Referent: Dr. T. Dübendorfer 1 Dr. Thomas Dübendorfer Der Kampf Gegen die Spam-Könige Agenda Einleitung

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1 Dr. Thomas Dübendorfer Der Kampf Gegen die Spam-Könige Digicomp Security Day 29. April 2008, Zürich Dr. Thomas Dübendorfer ISSS / Google Dr. sc., Dipl. Informatik-Ing., ETH Zürich ISC 2 Certified Information System Security Professional CISSP Präsident, Information Security Society Switzerland ISSS Software Engineer Tech Lead, Google Dozent Network Security, ETH Zürich Security Consultant Web: Dissertation: Impact Analysis, Early Detection and Mitigation of Large-Scale Internet Attacks, Thomas Dübendorfer, 2005, ISBN , Shaker Verlag, 2 Agenda Einleitung Business Modelle Hinter Spam Anti-Spam Massnahmen Technik Gesetze Sozialer Druck Hast du mein nicht erhalten? Einleitung Herausforderungen ist die Killer -Anwendung im Netzwerk seit dem frühen Internet (1982). Es erlaubt schnelle günstige weltweite vielfältige (verschiedene Datentypen dank MIME) Kommunikation. Ursprüngliches Ziel: ARPANET Forscher wollten Meldungen über das unzuverlässige aber vertrauenswürdige frühe Internet austauschen. 5 Ursprung des Begriffs Spam Spiced ham - Essware der amerikanischen Firma Hormel Foods Sketch der englischen Monty Python group: Spam - Lovely Spam 6 Referent: Dr. T. Dübendorfer 1

2 Definition von Spam UCE = unsolicited commercial (Unangefordertes kommerzielles ) UBE = unsolicited bulk (Massenversand unangeforderter s) Ham ist das Gegenteil von Spam Referenz: UCE/UBE ist definiert in EU Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr 2000/31/EG 7 Welche Probleme verursacht Spam? Spam ist ein weitverbreitetes Problem 60%-95% aller im Internet versandten s sind Spam Statistiken: Verursachte Probleme Missbrauch von technischen Ressourcen Verschwendung von (Arbeits-)Zeit Dienstausfall (Denial of service) Erhöhte IT Betriebskosten Nov Woher wird Spam versandt? Referenz: Nov Wer sind die Spammers? ROKSO von Spamhouse Das Register of Known Spam Operations (ROKSO) listet bekannte professionelle Spamprojekte auf, bei welchen mindestens drei Internet Service Provider eingeschritten sind und diese gestoppt haben. Spamprojekte Alan Ralsky Alex Blood / Alexander Mosh et al. Alexey Panov - ckync.com Amichai Inbar Amir Gans... Land USA Ukraine Russland Israel Israel 200 bekannte Spamprojekte sind für 80% des weltweiten Spams verantwortlich (Nov. 2007) Referenz: Nov 20th, 2007 Robert Soloway Der Spam König Spamhaus sieht Spammer auf dieser Top 10-Liste als erste Priorität für ein Einschreiten der Gesetzeshüter, da diese den grössten Schaden durch Spam verursachen weltweit. Referenz: statistics/spammers.lasso 11 Robert Soloway, Besitzer von Newport Internet Marketing (NIM) aus Washington USA, benutzte laut Anschuldigung Zombie-Computer und gefälschte adressen, um Millionen von Spam s zu versenden seit Urteile Microsoft erhält US$ 7.8 Millionen zugesprochen in einer Zivilklage gegen Soloway, da dieser Spam durch MSN und Hotmail versandt haben soll Ein Internet Provider aus Oklahoma erhält US$ 10 Millionen zugesprochen in einer Klage wegen Spam gegen Soloway Problem: Soloway hat nie bezahlt und seine Bankkonti blieben unauffindbar 12 Referent: Dr. T. Dübendorfer 2

3 Robert Soloway (Forts.) Festnahme Mai 2007 Eine federal grand jury warf ihm 35 Vergehen vor, u.a. mail fraud, wire fraud, fraud, identity theft and money laundering. Die Strafverfolger wollen zudem US$ 773,000 aus Gewinnen von Soloway s Firma einziehen Schuldspruch März 2008 Der 28jährige Soloway bekennt sich schuldig zu Betrug und Steuerunterschlagung Als maximales Strafmass werden 26 Jahre Gefängnis festgelegt Woher haben die meine adresse? Directory Harvest Attack (DHA) gegen Mailserver Rate mögliche adressen und sende Test- s zur Überprüfung Web Crawlers für adressen Absuchen von Webseiten (und Foren!) und Extraktion von adressen Malware Einige Viren/Würmer/Trojaner suchen den infizierten Computer nach adressen ab und senden diese an Spammer im Internet Sammeln von adressen aus Datenbanken Verzeichnisse (z.b. Social Networks, IM, Intranet), Kundenlisten gehackter Online Shops etc Wieso gibt es Spam? Business Modelle Hinter Spam Ein direktes Business Profitabel Spamstudie von Forrester Research 2004 mit 1000 Briten: 22% haben Softwareprodukt aus Spam s gekauft 8% haben Heilmittel aus Spam s gekauft Versand von Spam s ist günstig Kleines Risiko Spammer kann einfach gefälschten Absender benutzen Geringe Wahrscheinlichkeit einer Strafe; etliche Länder haben noch keine Anti-Spam Gesetze oder gehen noch nicht gegen Spamversender vor Wieso gibt es Spam? (Forts.) Ist auch ein Internet-Untergrund Business Betreiber vermieten Botnets an Spammer 10 Millionen adressen für EUR Millionen Spam s versandt für EUR 350,- Do-it-yourself Spam Starter Package für EUR Millionen adressen Tool zum Spamversand Referenz: GData Newsletter, Oct 22, 2007, 17 Spam zur Malware-Verteilung s legen Benutzer rein, um Malware vom Internet oder aus Anhang zu installieren Spyware/Trojaner (späht Benutzerdaten wie Passwörter oder Kreditkartendaten aus, stiehlt lokale adressen) Adware (Verdienen mit Vermitteln von Werbeplatz) Backdoor (Fremde nutzen den Computer mit) Wurm (z.b. als Denial of Service Attacke) Trojan-Downloader:W32/Agent.EOA 18 Referent: Dr. T. Dübendorfer 3

