Congress und Messe Innsbruck GmbH

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1 Firma Sitz Firmenbuchnummer Unternehmensgegenstand und Zweck Standorte Tätigkeiten Strategische Überlegungen Congress und Messe Innsbruck GmbH Innsbruck FN m a) Erhaltung und Betrieb des Unternehmens, insbesondere durch Akquisition, Vorbereitung und Durchführung von Kongressen jeder Art (wie auch von Konferenzen, Versammlungen, Seminaren, Symposien und dergleichen), Abwicklung von Konzerten und Veranstaltungen wirtschaftlicher, kultureller oder unterhaltender Natur sowie die Betreuung von Ausstellungen aller Art, Vermietung der Räume der Congress und Messe Innsbruck GmbH und Führung aller jener Nebenbetriebe, die üblicherweise mit den angeführten Tätigkeiten verbunden sind oder diesen nützen können; b) die Abhaltung von Messen und im Bereich des Messeareals die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Gebäuden und Gebäudeteilen, beweglichen und unbeweglichen Ausstattungsgegenständen; c) die Beteiligung an Unternehmen, die gleichartige oder ähnliche Zwecke zum Gegenstand haben. Congress Innsbruck Messe Innsbruck Congresspark Igls Die Congress und Messe Innsbruck GmbH ist mit ihren drei Standorten größter Anbieter unterschiedlichster Infrastruktur für Veranstaltungen verschiedener Art im Tiroler Zentralraum. Die Congress und Messe Innsbruck GmbH leistet einen wesentlichen Beitrag zum Wirtschaftsstandort Tirol. Durch ihre Funktion als zentraler Veranstaltungsort der Region können eine Reihe von nationalen und internationalen Veranstaltungen in Innsbruck stattfinden und damit nicht nur die Destination Innsbruck/Tirol gefördert werden sondern auch Impulse - insbesondere auch für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort - gesetzt werden. Das Land Tirol ist sich dieses Standortvorteiles bewusst, es engagiert sich deshalb auch in diesem Bereich um damit die Stellung unseres Landes in der Kongress- und Veranstaltungswirtschaft nachhaltig zu festigen. Neben der professionellen Organisation und Abwicklung von Kongressen und Veranstaltungen unterhält die Congress und Messe Innsbruck GmbH in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität Innsbruck die Tochtergesellschaft medex (Medizinische Ausstellungsgesellschaft), die sich auf das medizinische Kongresswesen spezialisiert hat und damit in diesem Bereich in den letzten Jahren umfassende Kompetenz aufgebaut hat. Besondere Ereignisse im Jahr 211 Ausblick Der Berichtszeitraum des letzten Jahres ist geprägt von den Neu- und Umbauarbeiten im Bereich des Messegeländes. Im Rahmen des Projekts Messe Innsbruck Neu wurde das Messegelände generalsaniert und im nördlichen Bereich einer neuen Gestaltung unterzogen. Im neu errichteten Baukomplex finden neben einem neuen Foyer und dem Messerestaurant zwei Veranstaltungssäle und drei Seminarräume sowie eine Tiefgarage platz. Im Rahmen einer feierlichen Eröffnung wurde das Gelände im Dezember 211 seiner Bestimmung übergeben. Mit dem Neu- bzw. Umbau des Messegeländes ist Innsbruck für die kommenden Jahre mit hochwertiger Kongress- und Messeinfrastruktur ausgestattet, die drei Standorte der Gesellschaft bieten eines der modernsten Messe- und Kongresszentren der Alpen.

2 Geschäftsführung Aufsichtsrat ( ) Georg Lamp Mag. Dr. Christoph Platzgummer (Vorsitzender) Patrizia Zoller-Frischauf (Stellvertreter) Dr. Jürgen Bodenseer (Stellvertreter) Mag. Otto Flatscher Andreas Wanker Dr. Josef Hörnler Dr. Karl Josef Ischia Dipl.-HTL-Ing. Walter Peer Ing. Christine Lindenberger Mag. Dr. Helmut Schuchter Mag. Manfred Tschopfer Mag. Horst Wallner Stammkapital 255., Gesellschafter Land Tirol 25,5% 65.25, Stadtgemeinde Innsbruck 58,% 147.9, Wirtschaftskammer Tirol 13,5% , Tourismusverband Innsbruck und seine Feriendörfer 3,% 7.65, Finanzierung Prüfung von Personalstruktur Beteiligt an Die Finanzierung des Betriebs sowie der Infrastrukturmaßnahmen erfolgt neben der Eigenmittelfinanzierung über einen im Syndikatsvertrag festgelegten Schlüssel der Gesellschafter. Treuhand Partner Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH 61 Beschäftigte (Stand ) davon 26 weibliche Mitarbeiterinnen 2 Lehrlinge in Ausbildung Das Haus setzt auf Erfahrung durch langjährige Zugehörigkeit der Mitarbeiter. Umfassende Fortbildungs- und Qualifikationsmaßnahmen bilden einen Schwerpunkt der Personalentwicklung. Innsbrucker Stadtmarketing GesmbH Stammkapital: 75., medex Medizinische Ausstellungsgesellschaft m.b.h. Stammkapital: 35., COME-INN Gastro GmbH: Anteil: 18., bzw. 24, % Anteil: 17.5, bzw. 5, % Stammkapital: 1., Anteil: 34.75, bzw. 34,75 %

