Einladung zur 40. ordentlichen Generalversammlung der BELIMO Holding AG. Montag, 20. April 2015

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1 Einladung zur 40. ordentlichen Generalversammlung 14 der BELIMO Holding AG Montag, 20. April 2015

2 Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre Wir freuen uns, Sie zur 40. ordentlichen Generalversammlung der BELIMO Holding AG einzuladen. Sie findet statt am Montag, 20. April 2015, Uhr (ab Uhr Registrierung, ab Uhr Türöffnung Versammlungssaal) in der Aula der HSR Hochschule für Technik Rapperswil, 8640 Rapperswil Freundliche Grüsse BELIMO Holding AG Prof. Dr. Hans Peter Wehrli Präsident des Verwaltungsrats Hinwil, 21. März

3 Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats 1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der BELIMO Holding AG und der Konzernrechnung 2014 Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung. 2 Verwendung des Bilanzgewinns Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn der BELIMO Holding AG von CHF wie folgt zu verwenden: CHF Dividende, d. h. CHF 65 je Aktie CHF Vortrag auf neue Rechnung Auf den von der BELIMO Holding AG gehaltenen eigenen Aktien (per 31. Dezember 2014: 605 Aktien) werden keine Dividenden ausbezahlt. Es werden ca Prozent des Konzern gewinns 2014 von CHF ausgeschüttet. Die Ausschüttung erfolgt bei Gutheissung des Antrags am 24. April Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014 und die Vergütungen für das Geschäftsjahr 2014 Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2014 und die darin offengelegten, für das Geschäftsjahr 2014 an die Mitglieder von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung geleisteten Vergütungen in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. Der Vergütungsbericht 2014 kann im Geschäftsbericht auf den Seiten 28 bis 31 eingesehen werden. Im Vergütungsbericht 2014 ist, neben den für das Geschäftsjahr 2014 geleisteten Vergütungen, auch das angewandte Vergütungssystem dargestellt, welches auf der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) und den Statuten der Gesellschaft basiert. 4 Entlastung des Verwaltungsrats Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Jahr 2014 Entlastung zu erteilen. 3

4 5 Wahlen 5.1 Wahlen in den Verwaltungsrat Rücktritt Auf die ordentliche Generalversammlung vom 20. April 2015 scheidet der Firmen mitgründer Walter Linsi aus Altersgründen aus dem Verwaltungsrat aus. Der Verwaltungsrat beantragt: Wiederwahl für die Amtsdauer von einem Jahr gemäss Statuten der Gesellschaft Patrick Burkhalter (geb. 1962, Schweizer Staatsbürger), seit 2014 Mitglied des Verwaltungsrats Martin Hess (geb. 1948, Schweizer Staatsbürger), seit 2007 Mitglied des Verwaltungsrats Prof. Dr. Hans Peter Wehrli (geb. 1952, Schweizer Staatsbürger), seit 1995 Mitglied des Verwaltungsrats, seit 1997 Präsident Dr. Martin Zwyssig (geb. 1965, Schweizer Staatsbürger), seit 2011 Mitglied des Verwaltungsrats Die Biografien sind im Geschäftsbericht 2014 im Teil Corporate Governance, Ziffer 3, Seiten 15 und 16 oder im Internet unter ersichtlich. Neuwahl für die Amtsdauer von einem Jahr gemäss Statuten der Gesellschaft Adrian Altenburger (geb. 1963, Schweizer Staatsbürger), Dipl. HLK-Ing. HTL / MAS Arch. ETH / SIA Electrowatt Ingenieurunternehmung AG, Zürich, Mitglied der Bereichsleitung Gebäudetechnik Electrowatt Engineering Ltd., Bangkok, Thailand, Project Manager Seit 1999 Amstein + Walthert AG, Zürich, Partner, Geschäftsleitungsund Verwaltungsratsmitglied Weitere Tätigkeiten, Interessenbindungen: SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, Vizepräsident und Vorstandsmitglied, Präsident Zentrale Normenkommission und Fachrat Energie SNV Schweizerische Normenvereinigung, Vizepräsident und Vorstandsmitglied HSLU Hochschule Luzern, Departement Technik & Architektur, Beirat und Lehrbeauftragter, Modulleiter und Dozent für «Energieversorgung für Areale und Quartiere» 4

