Hornblower Fischer AG i.l. Frankfurt am Main. Wertpapierkenn-Nr.: / A0BVVC ISIN: DE / DE000A0BVVC4

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1 Hornblower Fischer AG i.l. Frankfurt am Main Wertpapierkenn-Nr.: / A0BVVC ISIN: DE / DE000A0BVVC4 Mitteilung an unsere Aktionäre nach 125 Abs. 1 AktG Wir laden unsere Aktionäre zu der am Freitag, den 06. Oktober 2006, 10:00 Uhr im InterCityHotel Frankfurt, Poststraße 8, Frankfurt am Main stattfindenden ein. Hauptversammlung Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der Hornblower Fischer AG i. L. 1. Bericht des Liquidators über den Stand der Liquidation 2. Bericht des Sonderprüfers Der Bericht des in der Hauptversammlung vom 08. April 2005 bestellten Sonderprüfers ist von diesem am 26. Juni 2006 beim Handelsregister eingereicht worden. Gemäß 145 Abs.4 S.5 AktG macht der Liquidator den Bericht des Sonderprüfers bekannt.

2 3. Vorlage des festgestellten und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehenen Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2004, des Lageberichts für die Hornblower Fischer AG i.l. sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr Vorlage des mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehenen Abschlusses und Lageberichtes für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. Januar bis 07. April 2005 nebst Bericht des Aufsichtsrates und Beschlussfassung über die Feststellung des Abschlusses für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. Januar bis 07. April 2005 Liquidator und Aufsichtsrat schlagen vor, den von dem Liquidator aufgestellten Abschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. Januar bis 07. April 2005, der mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers, der PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt, versehen ist, festzustellen. 5. Entlastung des Vorstandes a) Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2004 Liquidator und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2004 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Herrn Erimar von der Osten und Herrn Rüdiger Kimpel für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. b) Entlastung des Vorstandes für das Rumpfgeschäftsjahr 01. Januar April 2005 Liquidator und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Rumpfgeschäftsjahr 01. Januar bis 07. April 2005 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Herrn Erimar von der Osten und Herrn Rüdiger Kimpel für dieses Rumpfgeschäftsjahr Entlastung zu erteilen. 6. Entlastung des Aufsichtsrates a) Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2004 Liquidator und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2004 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Herrn Dr. Henning von der Osten, Herrn Dr. Thomas Wülfing, Herrn Rolf Engel, Herrn Steven Wilkinson für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen und den im Geschäftsjahr 2004 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Herrn Alexander Falk, Herrn Dr. Christian von Lenthe und Herrn Dieter Behring für dieses Geschäftsjahr die Entlastung nicht zu erteilen. b) Entlastung des Aufsichtsrates für das Rumpfgeschäftsjahr 01. Januar 2005 bis 07. April 2005 Liquidator und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Rumpfgeschäftsjahr 01. Januar 2005 bis 07. April 2005 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats

3 Herrn Dr. Henning von der Osten, Herrn Dr. Thomas Wülfing, Herrn Rolf Engel für dieses Rumpfgeschäftsjahr Entlastung zu erteilen und dem im Rumpfgeschäftsjahr 01. Januar 2005 bis 07. April 2005 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Herrn Dieter Behring für dieses Rumpfgeschäftsjahr die Entlastung nicht zu erteilen. 7. Vorlage der mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehenen Abwicklungs-Eröffnungsbilanz zum 08. April 2005 und des die Eröffnungsbilanz erläuternden Berichtes des Liquidators sowie des Berichtes des Aufsichtsrates und Beschlussfassung über die Feststellung der Abwicklungs- Eröffnungsbilanz. Liquidator und Aufsichtsrat schlagen vor, die den mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehene Abwicklungs- Eröffnungsbilanz zum 08. April 2005 entsprechend dem vorgelegten Entwurf festzustellen. 8. Vorlage des mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehenen Abschlusses und des Lageberichts für das erste Rumpfabwicklungsgeschäftsjahr vom 08. April bis 31. Dezember 2005, nebst Bericht des Aufsichtsrates und Beschlussfassung über die Feststellung des Abschlusses für das erste Rumpfabwicklungsgeschäftsjahr vom 08. April bis 31. Dezember Liquidator und Aufsichtsrat schlagen vor, den mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehenen Abschluss für das erste Rumpfabwicklungsgeschäftsjahr vom 08. April bis 31. Dezember 2005 entsprechend dem vorgelegten Entwurf festzustellen. 9. Entlastung der Liquidatoren für das erste Rumpfabwicklungsgeschäftsjahr vom 08. April bis 31. Dezember 2005 Liquidator und Aufsichtsrat schlagen vor, den Liquidatoren Herrn Erimar von der Osten und Herrn Rüdiger Kimpel für das erste Rumpfabwicklungsgeschäftsjahr vom 08. April bis 31. Dezember 2005 Entlastung zu erteilen. 10. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das erste Rumpfabwicklungsgeschäftsjahr vom 08. April bis 31. Dezember 2005 Liquidator und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates Herrn Dr Henning von der Osten, Herrn Dr. Thomas Wülfing, Herrn Rolf Engel, Herrn Thomas Kolonko, Herrn Bernhard Wagner und Herrn Rainer Juretzek für das erste Rumpfabwicklungsgeschäftsjahr vom 08. April bis 31. Dezember 2005 Entlastung zu erteilen.

