Nixdorf AG enthalten. Der Jahresabschluss der Wincor Nixdorf AG ist unter anderem auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht. Compliance. Für die Wincor Nixdorf AG ist verantwortungsvolles und rechtmäßiges Handeln eine Grundvoraussetzung für Qualität, wirtschaftlichen Erfolg und nachhaltige Unternehmensentwicklung. Der Vorstand versteht Compliance daher als wesentliche Leitungsaufgabe und bekennt sich in seinem Compliance Statement zur Rechtstreue und zu der Notwendigkeit rechtmäßigen, sozialen und ethischen Handelns. Wincor Nixdorf hat ein auf die Anforderungen eines international agierenden Konzerns zugeschnittenes Compliance Management System (WN CMS) konzipiert. Dies umfasst den Ausbau der bestehenden Compliance-Organisation und den Prozess der Weiterentwicklung des Compliance Management Systems. Die Organisation. Die Compliance-Organisation von Wincor Nixdorf basiert auf zwei Säulen: Zum einen wird das Compliance-Management mit der unternehmerischen Aufgabenstellung verknüpft, um fortlaufend integraler Bestandteil der bestehenden Prozesse zu bleiben. Zum anderen wurde ein konzernweites Beauftragtensystem für Compliance aufgebaut. Das konzernweite Compliance-Beauftragtensystem umfasst vier Ebenen: Auf der ersten Ebene agiert der schon im Jahr 2007 ernannte Chief Compliance Officer (CCO), der in der Konzernobergesellschaft angesiedelt ist und an den Vorstand und Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats berichtet. Der CCO koordiniert die internationale Umsetzung und Überprüfung der Compliance-Maßnahmen und entwickelt das WN CMS ständig fort. Auf der zweiten Ebene sind die regionalen Compliance Officer (Regional COs) als Träger der regionalen Compliance-Verantwortung tätig und berichten an den CCO. Auf der dritten Ebene agieren die Area Compliance Officer (Area COs), die an den zuständigen Regional CO berichten und die Tätigkeiten der Local COs in ihren Areas koordinieren. Auf der vierten Ebene agieren die in der jeweiligen Landesgesellschaft angesiedelten Lokalen Compliance Officer (Local COs), die an den zuständigen Area CO berichten und die lokale Verantwortung für die Einführung des Compliance Management Systems und die Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen sowie das Monitoring tragen. Das Programm. Das Compliance Management System umfasst die Bereiche Prävention, Aufdeckung/Kontrolle und Reaktion. Einen hohen Stellenwert im Bereich der Prävention haben die regelmäßigen Compliance-Schulungen, welche sowohl mittels Präsenzschulungen, als auch durch ein webbasiertes Trainingsprogramm durchgeführt werden. Zum Compliance-Kommunikationsprogramm gehören der quartalsweise erscheinende Compliance-Newsletter und das Compliance-Portal im Intranet von Wincor Nixdorf. Darüber hinaus berät das Compliance Office die Mitarbeiter zu Fragen rund um das WN CMS. Das WN CMS wird fortwährend weiterentwickelt, um auf die sich ändernden rechtlichen und wirtschaftlichen Bedingungen des weltweiten Geschäfts reagieren zu können. RISIKOMANAGEMENTSYSTEM FÜR WERT ORIENTIERTE UNTERNEHMENSFÜHRUNG. Eine verantwortungsbewusste Unternehmensführung setzt ein funktionierendes Risikomanagementsystem voraus. Das Risikomanagement von Wincor Nixdorf ist an den praktischen Erfordernissen unseres Geschäfts ausgerichtet. Unser Risikomanagementsystem soll Risiken und Chancen frühzeitig erkennen und helfen, auftretende Risiken zu vermeiden oder einzugrenzen. Einzelheiten sind im Risikobericht des Konzernlageberichts aufgeführt.

