4. ordentliche Generalversammlung der ORIOR AG

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1 4. ordentliche Generalversammlung der ORIOR AG 25. März 2014 Maag Halle Zürich ORIOR Group Company Presentation 1 12 September 2012

2 Vorstellung Vertreter der Revisionsstelle Ernst & Young Roger Müller / Tobias Meyer Unabhängige Stimmrechtsvertretung Dr. Karim Maizar (Stv. Ines Pöschel) Stimmenzähler Kathrin Gerths Torsetta / Nicole Müller / Marlis Oberleitner Philippe Bertone / Thomas Koller / Philipp Schmidiger Protokollführung Dr. Thomas U. Reutter ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

3 Programm Einleitende Worte Rolf U. Sutter Verwaltungsratspräsident der ORIOR AG Rückblick auf das Geschäftsjahr 2013 (Rechenschaftsbericht) Remo Hansen, CEO ORIOR Gruppe Hélène Weber Dubi, CFO ORIOR Gruppe Ordentliche Traktanden der Generalversammlung der ORIOR AG Rolf U. Sutter Verwaltungsratspräsident der ORIOR AG Imbiss ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

4 Das ORIOR Haus Wachstum / Entwicklung Kunden immer wieder gewinnen (ROC) Mentalität / Kultur Schweiz Vorausschauend, Entwicklung, Innovation Planung, Prozesse, Transparenz Bescheiden sein Gut zuhören und die Bedürfnisse der Kunden erkennen Offen sein für Neues Erwartungen übertreffen Infrastruktur Finanzielle Basis Vision Werte Teamregeln Fundament ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

5 Rückblick GESCHÄFTSJAHR 2013 Remo Hansen, CEO Hélène Weber Dubi, CFO ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

6 Überblick Segmente ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

7 Rückblick 2013 Wiederum Marktanteile gesteigert, vor allem bei Poulet-Produkten, Fertigmahlzeiten und vegetarischer Convenience. Investitionen in der Höhe von rund CHF 18 Millionen getätigt. Positiver Einfluss auf Produktivität im 2014 Diverse Akquisitionskandidaten im In- und Ausland überprüft. ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

8 Rückblick 2013 Rekordhohe Rohstoffkosten haben Ergebnis negativ beeinflusst. Eingeleitete Sparmassnahmen haben nicht ausgereicht, um negativen Einfluss der hohen Rohstoffkosten wettzumachen Mitarbeitende aus rund 40 Nationen haben fast 35 Millionen Kilo feinste Lebensmittel produziert. Viele Projekte gestartet, welche uns im 2014 Freude bereiten werden. ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

9 Vier stellvertretende Beispiele von Aktivitäten im 2013 FRÜHLING 2013 LE PATRON SORTIMENTS ERWEITERUNG ULTRA FRISCH MENÜS HERBST 2013 ALBERT SPIESS OF SWIZTERLAND REBRANDING MARKE SOMMER 2013 INTERNATIONAL REBRANDING NATURE GOURMET SEPTEMBER 2013 PASTINELLA WELTNEUHEIT: GLUTEN UND LAKTOSEFREIE PASTA ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

10 Kennzahlen ORIOR Gruppe in Mio. CHF in % Nettoerlös % EBITDA % in % vom Nettoerlös 9.2% 10.4% Reingewinn % in % vom Nettoerlös 5.0% 5.4% Operativer Cash Flow % Nettoverschuldung Dritte in Mio. CHF Eigenkapitalquote 51.5% 47.0% ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

11 ORIOR Gruppe Umsatz CHF Mio. Akquisition + 0.9% Wechselkurseffekt + 0.1% Volumen + 1.5% Preis Mix + 1.2% 2013 CHF Mio. Organisches Wachstum + 2.7% Organisches Wachstum von 2.7%: über dem Marktdurchschnitt Möfag Akquisition: lediglich 2 Monate Einfluss Preis-Mix-Einfluss von 1.2% ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

