ETC: Excellent Tax & Corporation Management Network of international attorneys and tax counsel

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1 ETC: Excellent Tax & Corporation Management Network of international attorneys and tax counsel Steuerberatung für natürliche und juristische Personen Kontoeröffnung im Ausland für natürliche- und juristische Personen Law & Tax Office London: 1 Northumberland Avenue- Trafalgar Square- London WC2N 5BW, UK -Phone Number: +44(0) Fax Number: +44(0) Kanzlei Deutschland: Telefon: / , Fax: / customer-service@etc-lowtax.net Neuer Wall Hamburg /Germany 1

2 Inhalt Kontoeröffnung Schweiz für Privatpersonen und Firmen... 3 Firmenkonto auf Zypern (EU) für Gesellschaften mit Sitz in- und außerhalb Zyperns... 5 Firmenkonto bei der Rietumu Banka in Lettland (EU) für Firmen mit Sitz außerhalb Lettlands... 6 Firmen- und Privatkonto in England... 7 Privat und Firmenkonto: St.Vincent und St.Lucia... 8 Firmenkonto Seychellen für Firmen mit Sitz in- und außerhalb der Seychellen... 9 Firmen- oder Privatkonto Liechtenstein für Gesellschaften/Personen mit Sitz in- und außerhalb Liechtensteins...10 Auftrag zur Eröffnung eines Privat-oder Firmenkontos im Ausland...12 Kanzleiräume Neuer Wall 50 in Hamburg 2

3 Kontoeröffnung Schweiz für Privatpersonen und Firmen Geschäftskonto in der Schweiz für Gesellschaften mit Sitz außerhalb der Schweiz Normalerweise fordern Schweizer Banken die persönliche Anwesenheit des wirtschaftlich Berechtigten bei der Kontoeröffnung, ein relativ hohes Einlagekapital (ab Euro und mehr) sowie den Eintrag der Auslandsgesellschaft ins Schweizer Register. Unsere Kanzlei kann für Auslandsfirmen Konten in der Schweiz eröffnen, ohne die Notwendigkeit der persönlichen Anwesenheit des wirtschaftlich Berechtigten, ohne die Notwendigkeit der Installation einer Zweigniederlassung in der Schweiz und mit einem Mindest- Einlagekapital von nur CHF Es ist sogar eine Kontoeröffnung bei Inhaberaktien möglich! Die Schweizer Bank Unsere Partnerbank hat Ihren Sitz in Genf, wird von der finma überwacht und reguliert. Die Bank ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds der Schweiz. Die Mitarbeiter sprechen englisch, italienisch und französisch, kein Deutsch. Das Onlinebanking ist in englisch -und französisch verfügbar. Aber selbst wenn Sie kein Englisch, italienisch -oder französisch sprechen, ist eine Kontoeröffnung - und Führung ohne große Probleme möglich. Für das Onlinebanking stellen wir eine deutschsprachige Übersetzung bereit. Schweizer Konto für Privatpersonen Normalerweise fordern Schweizer Banken die persönliche Anwesenheit des wirtschaftlich Berechtigten bei der Kontoeröffnung und ein hohes Einlagekapital (ab Euro und mehr). Unsere Kanzlei kann für Privatpersonen aus dem Ausland Konten in der Schweiz eröffnen, ohne die Notwendigkeit der persönlichen Anwesenheit des wirtschaftlich Berechtigten und mit einem Mindest-Einlagekapital von nur CHF 5.000,00. Konto in der Schweiz für Privatpersonen und Firmen: Vorgehensweise und Gebühren Wenn Sie zur Kontoeröffnung nicht nach Genf reisen wollen, muss eine Videokonferenz mit der Bank realisiert werden. Dazu laden Sie ein Programm der Bank auf Ihren PC und Sie müssten über die übliche technische Ausstattung zur Videokonferenz verfügen. Gern können wir bei der PC-Aufrüstung behilflich sein. Alternativ verfügt jedes Business Center in Europa über eine entsprechende Ausstattung, sicher auch in Ihrer Nähe. Sprechen Sie kein englisch- italienisch -oder französisch, bieten wir entsprechende Hilfe an (Videokonferenz-Meeting mit Übersetzungsservice oder gemeinsame Videokonferenz in unserer Hamburger Kanzlei). Dieser Service kostet zusätzliche Gebühren. 3

