KTM AG. Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates gemäß 108 Aktiengesetz

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1 KTM AG des Vorstandes und des Aufsichtsrates gemäß 108 Aktiengesetz 2. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum ausgewiesenen Bilanzgewinnes. Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen: Von dem im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR ,54 wird gemäß dem vorliegenden Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandes, welchem sich der Aufsichtsrat angeschlossen hat, eine Dividende in Höhe von EUR 1,00 je Aktie, somit ein Gesamtbetrag in Höhe von EUR ,00, ausgeschüttet und der restliche Betrag in Höhe von EUR ,54 auf neue Rechnung vorgetragen. Die Ausschüttung der Dividende erfolgt am 08. Mai 2014 automatisch im Wege einer Gutschrift der Österreichischen Kontrollbank. 1 / 5

2 3. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr Tagesordnungspunkt folgende Beschlüsse zu fassen: Beschlüsse: 1.) Den Mitgliedern des Vorstandes wird für das Geschäftsjahr 01. Jänner 2013 bis 31. Dezember 2013 die Entlastung erteilt. 2.) Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 01. Jänner 2013 bis 31. Dezember 2013 die Entlastung erteilt. 2 / 5

3 4. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen: Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 01. Jänner 2013 bis 31. Dezember 2013 ein Betrag in Höhe von EUR ,00 vergütet, wobei die Aufteilung dem Aufsichtsrat überlassen wird. 3 / 5

4 5. Tagesordnungspunkt: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr bis Der Aufsichtsrat der KTM AG schlägt vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen: Die KPMG Austria AG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, FN f, Kudlichstraße 41-43, 4020 Linz, wird zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 01. Jänner 2014 bis 31. Dezember 2014 bestellt. Die KPMG Austria AG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft hat mit Schreiben vom 14. Februar 2014 die in 270 Absatz 1a UGB geforderten Auskünfte erteilt und erklärt, dass keine Umstände vorliegen, die ihre Befangenheit als Abschlussprüfer begründen könnten. 4 / 5

5 6. Tagesordnungspunkt: Änderungen im Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat der KTM AG schlägt vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen: Die Anzahl der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder wird mit Wirkung ab Wirksamkeit der Amtsniederlegung von zwei von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitgliedern von sechs auf vier herabgesetzt. Zwei von der Hauptversammlung gewählte Aufsichtsratsmitglieder haben angekündigt, demnächst ihr Amt als Mitglieder des Aufsichtsrates zurückzulegen. Das Datum der Wirksamkeit der Amtsniederlegung dieser zwei von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder wird am Tag der Abhaltung der 26. ordentlichen Hauptversammlung der KTM AG feststehen. Der Aufsichtsrat hat sich bisher aus sechs von der Hauptversammlung gewählten und drei vom Betriebsrat entsandten Mitgliedern zusammengesetzt. Der Aufsichtsrat setzt sich nach Punkt 9.1. der Satzung aus mindestens drei und höchstens sechs von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammen. Der Aufsichtsrat wird sich künftig nur noch aus vier von der Hauptversammlung gewählten und zwei vom Betriebsrat entsandten Mitgliedern zusammensetzen. 5 / 5