Der Vorsitzende des Aufsichtsrates hatte die Vertreter gemäß 32 der Satzung zur diesjährigen ordentlichen Vertreterversammlung für

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1 Niederschrift Lünen, den 13. Juni 2012 über die ordentliche Vertreterversammlung der Genossenschaft Bauverein zu Lünen eg Der Vorsitzende des Aufsichtsrates hatte die Vertreter gemäß 32 der Satzung zur diesjährigen ordentlichen Vertreterversammlung für Mittwoch, den um Uhr in die Residenz Osterfeld, Günter-Kleine-Straße 1, Lünen, eingeladen. Die Einladung der einzelnen Vertreter erfolgte fristgemäß, schriftlich und unter Angabe der Gegenstände der Tagesordnung. Der Prüfungsbericht des VdW Rheinland Westfalen e.v. liegt ordnungsgemäß während der Sitzung zur Einsichtnahme für alle Vertreter aus. An der Versammlung nehmen teil: a) Vom Aufsichtsrat die Herren: Dieckmann, Ringelsiep, Bartsch, M. Beckmann, U.Beckmann, Gatzke, Schlüter und Schulze. b) Vom Vorstand die Herren: Deuter, Zaremba und Siebert. c) Als Prokurist: Herr Heupel Laut Anwesenheitsliste sind außerdem von den amtierenden 67 Vertretern 48 Vertreter der Genossenschaft anwesend. 1. Eröffnung und Grußworte Der Aufsichtsratsvorsitzende, Christian Dieckmann, eröffnet die Vertreterversammlung um Uhr. Er begrüßt die Erschienenen recht herzlich. Herr Dieckmann stellt fest, dass die Versammlung form- und fristgemäß einberufen wurde und Anträge nicht eingegangen seien. Gegen die Niederschrift der letzten Vertreterversammlung vom , die jedem Vertreter zugestellt wurde, sind keine Einwände erhoben worden. Der Geschäftsbericht habe ordnungsgemäß in der vorgeschriebenen Zeit in der Geschäftsstelle ausgelegen. Einwendungen wurden dagegen nicht erhoben. 1

2 Anschließend geht der Versammlungsleiter auf die Mitgliederbewegung und das Geschäftsguthaben ein: Im Geschäftsjahr sind unserer Genossenschaft 630 Mitglieder mit Anteilen beigetreten. Den Zugängen standen durch Kündigung, Tod, Übertragung und Ausschluss 469 Abgänge mit 559 Anteilen gegenüber. Saldiert ergab sich somit ein Zugang von 161 Mitgliedern und 721 Anteilen. Zum verzeichnete die Genossenschaft Mitglieder mit Anteilen. Das Geschäftsguthaben betrug am insgesamt ,32. Herr Dieckmann gedenkt der verstorbenen 93 Mitglieder. Anschließend ernennt er Britta Voß zur Schriftführerin und Brigitta Labusch, Fritz Hageneuer sowie Peter Brunn zu Stimmzählern. Alle nehmen die Ämter an. 2. Berichterstattungen a) Bericht des Vorstandes 2011 Herr Deuter begrüßt die Anwesenden im Namen des Vorstandes recht herzlich. Im ersten Teil des Berichts des Vorstandes wird die Untergliederung der genossenschaftlichen Unternehmensgruppe Bauverein zu Lünen und die Bestandsverwaltung zum erläutert. Zu diesem Zeitpunkt wurden in der Unternehmensgruppe insgesamt Mietwohnungen, Garagen bzw. Einstellplätze, 119 gewerbliche Einheiten, darin enthalten 1 Kindergarten, 2 Residenzen, 1 Polizeiinspektion, 1 Verwaltungsgebäude, 1 Bauhof, 2 Facharztzentren, 3 Arbeitsämter und 1 Hauptbahnhof verwaltet. Anschließend informiert der Vorstandsvorsitzende Herr Deuter die Vertreter über aktuelle Themen, wie die Staatsschuldenkrise, den Rettungsfond, das positive Wirtschaftswachstum in Deutschland, das historische Zinstief und die kräftige Investitionsdynamik. Im zweiten Teil des Berichts erläutert Vorstandsmitglied Herr Zaremba die Vorteile des genossenschaftlichen Wohnens und berichtet über das internationale Jahr der Genossenschaften. Außerdem stellt er die Unternehmenstrends 2020 vor, die vom GdW in einer Mitgliederbefragung erzielt wurden. Die 6 Schwerpunkte sind Nachhaltigkeit, Kundenzufriedenheit, Finanzmanagement, Erweiterung von Geschäftsfeldern und Partnerschaften, Kundenkommunikation und Marketing und Personalentwicklung. b) Jahresabschluss 2011 Herr Heupel, Prokurist der Bauverein zu Lünen eg, erläutert den Jahresabschluss zum Da alle Vertreter den Geschäftsbericht mit der Einladung erhalten haben, nimmt er hierauf inhaltlich Bezug. Die Bilanzsumme des Jahresabschlusses zum beläuft sich auf rund T. Die Ertragslage war zufriedenstellend, die Vermögens- und Kapitalverhältnisse waren geordnet und solide. 2

