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1 Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am 02. Juni 2014, 14 Uhr, im Hotel Dorint Sofitel Bayerpost München, Bayerstraße 12, München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. Einladung zur Hauptversammlung am Montag den 02. Juni 2014, um 14:00 Uhr, ISIN DE000A0f5WM

2 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 der und des gebilligten Konzernabschlusses nebst Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2013 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2013 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, vom Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2013 in Höhe von EUR ,71 1) einen Teilbetrag in Höhe von EUR ,00 zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,20 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden und 2) den verbleibenden Teilbetrag in Höhe von EUR ,71 auf neue Rechnung vorzutragen. 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen. 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen. 5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Wirtschaftsprüfer Bernd Winkler von der Wirtschaftskanzlei Weiss Walter Fischer- Zernin GbR, Kardinal-Faulhaber-Straße 10, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu bestellen. 6. Beschlussfassung über die Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien und entsprechende Änderungen der Satzung sowie Anpassung von Hauptversammlungsbeschlüssen Die Aktien der lauten bisher auf den Inhaber. Durch die Umstellung auf Namensaktien soll die Transparenz in Bezug auf den Kreis der Aktionäre erhöht und eine Kontaktaufnahme der Gesellschaft mit ihren Aktionären erleichtert werden. Zum Zwecke der Umstellung auf Namensaktien sollen die Satzung einschließlich der darin enthaltenen Kapitalien und bestehende Ermächtigungsbeschlüsse der Hauptversammlung wie nachfolgend vorgeschlagen angepasst werden. Einladung zur Hauptversammlung.SEITE 2

3 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen: 1) Die bisher auf den Inhaber lautenden Aktien der Gesellschaft werden unter Beibehaltung der bisherigen Stückelung in Namensaktien umgewandelt. Der Vorstand wird ermächtigt, alles Erforderliche und Notwendige für die Umwandlung der Inhaber- in Namensaktien zu veranlassen. 2) 4 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: (2) Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen. 3) 13 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 13 Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung (1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig angemeldet haben und im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Die Anmeldung bedarf der Textform und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs der Anmeldung nicht mitgerechnet. (2) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter. Für den Fall, dass kein Mitglied des Aufsichtsrats den Vorsitz übernimmt, wird der Versammlungsleiter durch die Hauptversammlung gewählt. Er bestimmt die Reihenfolge der Behandlung der Tagesordnung sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen. Er kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. (3) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, die auszugsweise oder vollständige Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung zuzulassen. (4) Die Übermittlung von Mitteilungen gemäß 125 Abs. 2, 128 Abs. 1 AktG ist auf den Weg elektronischer Kommunikation beschränkt. Der Vorstand ist ohne dass hierauf ein Anspruch besteht berechtigt, diese Mitteilungen auch auf anderem Wege zu versenden. Einladung zur Hauptversammlung.SEITE 3

4 4) a) Im Beschluss der Hauptversammlung vom 07. Juni 2011 zu Tagesordnungs-punkt 7 über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre sowie Satzungsänderung werden unter Abs. 1 Satz 1 die Worte auf den Inhaber lautenden durch die Worte auf den Namen lautenden ersetzt. b) In 4 Absatz 5 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft werden die Worte "auf den Inhaber lautenden Stückaktien" durch "auf den Namen lautenden Stückaktien" ersetzt; 4 Absatz 5 Satz 1 der Satzung Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 06. Juni 2016 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR , durch Ausgabe von bis zu neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011). c) Im Beschluss der Hauptversammlung vom 07. Juni 2011 zu Tagesordnungspunkt 8 über die Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten (Aktienoptionsprogramm 2011), die Schaffung eines bedingten Kapitals und entsprechende Änderung der Satzung werden unter Abs. 1 Satz 1 die Worte auf den Inhaber lautenden durch die Worte auf den Namen lautenden und unter Abs. 2 b) Satz 1 die Worte auf den Inhaber lautende durch die Worte auf den Namen lautende ersetzt. d) In 4 Abs. 6 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft werden die Worte "auf den Inhaber lautenden Stückaktien" durch "auf den Namen lautenden Stückaktien" ersetzt; 4 Abs. 6 Satz 1 der Satzung Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR , durch Ausgabe von bis zu neuen, auf den Namen lautenden, Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011). e) Im Beschluss der Hauptversammlung vom 04. Juni 2013 zu Tagesordnungspunkt 7, über die Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten (Aktienoptionsprogramm 2013), die Schaffung eines bedingten Kapitals und entsprechende Änderung der Satzung werden unter Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 a) die Worte auf den Inhaber lautenden jeweils durch die Worte auf den Namen lautenden ersetzt. f) In 4 Abs. 7 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft werden die Worte auf den Inhaber lautenden Stückaktien" durch auf den Namen lautenden Stückaktien" ersetzt; 4 Abs. 7 Satz 1 der Satzung Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR , durch Ausgabe von bis zu neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013). Frauenplatz München Telefon: (089) Telefax: (089) Adresse: Einladung zur Hauptversammlung.SEITE 4

5 Teilnahmebedingungen Nicht-börsennotierte Gesellschaften im Sinne des 121 Abs. 3 AktG i.v.m. 3 Abs. 2 AktG sind in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie der untenstehenden Adressen verpflichtet. Im Übrigen erfolgten daher nachfolgende Hinweise freiwillig, um unseren Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach 13 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes zur Hauptversammlung anmelden. Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein zur Verwahrung von Wertpapieren zugelassenes Institut erforderlich und ausreichend; der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 12. Mai 2014 (0.00 Uhr) zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 26. Mai 2014 (24.00 Uhr) unter folgender Adresse zugehen: c/o UBJ GmbH Haus der Wirtschaft Kapstadtring Hamburg Telefax: (040) ; Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in diesen Fällen ist eine rechtzeitige Anmeldung unter Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Aktionäre, die sich hinsichtlich der Teilnahme und Ausübung ihres Stimmrechts von einem Bevollmächtigten vertreten lassen möchten, finden für die Erteilung einer Vollmacht ein Formular auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform ( 126 b BGB). Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine der in 135 AktG gleichgestellte Institution oder Person mit der Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, weisen wir darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigende Institution oder Person möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangt, weil diese gemäß 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten muss. Wir bitten daher die Aktionäre, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen. Anträge (einschließlich Gegenanträge), Wahlvorschläge und Anfragen sind ausschließlich zu richten an: Frauenplatz 5, München Telefax: (089) oder an folgende rechtzeitig innerhalb der Frist des 126 Abs. 1 AktG unter vorstehender Adresse eingegangene, ordnungsgemäße Gegenanträge und Wahlvorschläge werden im Internet unter zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. München, im April 2014 Der Vorstand Einladung zur Hauptversammlung.SEITE 5

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