Schloßgarten 7, Kiel

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1 Protokoll der Mitgliederversammlung Kiel-Marketing e.v. vom Dauer: Uhr bis Uhr Sitzungsort: Steigenberger Conti Hansa, Schloßgarten 7, Kiel Teilnehmer Vorstand: Dr. Ulf Kämpfer Wolfgang Erichsen Ulrich Schöne Helmut Neumann Jens Harder Volker Sindt Wolfgang Podolske Evelyn Wirth Peter Scholtysik Ricci Giese Thomas Pekrun Uwe Wanger anwesende Mitglieder: 56 mit insgesamt 93 Stimmen entschuldigt: Rainer Birke Christoph Bechtel Gäste: Bernd Höll Peter A. Kokocinski, SPD-Ratsfraktion Verteiler: Gesamtvorstand Protokoll: Birgit Sydow Seite 1 Protokoll der Mitgliederversammlung Kiel-Marketing vom

2 TOP 1 Eröffnung und Begrüßung der Mitglieder Herr Dr. Kämpfer begrüßt die Mitglieder zur diesjährigen Mitgliederversammlung und eröffnet die Versammlung. Er bedankt sich bei Frau Wirth für die Möglichkeit, die Mitgliederversammlung in den Räumlichkeiten des Steigenberger Conti Hansa stattfinden zu lassen. TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit Herr Dr. Kämpfer stellt die Beschlussfähigkeit fest. TOP 3 Genehmigung der Tagesordnung Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt. TOP 4 Vorstellung des Oberbürgermeisters und 1. Vorsitzenden des Kiel-Marketing e.v. Dr. Ulf Kämpfer Herr Dr. Kämpfer spricht zu seiner Person und seinem persönlichen Werdegang sowie über seine Tätigkeit für die Stadt Kiel, erläutert einige der geplanten und begonnenen Baumaßnahmen in der Stadt und erklärt abschließend, dass er sich auf die vor ihm liegende Zusammenarbeit freut. TOP 5 Bericht über die Tätigkeit im zurückliegenden Geschäftsjahr Anhand einer Power-Point-Präsentation informieren Uwe Wanger (Allgemeine Kennzahlen, Tourismus, Auslandsmarketing und Marketing Kooperation Städte in Schleswig-Holstein e.v.), Eva-Maria Zeiske (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Nora Teichmann (Convention Office Kieler Förde) und Johannes Hesse (Stadt- und Citymanagement) über die Tätigkeiten im zurückliegenden Geschäftsjahr und geben jeweils einen Ausblick auf die geplanten neuen Projekte in Die gezeigte Power Point Präsentation steht zum Download bereit: TOP 6 Bericht zum Jahresabschluss 2014 Herr Take erläutert die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung, die den Mitgliedern vorliegt. Die Bilanz weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus, die GuV einen Überschuss von ,11 Euro. Eine Zwischenfrage von Herrn Christoph Holst zu dem Posten Kosten der Warenabgabe aus der GuV wird von Herrn Take zur Zufriedenheit beantwortet. Weitere Fragen werden nicht gestellt. Seite 2 Protokoll der Mitgliederversammlung Kiel-Marketing vom

3 TOP 7 Bericht der Kassenprüfer Herr Höll berichtet, dass am die Kasse Kiel-Marketing e.v. einschließlich der dazugehörigen Unterlagen stichprobenartig geprüft wurde und auftretende Sachfragen geklärt werden konnten. Kontennachweise, Belege und Aufstellungen konnten sofort vorgelegt werden. Herr Höll informiert, dass das Kassenbuch lückenlos und vorbildlich geführt wurde. Anlage: Bericht der Kassenprüfer TOP 8 Entlastung des Vorstandes Herr Höll empfiehlt den Mitgliedern, den Vorstand und die Geschäftsführung zu entlasten. Herr Dr. Kämpfer bedankt sich bei den Kassenprüfern und fordert die Mitgliederversammlung zur Abstimmung durch Handzeichen auf. Der Vorstand und die Geschäftsführung werden, bei Enthaltung der Vorstandsmitglieder, einstimmig entlastet. TOP 9 Diskussion und Beschluss betreffend Änderung der Satzung 8 und 9/Streichung Geschäftsführender Vorstand Herr Dr. Kämpfer berichtet, dass der Vorstand am einvernehmlich darüber diskutiert und beschlossen hat, den Geschäftsführenden Vorstand aufzulösen. Da die Themen auf den Geschäftsführenden Vorstandssitzungen nahezu identisch sind mit denen auf den Gesamtvorstandssitzungen und in den letzten Jahren kein wesentlicher Handlungsbedarf für einen geschäftsführenden Vorstand bestand, empfiehlt der Vorstand, die Satzung des Vereins entsprechend zu ändern. Auf Nachfrage wird keine Diskussion seitens der Mitgliederversammlung gewünscht. (Den Mitgliedern wurden die Beschlussvorlage sowie die Satzung mit den Streichungen und Änderungen bereits mit der Einladung zugesandt). Weiteres ist der PP-Präsentation zu entnehmen. Herr Kämpfer bittet daher die Mitgliederversammlung über folgenden Beschlussvorschlag abzustimmen. Beschluss: Die Vereinssatzung soll wie folgt geändert werden: 8 Vorstand wird in Ziffer 5 lit. c) geändert. Dieser lautet: c) die Entgegennahme des Jahresabschlusses, 8 Vorstand wird in Ziffer 5 lit. g) geändert. Dieser lautet: Seite 3 Protokoll der Mitgliederversammlung Kiel-Marketing vom