18 14 Brief des Vorstandsvorsitzenden Management-Team Aktie Corporate Governance Bericht des Aufsichtsrats»INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR NEUE PROZESSE«Ausnahmen vom Corporate Governance Kodex Ziele des Aufsichtsrats AUSNAHMEN VOM CORPORATE GOVERNANCE KODEX. Nach 161 AktG haben Vorstand und Aufsichtsrat börsennotierter Aktiengesellschaften jährlich zu erklären, dass den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der»regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex«entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden und warum nicht. Die Ausnahmen vom Corporate Governance Kodex. Vorstand und Aufsichtsrat der Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft haben am 25. November 2013 eine neue Entsprechenserklärung gemäß 161 AktG abgegeben. Seit der letzten Entsprechenserklärung vom 20. November 2012 hat die Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft den Empfehlungen der»regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex«in der Fassung vom 15. Mai 2012 (bekannt gemacht im elektronischen Bundesanzeiger am 15. Juni 2012) bzw. seit dessen Geltung in der ergänzten Fassung vom 13. Mai 2013 (bekannt gemacht im elektronischen Bundesanzeiger am 10. Juni 2013) mit den folgenden zwei Ausnahmen entsprochen und wird diesen auch in Zukunft entsprechen: 1. Die von der Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft vereinbarte D&O-Versicherung sieht für den Aufsichtsrat keinen Selbstbehalt vor (Ziff. 3.8 Abs. 3 DCGK). Begründung: Die D&O-Versicherung der Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft sieht für den Aufsichtsrat keinen Selbstbehalt, insbesondere keinen von mindestens 10 % des Schadens bis mindestens zur Höhe des Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung, vor. Die D&O- Versicherung wurde für eine Vielzahl von Führungskräften der ganzen Wincor Nixdorf-Gruppe im In- und Ausland einschließlich der Organmitglieder abgeschlossen. Eine Unterscheidung bei der D&O-Versicherung zwischen Organmitgliedern einerseits und sonstigen Führungskräften andererseits erschien bei Abschluss des Vertrages nicht sachgerecht und war gesetzlich nicht vorgeschrieben. Für D&O-Versicherungsverträge besteht die gesetzliche Verpflichtung zu einer Vertragsanpassung gemäß 93 Abs. 2 S. 3 AktG i. V. m. 23 Abs. 1 S. 1 EGAktG seit dem 1. Juli 2010 nur für Versicherungen von Vorstandsmitgliedern. Der Gesetzgeber hat in 116 S. 1 AktG den Selbstbehalt für den Aufsichtsrat nicht gesetzlich vorgeschrieben, sondern den Aufsichtsrat vom zwingenden Selbstbehalt vielmehr ausdrücklich ausgenommen. Der Charakter des Aufsichtsratsmandats, der auch durch die andersartige Ausgestaltung der Vergütung deutlich wird, lässt eine Differenzierung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat angemessen erscheinen, zumal auch für sonstige Führungskräfte die Versicherungsverträge insoweit nicht geändert wurden. Die Ausdehnung des Selbstbehalts in der D&O- Versicherung der Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft auch auf Aufsichtsratsmitglieder erscheint deshalb nicht sachgerecht. 2. Bei der Festlegung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder werden der Vorsitz in einem anderen Ausschuss als dem Prüfungsausschuss und die Mitgliedschaft in einem Ausschuss des Aufsichtsrats nicht berücksichtigt (Ziff Abs. 1 S. 3 DCGK a. F. bzw. Ziff Abs. 1 S. 2 DCGK n. F.). Begründung: Auf eine Vergütung für die bloße Mitgliedschaft in einem Ausschuss kann verzichtet werden. Die Praxis der Tätigkeit des Aufsichtsrats hat gezeigt, dass die Ausschusssitzungen zum überwiegenden Teil in engem zeitlichem und räumlichem Zusammenhang mit den Sitzungen des Aufsichtsrats selbst stattfinden. Zudem wird der Vorsitz im Prüfungsausschuss aufgrund des damit verbundenen Mehraufwands gesondert vergütet.

19 Versicherung der gesetzlichen Vertreter Konzernlagebericht Konzernabschluss Konzernanhang Bestätigungsvermerk Weitere Informationen 15 ZIELE DES AUFSICHTsRATS BZGL. SEINER ZUSAMMENSETZUNG UND STAND DER UMSETZUNG. Nach Ziff S. 5 DCGK sollen im Corporate-Governance- Bericht die konkreten Ziele des Aufsichtsrats bzgl. seiner Zusammensetzung im Hinblick auf die internationale Tätigkeit des Unternehmens, potenzielle Interessenkonflikte, eine nach Einschätzung des Aufsichtsrats angemessene Anzahl unabhängiger Aufsichtsratsmitglieder, eine festzulegende Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder und Vielfalt (Diversity), Letztere insbesondere im Hinblick auf eine angemessene Beteiligung von Frauen, benannt und der Stand der Umsetzung veröffentlicht werden. Der Aufsichtsrat hat hierzu in seiner Sitzung vom 25. September 2013 die Ziele bzgl. seiner Zusammensetzung wie folgt formuliert: Der mitbestimmte Aufsichtsrat der Wincor Nixdorf AG setzt sich aus sechs Anteilseignervertretern und sechs Arbeitnehmervertretern zusammen. Die Wahl der sechs Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat hatte, ohne dass der Aufsichtsrat oder die Gesellschaft auf die Wahlvorschläge Einfluss genommen haben, am 8./9. Dezember 2010 stattgefunden, so dass deren Mandate mit Beendigung der im Januar 2016 stattfindenden Hauptversammlung enden werden. Der Aufsichtsrat bzw. im Vorfeld sein Nominierungsausschuss kann durch das Vorschlagsrecht an die Hauptversammlung nur auf die Wahl der sechs Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat Einfluss nehmen. Zielsetzung: Die konkreten Ziele für die Zusammensetzung unseres Aufsichtsrats beschränken sich daher auf die Zusammensetzung der sechs Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat: a) Berücksichtigung der internationalen Tätigkeit des Unternehmens. Die internationale Tätigkeit der Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft wurde bisher bei der Zusammensetzung der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat und wird auch weiterhin bei Wahlvorschlägen des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung berücksichtigt. Maßstab sind hierbei neben Kenntnis der englischen Sprache in Wort und Schrift erworbene Berufserfahrungen in anderen international tätigen deutschen oder ausländischen Gesellschaften vergleichbarer Größe, sei es im Management oder in Kontrollgremien, sowie das Verständnis globaler wirtschaftlicher Zusammenhänge, sei es im produzierenden Gewerbe, im Vertrieb oder bei der Erbringung von Dienstleistungen. Das Kriterium der Internationalität setzt bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrats nicht zwingend ein oder mehrere Aufsichtsratsmitglieder mit ausländischer Staatsangehörigkeit voraus, sondern es können auch deutsche Staatsangehörige den gewünschten Erfahrungshorizont einbringen, wie zum Beispiel aufgrund einer längeren Tätigkeit im Ausland. Anforderung ist allerdings das Beherrschen der englischen Sprache in Wort und Schrift. b) Vermeidung potenzieller Interessenkonflikte. Potenzielle Interessenkonflikte werden bereits bei Wahlvorschlägen des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung vermieden. Seit der letzten Hauptversammlung am 21. Januar 2013 ist kein ehemaliger Wincor Nixdorf-Vorstand oder Wincor Nixdorf-Geschäftsführer als Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat vertreten. Darüber hinaus wird bei Kandidatenvorschlägen an die Hauptversammlung darauf geachtet, dass der jeweilige Kandidat nicht in Management- oder Beraterfunktion oder in Kontrollgremien von Wettbewerbsunternehmen, Lieferanten, Kreditgebern oder Kunden tätig ist, um Interessenkonflikte von

