Exportkontrolle Finanzanalyse

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1 A - Privatkunde Werte aus AMS Hinweise x Kundenname: Ackermann, Peter ( ) x Straße: Vereinsstraße 78 ( ) x PLZ, Ort: Köln ( ) x Geschlecht: Männlich, ( ) x Geboren am: ( ) x Familienstand: Verheiratet ( ) x Beruf: Steuerberater ( ) Tel. Privat: ( ) Staatsang.: D ( ) ( ) ( ) A - Privatkunde 1 Werte aus AMS Hinweise Personalnummer: Köpi 1001 ( ) x Jahreseinkommen in Tsd: 86 ( ) Steuer-Identifikationsnummer: ( ) Steuernummer: ( ) x Kirchensteuer Ja/Nein: Ja ( ) Gesetzl. rentenversichert? Ja ( ) x Gesetzl. krankenversichert? Ja ( ) Personalausweis-Nr.: Pers-100 ( ) Ausstellende Behörde: Stadt Köln ( ) Ausstellungsdatum: ( ) Personalausweis gültig bis: ( ) x Kinder: 2 ( ) x Kinder laut Steuerkarte: 0,0 ( ) x Steuerklasse: III ( ) Finanzamt: St. Augustin ( ) x Bundesland: Nordrhein-Westfalen ( ) Sozialversicherungsnummer: ( ) Kindergeldnummer: ( )

2 B - Privatkunde 2 Werte aus AMS Hinweise x Nicht selbständige Arbeit brutto mtl. 5000,00 ( ) x Nicht selbständige Arbeit netto mtl. 3000,00 ( ) x Selbständige Arbeit netto mtl. : 0,00 ( ) x Sonstige Einkünfte netto mtl.: 500,00 ( ) x Gesetzl. BU-Rente mtl.: 1200,00 ( ) x Erwerbsminderungsrente Voll : 900,00 ( ) x Erwerbsminderungsrente Teil: 800,00 ( ) x Gesetzl. Hinterbliebenenrente mtl. 2100,00 ( ) x Gesetzl. Altersrente mtl.: 650,00 ( ) Sonstige Alterseinkünfte mtl.: 100,00 ( ) x Miete / Nebenkosten mtl.: 950,00 ( ) x Ausbildungskosten mtl.: 100,00 ( ) x Unterhaltszahlungen mtl.: 200,00 ( ) x Sonstige laufende Kosten mtl.: 300,00 ( ) x Inflationsrate in %: 0,00 ( ) Mietsteigerung in %: 0,00 ( ) Kapitalmarktzins in %: 0,00 ( ) Hinterbliebenenrente: ( ) x Gewünschter Rentenbeginn: ( ) Relevante Eingaben zum Bausparvertrag x Gesellschaft: BADENIA-BS ( ) x Sparte: Bausparen ( ) x Produkt: VBG + WOP ( ) Vertrags-Nr.: 017-BAD-99 ( ) x Prämie netto: 150,00 ( ) x Beginn: ( ) x Ablauf: ( ) x x Bausparsumme: 25000,00 ( ) x Darlehenssumme: 50000,00 ( ) Tilgungsrate: 0,00 % ( ) Tarif: ( ) Darlehenslaufzeit: 0 Jahre ( ) Voraussichtl. Zuteilung: ( ) x Mindestsparguthaben: 40,00 ( ) x Guthabenzins jährlich: 3,50 % ( ) x Guthaben zum Termin: 1800,00 ( ) Darlehensgebühr: 0,00 % ( )

