Einladung zur 26. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

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1 Einladung zur 26. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre Datum: Mittwoch, 18. April 2012, 15:00 Uhr (Türöffnung 14:00 Uhr) Ort: Lake Side, Casino Zürichhorn, Bellerivestrasse 170, CH-8008 Zürich Traktanden und Anträge: 1. Jahresbericht des Verwaltungsrats, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2011, Bericht der Revisionsstelle Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresberichts des Verwaltungsrats, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung zum Vergütungsbericht in einer Konsultativabstimmung. Der Vergütungsbericht findet sich auf Seiten des Geschäftsberichtes Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve (verrechnungssteuerfrei) a) Verwendung des Bilanzgewinns CHF Gewinnvortrag 68' Netto Gewinn ' Veränderung der Reserve für eigene Aktien 3' Verfügbarer Bilanzgewinn 110' Antrag des Verwaltungsrats: - Vortrag des Bilanzgewinns auf neue Rechnung Tecan Group Ltd., Seestrasse 103, CH-8708 Männedorf, Switzerland T , F , info@tecan.com,

2 b) Zuweisung aus den gesetzlichen Reserven (Kapitaleinlagereserven) in freie Reserven und Ausschüttung Vortrag vom letzten Jahr CHF 26' Ausgabe neuer Aktien aufgrund Ausübung von Mitarbeiteroptionen Subtotal Kapitaleinlagereserve Antrag des Verwaltungsrats: - Zuweisung aus den gesetzlichen Reserven (Kapitaleinlagereserven) an die freie Reserve und Ausschüttung von CHF 1.25 je Aktie mit einem Nennwert von CHF 0.10 (total 10'804'945 auszahlungsberechtigte Aktien) 1 27' (13'506'181) - Vortrag innerhalb der Kapitaleinlagereserve 13' Diese Zahlen basieren auf dem ausstehenden Aktienkapital per 31. Dezember Die Anzahl der zur Auszahlung berechtigten Aktien kann sich aufgrund des Kaufs und Verkaufs von eigenen Aktien und der Ausgabe neuer Aktien aus dem bedingten Aktienkapital im Zusammenhang mit den Mitarbeiterbeteiligungsplänen ändern. Ende 2011 waren insgesamt Optionen vor dem Datum der Ausschüttung ausübbar. Kommentar: Aufgrund des Schweizer Steuerrechts können von Aktionären geleistete Kapitaleinlagen, die in einer separaten Reserve für Kapitaleinlagen verbucht sind, verrechnungssteuerfrei ausgeschüttet werden (wie Rückzahlungen von Aktienkapital). Dies gilt rückwirkend für alle seit 1997 getätigten Kapitaleinlagen. Der Verwaltungsrat schlägt vor, diese Rechtslage zu nutzen. Dies bedingt indes die Umbuchung aus der Kapitaleinlagereserve in die freien Reserven im Umfang der Ausschüttung von CHF 13'506' Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Antrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Entlastung für die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für deren Tätigkeiten im Geschäftsjahr Wiederwahl von sechs Mitgliedern des Verwaltungsrats und Wahl eines neuen Mitgliedes a) Wiederwahl von sechs bisherigen Mitgliedern Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der folgenden bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats für je einjährige Amtszeiten: Heinrich Fischer, Dominique F. Baly, Dr. Oliver Fetzer, Gérard Vaillant, Erik Walldén und Rolf Classon. b) Wahl von einem neuen Mitglied Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Dr. Karen J. Huebscher (Lebenslauf liegt bei) für eine einjährige Amtszeit. Kommentar: Alle Wahlen erfolgen in separaten Wahlgängen.

3 6. Änderung von Artikel 3 der Statuten Antrag des Verwaltungsrats: Änderung von Art. 3b und Art. 3c der Statuten wie folgt (Änderungen sind unterstrichen) Art. 3a [bleibt unverändert] Art. 3b Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von Fr erhöht durch Ausgabe von höchstens 1' vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je Fr durch Ausübung von Wandel- oder Optionsrechten, die in Verbindung mit Anleihens- oder ähnlichen Obligationen der Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften eingeräumt werden oder durch Ausübung von Optionsrechten, die den Aktionären zugeteilt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der Erwerb der Namenaktien durch die Ausübung von Wandel- oder Optionsrechten und die weitere Übertragung der Namenaktien unterliegen der Beschränkung gemäss Art. 5 der Statuten. Das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre kann bei Wandel- oder Optionsanleihen durch Beschluss des Verwaltungsrats eingeschränkt oder ausgeschlossen werden (1) zur Finanzierung oder Refinanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder (2) zur Emission der Options- und Wandelanleihen auf internationalen Kapitalmärkten. Soweit das Vorwegzeichnungsrecht ausgeschlossen ist, sind (1) die Anleihensobligationen zu Marktbedingungen zu platzieren, (2) die Ausübungsfrist der Optionsrechte auf höchstens fünf Jahre und jene der Wandelrechte auf höchstens zehn Jahre ab dem Zeitpunkt der Anleihensemission anzusetzen und (3) der Wandel- oder Ausübungspreis für die neuen Aktien mindestens entsprechend den Marktbedingungen im Zeitpunkt der Anleihensemission festzulegen. Solange die Gesellschaft über bedingtes Kapital gemäss Art. 3b der Statuten verfügt und falls und insoweit der Verwaltungsrat das Aktienkapital gestützt auf Art. 3c der Statuten erhöht (genehmigte Kapitalerhöhung), wird das Recht des Verwaltungsrats, gemäss Art. 3b der Statuten Wandelanleihen, Optionsanleihen, ähnliche Obligationen oder andere Finanzmarktinstrumente zur Schaffung von Aktienkapital auszugeben (bedingte Kapitalerhöhung), um die Betragshöhe der anfangs erwähnten genehmigten Kapitalerhöhung herabgesetzt. Art. 3c Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 21. April 2014 das Aktienkapital im Maximalbetrag von Fr durch Ausgabe von höchstens 2' vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von Fr zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen und mögliche Sachübernahmen werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Die neuen Namenaktien unterliegen nach dem Erwerb den Beschränkungen gemäss Art. 5 der Statuten. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann durch Beschluss des Verwaltungsrats eingeschränkt oder ausgeschlossen und Dritten zugewiesen werden, wenn die neuen Aktien (1) für Bezahlung der Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen, (2) zur Finanzierung oder Refinanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder (3) für eine internationale Platzierung von Aktien verwendet werden sollen. Aktien, für welche Bezugsrechte

