Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an bestehende Aktionäre der IMW Immobilien AG und stellt kein öffentliches Angebot von Aktien dar.

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1 Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an bestehende Aktionäre der IMW Immobilien AG und stellt kein öffentliches Angebot von Aktien dar. IMW Immobilien AG, Berlin ISIN: DE000A0BVWY6 und DE000A0BVWZ3 Bekanntmachung über ein Bezugsangebot an die Aktionäre der IMW Immobilien AG Das Grundkapital der IMW Immobilien AG (nachfolgend auch Gesellschaft genannt) beträgt zur Zeit EUR ,00 und ist in auf den Namen lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Aktie eingeteilt. Aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 26. November 2007 ist der Vorstand im Wege der Satzungsänderung ermächtigt worden, in der Zeit bis zum 1. November 2012 das Grundkapital der Gesellschaft im Umfang von bis zu EUR , einmalig oder mehrmalig durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II/2007). Dabei ist vorgesehen, dass den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen ist, welches grundsätzlich als mittelbares Bezugsrecht nach den Vorgaben des 186 Abs. 5 AktG ausgestaltet sein soll. Die Satzungsänderung ist am 9. Januar 2008 in das Handelsregister eingetragen worden. Der Vorstand hat aufgrund dieser Ermächtigung am mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tage beschlossen, das Grundkapital von EUR ,00 um einen Betrag in Höhe von bis zu EUR ,00 auf bis zu EUR ,00 durch Ausgabe von bis zu auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Stückaktie ( neue Aktien ) gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien werden zu einem Ausgabebetrag von EUR 5,00 je neuer Aktie und mit einer Gewinnberechtigung ab dem ausgegeben. Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären in der Weise eingeräumt, dass M.M.Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien, Ferdinandstrasse 75, Hamburg zur Zeichnung und Übernahme der bis zu neuen Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 5,00 je Aktie mit der Verpflichtung zugelassen wird, sie den

2 Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 12:1 gegen Zahlung von EUR 5,00 je Aktie ( Bezugspreis ) zum Bezug anzubieten. Wir machen hiermit unseren Aktionären das folgende Bezugsangebot von M.M.Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien bekannt: Die Aktionäre werden aufgefordert, ihr Bezugsrecht (ISIN: DE000A0XFSK0 / WKN: A0XFSK) auf die neuen Aktien (ISIN DE000A0XFSL8 / WKNA0XFSL) zur Vermeidung des Ausschlusses in der Zeit vom bis , 14:00 Uhr MESZ, bei M.M.Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien ( Bezugsstelle ) während der üblichen Geschäftsstunden auszuüben. Zur Ausübung des Bezugsrechts bitten wir unsere Aktionäre, ihrer Depotbank eine entsprechende Weisung zu erteilen. Für zwölf alte Stückaktien kann entsprechend dem Bezugsverhältnis von 12:1 eine neue Aktie zum Bezugspreis von 5,00 EUR je neuer Aktie bezogen werden. Gemäß 67 Abs. 2 AktG gilt im Verhältnis zur Gesellschaft als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist. Die Depotbanken werden gebeten, die Bezugsanmeldungen der Aktionäre gesammelt in einer Anmeldung bis spätestens zum 17. April 2009, 14:00 Uhr MESZ, bei M.M.Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg, Fax: , aufzugeben und den Bezugspreis von EUR 5,00 je Aktie bis spätestens 17. April 2009, 14:00 MESZ, auf folgendes Konto bei M.M.Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg, zu zahlen: M.M.Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg, Konto Nr , BLZ , Verwendungszweck KE IMW Für den Bezug wird die übliche Bankprovision berechnet. Entscheidend für die Einhaltung der Frist ist jeweils der rechtzeitige Eingang der Bezugsanmeldung sowie des Bezugspreises bei der genannten Bezugsstelle.

