Einladung zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung der Helvetia Holding AG am Freitag, 6. Mai 2011, Beginn Uhr.

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1 Einladung zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung der Helvetia Holding AG am Freitag, 6. Mai 2011, Beginn Uhr. Eintrittskontrolle 9.00 bis 9.50 Uhr. OLMA Messen St. Gallen, Halle 9.1, Eingang E, St. Jakob-Strasse.

2 Traktanden 1. Abnahme des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2010, Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung. 2. Entlastung der Organmitglieder Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr Verwendung des Bilanzgewinns Verwendung des Bilanzgewinns 2010 von CHF (bestehend aus dem Ergebnis nach Steuern 2010 in Höhe von CHF , dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von CHF und der Auflösung von Reserven aus Kapitaleinlagen in Höhe von CHF ) wie folgt: Total Bilanzgewinn CHF Dividende von CHF je Namenaktie CHF Einlage in freie Reserve CHF 0 Vortrag auf neue Rechnung CHF Wahlen in den Verwaltungsrat Wiederwahl von Frau Paola Ghillani für eine Amtsperiode von drei Jahren; Wiederwahl von Frau Doris Russi Schurter für eine Amtsperiode von drei Jahren; Neuwahl von Herrn Jean-René Fournier für eine Amtsperiode von drei Jahren; Neuwahl von Herrn Herbert J. Scheidt für eine Amtsperiode von zwei Jahren. 5. Wahl der Revisionsstelle Wahl der KPMG AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für eine Amts periode von einem Jahr. St.Gallen, 10. März 2011

3 Informationen zu den Traktanden Traktandum 1: Geschäftsbericht Der Geschäftsbericht 2010 der Helvetia Holding AG mit der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Jahresbericht und den Berichten der Revisionsstelle kann mittels der der Einladung beigelegten Antwortkarte bestellt werden. Traktandum 3: Dividende Die Aktionäre profitieren in diesem Jahr erst malig von einer Neuerung im eidgenössischen Steuerrecht. Von der Dividende von CHF 16 pro Aktie werden CHF 8 aus Kapitaleinlagen ausbezahlt, während die weiteren CHF 8 einer herkömmlichen Dividende entsprechen. Technisch erfolgt die Auszahlung am gleichen Tag in zwei separaten Beträgen. Für Privatpersonen bzw. nicht buchführungspflichtige Aktionäre mit Steuerdomizil Schweiz ist der Teil der Dividende aus Kapitaleinlagen (CHF 8) nicht verrechnungs- und einkommenssteuer pflichtig und entspricht wirtschaftlich einem Gegenwert von rund CHF 10. Die Auszahlung beträgt CHF 8. Der der herkömmlichen Dividende entsprechende Teil der Auszahlung (ebenfalls CHF 8) beträgt demgegenüber nach Abzug der 35% Verrechnungssteuer CHF Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat Zu den beantragten Wieder- und Neuwahlen dienen Ihnen die folgenden Angaben. heute Inhaberin einer eigenen Firma im Bereich Strategic Planning and Management Consulting, Zürich, und nimmt verschiedene Mandate wahr, so u.a. als Mitglied des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz; als Mitglied der Verwaltung des Migros-Genossenschaftsbundes; als Verwaltungsrätin der Weleda AG; der Romande Energie Holding SA und der Transitec SA sowie verschiedene Engagements als Mitglied von Expertenkomitees für nachhaltige Anlagefonds. Doris Russi Schurter (Jahrgang 1956) ist lic. iur., Rechtsanwältin, Schweizerin und wohnhaft in Luzern. Ihren beruflichen Werdegang begann sie bei KPMG Schweiz, wo sie von 1994 bis 2004 als Managing Partner KPMG Luzern tätig war. Seit diesem Zeitpunkt arbeitet Doris Russi Schurter als Rechtsanwältin mit eigenem Büro und nimmt verschiedene Mandate wahr, u.a. als VR-Vizepräsidentin der Patria Genossenschaft, Basel (desig nierte Präsidentin per Mitte 2011); VR-Mitglied der Luzerner Kantonalbank, Luzern; der LZ Medien Holding, Luzern, und der Swissgrid AG, Laufenburg; drei VR-Mandate bei nicht kotierten Gesellschaften und drei Stiftungsrats-Mandate; Geschäftsführerin von Art Mentor Foundation, Luzern; Präsidentin der Schiedskommission der Zentral schweizerischen Handelskammer sowie verschiedene Engagements an der Universität und der Hochschule Luzern. Paola Ghillani (Jahrgang 1963) ist Pharmazeutin, Schweizerin und Italienerin und wohnhaft in Bulle. Nach verschiedenen operativen Führungsaufgaben bei Ciba/Novartis war Paola Ghillani International Marketing Director bei Bernafon International Ltd und von 1999 bis 2005 CEO der Max Havelaar Foundation, Schweiz. Sie ist Beilagen Antwortkarte Zwei Antwortcouverts Aktionärsbrief 1/2011