4 Gebühren für die Kontoeröffnung in der Schweiz Privatkonto: 390,00 Euro netto Geschäftskonto: 590,00 Euro netto Bankgebühren Die Bankgebühren unserer Schweizer Partnerbank können Sie über downloaden. Dienstleistungen Privat- oder Firmenkonto Online-Banking, Telefonbanking, Kreditkarte, Merchant Account, Internationaler Zahlungsverkehr (SWIFT, IBAN), EC-Karte. Zur Beachtung Für Firmen und/oder Privatpersonen aus folgenden Ländern kann kein Konto eröffnet werden: Iraq, Myanmar, Zimbabwe, Soudan, North Korea, Iran, Somalia, Guinea, Eritrea, Afghanistan, Cuba, Nigeria, Colombia, United States of America, Japan, Albania, Kosovo, Anguilla, Antigua, Bahamas, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Caimans, Cook Island, Costa Rica, Delaware, Dominica, Dubai, Guatemala, Liberia, Marshall, Mauritius, Panama, Ras al-khaimah, Seychelles, St Kitts & Nevis, St Vincent, St Lucia, Turk & Caicos. 4

5 Firmenkonto auf Zypern (EU) für Gesellschaften mit Sitz in- und außerhalb Zyperns Geschäftskonto auf Zypern (EU), ohne die Notwendigkeit der persönlichen Anwesenheit des wirtschaftlich Berechtigten bei der Kontoeröffnung auf Zypern. Für nicht auf Zypern registrierte Firmen besteht keine Notwendigkeit einer Registereintragung (z.b. in Form der Zweigniederlassung) auf Zypern. Es ist keine Mindesteinlage erforderlich. Die Kontoeröffnung wird garantiert, unabhängig von der Bonität des wirtschaftlich Berechtigten bzw. der Gesellschaft. Geschäftskonto inkl. Onlinebanking und Kreditkarte, internationaler Zahlungsverkehr, SEPA, Mobile-und Telefon- Banking sowie Schecks, englischsprachig und griechisch. Zusatzkosten für die Einrichtung von mehr als einem Konto pro Gesellschaft entstehen nicht. Gebühr für Kontoeinrichtung: 1.900,60 USD netto. Die Bank Die Hellenic-Bank Cyprus ( ist eine Europäische Bank, die der Aufsicht und Regulierung der Bankenaufsicht untersteht. Die Bank ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds. Kontoeröffnungen dürfen nur durch Zyprioten selbst realisiert werden, für ausländische Gesellschaften nur über zugelassene Agenten auf Zypern, also Z.B. durch Steuerberater- oder Anwälte auf Zypern. Dieses erklärt die relativ hohen Gebühren, entsprechend dem Aufwand. Notwendige Unterlagen zur Kontoeröffnung -Beglaubigte Kopie des Personalausweises des wirtschaftlich Berechtigten (True Copy). Auf Wunsch kann diese unsere Kanzlei kostenlos realisieren -Bank-Referenz Ihrer aktuellen Hausbank, wir liefern eine entsprechende Vorlage -Geldwäscheerklärung, wir liefern eine entsprechende Vorlage - Wohnsitznachweis durch Kreditkartenauszug, Bankauszug (Beträge können geschwärzt sein, SWIFT muss erkennbar sein, Verbraucherrechnung (Gas-, Wasser-, Stromrechnung), nicht älter als sechs Wochen -Kopie des Handelsregisterauszuges der Gesellschaft 5

