Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der ProPharm AG mit Sitz in Memmingen

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1 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der ProPharm AG mit Sitz in Memmingen ProPharm AG Hemmerlestraße Memmingen Tel.: Fax: office@propharm-ag.de Unsere starke Marke: Sehr geehrte Damen und Herren, wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung, am Dienstag, den 17. Juli 2012, um Uhr im Drexels Parkhotel, Ulmer Str. 7, Memmingen ein. Die Hauptversammlung umfasst folgende Tagesordnungspunkte: 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum , sowie des Berichts des Vorstands Der Jahresabschluss zum und der Bericht des Vorstands können von der Einberufung an in den Geschäftsräumen der ProPharm AG zu den üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden. 2. Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR ,30 betreffend das Geschäftsjahr 2011 mit den bestehenden Verlustvorträgen zu verrechnen. Vorstand: Claudius Götz Gerichtsstand Memmingen Leutkircher Bank Deutsche Apothekerund Ärztebank Aufsichtsrat: AG Memmingen HRB Kto , BLZ Kto Peter Selbherr (Vors.) USt.ID: DE DE BLZ

2 3. Bericht des Aufsichtsrats 4. Entlastung des Vorstands ( 120 Abs. 1 AktG) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstandsmitgliedern Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 zu erteilen. 5. Entlastung des Aufsichtsrats ( 120 Abs. 1 AktG) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsratsmitgliedern Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 zu erteilen. 6. Bericht des Vorstands über das laufende Geschäftsjahr 7. Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder Im Rahmen der Hauptversammlung der Propharm AG vom bzw wurden die Mitglieder des Aufsichtsrats gewählt. Gemäß 8 Abs. 2 der Satzung in der Fassung vom werden die Aufsichtsratsmitglieder grundsätzlich für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt wird nicht mitgerechnet. Im Rahmen der Hauptversammlung vom wurden die Aufsichtsratsmitglieder Herr Thiess, Herr Weideneder und Herr Dr. Hörl mit einer verkürzten Amtszeit von drei Jahren gewählt, so dass nunmehr der gesamte Aufsichtsrat neu zu wählen ist. Der Aufsichtsrat schlägt vor, - Herrn Peter Selbherr, Apotheker, geboren am , wohnhaft Seewattenstr. 35, Bad Saulgau, - Herrn Thomas Schwarz, Apotheker, geboren am , wohnhaft Lauenweg 8, Bingen, Seite 2 von 12

3 - Herrn Dr. Ulrich Hörl, Rechtsanwalt, geboren am , wohnhaft Fichtenweg 7, Ravensburg, - Herrn Dr. med. Albert Schaper, Arzt und Unternehmer, geboren , wohnhaft Kahlendamm 10, Hannover, - Herrn Michael Thiess, Unternehmensberater, geboren am , wohnhaft Melchiorstraße 13, München, - Herrn Christoph Weideneder, Kaufmann, geboren am , wohnhaft Im Wismat 35, München zu Aufsichtsratsmitgliedern zu wählen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß 95,101 AktG i.v.m. 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft in der Fassung vom aus sechs Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an den Wahlvorschlag des Aufsichtsrats nicht gebunden. 8. Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von Memmingen nach Bad Saulgau Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Sitz der Gesellschaft nach Bad Saulgau zu verlegen und dementsprechend zu beschließen: 1 der Satzung in der Fassung vom wird wie folgt geändert: 1 Firma und Sitz Die Firma der Gesellschaft lautet ProPharm AG Sitz der Gesellschaft ist Bad Saulgau. Wir weisen darauf hin, dass die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts von Aktionären von Inhaberaktien bis zum Ablauf des (24.00 Uhr) bei dem Vorstand der Seite 3 von 12

4 Gesellschaft anzumelden ist. Der Nachweis des Aktienbesitzes ist durch Bestätigung des depotführenden Instituts in Textform gemäß 126 b BGB zu erbringen und muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, also auf den Beginn des (0.00 Uhr), zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes zum oben genannten Stichtag müssen der Gesellschaft bis zum (24.00 Uhr) unter der folgenden Adresse zugehen SANEMUS AG, Frauenstr München oder per Fax an: oder per an: info@sanemus.com Nach Anforderung werden von der Gesellschaft bzw. ihrem Dienstleister gegen fristgerechte Einreichung des Nachweises Eintrittskarten ausgestellt, die zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigen. Zur Form des Nachweises über den Aktienbesitz verweisen wir auf 9 der Satzung in der aktuellen Fassung vom Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß 126, 127 AktG sind ausschließlich an die Gesellschaft zu richten. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne der 126, 127 AktG müssen bis zum (24.00 Uhr ) bei der Gesellschaft eingehen. Soweit diese zugänglich zu machen sind ( 126 Abs. 2 AktG) werden sie auf der Internetseite der Gesellschaft ProPharm AG veröffentlicht. Anträge, die den oben dargelegten Anforderungen nicht entsprechen, werden nicht veröffentlicht. - Wir bitten um möglichst vollständiges Erscheinen. Sollte Ihr Kommen nicht möglich sein und sollten Sie beabsichtigen, sich in der Hauptversammlung vertreten zu lassen, bitten wir sie, die Eintrittskarten zur Hauptversammlung Seite 4 von 12

