Protokoll der 20. Generalversammlung vom 17. März 2016, Uhr
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- Charlotte Bach
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1 Protokoll der 20. Generalversammlung vom 17. März 2016, Uhr im Café Plus, 8154 Oberglatt Beginn: 19:45 Uhr Ende: 20:35 Uhr Anwesend: Vorstand Bernhard Antweiler Präsident Elisabeth Altorfer Finanzen Gabi De Caro Personal Chantal Kämpfen Öffentlichkeitsarbeit Karin Zenger Aktuarin Spitexleitung Daniela Maag Gemeinderat Susann Rykart Anwesend: 33 Personen, davon 30 Personen (stimmberechtigt) Entschuldigt: Roger Rauper, Fam. Stähli, E. Gujer, Fam. Degan, J. Dambach, U. Schmid, Hr Hadorn, Hr Frey und Hr. Galliker Traktanden 1. Begrüssung 2. Wahl eines Stimmenzählers / einer Stimmenzählerin 3. Protokoll der Generalversammlung vom 19. März Jahresbericht Jahresrechnung 2015 / Revisorenbericht 6. Budget Festsetzung des Jahresbeitrages Wahlen 9. Anträge 10. Verschiedenes
2 1. Begrüssung Spitex-Verein Oberglatt Der Präsident begrüßt alle Anwesenden und eröffnet die 20. Generalversammlung. Von den anwesenden Mitgliedern wird keine Änderung der Traktandenliste gewünscht. B. Antweiler stellt fest, dass die Einladungen rechtzeitig versandt worden sind. 2. Wahl eines Stimmenzählers / einer Stimmenzählerin Martin Fehr übernimmt das Amt des Stimmenzählers. Martin Fehr wird in stiller Wahl gewählt. 3. Protokoll der Generalversammlung vom 19. März 2015 Das Protokoll der letzten GV war auf unserer Homepage verfügbar, es lag auch im Spitex- Zentrum auf. Ferner werden einige Exemplare des Protokolls an der Sitzung aufgelegt. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. Der Präsident verdankt das Protokoll. 4. Jahresbericht 2015 Der Präsident verliest den Jahresbericht Der Jahresbericht wird einstimmig von der GV genehmigt. 5. Jahresrechnung 2015 / Revisorenbericht Alle Anwesenden erhalten eine Kopie der Jahresrechnung E. Altorfer erläutert die Jahresrechnung wie folgt: Der Jahresabschluss 2015 weist einen unerwartet hohen und für uns sehr erfreulichen Einnahmenüberschuss von Fr aus. Der Betriebsertrag aus der Pflege und den hauswirtschaftlichen Leistungen beträgt Fr und ist damit gut 4% höher als die budgetierten Fr Wir konnten im vergangenen Jahr wieder mehr Stunden verrechnen. Auch haben wir uns entschieden, die Tarife bei den Hauswirtschaftlichen Leistungen per etwas anzuheben. Der Restfinanzierungsbeitrag für die Pflege beträgt Fr und ist somit Fr höher als budgetiert. Diese Mehreinnahmen haben entscheidend zum guten Jahresergebnis geführt. Unser budgetierter Betrag basierte auf einem Restfinanzierungsbeitrag von durchschnittlich Fr. 48 pro verrechenbare Stunde. Dieser Betrag wurde jedoch von der Gesundheitsdirektion per um durchschnittlich Fr. 10 pro verrechenbare Stunde angehoben. Aufgrund des beträchtlichen Einnahmenüberschusses wurde dann der Gemeindebeitrag gemäss Zusatzvertrag nicht in Anspruch genommen. Bei den Mietgliederbeiträgen und Spenden erhielten wir etwas mehr als budgetiert. Es erstaunt uns immer wieder, wie treu und regelmässig die Beiträge und Spenden bei uns eingehen. Werden bei den Besoldungen die effektiven Aufwände mit dem Budget verglichen, zeigt sich dass die Aufwände rund 11% höher waren. Die Abweichung erfolgt grösstenteils durch die Zunahme des Arbeitsvolumens. Die Kosten für die Ausbildung unserer FaGe waren um Fr tiefer als budgetiert, da diese im Frühling 2015 ihre Lehrzeit abgebrochen hat. Der Gesamtaufwand 2015 beträgt Fr und ist knapp 0.86% höher als der budgetierte Aufwand von Fr
3 Bilanz per : Ende Jahr hatte der Spitex-Verein Barmittel von rund Fr Neu sind in der Bilanz die WSGZ-Anteile von Fr 8 000, welche aufgrund des neuen Domizils erworben werden mussten. Durch den Einnahmenüberschuss von Fr im 2015 erhöhte sich das Vereinskapital auf Fr Zusammen mit dem Fonds Vermächtnisse besteht im Moment ein Eigenkapital von Fr. 325'462, was doch ein recht gutes Polster ist. Revisionsbericht 2015 Nadine Anderegg und Franziska Meier als Vertreter der RPK sind anwesend. Nadine Anderegg liest den Revisionsbericht vor. Die RPK hat die Jahresrechnung 2015 geprüft. Die Revisorinnen beantragen aufgrund des Prüfungsergebnisses, die Jahresrechnung 2015 des Spitex-Vereins Oberglatt zu genehmigen und dem Vorstand sowie der Kassiererin, Frau E. Altorfer, unter Verdankung der geleisteten Dienste, Décharge zu erteilen. Die Jahresrechnung 2015 wird von der Versammlung einstimmig genehmigt. 