Erklärung zur Unternehmensführung

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1 FÜR UNTERSCHIEDLICHE BRANCHEN BIETET LOGWIN IN INDIVIDUELL AUSGESTATTETEN WAREHOUSES PASSENDE KONZEPTE Reibungslose Abwicklung durch: Moderne Fördertechnik Automatisierte Prozesse Effiziente Kommissionierung Durchführung von: Lagertätigkeiten Value Added Services Retourenmanagement Inventurbearbeitung Spektrum: Dedicated oder Multi User Onsite / Offsite Branchenspezifische Spezialläger Block- und Hochregal BESCHAFFUNGS- MANAGEMENT INBOUND- VERSORGUNG PRODUKTION VERSAND OUTBOUND- AFTER SALES Erklärung zur Unternehmensführung Der Verwaltungsrat der Logwin AG führt die Geschäfte der Gesellschaft und hat sich einer transparenten Unternehmensführung und -kontrolle verpflichtet. Für die Logwin AG als global agierendes Unternehmen mit Sitz in Luxemburg bilden luxemburgisches Recht, die Satzung, wegen der Zulas sung der Gesellschaft im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse das deutsche Kapital markt - recht, der unternehmensspezifisch mit nur wenigen Ausnahmen umgesetzte Deutsche Corporate Governance Kodex, interne Richtlinien und internationale Bilanzierungsgrundsätze (IFRS) die Grund - lage der Ausgestaltung von Führung und Überwachung im Unternehmen. Deutsche Rechnungsle - gungs- und Berichtsvorschriften, wie z. B. 289a HGB, werden ergänzend herangezogen, soweit sie zwingenden Vorschriften des luxemburgischen Rechts nicht widersprechen. Der Verwaltungsrat der Logwin AG hat am 4. Dezember 2009 folgende Entsprechenserklärung nach 161 AktG abgegeben und den Aktionären auf der Website der Logwin AG unter zugänglich gemacht: Freiwillige Erklärung des Verwaltungsrats der Logwin AG zum Deutschen Corporate Governance Kodex gemäß 161 AktG (Entsprechenserklärung): Die Gesellschaft hat den am 5. August 2009 im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemachten Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex (Kodexfassung vom 18. Juni 2009) seit der letzten Entsprechenserklärung vom 4. Dezember 2008 mit den nachfolgenden Ausnahmen entsprochen und wird den Empfehlungen der Regierungskommission in der Kodexfassung vom 18. Juni 2009 auch in Zukunft mit den nachfolgenden Ausnahmen entsprechen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Gesellschaft eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts mit einem Ver - waltungsrat (einheitliches Leitungsorgan) ist. Der Verwaltungsrat leitet in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Gesellschaftsrecht die Gesellschaft. Für das Tagesgeschäft hat der Verwaltungsrat die Verantwortung einem Exe cu - tive Committee übertragen. Neben den Mitgliedern des Verwaltungsrats, die im Executive Committee neben Nicht- Mitgliedern des Verwaltungsrats tätig sind, hat der Verwaltungsrat drei nicht-exekutive Verwaltungs rats mitglieder. 1. Kodex Ziffer Da die Gesellschaft nur Inhaberaktien ausgegeben hat, sind ihr nicht alle Aktionäre bekannt. Es ist ihr daher unmöglich, allen Aktionären die Einberufung der Hauptversammlung mitsamt den Einberufungs unter - lagen auf elektronischem Weg zu übermitteln.

