Protokoll der 2. Mitgliederversammlung

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1 Protokoll der 2. Mitgliederversammlung 8. April 2011 Öko-Haus, Frankfurt Der Vorsitzende Alexander Gumpp eröffnet die Versammlung um Uhr. 1. Einladung / Genehmigung der Tagesordnung Die form- und fristgerechte Einladung wird festgestellt. Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen, weitere Anträge liegen nicht vor. Feststellung der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder: 23 (Teilnehmerliste Anlage 1). 2. Genehmigung des Protokolls der 1. Ordentlichen Mitgliederversammlung vom in Köln Das Protokoll wird einstimmig angenommen. 3. Bericht des Vorstands Alexander Gumpp berichtet über die Vorstandsaktivitäten des vergangenen Jahres, auszugsweise: - Kontaktaufnahme von Vorstand und GF zu 50 relevanten Verbänden und Werbung um Unterstützung des Erhalts der Marke INFORMATIONSDIENST HOLZ. - Mitgliederwerbung per Brief bei Marktteilnehmern. - Offener Brief an alle forstpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktionen wegen der HAF-Restmittel von ca. 2,8 Mio. Euro mit Antworten von Cornelia Behm (Grüne), Kirsten Tackmann (Linke) und Dr. Robert Kloos, Staatssekretär im BmELV. - Einrichtung der Website hier Bereitstellung zum Download von mehr als 100 Schriften des INFORMATIONSDIENST HOLZ nur für die Mitglieder. - Interviews und Berichte in Fachzeitschriften, Beilage von Werbeflyern in Bauen mit Holz. - Finanzielle Unterstützung der Projekte INFORMATIONSDIENST HOLZ und Fachberatung Holz der Zukunft Holz GmbH, Teilnahme an allen Projektgruppensitzungen in Berlin. 4. Bericht des Kassenwarts Arnim Seidel trägt die Zahlen des letzten Geschäftsjahres vor und gibt hierzu die notwendigen Erläuterungen (Anlage 2).

2 Seite 2 von 4 5. Bericht des Kassenprüfers Tobias Wiegand berichtet über das Ergebnis der Kassenprüfung (Anlage 3). 6. Entlastung des Vorstands Der Kassenprüfer beantragt die Entlastung des Vorstands. Der Entlastung erfolgt einstimmig. Auf allgemeinen Antrag wird Tobias Wiegand weiterhin als Kassenprüfer vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Er nimmt die Wahl an. 7. Neuwahl des Vorstands Mit der Einladung zur Mitgliederversammlung sind Vorschläge zur Neubesetzung des Vorstands vorgelegt worden. Die Vorschläge werden durch den Vorstand einzeln vorgetragen und erläutert. Es wird keine geheime Abstimmung gewünscht, sondern per Stimmkarte im Einzelnen gewählt. 1. Vorsitzender Richard Adriaans [22 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung] stellv. Vorsitzender Alexander Gumpp [23 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung] Kassenwart Stefan Winter [23 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung] Schriftführer Frank Lattke [23 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung] Arnim Seidel scheidet aus dem Vorstand aus, um sich verstärkt den Geschäftsführungsaufgaben widmen zu können. 8. Vortrag Richard Adriaans Ausgehend von dem bisher gescheiterten Versuch der Forst- und Holzwirtschaft zur Finanzierung einer gemeinschaftlichen Holzverwendungsförderung wirbt Richard Adriaans für das Modell des Holz-Euros. Danach verpflichten sich freiwillig alle am Gesamtumsatz des Clusters Forst und Holz beteiligten Unternehmen und Planer 1 Euro pro Beschäftigten und Monat für die Fortsetzung des IN- FORMATIONSDIENST HOLZ bereitzustellen. Die Zahlung des Holz-Euros setzt auf eine Mitgliedschaft im Informationsverein Holz. Der Verein bietet die nötigen Strukturen, um gemeinschaftlich über die Verwendung aller Mittel zu verfügen. So kann eine solide, die Zukunft des Holzbaus sichernde Finanzierung bewährter wie auch neuer Maßnahmen der Holzverwendungsförderung zustande kommen. Die erste Resonanz der dem IVH nahestehenden Unternehmer aus der Forst- und Holzwirtschaft auf dieses Finanzierungsmodell ist erfreulich positiv. Die anwesenden Mitglieder werden aufgefordert, dem neuen Vorstand des Informationsvereins Holz den Auftrag zu erteilen, die Einwerbung des Holz-Euros konkret vorzubereiten. 9. Vortrag Wilhelm Unnerstall Der Vorstand des Informationsvereins Holz hat Wilhelm Unnerstall eingeladen, um aus erster Hand über die Inhalte seiner Beauftragung durch die Zukunft Holz GmbH zu erfahren. Der Auftrag umfasst den Entwurf eines Strukturmodells zur Holzverwendungsförderung sowie der Mittelakquise zur Grundfinanzierung

3 Seite 3 von 4 der ZHG. Sein derzeitiger Plan sieht die Überwindung bisheriger Defizite der ZHG vor, so etwa die fehlende Kommunikation mit der Branche, schwer vermittelbare Begrifflichkeiten, mangelnde Unterstützung der Arbeitsgruppen oder die Erhebung von 12 Prozent Gebühr auf alle Projektmittel. Sein Vorhaben umfasst eine umfassende Analyse, welche Themen Notwendigkeit und Unterstützungsbereitschaft besitzen, und im zweiten Schritt die direkte Ansprache von Förderern. Ziel soll eine Finanzierung der Holzverwendungsförderung durch die Branche selbst sein, um danach mit der Drittmittelakquisition bei Politik und Verwaltung zu beginnen und ein von den Branchenpartnern akzeptiertes Abgabensystem aufzubauen. In diesem Zusammenhang warb er für eine enge Zusammenarbeit zwischen der ZHG und dem Informationsverein Holz. 10. Beschluss Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig, den Vorstand mit der Ausarbeitung eines Handlungsplans zur Einwerbung des Holz-Euros zu beauftragen. Der Vorsitzende Richard Adriaans schließt die Versammlung um Uhr und dankt für die breite Unterstützung der Anwesenden. Frankfurt, 8. April 2011 gez. Arnim Seidel Anlagen: Teilnehmerliste Einnahmenüberschussrechnung 2010 Bericht des Kassenprüfers

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7 Einnahmen-Überschuss-Rechnung 2010 Einnahmen (221 Mitglieder, Stand 12 / 2010) Einnahmen mit USt ,50 Euro Einnahmen ohne USt ,03 Euro USt.-Differenz 4186,47 Euro Ausgaben Sachbearbeitungskosten Reisekosten Website Druck-, Versandkosten Projektmittel Zukunft Holz GmbH Konto-, Buchführungs-, Beratungskosten Porto Summe Vorsteuer USt.-Zahllast Summe Kosten Gewinn 11540,00 Euro 412,18 Euro 1595,77 Euro 1162,09 Euro 1000,00 Euro 712,45 Euro 1309,39 Euro 17731,88 Euro 2693,72 Euro 3131,97 Euro 23557,57 Euro 2662,93 Euro