Einladung zur 102. ordentlichen Generalversammlung

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1 Holcim Ltd Einladung zur rdentlichen Generalversammlung Dienstag, 29. April 2014, um Uhr, in der Halle 9 im Flieger Flab Museum an der Überlandstrasse 255 in Dübendorf, Schweiz

2 Einladung zur 102. ordentlichen Generalversammlung Dienstag, 29. April 2014, um Uhr, in der Halle 9 im Flieger Flab Museum an der Überlandstrasse 255 in Dübendorf, Schweiz Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Jahresbericht, Konzern- und Holdingrechnung der Holcim Ltd (inklusive Entschädigungsbericht); Berichte der Revisionsstelle Genehmigung des Jahresberichtes, der Konzern- und der Holdingrechnung der Holcim Ltd Genehmigung des Jahresberichtes, der Konzern- und der Holdingrechnung der Holcim Ltd. Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht Bestätigung des Entschädigungsberichtes in einer Konsultativabstimmung. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Gewährung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr Verwendung des Bilanzgewinnes; Festsetzung der Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven Verwendung des Bilanzgewinnes Verwendung des Bilanzgewinnes 2013 wie folgt: Gewinnvortrag CHF 563,5 Mio. Jahresgewinn CHF 1 064,9 Mio. Bilanzgewinn zur Verwendung der Generalversammlung CHF 1 628,4 Mio. Zuweisung an freie Reserven CHF (800,0) Mio. Gewinnvortrag auf neue Rechnung CHF 828,4 Mio. 3.2 Festsetzung der Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven Zuweisung aus Kapitaleinlagereserven an freie Reserven und Ausschüttung von CHF 1.30 je Namenaktie im Nennwert von CHF 2.00 im Betrag von maximal CHF 425 Mio. Auf Aktien im Eigenbestand der Holcim Ltd und ihrer Tochtergesellschaften wird keine Ausschüttung ausbezahlt. Der Betrag der Ausschüttung reduziert sich entsprechend. Die Auszahlung erfolgt voraussichtlich am 7. Mai Wahlen Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates und Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Wolfgang Reitzle als Mitglied des Verwaltungsrates Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Wolfgang Reitzle als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der Generalversammlung Wolfgang Reitzle, deutscher Staatsbürger, geboren 1949, ist Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied des Nomination & Compensation Committee seit 17. April Er hat an der Technischen Universität München, Deutschland, Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften studiert und ist diplomierter und promovierter Ingenieur. Von 1976 bis 1999 arbeitete er für den Fahrzeughersteller BMW, wo er 1987 ordentliches Vorstandsmitglied für Forschung und Entwicklung wurde übernahm Wolfgang Reitzle die Funktion als CEO der Premier Automotive Group und Vice President des US-amerikanischen Automobilherstellers Ford wechselte er in den Vorstand des internationalen Gase- und Engineering-Unternehmens Linde und ist dort seit 2003 Vor-