2 Beispiel Logwin- Reifenlogistikzentrum Traiskirchen bei Wien Wir setzen beim Handling von Kompletträdern auf Radio Frequency Identification (RFID-Tags). Logwin bietet Gefahrgutläger für verschiedenste Lager klassen, individuell ausgestattete Warehouses, Tank-, Silo- und Schütt gut läger, zertifizierte Sicherheits stan dards, modernstes WMS sowie um fangreiche Zusatz leistungen. Daten und Fakten: Vollautom. Hochregallager Paletten Block- und Regallager m 2 Komplettradmontage 4 Montagelinien 2. Kodex Ziffer 3.8 Die bestehende D & O Versicherung der Gesellschaft sieht keinen Versicherungsschutz für vorsätzliche Pflichtverletzungen vor. Soweit Versicherungsschutz besteht, gibt es für Verwaltungsratsmitglieder keinen Selbstbehalt. Eine dem 93 Abs. 2 Satz 3 des deutschen Aktiengesetzes entsprechende Vorschrift gibt es in Luxemburg für Mitglieder des Verwaltungsrats oder des Executive Committee nicht. Der Wertung des deutschen Gesetzgebers für einen zwingenden Selbstbehalt der Vorstandsmitglieder und von Ziffer 3.8 des Kodex für Auf - sichts ratsmitglieder schließt sich die Gesellschaft nicht an. 3. Kodex Ziffern und Im Einklang mit dem Luxemburger Recht erfolgen aus Gründen des Schutzes der Privatsphäre keine individualisierten Angaben zu den Bezügen der exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats bzw. der Mitglieder des Executive Committee. 4. Kodex Ziffer Satz 1 Da es bei einem einstufigen Luxemburger Verwaltungsrat keine Unterscheidung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat gibt, kann es zu keinem Wechsel vom Vorstandsvorsitz in den Aufsichts - ratsvorsitz oder den Vorsitz eines Aufsichtsratsausschusses kommen. 5. Kodex Ziffer Absatz 2 Satz 1 Die nicht-exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft er - halten keine erfolgsorientierte Vergütung. Sie sind unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrats im Sinne der Ziffer des Kodex. Ihnen obliegt im Wesentlichen die Überwachung des Executive Committees. Daher soll die Ent - lohnung nicht an dem wirtschaftlichen Unternehmenserfolg gemessen werden. 6. Kodex Ziffer Absatz 3 Aus Gründen des Schutzes der Privatsphäre erfolgen keine individualisierten Angaben zu den Bezügen der nicht-exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats. 7. Kodex Ziffer 6.2 Da das Luxemburger Börsen- und Gesellschaftsrecht andere Meldeschwellen vorschreibt als das deutsche WpHG und der Deutsche Corporate Governance Kodex, wird der Verwaltungsrat nur die Schwellen des maßgeblichen Luxemburger Rechts beachten. 8. Kodex Ziffer Hinsichtlich der Liste von Drittunternehmen, an denen die Gesellschaft eine Beteiligung von für die Gesellschaft nicht untergeordneter Bedeutung hält, sind alle Angaben aufgeführt, ausgenommen jedoch die Angaben zum Ergebnis. Grevenmacher, den 4. Dezember 2009 Berndt-Michael Winter (Verwaltungsratsvorsitzender) Dr. Antonius Wagner (Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats)

3 FASHION-WAREHOUSE NACH MASS Für Hänge- und Liegeware sowie Lifestyle-Produkte bietet Logwin individuelle Warehouse-Konzepte. Zwischenlagerung Cross-Docking Komplettes Logistik-Outsourcing Value Added Services Wir beschleunigen die Prozesse mit automatischen Hängebahn-Lagerhäusern zur optimalen Zwischen lagerung und einer effizienten abteilungsgenauen Kommissionierung. Über m 2 Hallenlagerfläche an über 30 Lagerstand orten, Läger unterschiedlicher Größe und Spezialisierung stehen dafür bereit. Relevante Angaben zu Unternehmensführungspraktiken, die über gesetzliche Anforde - rungen hinaus angewandt werden Der Verwaltungsrat der Logwin AG hat am 29. Februar 2008 einen Verhaltenskodex erlassen. Dieser bezieht sich auf alle Mitarbeiter des Logwin-Konzerns und legt die Anforderungen an das ethische Verhalten der Mitarbeiter (Integrität, Lauterkeit des Geschäftsgebarens, Korruptionsfreiheit, kein Missbrauch