5 unter fristgerechter Einreichung des Nachweises des Aktienbesitzes und der beiliegenden Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts anzufordern. Sie haben hierbei die Möglichkeit, die Ausübung Ihres Stimmrechts vollständig Ihrem Bevollmächtigten zu überlassen oder aber ihn gemäß der Vollmacht zu dem Tagesordnungspunkt weisungsgebunden abstimmen zu lassen. Soweit Sie sich kurzfristig dazu entschließen sollten, sich bei der Hauptversammlung vertreten zu lassen, muss die Vollmacht von dem Bevollmächtigten im Original bei der Hauptversammlung vorgelegt werden. Bitte bringen Sie in jedem Fall Ihren gültigen Personal- oder Reiseausweis mit, da gegebenenfalls Beurkundungen durchgeführt werden, die eine Legitimation erforderlich machen könnten. Abschließend bitten wir Sie, aus Gründen der effektiven Planung uns mit beiliegendem Rückantwortformular mitzuteilen, ob Sie an der ordentlichen Hauptversammlung teilnehmen, nicht teilnehmen oder sich vertreten lassen. Mit freundlichen Grüßen ProPharm Aktiengesellschaft Claudius M. Götz Vorstand Seite 5 von 12

6 Bitte an folgende Nummer faxen: +49 (0) SANEMUS AG, z. Hd. Herrn Julian Zeyer Rückantwort-Formular (Teilnahme / Nichtteilnahme) Name:. (bitte in Blockschrift) An der ordentlichen Hauptversammlung am 17. Juli 2012, um 10 Uhr, O nehme ich teil O nehme ich nicht teil.... Ort, Datum Unterschrift DU Seite 6 von 12

7 Bitte sofern notwendig im Original mit Einreichung des Nachweises des Aktienbesitzes zurücksenden an: SANEMUS AG, Frauenstr. 12, München Vollmacht / Stimmrechtsermächtigung Hiermit bevollmächtige ich, Name des Aktionärs ( bitte in Blockschrift) Herrn / Frau / Kreditinstitut, etc. Name des Vertreters bzw. Stimmrechtsermächtigten (bitte in Blockschrift) mich bei der ordentlichen Hauptversammlung am 17. Juli 2012, um 10 Uhr, O in offener Stellvertretung ( 129 Abs. 1 AktG) O in verdeckter Stellvertretung ( 129 Abs. 2 AktG) O in Stimmrechtsermächtigung ( 129 Abs. 3 AktG) zu vertreten. Hinsichtlich der Ausübung des Stimmrechts in den Fällen der offenen oder verdeckten Stellvertretung - erteile ich Einzelanweisungen gemäß den angehängten Stimmrechtsbögen O ja O nein Ich bin mit... Aktien zu je EUR 1,00 Nennbetrag an der Gesellschaft beteiligt Ort, Datum Unterschrift Seite 7 von 12

8 Stimmbogen zu TOP 2: Der Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen? Hauptversammlung der ProPharm AG am 17. Juli 2012 Stimmen ( auf den Inhaber lautende Aktien im Gesamtnennbetrag von EUR,-) Stimmabgabe: JA NEIN ENTHALTUNG Seite 8 von 12

9 Anlage S. 1 Stimmbogen zu TOP 4: Dem Vorstand wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 erteilt? Hauptversammlung der ProPharm AG am 17. Juli 2012 Stimmen ( auf den Inhaber lautende Aktien im Gesamtnennbetrag von EUR,-) Stimmabgabe: JA NEIN ENTHALTUNG Seite 9 von 12

10 Stimmbogen zu TOP 5: Dem Aufsichtsrat wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 erteilt? Hauptversammlung der ProPharm AG am 17. Juli 2012 Stimmen ( auf den Inhaber lautende Aktien im Gesamtnennbetrag von EUR,-) Stimmabgabe: JA NEIN ENTHALTUNG Seite 10 von 12

11 Stimmbogen zu TOP 7: Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern Hauptversammlung der ProPharm AG am 17. Juli 2012 Stimmen ( auf den Inhaber lautende Aktien im Gesamtnennbetrag von EUR,-) TOP 7: Folgende Herren werden zu Aufsichtsratsmitgliedern gewählt? Stimmabgabe: Herr Selbherr O Ja O Nein O Enthaltung Herr Schwarz O Ja O Nein O Enthaltung Herr Dr. Hörl O Ja O Nein O Enthaltung Herr Dr. Schaper O Ja O Nein O Enthaltung Herr Thiess O Ja O Nein O Enthaltung Herr Weideneder O Ja O Nein O Enthaltung Seite 11 von 12

12 Stimmbogen zu TOP 8: Der Sitz der Gesellschaft wird nach Bad Saulgau verlegt? Hauptversammlung der ProPharm AG am 17. Juli 2012 Stimmen ( auf den Inhaber lautende Aktien im Gesamtnennbetrag von EUR,-) Stimmabgabe: JA NEIN ENTHALTUNG Seite 12 von 12