3 standsvorsitzender. Wolfgang Reitzle ist auch Vorsitzender des Aufsichtsrates von Continental AG, Hannover, Deutschland, und Mitglied des Aufsichtsrates (ab 1. Juni 2014 Vorsitzender des Aufsichtsrates) von Medical Park AG, Amerang, Deutschland. Er wurde 2012 in den Verwaltungsrat der Holcim Ltd gewählt Wahl von Herrn Prof. Dr. Wolfgang Reitzle als Präsident des Verwaltungsrates Wahl von Herrn Prof. Dr. Wolfgang Reitzle als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der Generalversammlung Für biografische Informationen beachten Sie bitte Punkt Wiederwahl von Dr. Beat Hess in den Verwaltungsrat Wiederwahl von Dr. Beat Hess als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der Generalversammlung Beat Hess, Schweizer Staatsbürger, geboren 1949, ist Vizepräsident des Verwaltungsrates, war Mitglied des Nomination & Compensation Committee bis 17. April 2013, ist Mitglied des Audit Committee seit 17. April 2013 und ist Mitglied des Governance & Strategy Committee seit 1. Januar Er ist promovierter Jurist, verfügt über das Schweizer Anwaltspatent und hat einen Masterabschluss in internationalem Recht. Von 1977 bis Mitte 2003 war er erst als Rechtskonsulent und später als Chefjurist des ABB-Konzerns tätig. Von Mitte 2003 bis Ende 2010 war Beat Hess Chefjurist und Mitglied der Konzernleitung der Royal Dutch Shell Gruppe, Den Haag, Niederlande. Er ist auch Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied des Chairman s and Corporate Governance Committee der Nestlé S.A., Vevey, Schweiz, sowie Vizepräsident und Mitglied des Nomination & Compensation Committee des Verwaltungsrates der Sonova Holding AG, Stäfa, Schweiz. Er wurde 2010 in den Verwaltungsrat der Holcim Ltd gewählt Wiederwahl von Dr. Alexander Gut in den Verwaltungsrat Wiederwahl von Dr. Alexander Gut als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der Generalversammlung Alexander Gut, britischer und Schweizer Staatsbürger, geboren 1963, ist Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender des Audit Committee seit 17. April Er hat an der Universität Zürich, Schweiz, als Dr. oec. publ. promoviert und ist diplomierter Wirtschaftsprüfer. Von 1991 bis 2001 war er bei KPMG Zürich, Schweiz, und London, Grossbritannien, und von 2001 bis 2003 bei Ernst & Young in Zürich, wo er 2002 Partner wurde. Von 2003 bis 2007 war er Partner von KPMG in Zürich und wurde 2005 zum Geschäftsleitungsmitglied von KPMG Schweiz befördert. Alexander Gut ist Gründer und Managing Partner von Gut Corporate Finance AG, einer unabhängigen Corporate-Finance-Beratungsgesellschaft in Zürich. Er ist auch Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender des Audit Committees von Adecco S.A., Chéserex, Schweiz. Er wurde 2011 in den Verwaltungsrat der Holcim Ltd gewählt Wiederwahl von Adrian Loader in den Verwaltungsrat Wiederwahl von Adrian Loader als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der Generalversammlung Adrian Loader, britischer Staatsbürger, geboren 1948, ist Mitglied des Verwaltungsrates, war Mitglied des Governance, Nomination & Compensation Committee bis Dezember 2012 und ist Mitglied des Nomination & Compensation Committee seit 1. Januar Er verfügt über einen Abschluss (mit Auszeichnung) in Geschichte der Universität Cambridge, Grossbritannien, und ist Mitglied des Chartered Institute of Personnel and Development. Er begann seine Karriere 1969 bei Bowater und stiess im folgenden Jahr zu Shell. Bis 1998 bekleidete er verschiedene hohe Führungspositionen in Lateinamerika, Asien, Europa und auf Konzernebene, wo er in der Konzernplanung arbeitete und als Leiter Central Recruitment für die Shell Gruppe diente wurde er zum