3 Für das Jahr 2011 wird die geringe Investitionssumme ins Anlagevermögen erläutert. Dies sei darauf zurückzuführen, dass keine Mietobjekte erworben wurden. Ausschließlich Erbpachtgrundstücke in Werne sind in den Besitz der Genossenschaft übergegangen. Die langfristige energieschonende und bestandspflegende Strategie der Genossenschaft wird unterstrichen. Die energetischen Modernisierungen wirken sich entsprechend positiv auf die Heizkosten aus. Sie lagen im Durchschnitt bei 0,87 pro m². c) Bericht des Prüfungsausschusses Herr Ringelsiep, als Vorsitzender des Prüfungsausschusses, gibt einen ausführlichen Bericht über die Arbeit des Prüfungsausschusses. d) Bericht des Bau- und Wohnungsausschusses Herr Dieckmann, als Vorsitzender des Bau- und Wohnungsausschusses, gibt einen ausführlichen Bericht über die Arbeit des Bau- und Wohnungsausschusses. e) Bericht des Aufsichtsrates 2011 Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Dieckmann, gibt den Bericht des Aufsichtsrates. f) Verteilung des Bilanzgewinns 2011 Der Vertreterversammlung wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn in Höhe von ,09 wie folgt zu verteilen: Zahlung einer Höchstdividende nach Satzung ,86 Einstellung in andere Ergebnisrücklagen ,23. 3

4 3. Bericht über die durchgeführte gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses zum Herr Ringelsiep, als Vorsitzender des Prüfungsausschusses, erläutert ausführlich den Bericht über die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses. Diskussion zu Top Im Anschluss an die Berichterstattungen stellt der Versammlungsleiter die Berichte zur Diskussion. Es gibt keine Wortmeldung. 4. Beschlussfassungen über die Tagesordnungspunkte 2a, 2b, 2e, 2f und 3 Gemäß 34 Abs. 2 der Satzung wird die Abstimmung per Handzeichen vom Versammlungsleiter vorgeschlagen. Es gibt keinen Gegenantrag. Die Wahl hat folgendes Ergebnis: 2a) Bericht des Vorstandes 2011 einstimmig 2b) Jahresabschluss 2011 einstimmig 2e) Bericht des Aufsichtsrates 2011 einstimmig 2f) Verteilung des Bilanzgewinnes 2011 einstimmig 3) Bericht über die durchgeführte gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses zum einstimmig. 5. Beschlussfassung über Entlastungserteilung Die Abstimmung über die Entlastungserteilung für das Geschäftsjahr 2011 hat folgendes Ergebnis: a) des Vorstandes einstimmig. b) des Aufsichtsrates einstimmig. Herr Dieckmann bedankt sich im Namen von Aufsichtsrat und Vorstand für die Entlastungserteilungen. 4