12 Kennzahlen Segment Refinement in Mio. CHF in % Nettoerlös % EBITDA % in % vom Nettoerlös 7.6% 9.1% EBIT in % vom Nettoerlös % % Investitionen % Nettoerlös Segment Refinement in % vom Nettoerlös 57.2% EBITDA tiefer wegen hohen Rohstoffpreisen Grosse Aktionstätigkeiten Rekordumsatz bei Möfag dank neuen Projekten Investitions-Projekt bei Rapelli «on track» (Kommissionier-Center) ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

13 Kennzahlen Segment Convenience in Mio. CHF in % Nettoerlös % EBITDA % in % vom Nettoerlös 14.3% 14.6% EBIT in % vom Nettoerlös % % Investitionen % Nettoerlös Segment Convenience in % vom Nettoerlös 37.8% EBITDA Marge auf gutem Niveau gehalten Zahlreiche Innovationen lanciert: z.b. Gluten- und Laktosefreie Frisch-Pasta und vegetarische Neuheiten Vollendung des Investitions-Projekts bei Le Patron ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

14 Kennzahlen Segment Corporate, Export und Logistik in Mio. CHF in % Nettoerlös davon Export % EBITDA % Investitionen Nettoerlös Segment Corporate, Export und Logistik in % vom Nettoerlös 5.0% Export Umsatz von CHF 22.6 Mio. (VJ: CHF 25.0 Mio.) Erfreuliches Wachstum der vegetarischen Produkten in Deutschland und Österreich Deutlicher Umsatzrückgang in Frankreich ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

15 Kennzahlen (in Mio. CHF ) Nettoverschuldung / EBITDA Quote Eigenkapital und Eigenkapitalquote Nettoverschuldung Dritte Nettoverschuldung / EBITDA Quote Eigenkapital Eigenkapitalquote ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

16 Wachstumsinitiativen WACHSTUMSINITIATIVEN EFFIZIENZ UND WERTSTEIGERUNGS INITIATIVEN EUROPÄISCHE EXPANSION ORGANISCHES WACHSTUM AKQUISITION VON ERFOLGREICHEN NISCHEN PLAYERN (KLEINE PERLEN) ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

17 GLUTEN UND LAKTOSEFREIE FRISCH PASTA ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

18 Growth Initiatives VEGANE SOYA NUGGETS ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

19 Growth Initiatives ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

20 POSITIVER AUSBLICK ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

21 Ziele und Ausblick 2014 Rohstoffkosten bleiben hoch, speziell bei Rind- und Schweinefleisch keine Anzeichen einer Entspannung in Sicht. Notwendige Preisanpassungen konnten verzögert weitergegeben werden, erwarten deshalb eine entsprechende (moderate) Erholung der Bruttomarge. Getätigte Investitionen machen uns noch fitter. Die solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 51.5 % gibt uns Sicherheit für die Zukunft. Unsere Marken (Rapelli, Ticinella, Albert Spiess, Nature Gourmet, Le Patron) werden weiter gestärkt und unterstützt. ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

22 Ziele und Ausblick 2014 Einführung einer neuen Produktelinie im Detailhandel (Anfang Mai 2014). Export von Produkten mit Einzigartigkeit, wie Bündnerfleisch, vegetarische Convenience und neu Gluten- und Laktose freier Pasta. Weiterhin Überprüfung von potenziellen Akquisitionskandidaten im In- und Ausland Kriterien bleiben streng! Sind gut ins 2014 gestartet. Organisches Wachstum von 1 2 % wird angestrebt. ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

23 Wir sind ORIOR «ZUSAMMEN MIT 1300 MITARBEITENDEN SIND WIR FÜR SIE DA» ORIOR Urs Aebi AG Generalversammlung 2014 Bruno Bürki Hélène Weber Dubi Michel Nick Seite 27 Glauco 25. März Martinetti 2014 Bruno de Gennaro Remo Hansen Stefan H. Jost Urs Mösli

24 4. ordentliche Generalversammlung ORDENTLICHE TRAKTANDEN 25. März 2014 Rolf U. Sutter, Präsident des Verwaltungsrats ORIOR Group Company Presentation 1 12 September 2012

