Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Rieter Holding AG

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1 Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Rieter Holding AG Mittwoch, 29. April 2009, Uhr (Türöffnung: Uhr) Tennishalle Auwiesen, Winterthur-Töss Auwiesenstrasse 51, 8406 Winterthur

2 Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär Der Verwaltungsrat der Rieter Holding AG, Winterthur, freut sich, Sie zur ordentlichen Generalversammlung einzuladen. Sie findet statt am: Mittwoch, 29. April 2009, Uhr, in der Tennishalle Auwiesen, Winterthur-Töss (Türöffnung Uhr). Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates 1. Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2008 sowie des Entschädigungsberichtes; Berichte der Revisionsstelle. Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung, die Konzernrechung sowie den Entschädigungsbericht 2008 zu genehmigen. 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden: Jahresgewinn Gewinnvortrag aus dem Vorjahr Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung Dividende auf Namenaktien 0 Vortrag auf neue Rechnung CHF 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung Entlastung zu erteilen.

3 4. Statutenänderung Der Verwaltungsrat beantragt folgende Statutenänderungen: Neu: 13 Ziffer 4: Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle. Alt: 13 Ziffer 4: Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates, der Revisionsstelle und des Konzernprüfers. Neu: 21: Die Revisionsstelle wird für die Dauer eines Jahres von der Generalversammlung gewählt und hat den gesetzlichen Anforderungen bezüglich Befähigung und Unabhängigkeit zu genügen. Der Revisionsstelle obliegen die ihr vom Gesetz zugewiesenen Befugnisse und Pflichten. Alt: 21: Der Revisionsstelle und dem Konzernprüfer, die beide von der Generalversammlung jedes Jahr gewählt werden, obliegen die ihnen vom Gesetz zugewiesenen Befugnisse und Pflichten. Die Verweise auf den Konzernprüfer sollen aus den Statuten gestrichen werden. Nach dem neuen schweizerischen Aktienrecht muss kein separater Konzernprüfer mehr gewählt werden. Hinsichtlich des Umfanges der Aufgaben und Befugnisse der Revisionsstelle wird neu auf das Gesetz verwiesen. 5. Wahlen in den Verwaltungsrat 5.1 Dr. Jakob Baer Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Jakob Baer für eine Amtsperiode Jakob Baer (1944) ist seit 2006 nicht-exekutives, unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats der Rieter Holding AG. Er ist Vorsitzender des Revisionsausschusses und Mitglied des Personalausschusses. Seit ist er selbständiger Konsulent. Von 1994 bis am war er CEO von KPMG Schweiz sowie Mitglied der europäischen und internationalen Führungsgremien von KPMG. Jakob Baer schloss sein Studium der Jurisprudenz als Fürsprecher und Rechtsanwalt ab und promovierte 1973 an der Universität Bern. Er ist Verwaltungsrats-Mitglied bei Adecco S.A., Chéserex, Swiss Re, Zürich und Allreal Holding AG, Baar. Jakob Baer ist Schweizer Staatsangehöriger. 5.2 Michael Pieper Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Michael Pieper für eine Amtsperiode Michael Pieper (1946) ist Inhaber und Konzernleitungsvorsitzender der Franke-Gruppe (seit 1989). Michael Pieper ist Präsident des Verwaltungsrats der Artemis Holding AG in Hergiswil und deren Tochtergesellschaften sowie der Franke Tochtergesellschaften weltweit. Im Weiteren ist er Mitglied folgender Verwaltungsräte: Berenberg Bank (Schweiz) AG, Zürich, Hero AG, Lenzburg, Feintool International Holding AG, Lyss, Forbo AG, Baar, Adval Tech Holding AG, Niederwangen, und ThyssenKrupp Stainless AG, Duisburg, Deutschland. Michael Pieper absolvierte sein Betriebswirtschaftsstudium an der Universität in St. Gallen (lic. oec. HSG). Er ist Schweizer Staatsangehöriger.