4 Generaldirektor von Shell Europe Oil Products ernannt und 2004 zum Direktor für Strategische Planung, Nachhaltige Entwicklung und Externe Angelegenheiten der Shell Gruppe befördert. Ab 2005 leitete er die Direktion für Strategie und Geschäftsentwicklung der Royal Dutch Shell wurde er Präsident und CEO von Shell Canada, wo er zum Jahresende in den Ruhestand trat. Im Januar 2008 wurde er in den Verwaltungsrat der Candax Energy Inc., Toronto, Kanada, gewählt und war bis Juni 2010 Vorsitzender. Danach war er bis August 2012 Vorsitzender des Verwaltungsrates der Compton Petroleum, Calgary, Kanada. Adrian Loader ist derzeit Vorsitzender des Verwaltungsrates von Oracle Coalfields PLC, London, Grossbritannien, und Mitglied des Verwaltungsrates bei Sherritt International Corporation, Toronto, Kanada. Zudem ist er Mitglied des Vorstands bei der Bema Capital Group, Charlottesville, USA, und Mitglied des International Advisory Board von GardaWorld, Montreal, Kanada. Er wurde 2006 in den Verwaltungsrat der Holcim Ltd gewählt Wiederwahl von Dr. h. c. Thomas Schmidheiny in den Verwaltungsrat Wiederwahl von Dr. h. c. Thomas Schmidheiny als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der Generalversammlung Thomas Schmidheiny, Schweizer Staatsbürger, geboren 1945, ist Mitglied des Verwaltungsrates, war Mitglied des Governance, Nomination & Compensation Committee bis Dezember 2012 und ist Mitglied des Nomination & Compensation Committee seit 1. Januar Er studierte Maschinenbau an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich, Schweiz, und ergänzte seine Studien 1972 mit dem MBA am IMD in Lausanne, Schweiz wurde ihm von der Tufts University, Massachusetts, USA, der Dr. h.c. für seine Verdienste im Bereich nachhaltige Entwicklung verliehen. Thomas Schmidheiny startete seine Karriere 1970 bei Cementos Apasco als Technischer Direktor und wurde 1976 in die Konzernleitung von Holcim berufen, wo er von 1978 bis 2001 den Vorsitz innehatte. Er wurde 1978 in den Verwaltungsrat der Holcim Ltd gewählt und war von 1984 bis 2003 Präsident des Verwaltungsrates Wiederwahl von Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen in den Verwaltungsrat Wiederwahl von Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der Generalversammlung Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen, dänische Staatsbürgerin, geboren 1965, ist Mitglied des Verwaltungsrates. Bis Ende 2013 war sie als CEO von Maersk Tankers, Kopenhagen, Dänemark, tätig, und seit dem 1. Januar 2014 ist sie CEO von Damco, einer weiteren Firma der A.P. Møller Maersk Gruppe. Damco ist ein Logistikdienstleister mit Hauptsitz in den Niederlanden und Angestellten in über 100 Ländern. Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen hat einen Abschluss als Master of Science in Volkswirtschaft von der Universität Aarhus, Dänemark. Sie wurde 2013 in den Verwaltungsrat der Holcim Ltd gewählt Wiederwahl von Dr. Dieter Spälti in den Verwaltungsrat Wiederwahl von Dr. Dieter Spälti als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der Generalversammlung Dieter Spälti, Schweizer Staatsbürger, geboren 1961, ist Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied des Audit Committee und Mitglied des Governance & Strategy Committee seit 1. Januar Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität Zürich, Schweiz, und promovierte im Jahr Seine berufliche Karriere startete er bei der Bank of New York in New York, USA, als Kreditsachbearbeiter, von wo er 1991 als CFO zu Tyrolit (Swarovski Group) mit Sitz in Innsbruck, Österreich, und Zürich, Schweiz, wechselte. Von 1993 bis 2001 war er bei McKinsey & Company, zuletzt als Partner, tätig und in zahlreiche Projekte mit Industrie-, Finanz- und Technologieunternehmen in Europa, den USA und Südostasien involviert. Im Oktober 2002 trat Dieter Spälti als Partner in die Spectrum Value Management Ltd., Rapperswil-Jona, Schweiz, ein, welche alle industriellen und privaten Beteiligungen der Familie Thomas Schmidheiny führt. Seit 2006 ist er CEO der Spectrum Value Management Ltd. Er wurde 2003 in den Verwaltungsrat der Holcim Ltd gewählt.

5 4.1.9 Wiederwahl von Anne Wade in den Verwaltungsrat Wiederwahl von Anne Wade als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der Generalversammlung Anne Wade, amerikanische Staatsbürgerin, geboren 1972, ist Mitglied des Verwaltungsrates. Als Investorin besitzt sie umfassende Kenntnisse der Kapitalmärkte. Von 1995 bis 2012 war sie Senior Vice President und Director der Investmentgesellschaft Capital International, London, Grossbritannien. Während dieser Zeit war sie für europäische Infrastruktur- und baubezogene Anlagen zuständig. Anne Wade ist derzeit Mitglied des Board of Trustees der FB Heron Foundation in New York, USA. Sie hat einen Bachelor of Arts (magna cum laude) der Harvard University, Cambridge, USA, erworben und einen Abschluss als Master of Science der London School of Economics, Grossbritannien. Sie wurde 2013 in den Verwaltungsrat der Holcim Ltd gewählt Wahlen in den Verwaltungsrat Wahl von Jürg Oleas in den Verwaltungsrat Wahl von Jürg Oleas als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der Generalversammlung Jürg Oleas, Schweizer Bürger, geboren 1957, hat an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich, Schweiz, studiert und mit einem Master of Science in Maschineningenieurwissenschaften abgeschlossen. Er ist Vorsitzender des Vorstands des Düsseldorfer Maschinenbaukonzerns GEA Group Aktiengesellschaft, der im deutschen Aktienindex MDAX notiert ist. Die GEA Group ist einer der grössten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie für ein breites Spektrum von anderen verarbeitenden Industrien. Jürg Oleas gehört seit seinem Eintritt in die GEA Group im Mai 2001 dem Vorstand an. Er war zunächst für das Vorstandsressort Chemie verantwortlich und wurde am 1. November 2004 zum Vorsitzenden des Vorstands der GEA Group ernannt. Vor seinem Eintritt in die GEA Group war er fast 20 Jahre für ABB und die Alstom Gruppe tätig und bekleidete dort mehrere Führungspositionen Wahlen in das Nomination & Compensation Committee Wahl von Adrian Loader Wahl von Adrian Loader als Mitglied des Nomination & Compensation Committee für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der Generalversammlung Für biografische Informationen beachten Sie bitte Punkt Wahl von Prof. Dr. Wolfgang Reitzle Wahl von Prof. Dr. Wolfgang Reitzle als Mitglied des Nomination & Compensation Committee für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der Generalversammlung Für biografische Informationen beachten Sie bitte Punkt Wahl von Dr. h. c. Thomas Schmidheiny Wahl von Dr. h. c. Thomas Schmidheiny als Mitglied des Nomination & Compensation Committee für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der Generalversammlung Für biografische Informationen beachten Sie bitte Punkt