6 Sie erhalten von uns die Kontoeröffnungsunterlagen, die Sie bitte unterschreiben. Die erforderlichen Unterlagen zur Kontoeröffnung senden Sie an unsere Kanzlei. Wir eröffnen dann Ihr Geschäftskonto bei der zyprischen Bank. Zur Beachtung Für Firmen und/oder Privatpersonen aus folgenden Ländern kann kein Konto eröffnet werden: Iraq, Iran, Somalia, Afghanistan, Cuba, Nigeria, Colombia. Firmenkonto bei der Rietumu Banka in Lettland (EU) für Firmen mit Sitz außerhalb Lettlands Geschäftskonto bei der Rietumu Banka in Lettland (EU), ohne die Notwendigkeit der persönlichen Anwesenheit des wirtschaftlich Berechtigten bei der Kontoeröffnung. Für nicht in Lettland registrierte Firmen besteht keine Notwendigkeit einer Registereintragung (z.b. in Form der Zweigniederlassung) in Lettland. Es ist keine Mindesteinlage erforderlich. Die Kontoeröffnung wird garantiert, unabhängig von der Bonität des wirtschaftlich Berechtigten bzw. der Gesellschaft. Geschäftskonto inkl. Onlinebanking und Kreditkarte, internationaler Zahlungsverkehr, SEPA, Mobile-und Telefon- Banking sowie Schecks, englischsprachig und Landessprache. Zusatzkosten für die Einrichtung von mehr als einem Konto pro Gesellschaft entstehen nicht. Gebühr für Kontoeinrichtung: 1.687,00 USD netto. -Geldwäscheerklärung, wir liefern eine entsprechende Vorlage Notwendige Unterlagen zur Kontoeröffnung -Beglaubigte Kopie des Personalausweises des wirtschaftlich Berechtigten (True Copy). Auf Wunsch kann diese unsere Kanzlei kostenlos realisieren -Bank-Referenz Ihrer aktuellen Hausbank, wir liefern eine entsprechende Vorlage - Wohnsitznachweis durch Kreditkartenauszug, Bankauszug (Beträge können geschwärzt sein, SWIFT muss erkennbar sein, Verbraucherrechnung (Gas-, Wasser-, Stromrechnung), nicht älter als sechs Wochen -Kopie des Handelsregisterauszuges der Gesellschaft 6

7 Sie erhalten von uns die Kontoeröffnungsunterlagen, die Sie bitte unterschreiben. Die erforderlichen Unterlagen zur Kontoeröffnung senden Sie an unsere Kanzlei. Wir eröffnen dann Ihr Geschäftskonto bei der Rietumu Bank. Die Bank Die Rietumu Bank ist eine Europäische Bank, die der Aufsicht und Regulierung der Bankenaufsicht untersteht. Die Bank ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds. Kontoeröffnungen für ausländische Gesellschaften dürfen nur über zugelassene Bank- Agenten der Rietumu Banka realisiert werden. Dieses erklärt die relativ hohen Gebühren, entsprechend dem Aufwand. Zur Beachtung Für Firmen und/oder Privatpersonen aus folgenden Ländern kann kein Konto eröffnet werden: Iraq, Iran, Somalia, Afghanistan, Cuba, Nigeria, Colombia. Firmen- und Privatkonto in England Beachten Sie bitte folgendes: Englische Banken wie HSBC-Bank oder Barclays fordern zwingend die persönliche Anwesenheit des wirtschaftlich Berechtigten bei der Kontoeröffnung. Eine Kontoeröffnung aus der Ferne (wie auf Zypern, Lettland usw) ist daher nicht möglich. Firmenkonten werden i.d.r. nur für in England registrierte Firmen eröffnet. Hier bieten wir die Möglichkeit der Gründung einer englischen Limited z.b. als Tochter der Deutschen GmbH. Privatkonten werden für EU-Bürger eröffnet. Es ist für Privat-und Firmenkonten keine Mindesteinlage erforderlich. Außerdem ist für ein Business Account (Firmenkonto) i.d.r. ein Wohnsitz in England erforderlich, den wir aber stellen können. Unsere Dienstleistungen Kontoeröffnung HSBC Bank England: Vorbereitung der Kontoeröffnungsunterlagen HSBC Bank London Terminvereinbarung mit der Bank zur Kontoeröffnung Begleitung beim Banktermin Wohnsitzstellung inkl. Counsel Tax-Bescheinigung und Untermietvertrag Gebühren: Firmenkonto inkl. Business Account + englische Adresse Kontoeröffnung inkl. englische Adresse für ein Jahr (Postservice: nur Briefversandt und nur nutzbar im Zusammenhang mit dem Konto): 2.500,00 GBP Nur Englische Adresse: Pro 6 Monate inkl. Postservice, 6 Monate im Voraus zu bezahlen: 990,00 GBP (Nur Briefversandt). 7