5 5.2 Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten und des Vizepräsidenten Der Verwaltungsrat beantragt zur Wiederwahl für die Amtsdauer von einem Jahr gemäss Statuten der Gesellschaft Prof. Dr. Hans Peter Wehrli als Verwaltungsratspräsident Dr. Martin Zwyssig als Vizepräsident des Verwaltungsrats 5.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses Der Verwaltungsrat beantragt zur Wahl für die Amtsdauer von einem Jahr gemäss Statuten der Gesellschaft Martin Hess, Vorsitz Adrian Altenburger Patrick Burkhalter 5.4 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin Der Verwaltungsrat beantragt zur Wiederwahl als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für die Amtsdauer von einem Jahr gemäss Statuten der Gesellschaft Proxy Voting Services GmbH (Geschäftsführung Dr. René Schwarzenbach), Gross münsterplatz 1, 8001 Zürich 5.5 Wiederwahl der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, das Mandat der KPMG AG als Revisionsstelle für die Jahresrechnung der BELIMO Holding AG und die Konzernrechnung der Belimo-Gruppe um ein weiteres Jahr zu verlängern. 6 Genehmigung der fixen Vergütungen des Verwaltungsrats und der fixen und variablen Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015 Der Verwaltungsrat beantragt, folgende maximale Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015, basierend auf dem Vergütungssystem, welches vorab durch die VegüV und die Statuten der Gesellschaft vor gegeben ist, zu genehmigen (zum Vergütungssystem siehe Geschäftsbericht 2014, Teil Vergütungsbericht, Seiten 28 bis 31). 6.1 Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt eine fixe Vergütung des Verwaltungsrats (fünf Mitglieder) mit einem gesamten Maximalbetrag von CHF für das Jahr 2015 (2014 CHF ausgerichtet). 6.2 Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt eine fixe und variable Vergütung der Geschäftsleitung (sieben Mitglieder) mit einem gesamten Maximalbetrag von CHF für das Jahr 2015 (2014 CHF ausgerichtet), unterteilt in einen Maximalbetrag der fixen Vergütung von CHF (2014 CHF ) und in einen Maximalbetrag der variablen Vergütung von CHF (2014 CHF ). 5

6 Informationen Unterlagen Der Geschäftsbericht inkl. Vergütungsbericht und die Berichte der Revisionsstelle liegen ab 23. März 2015 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf oder können im Internet unter eingesehen und heruntergeladen werden. Einladung Stimmberechtigte Aktionäre, die bis und mit 20. März 2015 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten diese Einladung zur ordentlichen Generalversammlung mit den Traktanden direkt an die der Gesellschaft zuletzt genannten Adresse zugeschickt. Stellvertretung / Vollmacht Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch eine beliebige Person, die nicht Aktionär sein muss, oder durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Proxy Voting Services GmbH (Geschäftsführung Dr. René Schwarzenbach), Grossmünsterplatz 1, 8001 Zürich, vertreten lassen. Elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Aktionäre können sich neu an Abstimmungen und Wahlen durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin unter beteiligen. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 17. April 2015, Uhr (MEZ), möglich. Stimmrecht Stimmberechtigt sind die am 10. April 2015 (Stichtag) im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Namenaktien der BELIMO Holding AG. Aktionäre, die nach diesem Zeitpunkt ihre Aktien verkaufen, sind nicht berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen. Vom 13. April 2015 bis und mit 20. April 2015 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen. Anmeldung Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, die Anmeldung und Bestellung der Stimmund Zutrittskarte zur Generalversammlung bis 10. April 2015 (Datum des Poststempels) an areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf, oder per Fax an , zuzustellen. Bereits ausgestellte Zutrittskarten verlieren ihre Gültigkeit, wenn die dazugehörenden Aktien vor der Generalversammlung verkauft und die Veräusserung solcher Aktien dem Aktienregister angezeigt werden. 6

7 Transportmittel Wir bitten Sie, wenn möglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Das Parkplatzangebot bei der Hochschule Rapperswil ist beschränkt. Zürichsee Zürich/Rüti S7 Zürich S5/S15 Zürich Ob. Bahnhofstrasse P3 P4 P8 Kniestrasse P6 Alte Jonastrasse P2 Neue Jonastrasse P5 St. Gallen SBB Schönbodenstrasse P1 Oberseestrasse P7 S2 Wattwil Pfäffikon SZ /A3 S5 Pfäffikon SZ Aula, HSR Hochschule für Technik Rapperswil (Belimo-Generalversammlung) Im Anschluss an die Generalversammlung wird ein Nachtessen offeriert. Hinwil, 21. März 2015 Beilagen Kurzbericht Antwortschreiben Antwortkuvert 7

8 BELIMO Holding AG Brunnenbachstrasse 1 CH-8340 Hinwil Telefon Gedruckt auf Papier aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung.

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