25 Präsenzmeldung / Stand 25. März um Uhr Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre: An der heutigen GV sind 458 Aktionäre anwesend und sie vertreten Namenaktien mit einem gesamten Nennwert von CHF Stimmrechtsvertretungen durch: Unabhängiger Stimmrechtsvertreter (Art. 689c OR) / Nennwert von je CHF Namenaktien Somit sind vom gesamten Aktienkapital durch Aktionäre und Vertreter vertreten 60.23% ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

26 Präsenzmeldung / Stand 25. März um Uhr Absolutes Mehr: Das absolute Mehr der vertretenen Aktienstimmen beträgt Stimmen Das absolute Mehr für die Erteilung der Décharge für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung ist ohne die zu diesem Traktandum nicht berechtigten Stimmen bei Aktienstimmen erreicht Qualifiziertes Mehr von 2/3: Das qualifizierte Mehr von 2/3 der vertretenen Stimmen für Traktandum 5 beträgt Stimmen ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

27 Ordentliche Traktanden der Generalversammlung der ORIOR AG Traktandum Nr. 1 Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahres und Konzernrechnung 2013, Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2013, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, zu genehmigen. ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

28 Ordentliche Traktanden der Generalversammlung der ORIOR AG Traktandum Nr. 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns, Zuweisung aus den gesetzlichen Reserven (Kapitaleinlagereserven) in freie Reserven und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

29 Ordentliche Traktanden der Generalversammlung der ORIOR AG Traktandum Nr. 2 a) Verwendung des Bilanzgewinns Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinns: in TCHF Vortrag aus Vorjahr Jahresgewinn Bilanzgewinn Zuweisung an die gesetzliche Reserve Vortrag auf neue Rechnung ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

30 Ordentliche Traktanden der Generalversammlung der ORIOR AG Traktandum Nr. 2 b) Zuweisung aus den gesetzlichen Reserven (Kapitaleinlagereserven) in freie Reserven und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven Der Verwaltungsrat beantragt folgende Zuweisung aus gesetzlichen Reserven (Kapitaleinlagereserven) in freie Reserven und folgende verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven: in TCHF Zuweisung aus den gesetzlichen Reserven (Kapitaleinlagereserven) in freie Reserven Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von CHF 1.97 je Namenaktie ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

31 Ordentliche Traktanden der Generalversammlung der ORIOR AG Traktandum Nr. 3 Erteilung der Décharge an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung (Management Board) die Décharge für das vergangene Geschäftsjahr zu erteilen. ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

32 Ordentliche Traktanden der Generalversammlung der ORIOR AG Traktandum Nr. 4 Wahlen 4.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat sowie Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats Mit Ausnahme von Anton Scherrer, welcher auf eigenen Wunsch auf eine weitere Amtsdauer verzichtet, stellen sich sämtliche Mitglieder für eine Wiederwahl zur Verfügung. 4.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses 4.3 Wiederwahl der Revisionsstelle 4.4 Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

33 Ordentliche Traktanden der Generalversammlung der ORIOR AG Traktandum Nr. 4.1 a) Wiederwahl von Rolf U. Sutter Wiederwahl von Rolf U. Sutter in den Verwaltungsrat als dessen Präsident für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

34 Ordentliche Traktanden der Generalversammlung der ORIOR AG Traktandum Nr. 4.1 b) Wiederwahl von Rolf Friedli Wiederwahl von Rolf Friedli in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

35 Ordentliche Traktanden der Generalversammlung der ORIOR AG Traktandum Nr. 4.1 c) Wiederwahl von Christoph Clavadetscher Wiederwahl von Christoph Clavadetscher in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

36 Ordentliche Traktanden der Generalversammlung der ORIOR AG Traktandum Nr. 4.1 d) Wiederwahl von Edgar Fluri Wiederwahl von Edgar Fluri in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