der eigenen Positionen zum persönlichen Vorteil, zugunsten Dritter oder zum Schaden des Logwin-Konzerns) fest. Neben Verhaltenserwartungen formuliert der Verhaltenskodex Verfahrensvorschriften zur Umsetzung des Verhaltenskodexes. Neben dem Verhaltenskodex hat der Verwaltungsrat am 28. Februar 2007 eine Richtlinie zu Director s Dealings erlassen, die für den gesamten Konzern die Vorgaben von 15a WpHG und entsprechender ausländischer Vorschriften operationalisiert. Beschreibung der Arbeitsweise des Verwaltungsrats, des Executive Committee sowie der Zusammensetzung und Arbeitsweise von deren Ausschüssen Gremien der Gesellschaft Die Logwin AG mit Firmensitz in Grevenmacher im Großherzogtum Luxem burg unterliegt dem luxemburgischen Gesellschaftsrecht. Der Verwaltungsrat ist laut Satzung das einzige Leitungsorgan der Gesellschaft. Neben dem Verwaltungsrat ist die Hauptversammlung, die Zusammenkunft der Aktio näre, das zweite Organ des Unternehmens. Alle Gremien sind den Interessen der Aktionäre und des Unternehmens verpflichtet. Verwaltungsrat und Executive Committee Der Verwaltungsrat ist das von der Hauptversamm - lung gewählte Organ, das sowohl Leitungs- als auch Kontrollaufgaben ausübt. Er besteht aus exekutiven und nicht-exekutiven Mitgliedern. In regelmäßigen Sitzungen erörtert der Verwaltungsrat die Geschäftsentwicklung, er verabschiedet die Jahresplanung sowie die Strategie und überwacht deren Umsetzung, das Risikomanagementsystem und die Compliance. Der Verwaltungsrat stellt die Quar tals - berichte und den Jahres- und Konzernab schluss der Logwin AG unter Berücksichtigung der Prüfungs - berichte der Abschlussprüfer und der Ergebnisse der Prüfung durch das Audit Committee auf. Die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats bilden zusammen mit einem weiteren Mitglied das Executive Committee, das die Verantwortung für die Wahrnehmung der operativen Aufgaben und insbesondere für das Tagesgeschäft (gestion journalière) trägt. Das Executive Committee ist für die Erarbeitung der Unternehmensstrategie, die Aufstellung des Unternehmensbudgets, das Risiko manage ment, die Ressourcenallokation, die Kontrolle der Geschäftsführung der operativen

4 PERFEKT ABGESTIMMT: FILIALLOGISTIK MIT SYSTEM Fashion schnell und anspruchsvoll: Enge innerstädtische Einkaufsstraßen + Shopping Mall-Belieferung Reibungslose Anlieferung nachts oder auch im Geschäftsbetrieb Zuverlässige + flexible Distributionslogistik Hohe Belieferungsfrequenz Individuell getaktete Belieferungsrhythmen Klar definierte Zeitfenster für die Warenzustellung BESCHAFFUNGS- MANAGEMENT INBOUND- VERSORGUNG PRODUKTION VERSAND OUTBOUND- AFTER SALES Ge schäfts felder sowie die Umsetzung der Compliance zuständig. Das Executive Committee arbeitet eng mit den nicht-exekutiven Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen. Letztere übernehmen überwiegend die Kontrollfunktionen innerhalb des Verwaltungsrats. Die Amtsperiode des Verwaltungsrats beträgt maximal sechs Jahre. Der Verwaltungsrat hat sich eine Geschäftsordnung gegeben, in der die Aufgaben und Arbeitsweise des Verwaltungsrats geregelt werden. Die Geschäftsordnung des Verwaltungsrats sieht die Bildung von Ausschüssen vor. Die Aufgaben und Zuständigkeiten stehen im Einklang mit den Anforderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex. Der Verwaltungsrat hat aus dem Kreis seiner Mitglieder ein Audit Committee, ein Appointments & Remuneration Committee und ein Nomination Committee gebildet. Diesen gehören nur nicht-exekutive Verwaltungsratsmitglieder an. Sie erfüllen im Namen und in Vertretung des Verwaltungsrats die ihnen durch die Geschäftsordnung übertragenen Funktionen. Soweit bei den Beratungen im Verwaltungsrat Interessenkonflikte der Verwaltungsratsmitglieder entstehen können, nehmen die betroffenen Verwaltungsratsmitglieder weder an der Beratung noch an der