8 Privat und Firmenkonto: St.Vincent und St.Lucia Kontoeröffnung für Privatpersonen und/oder Firmen auf St.Vincent oder St. Lucia, ohne die Notwendigkeit der persönlichen Anwesenheit des wirtschaftlich Berechtigten bei der Kontoeröffnung. Bei Firmen außerdem ohne die Notwendigkeit eines Registereintrages der Gesellschaft in St. Vincent oder St. Lucia. Gebühren: Privatkonto: 494,00 USD netto Geschäftskonto: 621,00 USD netto Konto inkl. Onlinebanking und Kreditkarte, Internationaler Zahlungsverkehr, englischsprachig. Es ist keine Mindesteinlage erforderlich. Benötigte Unterlagen zur Kontoeröffnung -Eine notariell beglaubigte Kopie des Handelsregisterauszuges -Eine notariell beglaubigte Kopie des Auszuges der Tätigkeitsfelder der Firma -Beschreibung der Geschäftstätigkeit der Firma durch den Vorstand unterschrieben -Bevollmächtigung der Vorstände zur Eröffnung eines Geschäftskontos -Notariell beglaubigte Kopie(n) der Reisepässe oder dem entsprechenden Ausweis (mit Lichtbild und Unterschrift) für die befugte Person, zusätzliche Karteninhaber (falls gegeben), sämtliche Vorstände und Eigentümer der Gesellschaft. Im Falle von US oder Kanadischen Staatsbürgern ist zusätzlich eine notariell beglaubigte Kopie des Führerscheines erforderlich -Kopien von Gemeinderechnungen oder Bankkontenauszügen für die befugte Person, zusätzliche Karteninhaber (falls gegeben), sämtliche Vorstände und Eigentümer der Gesellschaft. -Bankreferenz(en) für die befugte(n) Person(en) und Eigentümer 8

9 Firmenkonto Seychellen für Firmen mit Sitz in- und außerhalb der Seychellen Geschäftskonto Seychellen, ohne die Notwendigkeit der persönlichen Anwesenheit des wirtschaftlich Berechtigten bei der Kontoeröffnung. Für nicht auf den Seychellen registrierte Firmen besteht keine Notwendigkeit einer Registereintragung (z.b. in Form der Zweigniederlassung) auf den Seychellen. Es ist eine Mindesteinlage in Höhe USD erforderlich. Die Kontoeröffnung wird garantiert, unabhängig von der Bonität des wirtschaftlich Berechtigten bzw. der Gesellschaft. Geschäftskonto inkl. Onlinebanking und Kreditkarte, internationaler Zahlungsverkehr, SEPA, Mobile-und Telefon- Banking sowie Schecks, englischsprachig. Zusatzkosten für die Einrichtung von mehr als einem Konto pro Gesellschaft entstehen nicht. Gebühr für Kontoeinrichtung: 1.900,60 USD netto. Notwendige Unterlagen zur Kontoeröffnung -Beglaubigte Kopie des Personalausweises des wirtschaftlich Berechtigten (True Copy). Auf Wunsch kann diese unsere Kanzlei kostenlos realisieren -Bank-Referenz Ihrer aktuellen Hausbank, wir liefern eine entsprechende Vorlage -Geldwäscheerklärung, wir liefern eine entsprechende Vorlage - Wohnsitznachweis durch Kreditkartenauszug, Bankauszug (Beträge können geschwärzt sein, SWIFT muss erkennbar sein, Verbraucherrechnung (Gas-, Wasser-, Stromrechnung), nicht älter als sechs Wochen -Kopie des Handelsregisterauszuges der Gesellschaft Sie erhalten von uns die Kontoeröffnungsunterlagen, die Sie bitte unterschreiben. Die erforderlichen Unterlagen zur Kontoeröffnung senden Sie an unsere Kanzlei. Wir eröffnen dann Ihr Geschäftskonto auf den Seychellen. 9

