Entstehungsgeschichte

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1 B & C Holding GmbH

2 Entstehungsgeschichte Die B & C Privatstiftung wurde Ende des Jahres 2000 von Bank Austria und Creditanstalt gegründet. Die Stiftungsurkunde sieht die völlige Unabhängigkeit der Stiftung von ihren Stiftern vor. Zweck der Stiftung ist die Sicherung des wirtschaftlichen Fortbestandes und des Wachstums jener österreichischer Unternehmen, an denen die Privatstiftung Beteiligungen hält sowie die Förderung des österreichischen Unternehmertums. Die B & C Holding GmbH ist seit Ende 2000 zu 100% im Eigentum der B & C Privatstiftung. Die Holding hat im Laufe des Jahres 2001 von den beiden Banken ein Beteiligungsportfolio erworben. Die Bezahlung erfolgte durch Ausgabe von Substanzgenussrechten, die auf Inhaber lauten B & C Holding GmbH 2

3 Übersicht B&C Privatstiftung UniCredit Bank Austria B&C Privatstiftung Genussrechte B & C Holding GmbH Eigentumsrechte Anteil 90% 54% 45% 52% Sonstige Beteiligungen Beteiligungen Andere Aktionäre: Oberbank 2,5% - Ortner Gruppe 29,4% Wiener Städtische 10,1% Wiener Stadtwerke 4,1% Alwa (Landwirtschaft) B & C Holding GmbH 3

4 Gesellschaftsrechtliche Struktur B & C Privatstiftung 100% Vorstand: Dr. Erich Hampel VS Werner Floquet stv. VS Dr. Wolfgang Hofer B & C Holding GmbH Geschäftsführung: Dr. Winfried Braumann Dr. Walter Lederer 3 MA - Beteiligungsmanager 1 MA - Rechnungswesen 3 MA - Sekretariat Aufsichtsrat: Dr. Erich Hampel VS Werner Floquet stv. VS Dr. Wolfgang Hofer Mag. Brigitte Ederer B & C Holding GmbH 4

5 Refinanzierungsstruktur B & C Privatstiftung Bank Austria AG 5% - Equity 95% - soz.genussrechte B & C Holding GmbH Beteiligungen B & C Holding GmbH 5

6 Ausstattung der sozietären Genussrechte 95%-ige Beteiligung am laufenden Gewinn und Verlust (keine Nachschusspflicht) sowie am Vermögen und Liquidationsüberschuss Verwässerungsschutz des Genussrechtes Entsendungsrecht in den Aufsichtsrat für qualifizierte (=51%) Genussrechtsinhaber Auskunfts- und Kontrollrecht im Rahmen einer Jahresversammlung B & C Holding GmbH 6

7 Stiftungsauftrag Sicherstellung des wirtschaftlichen Fortbestandes und des Wachstums der Beteiligungen und Förderung des österreichischen Unternehmertums durch: langfristige Beteiligung als Kernaktionär Förderung der Zusammenarbeit zwischen österreichischer Forschung und Wirtschaft ( Dr.-Wolfgang-Houska- Preis ) B & C Holding GmbH 7

8 DAS PORTEFEUILLE

9 Beteiligungsportefeuille INDUSTRIE BAU TOURISMUS HANDEL/ DIENSTL. LAND- u. FORSTWIRTSCH. Lenzing 90,2% Porr 45,5% *) Imperial Hotels 52,1% Lurf 100,0% ALWA 100,0% Semperit 54,0% *) Stammaktien; 39,0% vom Grundkapital SAS- Hotel 100,0% Frigoscandia 50,0% Austria 20,5% OEWAG 50,0% Pragoholding 30,0% Vamed 10,0% Lotto-Toto 7,9% Intertrading 5,5% OeNB 4,3% B & C Holding GmbH 9

10 Segmentgrößen Umsatz 2007 Semperit; 607,8 Forst; 6,6 Handel/Dl; 42,5 Porr; 2.214,4 Lenzing; 1.260,5 Hotels; 57,3 Rd Mitarbeiter erzielen einen Umsatz von rd. 4,2 Mrd B & C Holding GmbH 10

11 Erfolgreiche Beteiligungsstrategie Lenzing Umsatzwachstum Mio. +12,5% p.a Umsatz Lenzing Mitarbeiterentwicklung Mio. +10,7% p.a Mitarbeiter Semperit Umsatzwachstum Mio Umsatz +6,8% p.a. Semperit Mitarbeiterentwicklung Mio Mitarbeiter +5,1% p.a B & C Holding GmbH 11

12 Konzernentwicklung Betriebsleistung - EBITDA Mio. EUR ,4 248,0 228,6 264,5 177, , , , , , ,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Betriebsleistung EBITDA B & C Holding GmbH 12

13 LENZING Umsatz: Mio. Mitarbeiter: Geschäftsfelder: * Fasern 84,0 % * Plastics 10,5 % * Technik 5,5 % Produktionsstandorte: Österreich: Lenzing, Heiligenkreuz UK: Grimsby Deutschland: Munderkingen Tschechien: Plana USA: Mobile, Lexington Indonesien: Purwakarta China: Nanjing B & C Holding GmbH 13

14 SEMPERIT Umsatz: 608 Mio. Mitarbeiter: Geschäftsfelder: * Sempermed (Handschuhe) 36,1 % * Semperflex (Schläuche) 26,6 % * Semperform (Handläufe) 18,3% * Sempertrans (Förderbänder) 19,0 % Produktionsstandorte: Österreich: Wimpassing Europa: Deutschland, Italien, Frankreich, Tschechien, Ungarn, Polen Asien: Thailand, Indien, China B & C Holding GmbH 14

15 PORR Umsatz: Mio. Mitarbeiter: Geschäftsfelder: * PTU (Tief-/Tunnelbau) 37,9 % * PPH (Hochbau) 30,8 % * Teerag (Straßenbau) 31,3 % Niederlassungen/Töchter: Österreich: in allen Bundesländern Europa: Deutschland, Tschechien, Ungarn, Polen, Kroatien B & C Holding GmbH 15