5 6. Festlegung einer Höchstkreditgrenze gemäß 49 GenG Die Vertreterversammlung hat gemäß 49 GenG die Höchstgrenze festzusetzen, die bei der Gewährung von Krediten an denselben Schuldner eingehalten werden soll. Ein entsprechender Beschluss ist in der Vertreterversammlung, letztmalig am , gefasst worden. In dieser Sitzung wurde die Höchstkreditgrenze gemäß 49 GenG auf 35 Mio. bei Gewährung von Krediten an denselben Schuldner festgesetzt. Im Rahmen der gesetzlichen Prüfung haben die Prüfer festgestellt, dass dieser Kreditrahmen ausreichend ist. Daher wird in dieser Vertreterversammlung kein besonderer Beschluss erforderlich. 7. Wahlen zum Aufsichtsrat Satzungsgemäß scheiden folgende Mitglieder aus dem Aufsichtsrat aus: Michael Bartsch, Max Gatzke und Carlo Schlüter. Die Wiederwahl der Herren Bartsch, Gatzke und Schlüter ist zulässig. Die zur Wiederwahl anstehenden Mitglieder werden vom Versammlungsleiter vorgestellt. Es werden umfassende Berichte über die beruflichen und persönlichen Qualifikationen der Herren abgegeben und die Empfehlung zur Wiederwahl begründet. Es erfolgen keine weiteren Vorschläge. Die Wahlen werden einzeln durchgeführt und haben folgendes Ergebnis: Michael Bartsch Max Gatzke Carlo Schlüter einstimmig einstimmig einstimmig. Die Herren nehmen die Wahl an und danken für das Vertrauen. Für den bereits zum altersbedingt ausgeschiedenen Winfried Kempa ist eine Neuwahl notwendig. Für die neu zu besetzende Stelle wird Norbert Mecklenburg, Regionaldirektor für den Marktbereich Lünen bei der Volksbank eg, Waltrop, vorgeschlagen. Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Dieckmann, stellt den vorgeschlagenen Kandidaten ausführlich vor und begründet seine Empfehlung. Weitere Vorschläge erfolgen nicht. Die Wahl hat folgendes Ergebnis: Norbert Mecklenburg: einstimmig. 5

6 Herr Mecklenburg nimmt die Wahl an und dankt für das Vertrauen. Der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates entsprechend, steigt das neu gewählte Aufsichtsratsmitglied jeweils in die laufende Amtsperiode seines Vorgängers ein. Der für den altersbedingt ausgeschiedenen Winfried Kempa gewählte Norbert Mecklenburg tritt in die laufende Amtszeit bis zur Vertreterversammlung im Jahre 2013 ein. 8. Bericht der Kommission zur Vertretung der Geschäftsleitung Herr RA und Notar Epping, als Vorsitzender der Kommission zur Vertretung der Geschäftsleitung, gibt einen Bericht über die Arbeit dieses Gremiums. Er stellt heraus, dass die Jahresabschlüsse, Prüfungsberichte und Testate vollständig zur Überprüfung vorlagen und bescheinigt die ordnungsgemäße Arbeit von Vorstand / Geschäftsführung und Aufsichtsrat. Alle gefassten Beschlüsse der Kommission seien in den Gesellschafterversammlungen uneingeschränkt umgesetzt worden. Es gibt keine Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt. 9. Einblicke in den genossenschaftlichen Wohnungsbestand Der Vorstandsvorsitzende, Friedhelm Deuter, gibt einen ausführlichen Bericht über die durchgeführten Modernisierungs- und Instandhaltungsarbeiten in den verschiedenen Objekten, die nach Möglichkeit überwiegend an Lüner Handwerker vergeben wurden. Die Stärkung des regionalen Arbeitsmarktes hat für den Bauverein zu Lünen hohe Priorität. So schaffte der Bauverein mit seinem Auftragsvolumen an Handwerker in der Region Lünen über 400 Arbeitsplätze. Die Instandhaltungsaufwendungen betrugen 2011 rd. 20 /m². Dieser hohe Standard trug nachhaltig zur Ressourcenschonung und damit zur Reduzierung des CO²-Ausstoßes bei. Durch einen hochwertigen Wärmeschutz und den Einbau effizienter Heizungsanlagen wird der Energieverbrauch und der CO² Ausstoß zugleich reduziert. Zu den laufenden, geplanten und kürzlich fertig gestellten Neubau- und Modernisierungsvorhaben gab er außerdem ausführliche Erläuterungen. Zum Abschluss seiner Ausführungen spricht Herr Deuter allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seinen Dank für den umsichtigen und bereitwilligen Einsatz sowie für die mit viel Engagement geleistete Arbeit aus. Den Aufsichtsratsmitgliedern sowie den Vertretern gilt sein Dank für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle der Kunden. 10. Beratung von allgemeinen Themen Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen. 6

7 11. Schlusswort In seinem Schlusswort dankt der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Dieckmann, den beteiligten Vertretern für ihre Teilnahme und ihr genossenschaftliches Engagement. Herr Dieckmann schließt die Sitzung gegen Uhr. Vorsitzender des Vorstand Schriftführerin Aufsichtsrates - gezeichnet - gezeichnet - gezeichnet Dieckmann Deuter / Zaremba / Siebert Voß 7