Geschichte der Organisierten Kriminalität. 17./18. Jahrhundert: Räuber- und Gaunerbanden. 19./20. Jahrhundert: großstädtische Unterwelten

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1 Geschichte der Organisierten Kriminalität 17./18. Jahrhundert: Räuber- und Gaunerbanden (Geheimgesellschaften: Mafia, Triaden) 19./20. Jahrhundert: großstädtische Unterwelten 20. Jahrhundert: Berufs-/Gewohnheitsverbrecher 21. Jahrhundert: Professionelle, rationale Kriminalität Kriminologie II WS Page 1

2 Politische-soziale Elemente in der Entstehung von OK Organisierte Kriminalität als Resultat der effektiven Durchsetzung des modernen Staates (Gewaltmonopol und das Verbot privater Gewalt) Die Ursprünge liegen in Auseinandersetzungen um Macht und Teilhabe (Hobsbawm, Tilly) Banditen Piraten Wildschützen Eigenheiten Politische Elemente (bewaffneter Widerstand und Schutz gegen eine als illegitim empfundene Macht: Mafia, Triaden; Allianzen zwischen Staat und bewaffneten Gruppen: Balkan) Gewalt und soziale Ordnung Reservoir an Solidarität/Unterstützung durch Teile der Gesellschaft Kriminologie II WS Page 2

3 Organisierte Kriminalität international USA: Cosa Nostra Italien (West-/Südeuropa): Mafia, Camorra, Ndrangheta Dänemark: Hells Angels und Bandidos Russland, Osteuropa: Russische/albanische 'Mafia' China: Triaden Japan: Yakuza Kriminologie II WS Page 3

4 Typologisch-funktionale Erfassung Organisierter Kriminalität Die einzelnen Deliktsformen können drei verschiedenen, ihrer Funktion entsprechenden Kategorien zugeordnet werden: 1. Primär- oder Basiskriminalität: alle Straftaten, die dem Primärzweck dienen 2. Sekundär- oder Begleitkriminalität: dient vor allem Eigenzwecken a. Begleitdelinquenz zur Macht- u. Einflusssicherung nach innen (insbes. Gewalttaten zur Disziplinierung unsicherer oder abtrünniger Mitglieder) und außen (insbes. Korruption, Einschüchterung und Gewalttaten im Kampf um Märkte und Reviere sowie zur Verdrängung von rivalisierenden Gruppen) b. Begleitdelinquenz zur Logistik (Urkundenfälschung, Bestechung, etc.), Beuteverwertung (Großhehlerei, etc.) und Sicherung der erzielten Gewinne (Geldwäsche) Kriminologie II WS Page 4

5 Die Funktion von Gewalt Gewalt ist zumeist erfolgreich zentralisiert und monopolisiert (Ausnahme: failed states) Der Staat ist in der Gewaltanwendung überlegen Gewalttätigkeit (oder gewalttätige Konfrontation) wird kontraproduktiv Die Bedeutung von Gewalt verlagert sich nach innen (Disziplinarmittel, sonstige Gewaltanwendung im Sekundärdeliktsbereich) Ausnahme im Primärdeliktsbereich: Erpressung Kriminologie II WS Page 5

6 Organisierte Kriminalität in den USA 1950er Jahre Kefauver-Kommission: Organisierte Kriminalität ist syndikatsähnlich aufgebaut Straffe Organisation Bereiche: Glücksspiel, Prostitution, Drogen, Erpressung Italienische Mafia: 24 Familien Import-/Verschwörungstheorie Kriminologie II WS Page 6

7 La Cosa Nostra Kriminologie II WS Page 7

8 Organisierte Kriminalität in den USA 1980er Jahre Kaufman-Kommission Keine Beschränkung auf italienische Immigranten Keine Monopolisierung illegaler Märkte Wettbewerb und Vermischung illegaler und legaler wirtschaftlicher Aktivitäten Keine große Stabilität Kriminologie II WS Page 8

9 Die Transformation der italienischen Mafia "Alte Mafia": Gegengesellschaft, Ordnungsfunktionen "Neue" Mafia: kriminelle Unternehmen, marktorientiert Kriminologie II WS Page 9

10 Mafia und Ordnung "Endlich gibt es wieder Diebstähle in Corleone. Was für ein ermutigendes Zeichen " Leoluca Orlando (OB Palermo, u. seit 2012) anlässlich eines Treffens mit dem Polizeipräsidenten der Provinz Palermo Süddeutsche Zeitung 1./2. Juli 2006 (Nr. 149) Kriminologie II WS Page 10