4 Penny Stocks Spam Spammer kauft penny stock, bewirbt Aktie und profitiert vom Preisanstieg Spammer verdient 4.9% im Schnitt (Verkauf am Abend des Spamversands) Investoren verlieren im Schnitt 5.25% (in den folgenden zwei Tagen nach Spamempfang) Referenz: Spam Works: Evidence from Stock Touts and Corresponding Market Activity, Laura L. Frieder, Jonathan L. Zittrain 19 Nigerianischer Advance Fee Fraud AFF-Spam Wie es funktioniert Anfage (oft aus Nigeria), mehrere Millionen Dollar via eigenes Bankkonto zu verschieben 10% Umsatzbeteiligung versprochen Bitte um persönliche Angaben zu Bankkonto, Adresse, Telefon- und Faxnummer Was passiert Hohe Vorauszahlungen gefordert, bevor Geld fliessen würde Statistik Schaden pro Opfer im Schnitt (US, 2001): US$ Totaler Schaden weltweit: Über 32 Milliarden US$ ( ), 4.3 Milliarden US$ allein im Jahr 2007 Über 300,000 AFF-Betrüger weltweit ( ) Referenz: 419 Unit of Ultrascan Advanced Global Investigations, and (US) 20 Phishing Spam Phishing s Ziel: Persönliche Angaben stehlen (Logins, Bankkonto, Kreditkartendaten etc.) Angriff: Social Engineering Sichtbare URL zeigt auf: target=http://%35js%73cb%33% %% %2e%64A%2Er%%%%55/ Mehrfache Indirektion! 21 Work From Home/Mule Recruitment Spam Work from home (WFH)-Angebot z.b. Stelle als regional assistant mit Auftrag: Zahlungen auf eigenem Bankkonto zu empfangen aus illegalen Aktivitäten 10% Umsatzbeteiligung Bargeld abheben von eigenem Konto Bargeldtransfer mit Western Union = Rolle eines Geldwäsche-Gehilfen (money laundering mule) Arbeitgeber: z.b. Sidney Car Centre, Aegis, Lux Capital (fiktive Firmen mit langjährigen Webseiten, oft auch auffindbar mit Suchmaschinen) oder Missbrauch von Namen existierender Firmen 22 Weitere Spamvarianten Propaganda (politisch, rassistisch etc.) Schneeballsysteme Kettenbriefe, Pyramidensysteme etc. Hoaxes Warnungen vor angeblichen Viren Mails mit Fehlinformationen Bitte um Spenden Es ist kalt in Russland und wir haben nichts zu essen; bitte schicken Sie uns Geld und Hilfsmittel! (übersetzt) Werbung für (teilweise illegale) Aktivitäten und Inhalte Online Casinos, pornografische Inhalte und mehr Anti-Spam Massnahmen Referent: Dr. T. Dübendorfer 4