4 eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind durch den Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft zu verwenden. Solange die Gesellschaft über genehmigtes Kapital gemäss Art. 3c der Statuten verfügt und falls und insoweit der Verwaltungsrat gestützt auf Art. 3b der Statuten Wandelanleihen, Optionsanleihen, ähnliche Obligationen oder andere Finanzmarktinstrumente zur Schaffung von Aktienkapital ausgibt (bedingte Kapitalerhöhung), wird das Recht des Verwaltungsrats, das Aktienkapital gestützt auf Art. 3c der Statuten zu erhöhen (genehmigte Kapitalerhöhung), um die Betragshöhe der anfangs erwähnten bedingten Kapitalerhöhung herabgesetzt. Kommentar: Das bedingte Kapital für Wandelanleihen, Optionsanleihen, ähnliche Obligationen oder andere Finanzmarktinstrumente ermöglicht es dem Verwaltungsrat, das Aktienkapital um rund 15 Prozent zu erhöhen. Das genehmigte Aktienkapital ermöglicht eine Erhöhung des Aktienkapitals um weitere rund 20 Prozent. Unter den beiden entsprechenden Statutenbestimmungen hat der Verwaltungsrat die Möglichkeit, in gewissen Fällen die Bezugsrechte bzw. Vorwegszeichnungsrechte der Aktionäre auszuschliessen. Somit war der Verwaltungsrat ermächtigt, das Aktienkapital unter den beiden entsprechenden Statutenbestimmungen unter Ausschluss der Bezugsrechte um rund 35 Prozent zu erhöhen ( Gesamtermächtigung ). Das genehmigte Kapital läuft im April 2012 aus. Im Sinne einer verbesserten Corporate Governance schlägt der Verwaltungsrat nun vor, das genehmigte Aktienkapital um weitere zwei Jahre zu verlängern, aber die Gesamtermächtigung zu reduzieren. Die vorgeschlagenen neuen Statutenbestimmmungen schreiben vor, dass das bedingte Kapital für Wandelanleihen, Optionsanleihen, ähnliche Obligationen oder andere Finanzmarktinstrumente sich in dem Umfang reduziert, als genehmigtes Kapital ausgegeben wird und, dass sich das genehmigte Kapital in dem Umfang reduziert als Aktien unter dem entsprechenden bedingten Kapital geschaffen wurden. Die Gesamtermächtigung reduziert sich somit unter diesen beiden Statutenbestimmungen auf rund 20 Prozent des Aktienkapitals. Aufgrund existierender Options- und Aktienprogramme bleibt die Möglichkeit, Mitarbeiteraktien und optionen zu schaffen bzw. die entsprechende Statutenbestimmung von Art. 3a (gegenwärtig noch im Umfang von rund 7.5 Prozent des Aktienkapitals) davon unberührt. 7. Wiederwahl der Revisionsstelle Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der KPMG AG, Zürich, für das Geschäftsjahr * * * * * * * * * * * * * *