11 Organisierte Kriminalität heute Lokale, großstädtische Subkulturen und subkulturelle transnationale Integration Organisierte Kriminalität als Wirtschafts- und Unternehmenskriminalität Kommerzialisierung und Einführung konventionellen Managements Annäherung an die konventionelle Gesellschaft und Problem der mangelnden Sichtbarkeit Kriminologie II WS Page 11

12 Konzeptionelle Erfassung Organisierter Kriminalität Schwarzmärkte Immigration und Migration Grenzüberschreitende, transnationale Aktivität Netzwerk-Struktur Zersplitterung des Rechts und der Rechtsdurchsetzung (Globalisierung vs. Nationalstaat) Failed states und schwache Zentralgewalten Kriminologie II WS Page 12

13 Schwarzmärkte Drogenschwarzmärkte Schleuserkriminalität Menschenhandel und stark reglementierte Dienstleistungen (Einwanderung, Zuhälterei, Prostitution, Glücksspiel) Illegale Entsorgung und andere Risikodienstleistungen (Abfall etc.) Diebstahl und Verschiebung von Kfz, Containern und Schiffsladungen (moderne Piraterie) Waffen u. Nuklearhandel/-schmuggel Illegales Kapital (Geldwäsche) Kriminologie II WS Page 13

14 Einflussnahme BKA, Lagebericht OK 2015 auf Politik, Medien, Verwaltung, Justiz, Wirtschaft 20,8 % der Verfahren enthalten Hinweise auf Einflussnahme Allerdings handelt es sich selten um strategische Korruption der Politik und Verwaltung Entweder Schutz vor Strafverfolgung oder Erleichterung der Straftatbegehung (Bestechung von Zollbeamten) Kriminologie II WS Page 14

15 Probleme der Bekämpfung Organisierter Kriminalität Vorfeldermittlungen und Abkehr vom Tatverdacht» Rasterfahndung Verdeckte und täuschende Ermittlungen» Tatprovokation, Lauschangriff Erosion des Schuldgrundsatzes und des Grundsatzes 'in dubio pro reo'» Beweiserleichterungen (erweiterter Verfall) Erschwerung der Strafverteidigung» Zeugenschutz Vorverlagerung des Strafrechts» Tatbestand der kriminellen Vereinigung OK als "Chiffre für einen neuen Strafprozess" (Kinzig) Kriminologie II WS Page 15

16 Organisierte Kriminalitätsforschung Extrem verzerrte Verteilung von Untersuchungen zu organisierter Kriminalität (regional, Kriminalitätsformen, Methoden, Fragestellungen, Forschungsinteressen) Regional Empirische Forschung kommt überwiegend aus: USA, Niederlande, England, Deutschland Kriminalitätsformen Drogenhandel, Menschenhandel, Menschenschmuggel, Geldwäsche, schwerer Betrug Methoden Polizei- und Geheimdienstdaten Nur wenig Feldforschung und ethnografische Studien Fragestellungen Weitgehend deskriptiv: Wieviel, wer und welcher Profit/Schaden Kaum Evaluationsforschung: Wirken Maßnahmen gegen organisierte Kriminalität? Kaum Forschung zur Umsetzung europäischer und internationaler Zusammenarbeit: Polizeiliche Zusammenarbeit, SIS und allgemeiner Informationsaustausch, Gemeinsame Ermittlungsgruppen, Europäischer Haftbefehl Kriminologie II WS Page 16

17 Organisierte Kriminalität als Rationalisierung Kriminalität und Arbeit Organisierte Kriminalität ist Transaktionskriminalität (kein Opfer) Rationalisierung bezieht sich auf die Reduzierung der Transaktionskosten Transaktionskosten Entdeckung, Anzeige Verurteilung, Strafe, Einziehung Wie können Transaktionskosten reduziert werden? Reduzierung der Anzahl der Teilnehmer (Kunden und Mittäter) Einbettung der Transaktionen in Verwandtschafts- und Freundschaftsnetzwerke Reduzierung des Anzeigerisikos» Drohung und Gewalt (Zeugeneinschüchterung)» Aus Opfern Mittäter machen» Korruption Kriminologie II WS Page 17

