Einladung zur 87. ordentlichen Generalversammlung DER

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1 Einladung zur 87. ordentlichen Generalversammlung DER Kuoni REISEN Holding AG am Mittwoch, 17. April 2013, Uhr (Türöffnung Uhr), im Renaissance Zürich Tower Hotel, Turbinenstrasse 20, 8005 Zürich Saal «Helvetia A & B» (1. Stock)

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3 Traktanden 1. Geschäftsbericht Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2012 (bestehend aus Jahresbericht 2012, Jahresrechnung 2012 und Konzernrechnung 2012) 1.2 Berichte der Revisionsstelle 1.3 Genehmigung des Geschäftsberichts 2012 (bestehend aus Jahres bericht 2012, Jahresrechnung 2012 sowie Konzernrechnung 2012) Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2012 zu genehmigen. 1.4 Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht 2012 Der Verwaltungsrat beantragt, den Entschädigungsbericht 2012 (Seiten des Finanzberichts als Bestandteil des Geschäftsberichts) im Sinne einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. Erläuterung Der Entschädigungsbericht 2012 stellt das Entschädigungssystem und die Entschädigungen dar, welche 2012 an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung geleistet wurden. Der Verwaltungsrat legt den Aktionären den Entschädigungsbericht 2012 gemäss den Empfehlungen des «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance» zur Konsultativabstimmung vor. kuoni Reisen holding ag 3

4 Traktanden 2. Verrechnung des Jahresergebnisses, Ausschüttung 2.1 Verrechnung des Jahresergebnisses Der Verwaltungsrat beantragt, den Verlust der Kuoni Reisen Holding AG aus dem Jahr 2012 in der Höhe von CHF mit den Anderen Reserven zu verrechnen. Erläuterung Gestützt auf das konsolidierte Nettoergebnis und ohne Berücksichtigung einmaliger Aufwendungen, welche im Jahr 2012 einen substanziellen Einfluss auf das Unternehmensergebnis hatten, schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine verrechnungssteuerfreie und für Privataktionäre mit Wohnsitz in der Schweiz einkommenssteuerfreie Ausschüttung von Gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlage von CHF , entsprechend CHF 0.60 pro Namenaktie A und CHF 3.00 pro Namenaktie B, vor (siehe Traktandum 2.2). 2.2 Zuweisung aus den Gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlage in Andere Reserven und Ausschüttung aus den Anderen Reserven Der Verwaltungsrat beantragt, CHF der Gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlage den Anderen Reserven zuzuweisen und eine Ausschüttung aus den Anderen Reserven von CHF , entsprechend CHF 0.60 pro Namenaktie A und CHF 3.00 pro Namenaktie B, vorzunehmen. Die Gesellschaft verzichtet auf eine Ausschüttung der Anderen Reserven auf die im Zeitpunkt der Ausschüttung gehaltenen Eigenen Aktien. Dieser Ausschüttungsbetrag wird den Gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlage zugeführt. 4

5 Traktanden Erläuterung Bei Gutheissung des Antrags wird die Ausschüttung von CHF 0.60 pro Namenaktie A und CHF 3.00 pro Namenaktie B ab dem 24. April 2013 ausbezahlt. 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2012 zu entlasten. 4. Wahlen in den Verwaltungsrat 4.1 Wiederwahl von Annette Schömmel Der Verwaltungsrat beantragt, Annette Schömmel für eine Amtsdauer von drei Jahren wiederzuwählen. 4.2 Wiederwahl von Raymond D. Webster Der Verwaltungsrat beantragt, Raymond D. Webster für eine Amtsdauer von drei Jahren wiederzuwählen. Die Lebensläufe dieser Verwaltungsräte sind auf der Kuoni-Website im Internet (www.kuoni.com/board-of-directors) abrufbar. 5. Wahl der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Zürich, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle wiederzuwählen. 6. Verschiedenes kuoni Reisen holding ag 5