4 g) die Verabschiedung einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung. 8 Vorstand wird ergänzt um Ziffer 7: Dieser lautet: 7. Die oder der Vorsitzende und die zwei Stellvertreter sind Vorstände im Sinne des 26 Abs. 2 BGB. Der Verein wird durch zwei Mitglieder des Vorstandes gemeinsam vertreten. 9 Geschäftsführender Vorstand wird ersatzlos gestrichen. Die Mitgliederversammlung stimmt einstimmig den Satzungsänderungen zu. Es gibt keine Nein- Stimmen und keine Enthaltungen. TOP 10 Wahl des Vorstandes Herr Dr. Kämpfer teilt mit, dass auf der Vorstandssitzung am beschlossen wurde, eine geheime Vorstandswahl durchzuführen und erläutert den Wahlschein und die entsprechende Stimmenwertigkeit der verschieden farbigen Wahlscheine. Er weist beim Ausfüllen des Wahlscheines darauf hin, dass maximal 11 Stimmen abgegeben werden dürfen. Er weist ebenfalls darauf hin, dass der 1. Vorsitzende sowie Herr Pekrun nicht gewählt werden müssen, da sie laut Vereinssatzung des Kiel-Marketing e.v. delegiert sind. Er informiert weiter die Mitglieder, dass sich die bisherigen Vorstandsmitglieder Wolfgang Erichsen, Ricci Giese, Jens Harder, Helmut Neumann, Volker Sind und Evelyn Wirth wieder zur Wahl stellen. Nicht zur Wiederwahl stellen sich Christoph Bechtel, Rainer Birke, Wolfgang Podolske, Ulrich Schöne und Peter Scholtysik. Aus dem Mitgliederkreis stellen sich sieben weitere Bewerber neu zur Wahl: Kristina Bergfeld Peter Böhm Florian Buchebner Nicole Claus Anneke Heinrich Christoph Kellenter Iris Petersen Stadtwerke Kiel Hotel Berliner Hof/DeHoGa Kreisverband Kiel Ringhotel Birke Seehafen Kiel GmbH & Co. KG Schuh-Heinrich Johann Heinrich KG Karstadt Warenhaus GmbH Ströer Deutsche Städte Medien GmbH Seite 4 Protokoll der Mitgliederversammlung Kiel-Marketing vom

