86. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Schindler Holding AG, 6052 Hergiswil NW. Montag, 17. März 2014, 15:30 Uhr

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1 SCHINDLER HOLDING AG 6052 Hergiswil / Schweiz 86. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Schindler Holding AG, 6052 Hergiswil NW Montag, 17. März 2014, 15:30 Uhr im KKL Luzern (Kultur- und Kongresszentrum Luzern), Europaplatz 1, 6005 Luzern BESCHLUSSPROTOKOLL Einleitend übernimmt Herr Alfred N. Schindler den Vorsitz und stellt fest, dass die 86. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Schindler Holding AG nach Gesetz und Statuten form- und fristgerecht einberufen wurde und somit verhandlungs- und beschlussfähig ist. Sodann gibt der Vorsitzende die ermittelten Präsenz und Vertretungsverhältnisse bekannt. Es sind 431 Aktionäre anwesend. Diese vertreten zusammen mit dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Stimmen bzw % des ausgegebenen Aktienkapitals (vgl. die detaillierte Auflistung im Anhang). Sodann fasst die Generalversammlung die folgenden Beschlüsse: Traktandum 1 Geschäftsbericht 2013 Traktandum 1.1 Genehmigung des 86. Jahresberichtes, der Jahres- und Konzernrechnung 2013 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung des 86. Jahresberichtes und der Jahres- und Konzernrechnung 2013 gross-mehrheitlich mit Ja-Stimmen, bei Nein-Stimmen und Enthaltungen zu.

2 Traktandum 1.2 Vergütungsbericht 2013 Die Generalversammlung nimmt gross-mehrheitlich mit Ja-Stimmen, bei Nein-Stimmen und Enthaltungen zustimmend Kenntnis vom Entschädigungsbericht Traktandum 2 Verwendung des Bilanzgewinnes Die Generalversammlung stimmt gross-mehrheitlich mit Ja-Stimmen, bei Nein-Stimmen und Enthaltungen dem Antrag des Verwaltungsrates auf Verwendung des Bilanzgewinnes wie folgt zu: (in CHF 1 000) Gewinn des Berichtsjahres 2013 CHF Gewinnvortrag aus Vorjahr CHF Zur Verfügung der Generalversammlung CHF Ordentliche Dividende CHF 2.20 brutto je Namenaktie und Partizipationsschein (Vorjahr je CHF 2.20) CHF Zuweisung an die Freien Reserven CHF Vortrag auf neue Rechnung CHF Total CHF Traktandum 3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung Die Generalversammlung stimmt gross-mehrheitlich mit Ja-Stimmen, bei Nein-Stimmen und Enthaltungen dem Antrag des Verwaltungsrates auf Erteilung der Décharge an sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2013 zu. Bei der Abstimmung waren Aktien nicht stimmberechtigt. Page 2 of 8

3 Traktandum 4 Statutenänderung Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Änderung der Statuten gemäss dem Text in der Beilage zur Einladung zur Generalversammlung bzw. dem im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vom 21. Februar 2014 publizierten Text grossmehrheitlich mit Ja-Stimmen, bei Nein-Stimmen und Enthaltungen zu. Traktandum 5 Fixe Vergütung 2014 Traktandum 5.1 Fixe Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2014 Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF als fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2014 gross-mehrheitlich mit Ja-Stimmen, bei Nein- Stimmen und Enthaltungen zu. Traktandum 5.2 Fixe Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2014 Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF als fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2014 gross-mehrheitlich mit Ja-Stimmen, bei Nein- Stimmen und Enthaltungen zu. Traktandum 6 Wahlen Traktandum 6.1 Wahl von Jürgen Tinggren als neues Verwaltungsratsmitglied Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit Ja-Stimmen, bei Nein-Stimmen und Enthaltungen Herrn Jürgen Tinggren als neues Mitglied in den Verwaltungsrat bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Page 3 of 8