4 5.3 This E. Schneider Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von This E. Schneider für eine Amtsperiode This E. Schneider (1952) ist seit 2004 Delegierter des Verwaltungsrats und CEO der Forbo- Gruppe. In den Jahren von 1997 bis 2002 war er Delegierter des Verwaltungsrats und CEO der Selecta-Gruppe. Zwischen 1994 und 1997 amtete er als Mitglied der Konzernleitung der Valora, verantwortlich für den Konzernbereich Betriebsverpflegung. Zwischen 1991 und 1993 führte er als Direktionspräsident und CEO das börsenkotierte Unternehmen SAFAA in Paris. Sein betriebswirtschaftliches Studium absolvierte er an der Universität in St. Gallen (lic. oec. HSG). Ferner ist This E. Schneider Mitglied des Verwaltungsrats der Galencia SA und Verwaltungsratspräsident der Selecta AG. This E. Schneider ist Schweizer Staatsangehöriger. 5.4 Hans-Peter Schwald Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Hans-Peter Schwald für eine Amtsperiode Hans-Peter Schwald (1959) ist Managing Partner der Anwaltskanzlei Staiger, Schwald & Partner AG. Unter anderem ist er bei folgenden Firmen in Führungs- und Aufsichtsgremien: AVIA Vereinigung unabhängiger Importeure von Erdölprodukten (Präsident), bei diversen Gesellschaften der AVIA Gruppe (Verwaltungsratsmitglied); PCS Holding AG (Verwaltungsratsmitglied), Stadler Rail AG (Vizepräsident); bei diversen Gesellschaften der Stadler Gruppe (Verwaltungsratsmitglied) und bei der RUAG Holding AG (Verwaltungsratsmitglied). Hans- Peter Schwald ist Rechtsanwalt und absolvierte sein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität St. Gallen (lic. iur. HSG). Er ist Schweizer Staatsangehöriger. 5.5 Peter Spuhler Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Peter Spuhler für eine Amtsperiode Peter Spuhler (1959) ist Inhaber der in der Schweiz ansässigen Stadler Rail AG, einem international erfolgreichen Anbieter von Schienenfahrzeugen mit 2500 Mitarbeitern. Peter Spuhler ist Verwaltungsratspräsident der Stadler Rail AG und der Stadler Bussnang AG sowie verschiedener Gesellschaften der Stadler Rail Group. Er ist Mehrheitsaktionär und Verwaltungsratspräsident der Aebi-Schmidt Holding AG, Schweiz mit 1400 Mitarbeitern, sowie Mitglied des Verwaltungsrats der Walo Bertschinger Central AG, Schweiz. Zudem ist er seit 1999 Mitglied des Eidgenössischen Parlaments (Nationalrat). Peter Spuhler ist Schweizer Staatsangehöriger. 6. Wahl der Revisionsstelle Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle.