5 Technische Anti-Spam Massnahmen Unschärfe des Problems Unterscheidung, was Spam ist und was nicht, ist oft unklar Dasselbe kann Spam für den einen, aber Ham für jemand anders sein Generische Lösung: Mailfilter Ziel: Fiterung von 100% Spam and 0% Ham- s Was tun mit Spam- s? löschen (oder abweisen) Wie? Strukturanalyse Was? Inhaltsanalyse Spamwert Wohin? Vertrauen in Links markieren (z.b. ** SPAM ** im Betreff ergänzen, Header mit X-SPAM-FLAG: 1) Quarantäne (z.b. Spam-Ordner) Wer? Vertrauen in Sender 25 Filterung zur SMTP Zeit SMTP message format (with annotations): 1. HELO <sender s hostname> (once) 2. MAIL FROM: <sender s address> (once) 3. RCPT TO: <recipient s address> (up to 100) 4. DATA (once) 5. <header of > 6. <CR><LF> 7. <body of > 8. <CR><LF>.<CR><LF> Response codes (from server): 2xx OK 3xx need more data 4xx temporary failure 5xx final errors Referenz: RFC 2821, Simple Mail Transfer Protocol 26 White-/Blacklisting Whitelisting: Akzeptiere s, die mit einem/mehreren/allen aufgelisteten Merkmalen übereinstimmen Blacklisting: Wie whitelisting, aber s, die mit Merkmalen übereinstimmen, werden abgelehnt Dienste: Realtime Blacklists (RBL), auch bekannt als Remote Blacklists oder DNS blacklists Kritische Fragen vor Benutzung einer Blacklist Wie kommt ein Eintrag auf die Liste? Wie lange bleibt er dort? Was genau kommt auf die Liste (z.b. ganzes /24 Subnetz bei einem Spam-Versender (z.b. Sobig.F))? Kann ich dem Betreiber vertrauen? 27 Greylisting Annahme Spammer schickt Spam nur einmal; kein zweiter Zustellversuch Wie es funktioniert Weise ersten zustellversuch zurück ( defer ), aber speichere zugehöriges Identifikationstripel (IP sender address, sender address, recipient address) Akzeptiere zweiten zustellversuch und schalte Identifikationstripel in der Whitelist frei Ca. 90% Spam kann so erfolgreich abgewehrt werden Nebenwirkungen Verzögerte auslieferung (bis in Whitelist eingetragen) Probleme mit grossen -Hostern bei mehreren ausgehenden -Servern 28 Inhaltsbasierte Anti-Spam Massnahmen Statistische Inhaltsfilterung Bayes Gesetz, 1763: P(spam words) = P(words spam) P(spam) / P(words) Heuristische Inhaltsfilterung Inhalts-Checksumme / Verkehrs-Basierte Filterung Distributed checksum clearinghouse (DCC) Bilder-Spam Spam-Mitteilung als Text im Bild Bilder sind unterteilt oder animiert snowflake spam: Flecken und Störungen im Bild zur Verhinderung von optical character recognition (OCR) Caveats: Absichtliche Falschschreibungen im Text Unübliche Textformatierungen (HTML Tabellen, weisse Schrift etc.) Referent: Dr. T. Dübendorfer 5

6 DomainKeys Identified Mail (DKIM) SenderID und Sender Policy Framework (SPF) Alice SIGNED Mailserver von Alice (MTA) Privater Schlüssel von Alice Internet DNS SIGNED Hole Schlüssel Mailserver von Bob (MTA) Öffentlicher Schlüssel von Alice VERIFIED Bob Mailserver von Alice: Unterschreibe Hash des s (einige Headerfelder und den Meldungsinhalt) mit privatem Schlüssel Mailserver von Bob: Hole öffentlichen Schlüssel von Alice vom DNS-System (für Domain im From: ) und überprüfe Unterschrift Sicherheitsgarantien: Meldungsintegrität, Senderauthentizität DKIM wird von Gmail und anderen unterstützt Problem: Spammer waren die ersten, welche DKIM anwendeten! 31 Überprüfung der IP Adresse des -Senders via DNS Probleme: Bei Mail Forwarding kann Überprüfung fehlschlagen SenderID (von Microsoft) wurde absichtlich so entworfen, dass es inkompatibel war mit dem existierenden Standard Sender Policy Framework (RFC 4408) 32 Anti-Spam Gesetze Anti-Spam Gesetze 2000: Europäische Union Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr 2004: USA US Federal Can Spam Act 2007: Schweiz Revidiertes Fernmelde-Gesetz (FMG) Revidiertes Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) US Anti-Spam Gesetz US Federal Can Spam Act Requires that commercial be identified as an advertisement, and include the sender's valid physical postal (!) address Requires that your give recipients an opt-out method Prohibits deceptive subject lines Bans false or misleading header information Sozialer Druck als Anti-Spam Massnahme Effective since January 1, 2004 Penalties: Fines of up to US$ 11,000 Reference: Referent: Dr. T. Dübendorfer 6

7 Nigerian Money Scam Baiters Die Scam baiters und ihr Trophy Room Scam baiters sind Leute, welche die Zeit von Betrügern verschwenden, indem Sie vorgeben, den Deal zu akzeptieren. 419 ist der Abschnitt zu Betrug im Nigerian. Strafgesetzbuch Herausforderungen Bildquelle: (Es gibt auch Tel.anrufe etc.) Referenz: 419-Legal Fraud and Scam Forum, listet aktuelle Scams und Online-Betrug Herausforderungen bei der Spam-Bekämpfung Schlupflöcher im internationalen Rechtssystem Identifikation des tatsächlichen Senders einer Operationalisierbare Definition von Spam Kreativität der Spammer Weitere Referenzen In Ergänzung zu den Referenzen direkt in den Folien: (Umfangreiche Linksammlung) (Spamkonferenz) (Spamkonferenz mit Videos) (Blacklists, News) (Spamstatistiken) (Spam "Blog") (Spam news site) (Koalition gegen Spam, News) (c net Artikel mit etwas Spam- Geschichte, Nov. 2006) Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Dr. Thomas Dübendorfer 41 Dr. Thomas Dübendorfer Referent: Dr. T. Dübendorfer 7

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