6. Budget 2016 Alle Anwesenden erhalten eine Kopie des Budgets E. Altorfer erläutert das Budget wie folgt: Das Budget 2016 wurde Ende Juli 2015 erstellt. Grundlage für die Budget-Berechnungen war der Halbjahresabschluss per 30. Juni 2015; jedoch wurden aufgrund des guten Resultates diverse stille Reserven vorgenommen. Die Einnahmen aus der Pflege, Betreuung und der Hauswirtschaft von Fr entstanden, indem diejenigen des Zwischenabschlusses auf 1 Jahr hochgerechnet und anschliessend um 3% im Sinne einer Reserve reduziert wurden. Die Budgetierung in Bezug auf den Mahlzeitendienst wurde kostendeckend vorgenommen. Bei den Einnahmen betreffend Restfinanzierung Pflege durch Gemeinde, Gemeindebeitrag für HW und Gemeindebeitrag gemäss Zusatzvertrag galt die gleiche Berechnung wie bei den Einnahmen aus der Pflege; sie enthalten also ebenfalls eine stille Reserve von 3%. Hierbei ist auch zu erwähnen, dass die Anpassung bzw. Erhöhung der Restfinanzierungsbeiträge ab nicht berücksichtigt wurde, da sie zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt war. Bei der Ermittlung der Besoldung galt das gleiche Vorgehen wie bei den Einnahmen. Der Betrag wurde mit einem Zuschlag von 0.3% für den Teuerungsausgleich ergänzt. Die so erhaltene Bruttolohnsumme erhöhten wir um 2% - wiederum im Sinne einer stillen Reserve -, was einen Betrag von Fr ergab. Dazu kommen die Auslagen von Fr für die im August 2016 neu eintretende Auszubildende. Durch den Domizilwechsel verzeichnen wir höhere Mietkosten. Die Berechnung erfolgte gemäss aktuellem Mietvertrag. Die Mietnebenkosten wurden aufgrund von Erfahrungszahlen eingesetzt.
4 Der Fahrzeug- sowie der übrige Betriebsaufwand wurde ebenfalls aufgrund des Zwischenabschlusses berechnet und teilweise mit Erfahrungszahlen oder bereits vorhandenen Werten etwas erhöht bzw. tiefer gesetzt. Wir rechnen mit Gesamt-Einnahmen von Fr und Gesamt-Ausgaben von Fr Dies ergibt einen budgetierten Einnahmenüberschuss für 2016 von Fr Das Budget wurde einstimmig angenommen. 7. Festsetzung des Jahresbeitrages 2017 G. De Caro teilt mit, dass der Vorstand sich entschlossen habe, für das Jahr 2017 keine Erhöhung des Jahresbeitrages zu beantragen. Der Mitgliederbeitrag bleibt bei sfr Der Vorschlag wird einstimmig angenommen 8. Wahlen B. Antweiler informiert, dass der Vorstand des Spitex-Vereins für jeweils zwei Jahre gewählt wird. Dieses Jahr ist ein Wahljahr. Dieses Jahr sind drei Rücktritte aus dem Vorstand zu verzeichnen. Die Finanzverantwortliche Elisabeth Altorfer, die Aktuarin Karin Zenger und die Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit Chantal Kämpfen. Die ausscheidenden Vorstandsmitglieder werden mit ein paar Dankesworten gewürdigt. B. Antweiler spricht von grossem Glück, dass sich neu auch drei Persönlichkeiten zur Mitarbeit im Vorstand zur Verfügung stellen. Es sind dies als Finanzverantwortliche Beatrice Haab, als Aktuarin Judith Hüppi und für die Öffentlichkeitsarbeit Cornelia Bühler Die drei neuen Mitglieder des Vorstands sind einzeln zu wählen. B. Antweiler stellt sie einzeln vor und danach werden alle einstimmig gewählt. Gabi de Caro stellt sich zur Wiederwahl, sie wird einstimmig gewählt auch B. Antweiler stellt sich zur Wiederwahl, er wird einstimmig gewählt 9. Anträge Es sind keine schriftlichen Anträge eingegangen und es werden keine Anträge von den Anwesenden gestellt.
5 10. Verschiedenes B. Antweiler überreicht allen scheidenden Vorstandsmitgliedern ein Präsent. Ein ganz spezieller Dank geht an E. Altorfer. Auch alle neuen Mitglieder des Vorstandes, Gabi de Caro und die Spitexleiterin Daniela Maag erhalten einen Ostergruss. Zum Abschluss dankt der Präsident allen Anwesenden für ihre Teilnahme und bittet sie, noch ein wenig bei einem Glas Wein und ein Stück Pizza zu verweilen, was von den Anwesenden gerne angenommen worden ist. Oberglatt, Karin Zenger Aktuarin
Spitex-Verein Oberglatt
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