3 Maßgeblich für die Berechnung der Anzahl der den Aktionären jeweils zustehenden Bezugsrechte ist deren jeweiliger Bestand an Aktien mit Ablauf des Zu diesem Zeitpunkt werden die Bezugsrechte (ISIN: DE000A0XFSK0 / WKN: A0XFSK) von den Aktienbeständen im Umfang des bestehenden Bezugsrechts abgetrennt. Ein börslicher Bezugsrechtshandel wird weder von der Gesellschaft noch von M.M.Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien organisiert. Nicht ausgeübte Bezugsrechte werden nach Ablauf der Bezugsfrist wertlos ausgebucht. Vom Beginn der Bezugsfrist an werden die Aktien der Gesellschaft ex-bezugsrecht notiert. Als Bezugsrechtsnachweis für die neuen Aktien gelten die Bezugsrechte. Bezugserklärungen können nur berücksichtigt werden, wenn die entsprechenden Bezugsrechte bis spätestens zum Ablauf der Bezugsfrist am , 14:00 Uhr MESZ, auf das bei der Clearstream Banking AG geführte Konto Nr von M.M.Warburg & Kommanditgesellschaft auf Aktien übertragen wurden. Bezugserklärungen können darüber hinaus nur berücksichtigt werden, wenn bis spätestens zum Ablauf der Bezugsfrist der Bezugspreis auf dem genannten Konto durch die Depotbanken der Aktionäre eingegangen ist. Ein Überbezug ist ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wird. Die Aktionäre haben keinen Anspruch auf Einzelverbriefung. Etwaige aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogene Aktien können im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren zu dem festgesetzten Bezugspreis angeboten und zugeteilt werden. Wichtiger Hinweis für Aktionäre Die Lieferung der neuen Aktien erfolgt erst nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister voraussichtlich nicht vor Ende der KW 18. Die neuen Aktien werden unter der gesonderten WKN A0XFSL / ISIN DE000A0XFSL8 ausgegeben und sind zunächst nicht zum Börsenhandel zugelassen. Eine Zulassung der neuen Aktien zum Regulieren Markt der Frankfurter Wertpapierbörse wird innerhalb der gesetzlichen Fristen angestrebt. Die Umbuchung in die ISIN DE000A0BVWY6 wird nach der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2008/2009 entscheidet, erfolgen,

4 sofern die neuen Aktien bis zu diesem Zeitpunkt zum Regulierten Markt der Frankfurter Wertapierbörse zugelassen sind. Sofern es nicht zu einer Übernahme der Neuen Aktien durch M.M.Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien kommt oder die Kapitalerhöhung nicht bis zum in das Handelsregister eingetragen wird, entfällt das Bezugsangebot. Sollten vor Einbuchung der neuen Aktien in die Depots der jeweiligen Erwerber bereits Leerverkäufe erfolgt sein, trägt allein der Verkäufer das Risiko, seine durch einen Leerverkauf eingegangenen Verpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig durch Lieferung von neuen Aktien erfüllen zu können. Die neuen Aktien und die Bezugsrechte sind und werden weder nach den Vorschriften des United States Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung noch bei Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Die neuen Aktien und die Bezugsrechte dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft oder direkt oder indirekt dorthin geliefert werden. Die Annahme dieses Angebotes außerhalb der Bundesrepublik Deutschland kann Beschränkungen unterliegen. Personen, die das Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland annehmen wollen, werden aufgefordert, sich über die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestehenden Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Das Bezugsangebot wird ausschließlich nach deutschem Recht durchgeführt. Die Bekanntmachung des Bezugsangebots dient ausschließlich der Einhaltung der zwingenden Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland und bezweckt weder die Abgabe noch die Veröffentlichung eines Bezugsangebotes nach Maßgabe von Vorschriften anderer Rechtsordnungen als der der Bundesrepublik Deutschland. Eine Veröffentlichung, Versendung oder Weitergabe des Bezugsangebots oder einer Zusammenfassung oder sonstigen Beschreibung unterliegt im Ausland möglicherweise Beschränkungen. Mit Ausnahme der Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger und der Börsenzeitung sowie der Weiterleitung des Bundesanzeigers mit Genehmigung der Gesellschaft darf des Bezugsangebot durch Dritte weder unmittelbar noch mittelbar im bzw. in das Ausland veröffentlicht, versendet oder weitergegeben werden, soweit dies nach den jeweils anwendbaren ausländischen Bestimmungen untersagt oder von der Einhaltung behördlicher Verfahren oder der Erteilung einer Genehmigung abhängig ist. Dies gilt auch für eine Zusammenfassung

5 oder Beschreibung des Bezugsangebots. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass eine Veröffentlichung, Versendung, Verbreitung oder Weitergabe des Bezugsangebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland mit den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften vereinbar ist. Berlin, im April 2009 IMW Immobilien AG Der Vorstand

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