5 Unterlagen Die aktuellen Statuten, der Geschäftsbericht 2011 mit Jahresbericht des Verwaltungsrats, Jahres- und Konzernrechnung, Berichten der Revisionsstelle sowie mit dem Vergütungsbericht liegen ab dem 28. März 2012 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, Seestrasse 103, CH-8708 Männedorf, auf. Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Ausfertigung der zur Einsicht aufliegenden Unterlagen zugestellt. Ab dem 28. März 2012 kann der Geschäftsbericht 2011 vom Internet unter der Adresse der Gesellschaft, heruntergeladen werden. Zutrittskarten und Stimmberechtigung Gegen Rücksendung der Anmeldekarte bis spätestens am 13. April 2012 wird den Aktionären die Zutrittskarte und das Stimmmaterial zugestellt. Stimmberechtigt sind die am 10. April 2012, Uhr, im Aktienregister eingetragenen Aktionäre. Bis 19. April 2012 ist das Aktienregister für Eintragungen gesperrt. Stellvertretung und Vollmacht Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen und nicht durch ihren gesetzlichen Vertreter vertreten werden, können sich gemäss Art. 12 Abs. 3 der Statuten wie folgt vertreten lassen: durch einen anderen im Aktienregister eingetragenen Aktionär oder einen Depotvertreter. Die diesbezügliche Vollmacht (im unteren Teil der Zutrittskarte) ist auszufüllen und dem Bevollmächtigten zu übergeben. durch die Tecan Group AG. Zur Vollmachtserteilung genügt die Anmeldekarte ohne Weisungen (die Zutrittskarte muss nicht angefordert werden). Die Stimmabgabe erfolgt gemäss den Anträgen des Verwaltungsrats. Vollmachten mit anderslautenden Instruktionen werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet. durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dr. iur. René Schwarzenbach, Rechtsanwalt, Schwarzenbach Rechtsanwälte, Grossmünsterplatz 1, CH-8001 Zürich. Zur Vollmachtserteilung genügt die Anmeldekarte (die Zutrittskarte muss nicht angefordert werden). Für die Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters kann das Instruktionsformular auf der Rückseite der Anmeldekarte verwendet werden. Fehlen schriftliche Instruktionen, so übt der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrats aus. Depotvertreter werden gebeten, der SIX SAG AG frühzeitig, jedoch spätestens bis zum 18. April 2012, Uhr, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekanntzugeben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz über Banken und Sparkassen unterstellten Institute und gewerbsmässigen Vermögensverwalter. Männedorf, 27. März 2012 Für den Verwaltungsrat der Tecan Group AG Rolf Classon Präsident

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7 Karen J. Huebscher Schweizer und britische Staatsangehörige Ausbildung MBA, IMD (Lausanne, Schweiz) Dr. der Naturwissenschaften (Molekularbiologie), ETH Zürich Master-Abschluss, Nutztierwissenschaften, ETH Zürich Beruflicher Hintergrund 2012 Gründerin und Managing Director der FibulaMedical AG, einem Beratungsunternehmen in den Bereichen Pharma, Biotech und Medtech. Auf dem Gebiet der Medizintechnik entwickelt das Unternehmen zudem chirurgische Instrumente. Ferner besitzt es in den USA und Europa Patentrechte an einem Knochenbohrer in der Entwicklungsphase Novartis Vaccines & Diagnostics AG, Basel, Schweiz Head Public Health and Market Access Europe. Mitglied des European Commercial Operations Leadership Team. Site Head Novartis Vaccines & Diagnostics AG, Basel. Vorstandsmitglied der European Vaccine Manufacturers Organization (EVM), Brüssel. Verantwortung für die Leitung der Vaccines & Diagnostics-Organisation in Basel mit rund 100 Mitarbeitenden und für den Aufbau einer Marketing- Funktion für Europa bei Vaccines Novartis Vaccines & Diagnostics (NV&D), Emeryville, CA, und Cambridge, MA Global Head Business Development und Mitglied des NV&D Executive Committee und des Innovation Board. Verantwortung für den Ausbau des Geschäfts durch Lizenzverträge oder F&A-Transaktionen. Zudem entwickelte sie eine Governance-Struktur für Geschäftstransaktionen. Bedeutendste Leistungen: Verschiedene umfangreiche Partnerschaftsvereinbarungen. Entwicklung einer geografischen Expansionsstrategie mit Schwerpunkt auf Partnerschaften in Russland, Indien und China. Einleitung der Akquisition von Zhejiang Tianyuan, einem der grössten privaten Impfstoffunternehmen Chinas. Neuverhandlung einer Liefervereinbarung, die in einem Zeitraum von über zehn Jahren einen Umsatzanstieg von >EUR 2,5 Mrd. generiert Novartis, Basel, Schweiz Global Head of Investor Relations (IR)

8 Novartis, Basel, Schweiz Investor Relations Manager Verantwortung für die Vorbereitung der vierteljährlichen Investoren- /Analysten-Präsentationen, von Medienmitteilungen, Geschäftsberichten und F&E-Tagen für Investoren/Analysten, Roadshows und Einzeltreffen. Als Mitglied des Corporate Disclosure Committee war sie ferner zuständig für die Beurteilung der Relevanz bezüglich Offenlegung von Neuigkeiten und Entwicklungen im Unternehmen. Bedeutendste Leistungen: Aufbau des Teams in den USA und Europa zu einem der renommiertesten IR-Teams innerhalb und ausserhalb der Pharmaindustrie Novartis und CIBA-Geigy, Basel, Schweiz Forscherin in der Abteilung für Biotechnologie Aktivitäten in Führungs- und Aufsichtsorganen (Designiertes) Verwaltungsratsmitglied eines privaten Vertriebsunternehmens für Pharmazeutika mit Fokus auf den Schwellenmärkten (Afrika, Asien und Osteuropa)