4 11. Wahl des Abschlussprüfers für den Abschluss des Jahres 2006 Liquidator und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Zum Abschlussprüfer für das Abwicklungsgeschäftsjahr 2006 wird die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, bestellt. 12. Satzungsänderung Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts zum 01. November 2005 hat der Gesetzgeber die Einberufungsvorschriften des 123 AktG neu gefasst. Die Satzung der Hornblower Fischer AG i.l. ist entsprechend den gesetzlichen Neuregelungen anzupassen: a) 18 Abs.2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: Die Einberufung erfolgt durch eine mindestens 30 Tage vor dem letzten Anmeldungstag zu veröffentlichende Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger. Die Einberufungsfrist ist ausgehend vom letzten Anmeldetag, der dabei nicht mitzählt, zurückzurechnen; fällt das Ende der Frist auf einen Sonntag, einen am Sitz der Gesellschaft gesetzlich anerkannten Feiertag o- der einen Sonnabend, so tritt an die Stelle dieses Tages der zeitlich vorhergehende Werktag. b) 19 Hinterlegung der Aktien wird wie folgt gefasst: 19 Teilnahme Hauptversammlung (1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse spätestens bis zum siebten Tag vor der Hauptversammlung (Anmeldetag) zugehen. Fällt der siebte Tag vor der Hauptversammlung auf einen Sonntag, einen am Sitz der Gesellschaft gesetzlich anerkannten Feiertag oder einen Sonnabend, ist der vorhergehende Werktag für den Zugang maßgeblich. (2) Über den Anteilsbesitz, der die Berechtigung nach Absatz 1 begründet, ist vom Aktionär ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster Nachweis in Textform zu erbringen. Bei Aktien, die girosammelverwahrt werden, reicht eine in Textform gehaltene Bescheinigung des depotführenden Instituts aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den nach dem Aktiengesetz maßgeblichen Zeitpunkt beziehen. (3) Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Berechtigungsnachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Bestehen auch an diesem Zweifel, kann die Gesellschaft die Berechtigung des Aktionärs zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts zurückweisen.

5 Ausgelegte Unterlagen Der festgestellte und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehene Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2004, der Lagebericht für die Hornblower Fischer AG i.l. nebst Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2004, der mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehene Jahresabschluss und Lagebericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. Januar bis 07. April 2005 nebst Bericht des Aufsichtsrates, die mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehene Abwicklungs-Eröffnungsbilanz zum 08. April 2005 und der die Eröffnungsbilanz erläuternde Bericht des Liquidators nebst Bericht des Aufsichtsrates, der mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehene Abschluss und der Lageberichts für das erste Rumpf-Abwicklungsgeschäftsjahr vom 08. April bis 31. Dezember 2005 nebst Bericht des Aufsichtsrates, der Bericht des Sonderprüfers Dr. Erbe, können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft eingesehen werden. Hornblower Fischer AG i.l., Kaiserstraße 55, Frankfurt am Main Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen, die auch in der Hauptversammlung ausliegen. Teilnahmebedingungen für die Hauptversammlung Im Zuge des UMAG wurden die gesetzlichen Vorgaben für die Teilnahme an der Hauptversammlung geändert. Diese Neuregelungen gelten jedoch für die Hornblower Fischer AG i.l. im Rahmen der Übergangsvorschriften noch nicht, da die Gesellschaft nicht börsennotiert im Sinne des Gesetzes ist. Dementsprechend gilt für diese Hauptversammlung: Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß 19 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens bis zum 29. September 2006 bei einem deutschen Notar, einer Wertpapiersammelbank oder der Gesellschaftskasse hinterlegt haben und dort bis zur Beendigung der Hauptversammlung belassen. Die Hinterlegung gilt auch dann als bei einer der genannten Stellen bewirkt, wenn die Aktien mit der Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden.

6 Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die hierüber auszustellende Bescheinigung spätestens am 02. Oktober 2006 bei der Gesellschaft einzureichen. Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, zum Beispiel durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung mit der Ausübung ihres Stimmrechtes zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzustellen, sollte die Bestellung möglichst frühzeitig bei der Depotbank eingehen. Einzelheiten zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind in einem Informationsblatt beschrieben, das die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt bekommen. Anträge von Aktionären nach 126, 127 AktG sind der Gesellschaft zu übersenden unter der Anschrift: Hornblower Fischer Aktiengesellschaft, Kaiserstraße 55, Frankfurt am Main, per Post oder per Telefax unter der Telefaxnummer Etwaige Anträge für einen bestimmten Punkt der Tagesordnung und ihre Begründung sowie Wahlvorschläge brauchen den anderen Aktionären nur dann zugänglich gemacht zu werden, wenn diese spätestens zwei Wochen vor dem Tag der ordentlichen Hauptversammlung am 06. Oktober 2006 der Gesellschaft übersandt wurden. Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden unverzüglich nach Eingang unter der Internetadresse: veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. Frankfurt am Main, im August 2006 Hornblower Fischer Aktiengesellschaft i.l. Der Liquidator