3 Relevante Eingaben zur Finanzierung x Gesellschaft: DEUTSCHE-BANK ( ) x Sparte: Finanzierung ( ) x Produkt: HYPOTHEK ( ) Vertrags-Nr.: 057-Dr-1000 ( ) x Prämie netto: 600,00 ( ) x Beginn: ( ) x Ablauf: ( ) Objekt: Neubau in Brühl ( ) Objektwert: ,00 ( ) x Verwendung: Eigenheim ( ) x Darlehen: ,00 ( ) Grundschuld: ,00 ( ) Eigennutzung: Ja ( ) x Nominalzins: 4,00 % ( ) x Effektivzins: 4,40 % ( ) x Tilgung: 8,00 % ( ) Sondertilgung: Ja ( ) Relevante Eingaben zur Haftpflichtversicherung x Gesellschaft: GOTHAER-AL ( ) x Sparte: Haftpflicht ( ) x Produkt: PRIVAT-HP ( ) Vertrags-Nr.: 088-GO ( ) x Zahlweise: Jährlich ( ) x Prämie netto: 101,00 ( ) x Beginn: ( ) x Ablauf: ( ) x Personen: ,00 ( ) x Sach: ,00 ( ) x Vermögen: 50000,00 ( ) x Pauschal: ,00 ( ) Selbstbehalt : 0,00 ( ) Bauherren: 0,00 ( ) Fremde Schlüssel: Nein ( ) AHB: ( )

4 Relevante Eingaben zur Hausratversicherung x Gesellschaft: GOTHAER-AL ( ) x Sparte: Hausrat ( ) x Produkt: REIHENHAUS ( ) Vertrags-Nr.: 086-Go-10012T ( ) x Zahlweise: Halbjährlich ( ) x Prämie netto: 100,00 ( ) x Beginn: ( ) x Ablauf: ( ) x Versichertes Risiko: Wohnung + Einrichtung ( ) x Versicherungssumme: 70000,00 ( ) Relevante Eingaben zur KFZ Versicherung x Vertragsnehmer: Ackermann, Heidi ( ) x Gesellschaft: GARANTA-AL ( ) x Sparte: Kraftfahrzeug ( ) x Produkt: PKW 112 ( ) Vertrags-Nr.: 065-GAR-9980 ( ) x Zahlweise: Jährlich ( ) x Prämie netto: 0,00 ( ) x Beginn: ( ) x Ablauf: ( ) x Kennzeichen: K-CD 100 ( ) x Hersteller: BMW ( ) x HP Deckungssumme: 0,00 ( ) x Nutzung: ( ) Erstzulassung: ( ) Kilometer i. Jahr: km ( ) Typklasse VK: 10 ( ) Typklasse TK: 11 ( ) VK Selbstbeteilig. 500,00 ( ) TK Selbstbeteilig. 150,00 ( ) HP SF: 50 % ( ) VK SF: 60 % ( )

5 Relevante Eingaben zur privaten Krankenversicherung x Vertragsnehmer: Ackermann, Heidi ( ) x Gesellschaft: AXA-KV ( ) x Sparte: Kranken ( ) x Produkt: ABN-VOLL ( ) Vertrags-Nr.: 007-AL ( ) x Prämie netto: 410,00 ( ) x Beginn: ( ) x Ablauf: ( ) x Versicherte Person: Ackermann, Heidi ( ) x Vertragsart: VOLL ( ) x Tagegeld (1): 100,00 ( ) x Tagegeld (1) ab: 43 Tag ( ) x Tagegeld (2): 200,00 ( ) x Tagegeld (2) ab: 61 Tag ( ) Y x Tagegeld (3): 300,00 ( ) x Tagegeld (3) ab: 183 Tag ( ) Pflegetagegeld: Nein ( ) Relevante Eingaben zur privaten Krankenversicherung x Gesellschaft: HALNAT-KV ( ) x Sparte: Kranken ( ) x Produkt: ABN-ZUSATZ ( ) Vertrags-Nr.: 075-Hall ( ) x Prämie netto: 50,00 ( ) x Beginn: ( ) x Ablauf: ( ) x Versicherte Person: Ackermann, Peter ( ) x Vertragsart: VOLL ( ) x Tagegeld (1): 100,00 ( ) x Tagegeld (1) ab: 11 Tag ( ) x Tagegeld (2): 0,00 ( ) x Tagegeld (2) ab: 0 Tag ( ) Y x Tagegeld (3): 0,00 ( ) x Tagegeld (3) ab: 0 Tag ( )