4 Traktandum 6.2 Wiederwahl von Alfred N. Schindler als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit Ja-Stimmen, bei Nein-Stimmen und Enthaltungen Herrn Alfred N. Schindler als Mitglied und Präsident des Traktandum 6.3 Wiederwahl von Luc Bonnard als Mitglied des Verwaltungsrats Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit Ja-Stimmen, bei Nein-Stimmen und Enthaltungen Herrn Luc Bonnard als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Traktandum 6.4 Traktandum Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats und Wahl als Mitglied des Vergütungsausschusses Wahl von Dr. Hubertus von Grünberg Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit Ja-Stimmen, bei Nein-Stimmen und Enthaltungen Herrn Dr. Hubertus von Grünberg als Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Traktandum Wahl von Prof. Dr. Pius Baschera Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit Ja-Stimmen, bei Nein-Stimmen und Enthaltungen Herrn Prof. Dr. Pius Baschera als Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Page 4 of 8

5 Traktandum Wahl von Dr. Rudolf Fischer Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit Ja-Stimmen, bei Nein-Stimmen und Enthaltungen Herrn Dr. Rudolf Fischer als Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Traktandum 6.5 Traktandum Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrats Wiederwahl von Prof. Dr. Monika Bütler Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit Ja-Stimmen, bei Nein-Stimmen und Enthaltungen Frau Prof. Dr. Monika Bütler als Mitglied des Traktandum Wiederwahl von Carole Vischer Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit Ja-Stimmen, bei Nein-Stimmen und Enthaltungen Frau Carole Vischer als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Page 5 of 8

6 Traktandum Wiederwahl von Prof. Dr. Karl Hofstetter Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit Ja-Stimmen, bei Nein-Stimmen und Enthaltungen Herrn Prof. Dr. Karl Hofstetter als Mitglied des Traktandum Wiederwahl von Anthony Nightingale Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit Ja-Stimmen, bei Nein-Stimmen und Enthaltungen Herrn Anthony Nightingale als Mitglied des Traktandum Wiederwahl von Rolf Schweiger Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit Ja-Stimmen, bei Nein-Stimmen und Enthaltungen Herrn Rolf Schweiger als Mitglied des Traktandum Wiederwahl von Prof. Dr. Klaus Wellershoff Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit Ja-Stimmen, bei Nein-Stimmen und Enthaltungen Herrn Prof. Dr. Klaus Wellershoff als Mitglied des Page 6 of 8

7 Traktandum 6.6 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit Ja-Stimmen, bei Nein-Stimmen und Enthaltungen Herrn Dr. iur. Adrian von Segesser, Rechtsanwalt und Notar, Luzern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Traktandum 6.7 Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2014 Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit Ja-Stimmen, bei Nein-Stimmen und Enthaltungen die ERNST & YOUNG AG, Basel, für das Geschäftsjahr 2014 als aktienrechtliche Revisionsstelle. Traktandum 7 Kapitalherabsetzung Traktandum 7.1 Herabsetzung des Aktienkapitals Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Herabsetzung des Aktienkapitals auf CHF durch Vernichtung von eigenen Namenaktien und Änderung von Artikel 4 Absatz 1 der Statuten gross-mehrheitlich mit Ja- Stimmen, bei Nein-Stimmen und Enthaltungen zu. Aktienkapitals vertreten und es haben mehr als zwei Drittel der vertretenen Stimmen dem Antrag zugestimmt. Traktandum 7.2 Herabsetzung des Partizipationskapitals Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Herabsetzung des Partizipationskapitals auf CHF durch Vernichtung von eigenen Partizipationsscheinen und Änderung von Artikel 7 Absatz 1 der Statuten gross-mehrheitlich mit Ja-Stimmen, bei Nein-Stimmen und Enthaltungen zu. Aktienkapitals vertreten und es haben mehr als zwei Drittel der vertretenen Stimmen dem Antrag zugestimmt. Page 7 of 8

8 Luzern, 18. März 2014 Der Vorsitzende: sig. A. Schindler Der Protokollführer: sig. R. Amgwerd Alfred N. Schindler Robert Amgwerd Der Stimmenzähler-Obmann: sig. B. Muff Beat Muff Anhang zum Beschlussprotokoll Präsenz an der ordentlichen Generalversammlung vom 17. März 2014: Zeitpunkt: Uhr Anwesende Aktionäre: 431 Namenaktien à nominal CHF 0,10 Anzahl Stimmen Total Nennwert Anzahl Stimmen / Nennwerte gemäss Handelsregister: Vertreten durch: Aktionäre Unabhängigen Stimmrechtsvertreter Total vertretene Stimmen Total vertretene Nennwerte Vertretene Stimmen in % % Vertretener Nominalwert in % 77.91% Page 8 of 8

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