Einladung. zur. außerordentlichen Hauptversammlung. der Terex Material Handling & Port Solutions AG. am 21. November 2013.

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1 Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung der Terex Material Handling & Port Solutions AG am 21. November 2013 in Düsseldorf 1

2 Terex Material Handling & Port Solutions AG mit Sitz in Düsseldorf Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): DCAG01 International Securities Identification Number (ISIN): DE000DCAG010 Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur außerordentlichen Hauptversammlung der Terex Material Handling & Port Solutions AG ein, die am Donnerstag, 21. November 2013, um Uhr (Einlass ab 09:00 Uhr) MEZ, in der Telleringstraße 49 (ehemals AQZ Ausbildungsund Qualifizierungszentrum DÜSSELDORF GMBH) in Düsseldorf stattfindet. Einziger Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der Terex Material Handling & Port Solutions AG mit Sitz in Düsseldorf auf die Terex Industrial Holding AG mit Sitz in Düsseldorf, HRB 64410, als Hauptaktionärin gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß 327a ff. AktG (Ausschluss von Minderheitsaktionären / Squeeze-Out) Nach 327a AktG kann die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft auf Verlangen eines Aktionärs, dem Aktien der Gesellschaft in Höhe von mindestens 95 % des Grundkapitals gehören (Hauptaktionär), die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) auf den Hauptaktionär gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung beschließen. Die Terex Industrial Holding AG mit Sitz in Düsseldorf, eingetragen im Handelsregister Düsseldorf unter der Registernummer HRB hält insgesamt Stück auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien an der Gesellschaft. Das gesamte Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR und ist eingeteilt in Stück auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00. Die Terex Industrial Holding AG ist damit mit gerundet 95,64% am Grundkapital der Terex Material Handling & Port Solutions AG ( Gesellschaft ) beteiligt und damit Hauptaktionärin gemäß 327a AktG. Die Terex Industrial Holding AG hat mit Schreiben vom 24. Juli 2013 gemäß 327a AktG von dem Vorstand der Gesellschaft verlangt, einen Beschluss der Hauptversammlung über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf die Terex Industrial Holding AG 2

3 gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung herbeizuführen und alle hierfür erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Mit Schreiben vom 30. September 2013 hat die Terex Industrial Holding AG dem Vorstand der Gesellschaft die Höhe der Barabfindung mitgeteilt und ihr Verlangen nach 327a AktG wiederholt und konkretisiert. Die Terex Industrial Holding AG hat dem Vorstand der Gesellschaft am 07. Oktober 2013 eine Erklärung der Commerzbank AG, Filiale Düsseldorf, eingetragen als Zweigniederlassung im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 32000, vom 01. Oktober 2013 übermittelt, durch welche die Commerzbank AG die Gewährleistung für die Erfüllung der Verpflichtung der Terex Industrial Holding AG übernimmt, den Minderheitsaktionären nach Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister unverzüglich die festgelegte Barabfindung zuzüglich der gesetzlich vorgesehenen Verzinsung zu zahlen. Die Barabfindung hat die Terex Industrial Holding AG auf EUR 60,48 je Stückaktie der Gesellschaft festgelegt. In einem schriftlichen Bericht an die Hauptversammlung hat die Terex Industrial Holding AG die Voraussetzungen für die Übertragung dargelegt und die Angemessenheit der Barabfindung auf der Grundlage einer durch Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, durchgeführten Unternehmensbewertung erläutert und begründet. Das Landgericht Düsseldorf hat I- Advise AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, als sachverständigen Prüfer ausgewählt und durch Beschluss vom 2. August 2013 bestellt. Die I-Advise AG hat die Angemessenheit der Barabfindung geprüft und bestätigt und hierüber am 09. Oktober 2013 einen Prüfungsbericht gemäß 327c Abs. 2 bis 4, 293e AktG erstattet. Falls in einem Verfahren nach 327f AktG rechtskräftig eine höhere Barabfindung festgesetzt wird, wird eine entsprechende Ergänzung der Barabfindung allen Aktionären gewährt werden, deren Aktien mit Eintragung des Übertragungsbeschlusses auf die Terex Industrial Holding AG übergegangen sind. Mit Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister des Amtsgerichtes Düsseldorf gehen alle Rechte an den betroffenen Aktien automatisch auf die Terex Industrial Holding AG über. Nach dem Übergang der Aktien verkörpern die effektiven Aktienurkunden bzw., soweit die Aktionäre keine effektiven Aktienurkunden besitzen, sondern Miteigentum an der bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegten Globalurkunde haben, das Miteigentum an der Globalurkunde nicht mehr das Mitgliedschaftsrecht, sondern ausschließlich den Anspruch der bisherigen Minderheitsaktionäre auf Zahlung der angemessenen Barabfindung. Die Barabfindung an die Minderheitsaktionäre ist von der Bekanntmachung der Eintragung des 3