10 Firmen- oder Privatkonto Liechtenstein für Gesellschaften/Personen mit Sitz in- und außerhalb Liechtensteins Geschäfts- oder Privatkonto in Liechtenstein, ohne die Notwendigkeit der persönlichen Anwesenheit des wirtschaftlich Berechtigten und/oder ohne die Notwendigkeit eines Wohnsitzes in Liechtenstein. Konto inkl. Onlinebanking und Kreditkarte. Folgende Gesellschaftsdokumente werden bei einem Firmenkonto benötigt: Bahama Islands / Bermuda / British Virgin Islands / Cayman Islands / Gibraltar / Irland / Isle of Man / Kanal Inseln / Seychellen / Turks and Caicos Islands: - Certificate of Incorporation, issued by the Registrar of Companies - Memorandum and Articles of Association - Minutes regarding the appointment of directors (bei Gründung) (max. 12 Monate) oder - Certificate of Incumbency, showing the current directors and their representation right in detail, issued by the Registered Agent (max. 12 Monate) - Board Resolution England: - Certificate of Incorporation, issued by the Registrar of Companies - Memorandum and Articles of Association - Minutes regarding the appointment of directors (max. 12 Monate) - Board Resolution Germany: -Handelsregisterauszug der Gesellschaft -Gesellschaftsvertrag Panama: - Escritura (Pacto Social / Certificato del Constitution) - Handelsregisterauszug, issued by the Public Registry Office (max. 12 Monate) - Board Resolution 10

11 St. Kitts and Nevis: - Certificate of Incorporation - Endorsement Certificate - Articles of Incorporation - Minutes of the first meeting of Incorporator and Subscriber (bei Gründung) (max. 12 Monate) oder - Certificate of Incumbency, showing the current directors and their representation right in detail, issued by the Registered Agent (max. 12 Monate) - Board Resolution St. Vincent & the Grenadines: - Certificate of Incorporation with list of the current directors, issued by the Registrar of Companies (max. 12 Monate) oder - Certificate of Incorporation, issued by the Registrar of Companies und - Notice of the Directors, issued by the Registered Agent (max. 12 Monate) - Articles of Incorporation - Board Resolution Unterlagen im Original oder notariell beglaubigte Kopie mit Apostille. Für den wirtschaftlich Berechtigten: Notariell beglaubigte Kopie des Personalausweises und eine Verbraucherrechnung. Notwendiges Einlagekapital: Bei Gesellschaften nicht erforderlich, bei Privatkonten nach Absprache. Gebühr für Geschäftskonto: 590,00 Euro Gebühr für Privatkonto: 490,00 Euro 11

12 Auftrag zur Eröffnung eines Privat-oder Firmenkontos im Ausland Hiermit beauftrage ich/wir die ETC Excellent Tax&Corporation Management Ltd mit der Einrichtung eines Privat-oder Firmenkontos im Ausland. Auftrag bitte per Fax (+49 40/ ) oder an die Kanzlei ETC. Jurisdiktion/Bank: Privatkonto Firmenkonto Vorname Name Straße Nr. PLZ Ort Land Telefon Fax Mobil -Adresse Geburtsdatum Geburtsort Bei Firmenkonto zusätzlich: Name der Gesellschaft Geschäftssitz/Ort Gebühren: Schweizer Konto: Privatkonto 390,00 Euro netto, Geschäftskonto: 590,00 Euro netto. Zypern: 1.900,60 USD. Lettland: 1.687,00 USD. St.Vincent: Privat 494 USD, Firmenkonto 621,00 USD. Seychellen: 1.900,60 USD. Konto Liechtenstein: Firmenkonto 590,00 Euro, Privatkonto 490,00 Euro. Gebühren verstehen sich netto, zzgl. der gesetzlichen MwSt. sofern anwendbar. Ort, Datum, Unterschrift: 12