18 Netzwerke Organisierte Kriminalität handelt durch Netzwerke und nicht durch hierarchische Organisationen mit einer physischen Infrastruktur und weitreichenden Investitionen Netzwerke versorgen Straftäter mit Flexibilität, geringer Sichtbarkeit, Nachhaltigkeit und Redundanz Netzwerkknoten und Peripherie Netzwerkknoten sind gekennzeichnet durch starke Bindungen und Vertrauen Geteilte Erfahrungen und Narrative, gemeinsame Ethnie, Klan-/Familienbeziehungen, geteilte Werte Peripherie Zeigt weniger dichte Interaktionsmuster und lockere Beziehungen: Stärke schwacher Bindungen Die Peripherie erlaubt es dem Netzwerk, auf Distanz zu operieren» Geographisch» Sozial Durch die Peripherie werden Kontakte (mit anderen Netzwerken) möglich und erleichtert Beispiel: Hawallah-Systeme finanzieller Transaktionen Kriminologie II WS Page 18

19 DE/Publikationen/JahresberichteUnd Lagebilder/ Kriminologie II WS Page 19

20 Verfahren organisierte Kriminalität (BKA Lagebild) Kriminologie II WS Page 20

21 Umfang der Organisierten Kriminalität BKA, Lagebericht OK 2014: 571 Verfahren Durchschnittlich etwa 15 Tatverdächtige pro Verfahren Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger 63 %, 10 % der Deutschen hatten eine andere Geburtsstaatsangehörigkeit Geschätzter Schaden 540 Mio. (2013: 720 Mio.) Festgestellter Gewinn 335 Mio.» Davon 137 Mio. Wirtschaftskriminalität, Steuer- u. Zolldelikte 53 Mio., Umweltkriminalität 48 Mio.» Vorläufig sichergestellt 90 Mio. Maßnahmen zur Vermögensabschöpfung in 26% der Verfahren Kriminologie II WS Page 21

22 Literatur Heindl, R.: Der Berufsverbrecher. Ein Beitrag zur Strafrechtsreform. 6. Aufl., Berlin Küther, C.: Räuber und Gauner in Deutschland. Das organisierte Bandenwesen im 18. und frühen 19. Jahrhundert. Göttingen Fijnaut, C., Paoli, L. (Hrsg.): Organised Crime in Europe. Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond. Dordrecht Jacobs, J. B.: Gotham Unbound: How New York City Was Liberated from the Grip of Organized Crime. New York Hess, H.: Mafia: Zentrale Herrschaft und lokale Gegenmacht. Tübingen Kerner, H.J.: Professionelles und organisiertes Verbrechen. Versuch einer Bestandsaufnahme und Bericht über neuere Entwicklungstendenzen in der Bundesrepublik Deutschland und in den Niederlanden. Wiesbaden Kinzig, J.: Die rechtliche Bewältigung von Erscheinungsformen organisierter Kriminalität. Berlin Arquilla, J., Ronfeldt, D. (Hrsg.): Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy. Rand, Santa Monica Europol: Organized Crime Threat Assessment (OCTA) Den Haag UNODC: The Globalization of Crime. A Transnational Organized Crime Threat Assessment. Wien Bundeskriminalamt: Bundeslagebild Organisierte Kriminalität Wiesbaden 2015 ( Reuter, P., Trautmann, F.: Report on Global Illicit Drugs Markets European Communities, Brussels Hobsbawm, E.: Die Banditen. Frankfurt Kriminologie II WS Page 22

23 Drogenkriminalität

24 Fragestellungen Erklärung von Drogenproblemen und die soziale Kontrolle von Drogen Drogenkriminalität Drogenkonsum: Entwicklung und Trends Drogenkonsum: Erklärungen Drogenkontrolle: Prohibition und andere Modelle Folgen der Prohibition Drogenstrafrecht: Entwicklungen und Tendenzen Drogenpolitik: Neuere Entwicklungen Kriminologie II WS Page 24

25 Drogenkriminalität Unerlaubter Umgang mit Drogen» Erwerb, Besitz und Konsum (Nachfrage)» Anbau, Herstellung und Handel (Angebot) Beschaffungskriminalität» Eigentumsdelikte, die mit dem Ziel der Versorgung mit Drogen begangen werden» Anbau und Drogenhandel mit dem Ziel der Selbstversorgung mit Drogen» Diebstahl von Drogen Durch Drogenwirkungen ausgelöste Kriminalität» Gewaltkriminalität» Gefährdungsdelikte i.w.s. Durch Drogen ausgelöste Viktimisierung Kriminologie II WS Page 25