Dialogue 2. Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung.
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- Clemens Heintze
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1 Dialogue 2 Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
2 Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Micronas Semiconductor Holding AG Sehr geehrte Damen und Herren Wir freuen uns, Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung der Micronas Semiconductor Holding AG am Freitag, 27. November 2009, Uhr, im Technopark, Zürich, einzuladen.
3 Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats Verwaltungsratswahlen Nach dem Rücktritt aus dem Verwaltungsrat der Herren Dr. Thomas Lustenberger, Christoph Brand, Dr. Rudolf W. Hug und Harald Stanzer soll der Verwaltungsrat auf das Automotive-Geschäft ausgerichtet und dementsprechend ergänzt werden. Antrag des Verwaltungsrats: Zuwahl von Herrn Dr. Klaus Blickle für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats. Dr. Klaus Blickle (1955) ist deutscher Staatsangehöriger. Seit 2008 leitet er als CEO und Präsident der Harman International Automotive Division den weltweit tätigen Automobil - zulieferer Harman Becker Automotive Systems. Zuvor war er in Führungspositionen von namhaften Unternehmen in der Automobil- und Motorenentwicklungsbranche, wie der zur Magna Group gehörenden Tesma International Inc., Cosworth Technology und Audi Germany, tätig. Herr Dr. Blickle promovierte in Physik an der Universität Stuttgart. Antrag des Verwaltungsrats: Zuwahl von Herrn Dr. Dieter G. Seipler für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats. Dr. Dieter G. Seipler (1946) ist deutscher Staatsangehöriger. Er ist seit 2001 Vorsitzender der Geschäftsführung der in Deutschland beheimateten Mann + Hummel Holding, die mit weltweit 42 Standorten und rund Mitarbeitern zu den führenden Unternehmen in der Automobilzulieferindustrie gehört. Zuvor hatte er das Amt als Vorsitzender des Vorstands der Kolbenschmidt Pierburg AG inne und war von 1977 bis 1998 bei der Robert Bosch GmbH in verschiedenen Positionen tätig. Herr Dr. Seipler promovierte in Physik an der TU Darmstadt. Antrag des Verwaltungsrats: Zuwahl von Herrn Dr. Stefan Wolf für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats. Dr. Stefan Wolf (1961) ist deutscher Staatsangehöriger. Seit 2006 ist der Jurist Vorstands - vorsitzender der ElringKlinger AG, die sich auf die Herstellung von Dichtungen spezialisiert hat. Die ElringKlinger AG ist ein Vorzeigemodell der deutschen Automobilzulieferer, sie ist
4 weltweit tätiger Entwicklungspartner und beliefert nahezu alle Automobilhersteller in Europa, Süd- und Nordamerika sowie Asien. Bereits seit 1997 ist Herr Dr. Wolf in verschiedenen Positionen bei der ElringKlinger AG tätig. Er promovierte an der Universität Tübingen. Antrag des Verwaltungsrats: Zuwahl von Herrn Lucas A. Grolimund für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats. Lucas A. Grolimund (1966) ist Schweizer Staatsangehöriger. Der Elektro-Ingenieur war bis 2009 CEO der Technologiegruppe Cicor Technologies AG, die rund 1500 Mitarbeiter in 15 Produktions - stätten in der Schweiz und im Ausland beschäftigt. Zuvor war er als CEO bei der Schlatter Holding AG, als CFO der Gate Gourmet International AG und als Unternehmensberater bei McKinsey & Company tätig. Er ist Verwaltungsrat der SIX-kotierten Comet Holding AG. Herr Grolimund ist dipl. Elektro-Ingenieur der ETH Zürich und hält einen Master of Science in Electrical Engineering der Stanford University und einen MBA von INSEAD, Fontainebleau. Zutrittskarten/Stimmmaterial Aktionäre, die am 5. November 2009 (Stichtag; Tag des Versands der Einladungen zur General versammlung) im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten auf entsprechende Anforderung hin die persönliche Zutrittskarte mit Stimmmaterial direkt von der Gesellschaft zugestellt. An der Generalversammlung sind die am Stichtag im Aktienregister der Micronas Semiconductor Holding AG als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre teilnahmeberechtigt. Auf jede Aktie entfällt eine Stimme. Aktionäre, die ihre Aktien vor der General ver sammlung veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt. Vollmachterteilung Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, eine Drittperson, ihre Bank, einen Beauftragten der Gesellschaft oder durch KBT Treuhand AG Zürich, Zimmergasse 16, Postfach 1519, 8032 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR vertreten lassen. Die Vollmacht auf der Anmeldung ist entsprechend auszufüllen, zu unterzeichnen und bis spätestens 20. November 2009 an die Gesellschaft oder den unabhängigen Stimmrechts - vertreter zurückzusenden.
5 Ohne ausdrückliche anderslautende Instruktion stimmen der Beauftragte der Gesellschaft sowie der unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats. Aktionäre, die ihre Vollmacht unterschreiben und ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten der Gesellschaft zustellen, werden durch einen Beauftragten der Gesellschaft vertreten; ihr Stimmrecht wird im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrats ausgeübt. Depotvertreter Depotvertreter im Sinne des Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die An zahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens bis 27. November 2009, Uhr. Kontrollbüro Das Kontrollbüro ist am Tag der Generalversammlung ab Uhr geöffnet. Die Aktionäre werden gebeten, ihre Zutrittskarten bei der Eingangskontrolle vorzuweisen. Anmeldung Wir bitten Sie, sich bis zum 20. November 2009 mit dem entsprechenden Formular für die Teilnahme an der Generalversammlung anzumelden. Zürich, 5. November 2009 Im Namen des Verwaltungsrats Dr. Thomas Lustenberger Der Präsident
6 Gedruckt auf FSC-zertifiziertem (Forest Stewardship Council) Papier, Erstmals erschienen am 5. November 2009 Micronas Semiconductor Holding AG Technopark I Technoparkstrasse 1 I CH-8005 Zürich Tel I Fax investor@micronas.com
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