3 BILANZ AKTIVA EUR % BS EUR % BS EUR % BS EUR % BS A. Anlagevermögen ,95 % ,23 % ,37 % ,94 % I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.151,6 % ,1 % 55.36,12 % ,16 % II. Sachanlagen ,85 % ,2 % ,12 % ,65 % III. Finanzanlagen 26.38,4 % 61.13,11 % 61.13,13 % 61.13,13 % B. Umlaufvermögen ,3 % ,71 % ,54 % ,91 % I. Vorräte 6.483,1 % 6.499,1 % 6.723,1 % 5.863,1 % II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ,61 % ,39 % ,77 % ,37 % III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten 28.47,41 % ,31 % ,75 % ,54 % C. Rechnungsabgrenzungen ,2 % ,6 % 44.1,9 % ,15 % SUMME Aktiva , % , % , % , % PASSIVA A. Eigenkapital ,92 % ,53 % ,95 % ,21 % I. Stammkapital 255.,37 % 255.,45 % 255.,54 % 255.,54 % II. Kapitalrücklagen ,52 % ,5 % ,37 % ,63 % III. Gewinnrücklagen, %, %, %, % IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust ,3 % ,3 % 16.97,3 % ,4 % B. Investitionszuschüsse ,97 % ,64 % ,37 % ,7 % C. Rückstellungen ,55 % ,54 % ,59 % ,22 % 1. Abfertigungen 496.7,72 % , % ,24 % ,23 % 2. Pensionen ,16 % ,79 % ,52 % ,17 % 3. Sonstige Rückstellungen ,66 % ,75 % ,83 % ,82 % D. Verbindlichkeiten ,56 % ,29 % ,9 % ,87 % 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ,23 % ,48 % ,48 % ,98 % 2. Erhaltene Anzahlungen ,26 % ,2 % ,2 % 22.75,43 % 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , % ,86 % ,64 % ,6 % 4. sonstige Verbindlichkeiten ,7 % ,75 % ,76 % ,86 % E. Rechnungsabgrenzungen, %, %, %, % SUMME Passiva , % , % , % , %

4 KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG EIGENKAPITALQUOTE (Eigenkapital/Gesamtkapital) 68,2% Finanzierungsanteile Betrieb (Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge / Gesamtaufwand) Finanzierung Investitionen: Gesamtaufwand: 1.94.,-- Investitionen 211: ,-- 8,9% 13,4% Die Investitionen werden gem. Syndikatsvertrag aus Eigenmitteln der Gesellschaft finanziert. Der nicht durch Eigenmittel bedeckbare Investitonsaufwand wird weiters durch die Gesellschafter in einem festgelegten Verhältnis finanziert.für das Projekt "Neu- und Umbau Messe" wurde zwischen dengesellschaftern eine eigene Finanzierungsvereinbarung beschlossen. Umsatzerlöse 78,5% Finanzierung öffentl. Mittel sonstige Erträge ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG EUR % BL EUR % BL EUR % BL EUR % BL Umsatzerlöse ,79 % ,7 % ,78 % ,89 % sonstige betriebliche Erträge ,21 % ,93 % ,22 % ,11 % Betriebsleistung , % , % , % , % Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen ,52 % ,32 % ,88 % ,63 % Personalaufwand ,11 % ,12 % ,83 % ,41 % Abschreibungen ,16 % ,67 % ,95 % ,91 % sonstige betriebliche Aufwendungen ,18 % ,93 % ,13 % ,78 % Betriebserfolg ,97 % ,4 % ,79 % ,73 % Finanzerfolg +/ ,19 % 12.26,16 % ,6 % ,6 % EGT ,15 % ,88 % ,19 % ,33 % Steuern vom Einkommen/Ertrag 1.75,2 % 1.75,2 % 1.75,2 % 1.75,2 % Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag ,17 % ,9 % ,21 % ,35 % Auflösung unversteuerter Rücklagen, %, %, % ,84 % Auflösung von Kapitalrücklagen ,23 % ,39 % 58. 6,39 %, % Auflösung von Gewinnrücklagen ,2% ,74%, % ,73% Zuweisung zu Gewinnrücklagen ,2% ,21% ,2% ,25% Gewinn-/ Verlustvortrag aus Vorjahr ,2 % 16.97,21 % ,2 % 21.65,25 % Bilanzgewinn/Bilanzverlust ,27 % ,23 % 16.97,18 % ,21 %

5 Congress und Messe Innsbruck GmbH ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Entwicklung der Vermögensstruktur Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungen Entwicklung der Kapitalstruktur Eigenkapital Fremdkapital Bilanzsumme Entwicklung des Erfolges Betriebsleistung Finanzerfolg +/- EGT Entwicklung des Aufwandes Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen