Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal/Pfalz

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1 ISIN: DE und DE WKN: und Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal/Pfalz Wir laden hiermit unsere Stamm- und Vorzugsaktionäre zu der am Mittwoch, den 18. Mai 2011, 15:00 Uhr, im CongressForum Frankenthal (Pfalz), Stephan-Cosacchi-Platz 5, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. T A G E S O R D N U N G 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der KSB Aktiengesellschaft nebst Lagebericht, des gebilligten Konzernabschlusses nebst Konzernlagebericht, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach 289 Abs. 4 und Abs. 5 HGB sowie 315 Abs. 4 HGB und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit gemäß 172 Satz 1 AktG festgestellt. Daher entfällt eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung. 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Der im Jahresabschluss der KSB Aktiengesellschaft ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von Euro ,46, der einen Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von Euro ,89 enthält, wird unter Berücksichtigung von 21 der Satzung wie folgt verwendet:

2 Ausschüttung einer Dividende: von Euro 12,00 je Stamm-Stückaktie; das sind bei Stück dividendenberechtigten Stamm-Stückaktien Euro ,00 von Euro 12,26 je Vorzugs-Stückaktie; das sind bei Stück dividendenberechtigten Vorzugs-Stückaktien Euro ,12 Einstellung in Gewinnrücklagen: Euro ,00 Gewinnvortrag: Euro ,34 Bilanzgewinn: Euro ,46 Die Dividende ist zahlbar am 19. Mai Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Den im Geschäftsjahr 2010 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird Entlastung für dieses Geschäftsjahr erteilt. 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Den im Geschäftsjahr 2010 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wird Entlastung für dieses Geschäftsjahr erteilt. 5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, folgenden Beschluss zu fassen: Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, wird zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2011 bestellt.

3 Der Aufsichtsrat hat sich von der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eine Erklärung über den Umfang der geschäftlichen, finanziellen, persönlichen und sonstigen Beziehungen zwischen ihr, ihren Organen und Prüfungsleitern einerseits und der Gesellschaft und ihren Organmitgliedern andererseits, sowie den Umfang von im vorausgegangenen Geschäftsjahr erbrachten und für das folgende Jahr vereinbarten anderen Leistungen als der Abschlussprüfung (insbesondere Beratungsleistungen) für die KSB Aktiengesellschaft und Unternehmen des KSB-Konzerns vorlegen lassen. Anhaltspunkte dafür, dass die Unabhängigkeit der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nicht hinreichend gewährleistet ist, haben sich hieraus nicht ergeben. 6. Wahlen zum Aufsichtsrat Mit Beendigung der Hauptversammlung vom 18. Mai 2011 endet die Amtszeit der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder Dr. Hans-Joachim Jacob und Richard Lederer. Der Aufsichtsrat setzt sich gem. 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG, 1 Abs. 1, 7 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 MitbestG in Verbindung mit 9 Abs. 1 der Satzung aus sechs von der Hauptversammlung und sechs von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Empfehlung des Nominierungsausschusses folgend schlägt der Aufsichtsrat vor, Herrn Dr. Hans-Joachim Jacob, Diplom-Kaufmann, München, Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung vom 18. Mai 2011 für die nachfolgend angegebene Amtszeit als von der Hauptversammlung zu wählendes Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Bestellung von Herrn Dr. Hans-Joachim Jacob erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das erste Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt; das laufende Geschäftsjahr 2011 wird hierbei nicht mitgerechnet. Herr Dr. Hans-Joachim Jacob ist zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien.