6 y Exportkontrolle Finanzanalyse Pflegetagegeld: Nein ( ) Relevante Eingaben zur Lebensversicherung x Vertragsnehmer: Ackermann, Heidi ( ) x Gesellschaft: VWB-LV ( ) x Sparte: Leben ( ) x Produkt: RLV ( ) Vertrags-Nr.: 030-VB ( ) x Zahlweise: Jährlich ( ) x Prämie netto: 1500,00 ( ) x Beginn: ( ) x Ablauf: ( ) x Versicherte Person: Ackermann, Heidi ( ) x Verwendungszweck: ( ) x Erleben-Summe: 20000,00 ( ) x Todesfall-Leistung: 30677,51 ( ) x VS (Unfalltod): 1000,00 ( ) Tarif HV: RLT ( ) Versich.-Dauer HV 0 ( ) x Beitragsfrei BU-Rente Nein ( ) x Mtl. BU-Rente: 1022,58 ( x ) Nur bei Produkt Komponente BU Tarif BU/EU: ( ) x Ablaufleistung: ,00 ( ) x Rückkaufwert: 2000,00 ( ) x Dynamik: Ja ( ) x Dynamik (%): 5 % ( ) x Leistung bei Krankheit: 0,00 ( x ) Nur bei Produkt Dread Disease Relevante Eingaben zur Lebensversicherung x Gesellschaft: VWB-LV ( ) x Sparte: Leben ( ) x Produkt: KLV ( ) Vertrags-Nr.: 106-VBk ( ) x Prämie netto: 100,00 ( ) x Beginn: ( ) x Ablauf: ( )

7 y Exportkontrolle Finanzanalyse x Versicherte Person: Ackermann, Peter ( ) x Verwendungszweck: ( ) x Erleben-Summe: 0,00 ( ) x Todesfall-Leistung: 0,00 ( ) x VS (Unfalltod): 0,00 ( ) Tarif HV: SL2 ( ) Versich.-Dauer HV 0 ( ) x Beitragsfrei BU-Rente Nein ( ) x Mtl. BU-Rente: 0,00 ( x ) Nur bei Produkt Komponente BU Tarif BU/EU: ( ) x Ablaufleistung: 0,00 ( ) x Rückkaufwert: 0,00 ( ) x Dynamik: Nein ( ) x Dynamik (%): % ( ) x Leistung bei Krankheit: 0,00 ( x ) Nur bei Produkt Dread Disease Relevante Eingaben zur privaten Rentenversicherung x Gesellschaft: AXA-LV ( ) x Sparte: Renten ( ) x Produkt: RENTE ( ) Vertrags-Nr.: 066-ST (5) ( ) x Zahlweise: Jährlich ( ) x Prämie netto: 1200,00 ( ) x Beginn: ( ) x Ablauf: ( ) x Versicherte Person: Ackermann, Heidi ( ) Geburtsdatum: ( ) x Altersrente garantiert: 200,00 ( ) Überlebenszeitrente: 0,00 ( ) Todesfallzusatzrente: 0,00 ( ) x Ablaufleistung: ,00 ( ) Y x Rückkaufwert: 3000,00 ( ) x Rückkaufwert zum: ( ) x Monatl. BU-Rente: 0,00 ( x ) Nur bei Produkt Komponente BU x Dynamik: Nein ( ) x Dynamik (%): % ( ) x Aufschubzeit: 0 Jahre ( ) x Beitragszahldauer: 40 Jahre ( ) x Beitragsbefreiung BU: Nein ( )

8 x Versicherte Person: Ackermann, Sabine ( ) Geburtsdatum: ( ) x Altersrente garantiert: 0,00 ( ) Überlebenszeitrente: 0,00 ( ) Todesfallzusatzrente: 0,00 ( ) x Ablaufleistung: 0,00 ( ) Y x Rückkaufwert: 0,00 ( ) x Rückkaufwert zum: ( ) x Monatl. BU-Rente: 0,00 ( x ) Nur bei Produkt Komponente BU x Dynamik: Nein ( ) x Dynamik (%): % ( ) x Aufschubzeit: 0 Jahre ( ) x Beitragszahldauer: 0 Jahre ( ) x Beitragsbefreiung BU: Nein ( )