Beschlussfassung teil. Sitzungen des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse Der Verwaltungsrat hat im Geschäfts - jahr 2009 insgesamt acht Sitzungen abgehalten. Fünf Sitzungen fanden als Präsenzsitzungen statt, drei Sitzungen als Telefonkonferenz. Der Verwaltungsrat hat sich vor allem mit folgenden Themen befasst: Umstrukturierung und Neuorganisation der Geschäftsfelder Solutions und Road + Rail Personalmaßnahmen Aufstellung des Jahres- und Konzernabschlusses Budget 2010 Kontrolle und Überwachung der laufenden Geschäftstätigkeit, insbesondere Finanzierungsmaßnahmen und Liquidität Risikomanagement Neukonstituierung des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse Effizienzprüfung des Verwaltungsrats Umsetzung der Compliance im Konzern

5 NEVER OUT OF STOCK Der Endkunde geht heute selbstverständlich davon aus, dass ein Großteil der Waren grundsätzlich verfügbar ist eine echte Herausforderung für den Logistiker. Never out of stock am Point of Sale? Wie geht das? Optimierte Beschaffungsplanung Automatisierte Dispositionssysteme Individuelle Schnittstellen zu kundenseitigen ERP-Systemen Schnelle Lieferung an den Point of Sale BESCHAFFUNGS- MANAGEMENT INBOUND- VERSORGUNG PRODUKTION VERSAND OUTBOUND- AFTER SALES Das Audit Committee tagte im Geschäftsjahr 2009 fünfmal, darunter dreimal in Form einer Telefon kon ferenz. Dabei befasste es sich insbesondere mit dem Jahres- und Konzernabschluss, den Quartalsabschlüssen und dem Umfang der Jahresabschlussarbeiten. Das Appointments & Remuneration Committee tagte viermal und befasste sich vor allem mit Personalangelegenheiten und der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Executive Committee. Das Nomination Committee hat im Geschäftsjahr 2009 nicht getagt. Sonstige Elemente der Corporate Governance Hauptversammlung Die Hauptversammlung, die satzungsgemäß im April zusammentritt, ist das Organ der Willensbildung der Aktionäre der Logwin AG. Durch sie werden die Aktionäre an grundlegenden Entscheidungen der Logwin AG beteiligt. Dabei ermöglicht die Logwin AG ihren Aktionären auch durch Stimmrechtsvertreter, die den durch die Aktionäre erteilten Weisungen zu folgen haben, ihre Aktionärsrechte auszuüben, ohne dass sie persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen müssen. Den Vorsitz der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Verwaltungsrats. Die Hauptversammlung beschließt über alle ihr durch das Gesetz zugewiesenen Angelegenheiten mit verbindlicher Wirkung für alle Aktionäre und die Gesell schaft. Dazu zählen insbesondere die Genehmigung des Jahres- und Konzernabschlusses, die Gewinnverwendung, die Entlastung des Verwaltungsrats sowie die Wahl des Abschlussprüfers. Satzungsänderungen und kapitalverändernde Maßnahmen werden ausschließlich von der Haupt - versammlung beschlossen und vom Verwaltungsrat umgesetzt. Internes Kontroll- und Risikomanagementsystem Die Logwin AG verfügt über ein System zur Erfassung und Kontrolle von geschäftlichen und finanziellen Risiken. Das Risikomanagementsystem, das auf Beschluss des Verwaltungsrats vom Ab schluss prüfer entsprechend den für deutsche börsennotierte Gesellschaften geltenden Bestimmungen geprüft wird, ist dafür ausgelegt, die unternehmerischen Risiken frühzeitig zu erkennen und zu steuern. Außerdem soll es die Erreichung der geschäftlichen Ziele absichern. Die Grundsätze des internen Kontrollsystems der Logwin AG sind so definiert und etabliert, dass sie eine korrekte und zeitnahe Bilanzierung aller geschäftlichen Transaktionen gewährleisten sowie verlässliche Informa tionen über die finanzielle Situation des Unternehmens zur internen und externen Verwendung liefern. Da jedoch auch das interne Kontroll- und Risikomanage - mentsystem Risiken nicht grundsätzlich vermeiden kann, ist ein absoluter Schutz gegen Verluste oder betrügerische Handlungen nicht möglich.