20 16 Brief des Vorstandsvorsitzenden Management-Team Aktie Corporate Governance Bericht des Aufsichtsrats»INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR NEUE PROZESSE«Ziele des Aufsichtsrats Abschlussprüfung vornherein zu verhindern. Sollten während der Amtszeit eines Aufsichtsratsmitglieds etwaige Interessenkonflikte entstehen, hat das betreffende Aufsichtsratsmitglied diese dem Aufsichtsrat gegenüber zu Händen des Vorsitzenden offenzulegen und bei wesentlichen, nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikten sein Amt niederzulegen. c) Nach Einschätzung des Aufsichtsrats angemessene Anzahl unabhängiger Aufsichtsratsmitglieder. Ein Aufsichtsratsmitglied ist nach der Kodexempfehlung insbesondere dann nicht als unabhängig anzusehen, wenn es in einer persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zu der Gesellschaft, deren Organen, einem kontrollierenden Aktionär oder einem mit diesem verbundenen Unternehmen steht, die einen wesentlichen und nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikt begründen kann. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats sind alle sechs Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat als unabhängig im Sinne von Ziff des Deutschen Corporate Governance Kodex anzusehen, so dass die Unabhängigkeit des Aufsichtsrats hinreichend gewahrt ist. d) Festlegung einer Altersgrenze. Die Altersgrenze, d. h. das Amtszeitende mit Ablauf der auf die Vollendung des 70. Lebensjahres folgenden Hauptversammlung, ist bereits in der Gesellschaftssatzung festgelegt ( 7 Abs. 6). e) Berücksichtigung der Vielfalt (Diversity). Bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrats ist die Vielfalt zu berücksichtigen. Vorzusehen ist insbesondere auch eine angemessene Beteiligung von Frauen. Der Aufsichtsrat setzt sich zurzeit aus zwei Frauen und 10 männlichen Mitgliedern zusammen. Die Vielfalt im Aufsichtsrat spiegelt sich durch den unterschiedlichen beruflichen Werdegang und Tätigkeitsbereich sowie im Hinblick auf die Internationalität den unterschiedlichen Erfahrungshorizont der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat wider. Dabei sind bei gleicher Qualifikation und Geeignetheit Frauen angemessen zu berücksichtigen. Es wird angestrebt, weiterhin mindestens eine Frau auf Anteilseignerseite als Mitglied des Aufsichtsrats zu haben. Stand der Umsetzung der Ziele: Der Stand der Umsetzung der vorstehend unter a) bis e) aufgestellten Ziele für die Zusammensetzung im Aufsichtsrat stellt sich wie folgt dar: Die Ziele bzgl. a)»berücksichtigung der internationalen Tätigkeit des Unternehmens«, b)»vermeidung potenzieller Interessenkonflikte«, c)»angemessene Anzahl unabhängiger Aufsichtsratsmitglieder«, d)»festlegung einer Altersgrenze«und e)»diversity einschließlich angemessene Beteiligung von Frauen«sind angemessen realisiert. Darüber hinaus werden wir auch weiterhin das Ziel e)»diversity einschließlich angemessener Beteiligung von Frauen«im Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats bei der Suche nach geeigneten Kandidaten für ausscheidende Anteilseignervertreter im Auge behalten, soweit aus dem Pool geeigneter Kandidaten hierfür auch weibliche Kandidaten mit entsprechender Erfahrung und Qualifikation zur Verfügung stehen.

Corporate Governance.

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