5 Herr Dr. Kämpfer fragt nach, ob sich sonst jemand zur Wahl aufstellen lassen möchte. Dies ist nicht der Fall. Es stellen sich alle dreizehn Kandidaten persönlich vor. Die Vorstellung von Frau Bergfeld übernimmt Herrn Wolfgang Podolske, da sie aus privaten Gründen nicht anwesend sein kann. Die Wahl beginnt. Die ausgefüllten Wahlscheine werden nach und nach in die dafür vorgesehene Wahlbox gesteckt. Danach kommt es zu einer kurzen Pause, in der die Wahlscheine von Frau Sydow und Frau Pansegrau ausgezählt werden. Das Zählergebnis wird vom Geschäftsführer überprüft und dem 1. Vorsitzenden mitgeteilt. Herr Dr. Kämpfer gibt anschließend folgendes Wahlergebnis bekannt: Insgesamt wurden 50 Stimmzettel abgegeben. Für zwei Stimmzettel lagen Vollmachten vor. Alle Wahlscheine waren gültig. 1. Wolfgang Erichsen (Einzelhandel/Buchhandel) 81 Stimmen 2. Volker Sindt (Haus + Grund) 77 Stimmen 3. Kristina Bergfeld (Stadtwerke Kiel AG) 67 Stimmen 4. Jens Harder (Kieler Volksbank eg) 67 Stimmen 5. Helmut Neumann (Förde Sparkasse) 66 Stimmen 6. Evelyn Wirth (Hotel Steigenberger Conti Hansa) 65 Stimmen 7. Peter Böhm (Hotel Berliner Hof/DeHoGa Kreisverband Kiel) 60 Stimmen 8. Nicole Claus (Seehafen Kiel GmbH) 57 Stimmen 9. Ricci Giese (Privatvermieterin) 53 Stimmen 10. Iris Petersen (Ströer Deutsche Städte Medien GmbH) 51 Stimmen 11. Christoph Kellenter (Karstadt Warenhaus GmbH) 49 Stimmen 12. Florian Buchebner (Ringhotel Birke) 46 Stimmen 13. Anneke Heinrich (Schuh-Heinrich Johann Heinrich KG) 42 Stimmen Die gewählten Personen von Position 1 bis 11 werden einzeln befragt und erklären, dass sie die Wahl annehmen. Von Frau Bergfeld liegt eine schriftliche Erklärung vor, dass sie die Wahl annehmen würde. Seite 5 Protokoll der Mitgliederversammlung Kiel-Marketing vom

6 TOP 11 Wahl von zwei Stellvertretern des Vereinsvorsitzenden Herr Dr. Kämpfer schlägt aus dem soeben gewählten Gesamtvorstand den Mitgliedern zwei Personen für die Stellvertreter des Vereinsvorsitzenden vor. Die von Herrn Dr. Kämpfer vorgeschlagenen Personen sind: Wolfgang Erichsen Evelyn Wirth Wie auf der Gesamtvorstandssitzung vom beschlossen, werden die Stellvertreter durch offene Wahl gewählt. Er fordert die MV zur Stimmabgabe per Handzeichen auf. Die Stellvertreter werden einstimmig gewählt. Es gibt keine Nein-Stimmen und keiner Enthaltungen. Auf Nachfrage von Herrn Dr. Kämpfer nehmen beide die Wahl an. TOP 12 Wahl der Kassenprüfer Herr Dr. Kämpfer schlägt zur Wahl der Kassenprüfer die Herren Bernd Höll Thomas Glindemann vor und fragt nach, ob weitere Vorschläge aus der Mitgliederversammlung kommen. Dies ist nicht der Fall. Herr Glindemann, der nicht anwesend ist, hat vor der Mitgliederversammlung schriftlich bekannt gegeben, dass er sich zur Wiederwahl stellt. Per Handzeichen werden die Herren Höll und Glindemann einstimmig gewählt. Es gibt keine Nein- Stimmen und keine Enthaltungen. Auf Nachfrage von Herrn Dr. Kämpfer nimmt Herr Höll die Wahl an. Die schriftliche Zusage von Herrn Glindemann liegt vor, dass er die Wahl annehmen würde. TOP 13 Anträge zur Tagesordnung Anträge, die spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eingereicht sein müssen, liegen nicht vor. Seite 6 Protokoll der Mitgliederversammlung Kiel-Marketing vom

7 TOP 14 Verschiedenes Herr Erichsen verabschiedet die ausscheidenden Vorstandsmitglieder Ulrich Schöne und Wolfgang Podolske und bedankt sich im Namen des 1. Vorsitzenden und des Gesamtvorstandes für die über viele Jahre verantwortungsvolle Tätigkeit im Vorstand. Es werden Blumen und Abschiedspräsente überreicht. Mit einem herzlichen Dank für seine Tätigkeit als Vorstandsmitglied wird in Abwesenheit Rainer Birke von Herrn Sindt aus dem Vorstand verabschiedet. Florian Buchebner, Geschäftsführer des Ringhotel Birke, nimmt Blumen und Abschiedspräsent in Empfang. Des Weiteren bedankt sich Herr Sindt bei Peter Scholtysik für dessen Tätigkeit im Vorstand und überreicht zum Abschied Blumen. Herr Dr. Kämpfer bedankt sich anschließend bei den anwesenden Mitgliedern für ihre Teilnahme, bei der Geschäftsführung und beim Team von Kiel-Marketing für die Vorbereitung und Durchführung der Sitzung und beendet die Mitgliederversammlung um Uhr. Kiel, den Kiel-Marketing e.v. Dr. Ulf Kämpfer Uwe Wanger Birgit Sydow 1. Vorsitzender Geschäftsführer Protokoll Seite 7 Protokoll der Mitgliederversammlung Kiel-Marketing vom

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