6 HOCHWERTIGE GÜTER ERFORDERN HOCHWERTIGE BEHÄLTER Logwin bietet den Kunden: Effizientes Behältermanagement Transparenz über Bestand und Ort der Behälter Einsparungspotenziale Ressourcenschonung Retourenmanagement: Rückführung und Wiederaufbereitung von Ladungsträgern Abwicklung von Reklamationen Filialquer verschiebungen Rechnungslegung und Abschlussprüfung Die Rechnungslegung des Logwin-Konzerns erfolgt nach den Grundsätzen der IFRS (International Financial Reporting Standards). Der Einzelabschluss der Logwin AG wird nach den Rechnungs legungsvorschriften des Großherzogtums Luxemburg er - stellt. Die Abschlüsse werden vom Ver wal tungs rat aufgestellt, von einem unabhängigen Abschluss - prüfer geprüft und anschließend von der Hauptversammlung genehmigt. Der Abschlussprüfer wird von der Hauptversammlung gewählt. Die Festlegung der Prüfungsschwerpunkte und des Prüfungshonorars sowie die Überprüfung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers erfolgen durch das Audit Committee. Finanzpublizität Transparenz hat für die Logwin AG einen hohen Stellenwert. Die Logwin AG berichtet ihren Aktio nären nach einem festen Finanzkalender viermal im Geschäftsjahr über die Geschäfts entwicklung sowie über die Finanz- und Ertragslage. Darüber hinaus werden Aktionäre, alle Teilnehmer am Kapitalmarkt, Finanzanalysten, Aktionärsvereinigungen, die Medien und die inter essierte Öffent lich keit gleichzeitig durch regelmäßige, offene und aktuelle Kommunikation über die Lage sowie über geschäftliche Veränderungen des Unternehmens unterrichtet. Im Geschäftsjahr 2009 wurden die Bilanzpressekonferenz und die ordentliche Hauptversamm lung bis zum Ab schluss der offiziellen Redebeiträge des Verwaltungsrats live auf der Homepage des Unternehmens über tragen. Compliance Der Verwaltungsrat versteht Compliance als wesentliches Element der Führungs- und Unterneh mens kultur der Logwin AG. Er hat verbindliche Regeln für gesetzestreues Verhalten, für die Be handlung von Interessenkonflikten sowie den Umgang mit Insiderinformationen und Wertpapierge schäften von Organmitgliedern und Mitarbeitern festgelegt. Die Umsetzung der Compliance wird schrittweise im Konzern verstärkt. Hierzu wurde ein E-Learning-Programm be schlossen, welches Logwin-spezifische Verhaltensregeln beinhaltet. Maßgebliche Elemente der konzernweiten Compliance sind der Verhaltenskodex und die Richtlinie des Verwaltungsrats zu Director s Dealings. Jahres- und Konzernabschluss Der vom Verwaltungsrat aufgestellte Jahres- und Konzernab schluss der Logwin AG zum 31. Dezember 2009 wurde von der Ernst & Young S.A., Munsbach (Luxemburg) geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Abschlussprüfer hat bestätigt, dass der Lagebericht und der Konzernlagebericht im Einklang mit den jeweiligen Abschlüssen stehen.

7 VOM DRUCK INS REGAL: PRESSELOGISTIK Als führender Presse spediteur ver bindet Logwin über Nacht bundesweit alle Druck zentren mit dem Flug hafen Frankfurt Hamburg/Ahrensburg Hannover Berlin Leipzig Dresden Düsseldorf Köln Darmstadt Stuttgart Nürnberg München BESCHAFFUNGS- MANAGEMENT INBOUND- VERSORGUNG PRODUKTION VERSAND OUTBOUND- AFTER SALES Vergütung des Verwaltungsrats und des Executive Committee Die Vergütung der nichtexekutiven Verwaltungsratsmitglieder wird von der jährlichen Hauptver samm lung der Gesellschaft beschlossen. Die Festlegung der Vergütung der Mitglieder des Executive Committee erfolgt durch das Appointments & Remuneration Committee des Verwaltungsrats und wird durch dienstvertragliche Vereinbarungen geregelt. Die Vergütung der Mitglieder des Executive Committee der Logwin AG orientiert sich an der Höhe und Struktur der Vorstandsvergütung bei vergleichbaren Unternehmen. Dabei werden die besonderen Verantwortungsbereiche des Einzelnen berücksichtigt. Die Vergütung setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: einer festen Vergütung und einer variablen Tantieme. Die Tantieme ist von der Erreichung finanzieller und qualitativer Ziele