4 Gemäß Ziffer Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird darauf hingewiesen, dass beabsichtigt ist, Herrn Dr. Hans-Joachim Jacob im Falle seiner Wiederwahl in den Aufsichtsrat der Gesellschaft als Kandidaten für den Aufsichtsratsvorsitz vorzuschlagen. Der Empfehlung des Nominierungsausschusses folgend schlägt der Aufsichtsrat vor, Herrn Richard Lederer, Diplom-Kaufmann, Frankenthal, ehem. im Management des Bereichs Pumpen Energietechnik der KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung vom 18. Mai 2011 für die nachfolgend angegebene Amtszeit als von der Hauptversammlung zu wählendes Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Bestellung von Herrn Richard Lederer erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das laufende Geschäftsjahr 2011 beschließt. Herr Richard Lederer ist zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien. VORLAGEN Die unter Punkt 1 der Tagesordnung genannten Unterlagen sowie der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands (vgl. Tagesordnungspunkt 2) sind im Internet unter Link Hauptversammlung verfügbar und werden auch in der Hauptversammlung ausliegen. TEILNAHMEBEDINGUNGEN Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und soweit ihnen dieses nach der Satzung oder den gesetzlichen Bestimmungen zusteht zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Personen persönlich oder durch Bevollmächtigte berechtigt, die zu Beginn des 27. April 2011 (0:00 Uhr, Nachweisstichtag ) Aktionäre der KSB Aktiengesellschaft sind und sich angemeldet sowie ihre Teilnahmeberechtigung nachgewiesen haben. Veränderungen

5 im Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag haben für den Umfang und die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts keine Bedeutung. Zum Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts soweit den Aktionären dieses gemäß der Satzung und den gesetzlichen Bestimmungen zusteht ist ein in Textform in deutscher Sprache erstellter und auf den Nachweisstichtag bezogener Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut ausreichend. Dieser Nachweis und die Anmeldung müssen der Gesellschaft bis zum Ablauf des 11. Mai 2011 (24:00 Uhr) unter der nachfolgend genannten Adresse zugehen: KSB Aktiengesellschaft c/o Deutsche Bank AG Securities Production - General Meetings - Postfach Frankfurt am Main Fax: +49 (0) Nach Zugang der Anmeldung und erfolgtem Nachweis der Teilnahmeberechtigung werden den teilnahmeberechtigten Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung ausgestellt. Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und den Nachweis ihrer Teilnahmeberechtigung zu sorgen. STIMMRECHTSVERTRETUNG Stammaktionäre, die sich wie vorstehend beschrieben angemeldet haben, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung unter entsprechender Vollmachtserteilung auch durch Bevollmächtigte, z.b. das depotführende Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären oder andere Personen ihrer Wahl ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann dadurch geführt werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist. Der Nachweis der Bevollmächtigung kann der Gesellschaft auch an folgende Adresse übermittelt werden:

6 KSB Aktiengesellschaft A-CA11 / Investor Relations Johann-Klein-Straße Frankenthal (Pfalz) Fax: +49 (0) Für die Erteilung von Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder andere nach 135 AktG gleichgestellte Personen oder Institutionen und deren Widerruf sowie die entsprechenden Nachweise gegenüber der Gesellschaft gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere 135 AktG, sowie unter Umständen ergänzende, von den zu Bevollmächtigenden aufgestellte Anforderungen. Wir bitten unsere Aktionäre, sich insoweit mit den jeweils zu Bevollmächtigenden abzustimmen. Als besonderen Service bietet die Gesellschaft ihren Stammaktionären ergänzend an, dass sie an weisungsgebundene, von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter Vollmacht zur Ausübung ihres Stimmrechts in der Hauptversammlung erteilen. Den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern müssen ausdrückliche und eindeutige Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, entsprechend den erteilten Weisungen abzustimmen. Sollte zu einzelnen Beschlussgegenständen keine oder keine eindeutige Weisung vorliegen, sind die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter insoweit nicht zur Stimmrechtsausübung befugt und werden sich im Falle einer Abstimmung der Stimme enthalten. Die Erteilung von Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie der Widerruf oder die Änderung dieser Weisungen bedürfen der Textform und müssen der Gesellschaft bis zum Ablauf des 13. Mai 2011 (24:00 Uhr) unter der oben für die Übermittlung des Nachweises über die Bevollmächtigung genannten Adresse zugegangen sein. Andernfalls können die Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht berücksichtigt werden. Der Widerruf der an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilten Vollmachten kann auch in der Hauptversammlung erfolgen. Formulare zur Vollmachtserteilung (einschließlich zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) werden jeder stimmberechtigten Person auf Verlangen in Textform übermittelt. Entsprechende Verlangen bitten wir zu richten per an oder per Fax an KSB Aktiengesellschaft, Investor