4 Informationen zu den Traktanden Jean-René Fournier (Jahrgang 1957) ist lic. oec. publ. der Universität Freiburg, Schweizer und wohnhaft in Sion. Nach Kaderpositionen bei der UBS war Jean-René Fournier von 1997 bis 2009 Staatsrat des Kantons Wallis und vertritt seit 2007 den Kanton Wallis im Ständerat. Daneben ist Jean-René Fournier Verwaltungsrat der Patria Genossenschaft; der Forces motrices de la Gougra SA, Sierre und der Grande Dixence SA, Sion; Senior Advisor der Credit Suisse SA; Verwaltungsratspräsident der Les Fils de Charles Favre SA, Sion, sowie Vorstandsmitglied des Schweizerischen Gewerbeverbandes und Präsident der Union valaisanne des arts métiers. Herbert J. Scheidt (Jahrgang 1951) ist Handelskaufmann und hat Master Degrees der Universitäten Sussex und New York; hält die schweizerische und deutsche Staatsbürgerschaft und ist in Zürich wohnhaft. Herbert J. Scheidt übernahm nach verschiedenen führenden Funktionen innerhalb der Deutschen Bank, die ihn von Essen über Frankfurt nach New York, Mailand und wiederum über Frankfurt nach Genf führten, im Jahr 1999 die Aufgabe des Leiters Private Banking International und Anfang 2001 die Funktion des Chief Executive Officer der Deutschen Bank (Schweiz) AG. Seit Oktober 2002 ist Herbert J. Scheidt CEO der Vontobel-Gruppe. Am 3. Mai 2011 wird er der Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrates der Vontobel Holding AG und der Bank Vontobel AG, Zürich, zur Wahl vorgeschlagen. Herbert J. Scheidt gehört dem Vorstand des Verbandes der Schweizer Handels- und Vermögensverwaltungsbanken (VHV) an; ist Verwaltungsratsmitglied der SIX Group AG; Vizepräsident des Verwaltungsrates der HERO AG, Lenzburg; Verwaltungsratsmitglied der Schweizerischen Bankiervereinigung sowie Mitglied des Präsidiums Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik.

5 Weitere allgemeine Informationen Zutrittskarten Dieser Einladung liegt eine Antwortkarte bei. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, die Antwortkarte bis Freitag, 29. April 2011, an uns zurückzusenden. Bitte weisen Sie die Ihnen ab 20. April 2011 zugestellte Zutrittskarte mit angehängten Stimmzetteln beim Eingang E der OLMA Messen St.Gallen, Halle 9.1, den Kontrollorganen vor. Stimmberechtigt sind die am 26. April 2011 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 27. April bis 6. Mai 2011 werden keine Eintragungen mit Stimmberechtigung für die Generalversammlung im Aktienregister vorgenommen. Die Zutrittskarte ist Voraussetzung für die Teilnahme an den einzelnen Abstimmungen und Wah len im Saal. Für die elektronische Stimmabgabe erhalten Sie am Eingang von den Kontroll organen ein personifiziertes Stimmgerät. Vollmachtserklärung Wenn Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können Sie eine andere Person, Ihre Bank, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder die Helvetia Holding AG zu Ihrer Vertretung ermächtigen. Bitte benutzen Sie dazu die Antwortkarte Unterschrift bitte nicht vergessen! Die Stimmunter lagen werden den Bevollmächtigten direkt zugestellt. Die Vollmacht bezieht sich immer auf alle in der Zutrittskarte erwähnten Aktien. Buffet Im Anschluss an die Generalversammlung laden wir Sie zu einem Buffet ein. Es sind ausreichend Sitzgelegenheiten vorhanden. Bahn- und Autoreisende Anreise mit Bahn und Auto: Für Bahnreisende stehen reservierte Busse der städtischen Verkehrsbetriebe bereit, die sie direkt vor die OLMA Messen St.Gallen bringen: Abfahrt vom Bahnhof um 9.10 Uhr und 9.25 Uhr. Für Autoreisende sind auf dem Areal der OLMA Messen St.Gallen sowie in der Parkgarage der OLMA Messen St.Gallen Parkplätze reserviert. Die Zufahrt ist aus allen Richtungen übersichtlich beschildert (Ausfahrt «St.Gallen-St. Fiden» dem Wegweiser «OLMA Messen St.Gallen» folgen). Mit freundlichen Grüssen Helvetia Holding AG Erich Walser Präsident des Verwaltungsrates Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR steht Ihnen Herr lic. iur. Daniel Bachmann, Rechtsanwalt, Rosenbergstrasse 42, 9000 St.Gallen, zur Verfügung. Ohne anders lautende schriftliche Instruktionen wird er Ihr Stimmrecht zu gunsten der Anträge des Verwaltungsrates ausüben. Depotvertreter im Sinne des Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig, spätestens aber bis Freitag, 29. April 2011, bekannt zu geben.

6 Helvetia Holding AG Aktienregister Postfach, CH 9001 St. Gallen Telefon +41 (0) Fax +41 (0)

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