4 Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister der Gesellschaft an mit jährlich fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach 247 BGB zu verzinsen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Die auf den Inhaber lautenden Stückaktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) der Terex Material Handling & Port Solutions AG mit Sitz in Düsseldorf werden gemäß dem Verfahren zum Ausschluss von Minderheitsaktionären nach 327a ff. Aktiengesetz gegen Gewährung einer von der Terex Industrial Holding AG mit Sitz in Düsseldorf (Hauptaktionärin) zu zahlenden angemessenen Barabfindung in Höhe von EUR 60,48 für je eine auf den Inhaber lautende Stückaktie auf die Terex Industrial Holding AG übertragen. 4

5 Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder ihr Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich vor der Versammlung anmelden. Die Aktionäre müssen außerdem ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dazu ist ein in Textform ( 126b BGB) erstellter Nachweis ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut (Kreditinstitut oder sonstiges, auch ausländisches Finanzdienstleistungsinstitut), der sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also Donnerstag, den 31. Oktober 2013, 0.00 Uhr MEZ (sog. Nachweisstichtag) bezieht, ausreichend. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen in Textform ( 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erfolgen und der Gesellschaft unter der nachstehend bestimmten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen; der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen. Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes müssen demnach also spätestens bis Donnerstag, den 14. November 2013, Uhr MEZ, unter folgender Adresse zugehen: Terex Material Handling & Port Solutions AG c/o AAA HV Management GmbH Ettore-Bugatti-Str Köln oder per Telefax: +49 (0) oder per Telefon für Nachfragen: +49 (0) Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Hinweise zur Stimmabgabe durch Bevollmächtigte Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung unter entsprechender Vollmachtserteilung auch durch Bevollmächtigte, z. B. durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform; 135 AktG bleibt unberührt. Auch im Fall einer Stimmrechtsvertretung sind eine fristgerechte Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich; dies schließt eine Erteilung von Vollmachten nach erfolgter Anmeldung nicht aus. 5

6 Adresse für die Übersendung eventueller Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge Eventuelle Gegenanträge (nebst Begründung) bzw. Wahlvorschläge gemäß 126 Abs. 1 und 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse zu senden: Terex Material Handling & Port Solutions AG c/o AAA HV Management GmbH Ettore-Bugatti-Str Köln oder per Telefax: +49 (0) oder per Unterlagen Folgende der Hauptversammlung nach 327c Abs. 3 AktG zugänglich zu machende Unterlagen können von der Einberufung an im Internet unter abgerufen werden und sind dort zugänglich: Der Entwurf des Übertragungsbeschlusses; die Jahresabschlüsse und Lageberichte der Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 und das Rumpfgeschäftsjahr 2012; der von der Terex Industrial Holding AG nach 327c Abs. 2 Satz 1 AktG in ihrer Eigenschaft als Hauptaktionärin erstattete Bericht an die Hauptversammlung über die Voraussetzungen der Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre und die Angemessenheit der Barabfindung vom 07. Oktober 2013 (einschließlich der gutachtlichen Stellungnahme der Ebner Stolz Mönning Bachem Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Partnerschaft, Stuttgart, vom 30. September 2013 über die Ermittlung des Unternehmenswerts der Terex Material Handling & Port Solutions AG, Düsseldorf, zum 21. November 2013 zur Ableitung einer angemessenen Barabfindung im Rahmen der geplanten Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf die Terex Industrial Holding AG, Düsseldorf), nebst dem Übertragungsverlangen der Terex Industrial Holding AG vom 24. Juli 2013 sowie dem konkretisierten Übertragungsverlangen der Terex Industrial Holding AG vom 30. September 2013 der von der I-Advise AG erstattete Prüfungsbericht bezüglich der Angemessenheit der Barabfindung vom 09. Oktober

7 Diese Unterlagen werden den Aktionären ebenfalls während der Hauptversammlung zugänglich gemacht. Düsseldorf, im Oktober 2013 Terex Material Handling & Port Solutions AG Der Vorstand 7

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