6 4.3.4 Wahl von Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen Wahl von Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen als Mitglied des Nomination & Compensation Committee für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der Generalversammlung Für biografische Informationen beachten Sie bitte Punkt Wiederwahl der Revisionsstelle Erteilung des Revisionsstellenmandates für das Geschäftsjahr 2014 an Ernst & Young AG, Zürich, Schweiz. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Wahl von Dr. Thomas Ris, Ris & Ackermann Rechtsanwälte, St. Gallerstrasse 29, 8645 Jona, Schweiz, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der Generalversammlung Unterlagen Der Geschäftsbericht 2013 mit dem Jahresbericht, der Konzern- und der Holdingrechnung der Holcim Ltd, den Berichten der Revisionsstelle sowie dem Antrag betreffend Verwendung des Bilanzgewinnes liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf oder kann über abgerufen werden. Den Aktionären wird der Geschäftsbericht auf schriftliches Verlangen zugestellt (siehe beiliegendes Formular). Zutritt zur Generalversammlung Namenaktionären wird auf schriftliches Verlangen vor der Generalversammlung eine Zutrittskarte zugestellt. Stimmberechtigt sind die am 17. April 2014 im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Holcim Ltd. Der Versand der Zutrittskarte erfolgt ab dem 18. April Vollmachterteilung Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen anderen Aktionär oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Thomas Ris, Ris & Ackermann Rechtsanwälte, St. Gallerstrasse 29, 8645 Jona, Schweiz, vertreten zu lassen. Zu diesem Zweck ist das beiliegende Vollmachtformular zu verwenden. Holcim Ltd Dr. Rolf Soiron Präsident des Verwaltungsrates Jona, 24. März 2014

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8 Holcim Ltd Zürcherstrasse Jona Schweiz Tel Fax ordentliche Generalversammlung Dienstag, 29. April 2014, um Uhr, in der Halle 9 im Flieger Flab Museum an der Überland strasse 255 in Dübendorf, Schweiz Einlass ab 13:00 Uhr Zufahrt Nord Holcim Zufahrt Süd Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln Zug S9 und S14 nach Dübendorf. Am Bahnhof steht ab 12:15 Uhr ein Shuttle-Bus zum Flieger Flab Museum bereit. Bitte folgen Sie den Wegweisern. Nach der Generalversammlung steht wiederum ein Bustransfer zum Bahnhof Dübendorf bereit. Anreise mit dem Auto Das Flieger Flab Museum befindet sich an der Überland strasse in Dübendorf (siehe Situationsplan). Die Zufahrt auf das Flugplatzareal erfolgt über die Zufahrt Nord oder die Zufahrt Süd. Bitte folgen Sie den Wegweisern. Besuch des Flieger Flab Museums Die Zutrittskarte zur Generalversammlung berechtigt zu einem kostenlosen Eintritt ins Flieger Flab Museum am 29. April 2014, ab Uhr.

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