5 Organisatorische Hinweise Die Einladung zur Generalversammlung erhalten die am 6. April 2009 im Aktienregister der Rieter Holding AG als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre. An der Generalversammlung dürfen nur die Aktionäre teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben, welche als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienregister der Rieter Holding AG eingetragen sind. Die Aktienübertragungen, die in der Zeit vom 15. April 2009 bis zum 29. April 2009 vorgenommen werden, können für den Zutritt zur Generalversammlung nicht berücksichtigt werden. Wenn Sie persönlich an der Generalversammlung teilnehmen oder sich durch einen anderen im Aktienregister eingetragenen stimmberechtigten Namenaktionär vertreten lassen möchten, bitten wir Sie, eine Eintrittskarte mit Stimmkarten anzufordern. Es besteht auch die Möglichkeit, die Vertretung Ihrer Aktien an der Generalversammlung an die Rieter Holding AG zu übertragen. Die Rieter Holding AG wird dabei Ihr Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben. Sofern Sie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit der Vertretung Ihrer Aktien beauftragen wollen, genügt die Vollmachterteilung auf dem Anmeldeschein. Falls Sie anderslautende Instruktionen erteilen wollen, senden Sie den Anmeldeschein zusammen mit den schriftlichen Stimminstruktionen bis zum 20. April 2009 an Nimbus AG, GV-Service für Rieter Holding AG, Ziegelbrückstrasse 82, Postfach, CH-8866 Ziegelbrücke. Für die Bestellung der Eintrittskarten bzw. die Vollmachterteilung an uns ersuchen wir Sie, den beiliegenden Brief ergänzt bis spätestens 20. April 2009 zurückzusenden. Die frühzeitige Rücksendung des Antwortscheins erleichtert dem Aktienregister die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung. Die Zutrittskarten samt Stimmmaterial werden ab 16. April 2009 per Post zugesandt. Bitte beachten Sie, dass nur eingetragene Aktionäre Zutritt zur Generalversammlung haben (Begleitpersonen können nicht zugelassen werden). Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt. Im Falle eines teilweisen Verkaufes ist die zugestellte Zutrittskarte vor der Generalversammlung am Schalter «Information» gegen eine neue umzutauschen. An der Generalversammlung der Rieter Holding AG wird elektronisch abgestimmt. Genaue Instruktionen erhalten Sie an der Generalversammlung. Die dem schweizerischen Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter sind verpflichtet, bis spätestens 29. April 2009, Uhr, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekanntzugeben. Im Anschluss an die Generalversammlung wird für die Aktionäre ein Imbiss im Personalrestaurant der Maschinenfabrik Rieter AG serviert. Bitte beachten Sie, dass der Zutritt zum Personalrestaurant nur mit einem speziellen Gutschein möglich ist, der vor Beginn der Generalversammlung abgegeben wird. Wir bitten um Anmeldung mit beiliegendem Brief.

6 Weg zur Generalversammlung Die Generalversammlung wird wie im Vorjahr in der Tennishalle Auwiesen durchgeführt. Der anschliessende Imbiss findet im Rieter- Personalrestaurant statt. Wir bitten die Aktionärinnen und Aktionäre, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benützen, da uns eine beschränkte Anzahl von Parkplätzen zur Verfügung steht. Öffentliche Verkehrsmittel Busverbindung ab Bahnhof Winterthur mit der Linie 1 bis Endstation Töss. Private Motorfahrzeuge Die reservierten Parkplätze befinden sich auf dem Areal in der Au (1), bei der ehemaligen Giesserei (2) und nahe der Busendstation Töss (3). Wir bitten Sie, die Hinweistafeln zu beachten. Transfer zur Tennishalle Auwiesen Zwischen der Busendstation Töss und der Tennishalle Auwiesen verkehrt regelmässig ein Extrabus. Rücktransport am Abend Für den Rücktransport Personalrestaurant Busendstation Töss Areal in der Au steht ein Bus zur Verfügung. A1 von St.Gallen Autobahnausfahrt Winterthur Töss A1 von Zürich Zürcherstrasse P 1 In der Au Töss P 1 P 1 BUS Töss P 3 Klosterstr. Maschinenfabrik Rieter AG Schwimmbad Generalversammlung Tennishalle Auwiesen Hauptportier P 2 Personalrestaurants Trainings- Center Auwiesenstrasse Reutgasse Rieter Generalversammlung 2009 Zürcher Verkehrsverbund Spezialkarte: Gültig am 29. April 2009 auf dem Stadtnetz Winterthur Zone 20. (2.) (TK) (V)

7 Geschäftsbericht Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2008, Berichte der Revisionsstelle sowie der Entschädigungsbericht liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Diese Unterlagen werden zudem allen am 6. April 2009 im Aktienregister der Rieter Holding AG eingetragenen Aktionären auf Wunsch zugestellt. Den Geschäftsbericht finden Sie auch auf der Website ( Winterthur, 6. April 2009 Rieter Holding AG Für den Verwaltungsrat Der Präsident Erwin Stoller Beilagen Anmeldeformular Kurzfassung Geschäftsbericht 2008 Rückantwortcouvert

8 Rieter Holding AG CH-8406 Winterthur T F info@rieter.com