37 Ordentliche Traktanden der Generalversammlung der ORIOR AG Traktandum Nr. 4.1 e) Wiederwahl von Dominik Sauter Wiederwahl von Dominik Sauter in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

38 Ordentliche Traktanden der Generalversammlung der ORIOR AG Traktandum Nr. 4.1 f) Wiederwahl von Monika Walser Wiederwahl von Monika Walser in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

39 Ordentliche Traktanden der Generalversammlung der ORIOR AG Traktandum Nr. 4.2 a) Wahl von Christoph Clavadetscher als Mitglied des Vergütungsausschusses Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Christoph Clavadetscher als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

40 Ordentliche Traktanden der Generalversammlung der ORIOR AG Traktandum Nr. 4.2 b) Wahl von Rolf Friedli als Mitglied des Vergütungsausschusses Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Rolf Friedli als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

41 Ordentliche Traktanden der Generalversammlung der ORIOR AG Traktandum Nr. 4.2 c) Wahl von Rolf U. Sutter als Mitglied des Vergütungsausschusses Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Rolf U. Sutter als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

42 Ordentliche Traktanden der Generalversammlung der ORIOR AG Traktandum Nr. 4.3 Wiederwahl der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

43 Ordentliche Traktanden der Generalversammlung der ORIOR AG Traktandum Nr. 4.4 Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Frau Ines Pöschel, Rechtsanwältin, Kellerhals Anwälte, Rämistrasse 5, 8024 Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Generalversammlung ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

44 Ordentliche Traktanden der Generalversammlung der ORIOR AG Traktandum Nr. 5 Verlängerung des genehmigten Kapitals Der Verwaltungsrat beantragt, das genehmigte Kapital im Umfang von CHF 4'761' entsprechend 1'190'426 voll zu liberierenden zusätzlichen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 4.00 bis zum 25. März 2016 zu verlängern und daher Artikel 3b Abs. 1 der Statuten entsprechend zu ändern. ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

45 Ordentliche Traktanden der Generalversammlung der ORIOR AG Traktandum Nr. 5 Artikel 3b Abs. 1 neu der Statuten der ORIOR AG Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital jederzeit bis spätestens am 25. März 2016 durch Ausgabe von maximal 1'190'426 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 4.00 pro Aktie um insgesamt maximal CHF 4'761' nominal zu erhöhen. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist gestattet. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Die neuen Namenaktien unterliegen nach dem Erwerb den Eintragungsbeschränkungen gemäss Art. 5 und 6 der Statuten. ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

46 Ordentliche Traktanden der Generalversammlung der ORIOR AG Traktandum Nr. 6 Statutenänderungen Beschlussfassung diverser Statutenänderungen im Zusammenhang mit der Anpassung an die «Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV)». 6.1 Änderungen der Statuten betreffend Organe der Gesellschaft sowie redaktionelle Änderungen 6.2 Ergänzungen der Statuten betreffend Vergütung des Verwaltungsrates 6.3 Ergänzungen der Statuten betreffend Vergütung der Geschäftsleitung ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

47 Ordentliche Traktanden der Generalversammlung der ORIOR AG Traktandum Nr. 6.1 Änderungen der Statuten betreffend Organe der Gesellschaft sowie redaktionelle Änderungen Der Verwaltungsrat beantragt die Art. 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 und 20 der bestehenden Statuten zu ändern sowie die Art. 14, 19, 20, 22 und 23 neu in die Statuten aufzunehmen. ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

48 Ordentliche Traktanden der Generalversammlung der ORIOR AG Traktandum Nr. 6.2 Ergänzungen der Statuten betreffend Vergütung des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt die Art. 25 und 26 neu in die Statuten aufzunehmen. ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

49 Ordentliche Traktanden der Generalversammlung der ORIOR AG Traktandum Nr. 6.3 Ergänzungen der Statuten betreffend Vergütung der Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt Art. 27, 28 und 29 neu in die Statuten aufzunehmen. ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

50 4. ordentliche Generalversammlung BESTEN DANK 25. März 2014 ORIOR AG Generalversammlung 2014 Seite März 2014

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