abhängig. Die Ziele können für ein oder mehrere Jahre festgelegt werden. Vertraglich ist ein jährliches Zieleinkommen festgelegt, das von einer hundertprozentigen Zielerreich - ung in allen Messkriterien ausgeht. Der Anteil der variablen Vergütungskomponente am Zieleinkom - men steigt mit dessen Höhe und liegt für das Jahr 2009 bei hundertprozentiger Zielerreichung bei mindestens 39 % des Zieleinkommens. Die Tantieme kann in Abhängigkeit von den quantitativen Er - gebnissen und qualitativen Leistungen zwischen 0 und 200 % der Zieltantieme betragen. Eine Min - dest garantie für die Tantieme existiert nicht. Die Höhe der Vergütung der Mitglieder des Executive Committee ist damit in einem hohen Maße leistungsabhängig. Das Appointments & Remuneration Committee des Verwaltungsrats kann eine Sondervergütung festsetzen und hat die Möglichkeit, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und der in der Hauptversammlung gefassten Beschlüsse, Aktienoptionen zuzuteilen. Derzeit sind an Mitglieder des Verwaltungsrats und des Executive Committee keine Aktienoptionen ausgegeben. Im Jahr 2009 bestand für zwei Mitglieder des Executive Committee eine beitragsorientierte Alters - versorgung. Zusätzlich werden Nebenleistungen in Form von üblichen Sachbezügen gewährt. Für den Fall der vorzeitigen Beendigung des Dienstverhältnisses enthalten Dienstverträge mit exekutiven Verwaltungsratsmitgliedern und Mitgliedern des Executive Committee keine Abfindungs - zusagen. Eine Abfindung kann sich aber aus einer individuell getroffenen Aufhebungsvereinbarung ergeben.

8 p Papierfabrik Druckerei Verteiler p Groß- und Einzelhandel p p p p p Remissionen (Entsorgung/Lager) Logwin ist am Transport von der deutschlandweit Presseobjekte beteiligt. Mehr als 800 Fahrzeuge beliefern täglich Empfänger. In zeitversetzten Netzen werden pro Tag km zurückgelegt. Lieferung an: Grossisten Bahnhofsbuchhandlungen Briefzentren Firmen Privatkunden Einzelhandel Lieferung von 150 Titeln in 60 Touristik- und Wirtschaftszentren Qualitätsüberwachung ist dabei selbstverständlich Soweit Verwaltungsratsmitglieder auch Organfunktionen in Konzerngesellschaften wahrnehmen, wird dies nicht separat vergütet, sondern ist mit der Vergütung als Verwaltungsratsmitglied der Gesell - schaft abgegolten. Entsprechendes gilt für die Mitglieder des Executive Committee. Zwei Mitglieder des Executive Committee nehmen ihre Aufgaben auf der Grundlage eines vom Appointments & Remuneration Committee verabschiedeten Personalgestellungsvertrages mit der DELTON AG wahr. Es erfolgt eine monatlich fixe Belastung an die Logwin AG, deren Höhe sich an der Vorstandsvergütung mit der Logwin AG vergleichbarer Unternehmen orientiert. Aktienoptionsprogramme Der Verwaltungsrat wurde durch einen Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung der Logwin AG vom 12. April 2006 ermächtigt, das Aktienkapital für die Gewährung von Aktien aus dem Stock Option Plan bis zum 31. März 2011 um insgesamt Euro aus dem genehmigten Kapital zu erhöhen. Dieser Beschluss hat Vorratscharakter. Personalia Die Berufung von Detlef Kükenshöner als Mitglied des Executive Committee wurde mit Wirkung vom 17. April 2009 widerrufen. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats wurden von der ordentlichen Hauptversammlung 2009 wiedergewählt. In der anschließenden Konstituierung wurde Herr Berndt-Michael Winter wiederum zum Vorsitzenden und Herr Dr. Antonius Wagner zum stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats bestellt. Die Herren Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Delfmann, Dr. Michael Kemmer und Dr. Yves Prussen wurden ebenfalls in ihren Ämtern als Mitglieder des Audit Committee, des Appointments & Remuneration Committee und des Nomination Committee bestätigt. Verwaltungsrat und Executive Committee danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Logwin-Konzerns für ihren Einsatz und ihre Leistungen im abgelaufenen Geschäftsjahr.

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