6 INFORMATION Unterlagen Der Geschäftsbericht 2012 mit Jahresbericht 2012, Jahresrechnung 2012, Konzernrechnung 2012 und den Berichten der Revisionsstelle, die Gesellschaftsstatuten sowie das Protokoll der Generalversammlung vom 17. April 2012 liegen seit dem 21. März 2013 den Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Auf Verlangen wird den Aktionären eine Ausfertigung des Geschäftsberichts 2012 unverzüglich zugestellt. Zudem sind die Unterlagen im Internet (www.kuoni.com/annualgeneral-meeting) abrufbar. Eintrittskarten Namenaktionäre, die am 21. März 2013 im Aktienregister eingetragen waren, erhalten die Einladung zur Generalversammlung mit den Anträgen des Verwaltungsrates direkt zugestellt. Diese können ihre Eintrittskarten mit dem in der Einladung beigefügten Antwortformular anfordern bei: Kuoni Reisen Holding AG, c / o ShareCommService AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg. Namenaktionäre, die nach dem 21. März 2013, aber bis und mit 11. April 2013 im Aktienregister eingetragen werden, erhalten die Ein ladung zur Generalversammlung nach erfolgter Eintragung im Aktienregister und können ihre Eintrittskarte mit dem beigefügten Antwortformular bestellen oder am Versammlungstag am Zutrittsschalter beziehen. Die Eintrittskarten werden den angemeldeten Aktionären ab dem 2. April 2013 zugestellt. 6

7 information Bereits ausgestellte Eintrittskarten verlieren ihre Gültigkeit, wenn die betreffenden Aktien vor der Generalversammlung veräussert werden. Nach dem 11. April 2013 werden im Aktienregister keine Eintragungen mehr vorgenommen. Vollmacht Aktionäre können sich an der Generalversammlung durch ihren gesetzlichen Vertreter oder mittels schriftlicher Vollmacht durch einen anderen stimmberechtigten, im Aktienbuch eingetragenen Aktionär, durch unsere Gesellschaft als Organvertreter, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder ihre Depotbank vertreten lassen. Die schriftliche Vollmacht kann auf dem Antwortformular erteilt werden. Bereits zugestellte Eintrittskarten können nachträglich einem Vertreter übergeben werden. In solchen Fällen ist die schriftliche Vollmacht auf der Rückseite der Eintrittskarte zu erteilen. Falls ein Aktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 689c OR bevollmächtigen will, so bezeichnen wir dafür Rechtsanwalt Dr. Markus Uhl, REBER Rechtsanwälte, Utoquai 55, Postfach 926, CH-8034 Zürich. Für Weisungen bezüglich der Stimmrechts ausübung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bitten wir Sie, die Rückseite des Antwortformulars auszufüllen. Bei Fehlen von Weisungen wird das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt. Ein separater, an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter adressierter Briefumschlag liegt dieser Einladung bei. kuoni Reisen holding ag 7

8 INFORMATION Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, jedoch spätestens bis 16. April 2013, Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter. Stimmrechts- und Vertretungsbeschränkung Die Aktionäre werden auf die Beschränkungen gemäss Art. 13 der Statuten hingewiesen, wonach ein einzelner Aktionär nicht mehr als 3% des Aktienkapitals der Gesellschaft vertreten darf. Simultanübersetzung Die Generalversammlung wird simultan auf Englisch und Französisch übersetzt. Die Kopfhörer können in der Eingangszone bezogen werden. Apéro Im Anschluss an die Generalversammlung sind die Aktionäre zu einem Apéro eingeladen. Der Verwaltungsrat Kuoni Reisen Holding AG Zürich, 26. März

9 anfahrt Wir bitten die Aktionäre um Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, da das Parkplatzangebot des Renaissance Zürich Tower Hotels begrenzt ist. Ab Zürich Hauptbahnhof, Gleis 41/42, verkehren regelmässig S-Bahnen (z. B. S3/S5/S6/S9/S12) und bringen Sie in fünf Minuten zum Bahnhof Hardbrücke. Die Gehdistanz vom Bahnhof Hardbrücke zum Hotel beträgt acht Minuten. Tram-Haltestelle Technopark Pfingstweidstrasse Turbinenstrasse Renaissance Zürich Tower Hotel Hardstrasse Fussweg vom Bahnhof Zürich Hardbrücke kuoni Reisen holding ag 9

10 Kontakt Kuoni Reisen Holding AG Aktienregister Neue Hard 7 CH-8010 Zürich T +41 (0) F +41 (0)

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