7 Relations, Fax: +49 (0) Die Formulare zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter stehen auch im Internet unter Link Hauptversammlung zur Verfügung. Formulare zur Vollmachtserteilung an Dritte werden jeder Eintrittskarte beigefügt. RECHTE DER AKTIONÄRE 1. Ergänzung der Tagesordnung ( 122 Abs. 2 AktG) Ergänzungsanträge zur Tagesordnung nach 122 Abs. 2 AktG müssen der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse bis zum Ablauf des 17. April 2011 (24:00 Uhr) zugehen: KSB Aktiengesellschaft A-CA11 / Investor Relations Johann-Klein-Straße Frankenthal (Pfalz) Fax: +49 (0) Weitergehende Erläuterungen zu Ergänzungsanträgen zur Tagesordnung nach 122 Abs. 2 AktG und deren Voraussetzungen stehen auf der Website der Gesellschaft unter Link Hauptversammlung zur Verfügung. 2. Anträge von Aktionären ( 126 Abs. 1 AktG) Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung Gegenanträge gegen die Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung zu stellen. Bis zum Ablauf des 3. Mai 2011 (24:00 Uhr) der Gesellschaft unter der in Ziffer 1 genannten Adresse zugegangene Gegenanträge von Aktionären zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung im Sinne von 126 Abs. 1 AktG werden den Aktionären im Internet unter Link Hauptversammlung, unverzüglich zugänglich gemacht. Weitergehende Erläuterungen zu Gegenanträgen nach 126 Abs. 1 AktG und deren Voraussetzungen sowie zu den Gründen, aus denen gemäß 126 Abs. 2 AktG ein Gegenantrag und dessen Begründung nicht über die Website zugänglich gemacht werden

8 müssen, stehen auf der Website der Gesellschaft unter Link Hauptversammlung zur Verfügung. 3. Wahlvorschläge von Aktionären ( 127 AktG) Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder zur Wahl von Abschlussprüfern zu machen. Die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern steht in Tagesordnungspunkt 6 zur Abstimmung, die Wahl des Abschlussprüfers in Tagesordnungspunkt 5. Bis zum Ablauf des 3. Mai 2011 (24:00 Uhr) der Gesellschaft unter der in Ziffer 1 genannten Adresse zugegangene Wahlvorschläge von Aktionären nach 127 AktG werden den Aktionären im Internet unter Link Hauptversammlung, unverzüglich zugänglich gemacht. Weitergehende Erläuterungen zu Wahlvorschlägen nach 127 AktG und deren Voraussetzungen sowie zu den Gründen, aus denen gemäß 127 Satz 1 i. V. m. 126 Abs. 2 AktG ein Wahlvorschlag und dessen Begründung nicht über die Website zugänglich gemacht werden müssen, stehen auf der Website der Gesellschaft unter Link Hauptversammlung zur Verfügung. 4. Auskunftsrecht der Aktionäre ( 131 Abs. 1 AktG) Nach 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung am 18. Mai 2011 vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Weitergehende Erläuterungen zum Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß 131 Abs. 1 AktG stehen auf der Website der Gesellschaft unter Link Hauptversammlung zur Verfügung. WEBSITE, ÜBER DIE INFORMATIONEN GEMÄSS 124a AktG ZUGÄNGLICH SIND Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden Unterlagen und Anträge und / oder Wahlvorschläge von Aktionären sowie weitere Informationen stehen auch auf der Website der Gesellschaft unter Link Hauptversammlung zur Verfügung.

9 ERGÄNZENDE ANGABEN NACH 30b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR ,82 und ist in nennwertlose Stamm-Stückaktien und nennwertlose Vorzugs-Stückaktien (ohne Stimmrecht) eingeteilt. Jede Stamm- Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme, so dass die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt. Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist die Gesellschaft weder im Besitz von eigenen Aktien gemäß 71 ff. AktG noch sind der Gesellschaft andere Umstände des Ruhens von Stimmrechten bekannt. Frankenthal, im April 2011 DER VORSTAND

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