Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre!

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1 GRENKELEASING AG Neuer Markt 2 D Baden-Baden Wertpapier-Kennnummer ISIN DE Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre! Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft findet statt am Dienstag, den 8. Mai 2007, Uhr im Kongresshaus Baden-Baden, Augustaplatz 10, Baden-Baden. Dazu laden wir Sie herzlich ein.

2 TAGESORDNUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG BERICHT DES VORSTANDS BRIEF DES VORSTANDS AN DIE AKTIONÄRE TAGESORDNUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der GRENKELEASING AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2006, der Lageberichte für die GRENKELEASING AG und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006 Die vorgenannten Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen am Sitz der GRENKELEASING AG, Neuer Markt 2, Baden-Baden, zur Einsichtnahme der Aktionäre aus und können ferner im Internet unter eingesehen werden. Sie werden ferner jedem Aktionär auf Verlangen unverzüglich und kostenlos zugesandt. 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der GRENKELEASING AG Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft zum 31. Dezember 2006 in Höhe von ,00 EUR wie folgt zu verwenden: Bilanzgewinn EUR ,00 Ausschüttung einer Dividende von 0,55 EUR je Stückaktie auf insgesamt Stückaktien EUR ,45 Einstellung in Gewinnrücklagen EUR -,- - Gewinnvortrag EUR ,55 Die Dividende wird am 9. Mai 2007 ausbezahlt. 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

3 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen. 5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 zu bestellen. 6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG Da die durch die Hauptversammlung vom 9. Mai 2006 beschlossene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien am 8. November 2007 endet, soll die Gesellschaft erneut zum Erwerb eigener Aktien ermächtigt werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung daher vor zu beschließen: a) Die Gesellschaft wird nach 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, eigene, auf den Inhaber lautende Stückaktien bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmalig oder mehrmals durch die Gesellschaft selbst oder durch von der Gesellschaft beauftragte Dritte ausgeübt werden. Diese Ermächtigung wird mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 8. Mai 2007 wirksam und gilt bis 7. November b) Der Erwerb der Aktien erfolgt nach Wahl des Vorstands (1) über die Börse oder (2) mittels eines an alle Aktionäre der GRENKELEASING AG

4 TAGESORDNUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG BERICHT DES VORSTANDS BRIEF DES VORSTANDS AN DIE AKTIONÄRE gerichteten öffentlichen Kaufangebotes bzw. über eine an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichtete öffentliche Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten. (1) Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien der GRENKELEASING AG im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an den letzten drei Börsentagen vor Eingehung der Verpflichtung zum Erwerb eigener Aktien um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. (2) Erfolgt der Erwerb der Aktien über ein öffentliches Kaufangebot an alle Aktionäre der Gesellschaft oder über eine an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichtete öffentliche Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten, dürfen der gebotene Kaufbzw. Verkaufspreis oder die Grenzwerte der gebotenen Kaufbzw. Verkaufsspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien der GRENKELEASING AG im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an den letzten drei Börsentagen vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebotes oder der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten um nicht mehr als 20 % über- oder unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines formellen Angebotes bzw. einer formellen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erhebliche Kursbewegungen, kann das Angebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten angepasst werden. In diesem Fall wird auf den Durchschnittskurs der letzten drei Börsenhandelstage vor der öffentlichen Ankündigung einer etwaigen Anpassung abgestellt; die 20 %-Grenze für das Über- oder Unterschreiten ist auf diesen Betrag ebenfalls anzuwenden.

5 Das Angebot bzw. die Aufforderung an die Aktionäre zur Abgabe von Verkaufsangeboten kann weitere Bedingungen sowie die Möglichkeit der Präzisierung des Kaufpreises oder der Kaufpreisspanne während der Angebotsfrist vorsehen. Sofern die von den Aktionären zum Erwerb angebotenen Aktien das vorgesehene Rückkaufvolumen der Gesellschaft übersteigen, erfolgt der Erwerb im Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien. Ein bevorrechtigter Erwerb bzw. eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 50 Stück zum Erwerb angebotener Aktien der Gesellschaft je Aktionär kann vorgesehen werden. Die Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes sind zu beachten, sofern und soweit diese Anwendung finden. c) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Aktien der Gesellschaft, die auf Grund der vorstehenden Ermächtigung erworben wurden, wie folgt zu verwenden: (1) Die Aktien können gegen Sachleistung veräußert werden, vor allem um sie Dritten im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen anzubieten. (2) Die Aktien können gegen Barzahlung an Dritte auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre veräußert werden, wenn die erworbenen eigenen Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs von Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung beschränkt sich unter Einbeziehung sonstiger Ermächtigungen zur Ausgabe neuer Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 186 Abs. 3 Satz 4 AktG und unter Berücksichtigung solcher Aktien, die bei Optionsausübung oder Wandlung aus Options- und / oder Wandelschuldverschreibun-

6 TAGESORDNUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG BERICHT DES VORSTANDS BRIEF DES VORSTANDS AN DIE AKTIONÄRE gen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre nach den 221 Abs. 4 Satz 2 i.v.m. 186 Abs. 3 Satz 4 AktG begeben werden, auf insgesamt höchstens 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung vorhandenen Grundkapitals der Gesellschaft. (3) Die Aktien können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder die Durchführung der Einziehung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. d) Die vorstehend unter lit. c) (1), (2) und (3) genannten Ermächtigungen können ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, einzeln oder gemeinsam ausgenutzt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die erworbenen eigenen Aktien wird insoweit ausgeschlossen, wie diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen unter lit. c) (1) und (2) verwendet werden. Diese Ermächtigung tritt mit ihrem Wirksamwerden an die Stelle der derzeit bestehenden, durch die Hauptversammlung vom 9. Mai 2006 erteilten und bis zum 8. November 2007 befristeten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien. 7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Anpassung an das Gesetz zur Umsetzung der Transparenzrichtlinie (Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz - TUG) Durch das im Januar 2007 in Kraft getretene Transparenzrichtlinie- Umsetzungsgesetz - kurz: TUG - wird die Möglichkeit der Übermittlung von Informationen an die Aktionäre der Gesellschaft im Wege der Datenfernübertragung neben der ausdrücklichen Einwilligung des einzelnen Aktionärs unter anderem auch unter den Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung gestellt. Um auch für die Zukunft die Möglichkeit der Informationsübermittlung im Wege der Datenfernübertragung an die Aktionäre der Gesellschaft zu ermöglichen, soll 3 der Satzung entsprechend ergänzt werden.

7 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, 3 der Satzung wie folgt neu zu fassen: " 3 Bekanntmachungen und Informationen (1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger. (2) Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft können auch im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden."

8 TAGESORDNUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG BERICHT DES VORSTANDS BRIEF DES VORSTANDS AN DIE AKTIONÄRE Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts sowie zur Antragstellung sind nach 13 Abs. 1 der Satzung der GRENKELEASING AG alle Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines besonderen Nachweises ihres Aktienbesitzes bis zum Ablauf des siebten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung, also spätestens bis Montag, den 30. April 2007, bei der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse anmelden: GRENKELEASING AG c/o Deutsche Bank AG General Meetings Frankfurt am Main Der Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut hat sich auf den Beginn des 17. April 2007 zu beziehen. Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der Gesellschaft unter vorgenannter Adresse bis spätestens 30. April 2007 zugehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform und haben in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen. Aktionäre, die rechtzeitig eine Eintrittskarte für die Teilnahme an der Hauptversammlung über ihr depotführendes Institut angefordert haben, brauchen nichts weiter zu veranlassen. Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen durch das depotführende Institut vorgenommen. Stimmrechtsvertretung Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen oder können, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.

9 Ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht wird mit der Eintrittskarte übersandt Darüber hinaus bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Der Stimmrechtsvertreter darf das Stimmrecht nur nach Maßgabe ausdrücklich erteilter Weisungen ausüben. Ohne Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen wollen, benötigen eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Entsprechende Vollmachten und Weisungen müssen im Original oder per Fax übermittelt werden. Die notwendigen Unterlagen und Informationen erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. Wir bitten, die ausgefüllten Vollmachts- und Weisungsvordrucke bis spätestens 04. Mai 2007 (Eingangsdatum) an die GRENKELEASING AG, Abteilung Investor Relations, Neuer Markt 2, Baden-Baden, zurückzusenden. Später eingehende Vollmachten können leider nicht mehr berücksichtigt werden. Anträge gemäß 126 AktG und Anfragen von Aktionären Anträge gemäß 126 AktG und Anfragen bitten wir unter Nachweis der Aktionärseigenschaft in Schriftform oder per Telefax ausschließlich an folgende Adresse der Gesellschaft zu richten: GRENKELEASING AG, Investor Relations, Neuer Markt 2, Baden-Baden (Telefax-Nummer: +49 (0) ) Anderweitig adressierte Gegenanträge können nicht berücksichtigt werden. Wir werden zugänglich zu machende Anträge von Aktionären unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse veröffentlichen, sofern uns diese bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag

10 TAGESORDNUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG BERICHT DES VORSTANDS BRIEF DES VORSTANDS AN DIE AKTIONÄRE der Hauptversammlung, also bis spätestens 23. April 2007, Uhr, zugehen. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. Auf die nach den 21 ff. WpHG bestehenden Mitteilungspflichten und die in 28 WpHG vorgesehene Rechtsfolge des Ruhens aller Rechte aus den Aktien bei Verstößen gegen eine Mitteilungspflicht wird hingewiesen. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte Nach 30 b Abs. 1 Nr. 1 WpHG n.f. teilen wir mit: Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich die Gesamtzahl der Aktien der GRENKELEASING AG auf insgesamt auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme, so dass die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt. Übertragung der Hauptversammlung im Internet Aktionäre, die keine Gelegenheit zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung haben, sowie Interessenten können die Rede des Vorstands und die sich daran anschließende Generaldebatte im Internet unter verfolgen. Dort können im Anschluss an die Hauptversammlung auch die Abstimmungsergebnisse abgerufen werden. Baden-Baden, im März 2007 GRENKELEASING AG Der Vorstand

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