SAP Fraud Management Compliance

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1 SAP Fraud Management Compliance am Beispiel Customer Onboarding und der AML Strategie unüblicher Transaktionen 2015 Cellent Finance Solutions GmbH

2 Agenda Unternehmen Demo SAP Fraud Management Compliance 2015 Cellent Finance Solutions GmbH Seite: 2

3 Projektmanagement Changemanagement - Testmanagement Kompetenzfelder Consulting Technologie Compliance Gefährdungsanalyse Geldwäschebekämpfung Finanzbetrug Wertpapier Insider- Handel Java, C++, J2EE, JBoss Integration EAI Gesamtbanksteuerung integrierte Finanzarchitektur Meldewesen Rechnungswesen Risikocontrolling Finanzcontrolling Data Warehouse SAP Serviceorientierte Architektur Lösungen Finance Data Warehouse SAP Analytical Banking Datenanforderungskatalog für die konzernweite Gesamtbanksteuerung Trading & Financial Markets Handelssysteme Marktdatenplattform Treasury Risk Management Calypso Murex Front Arena Kondor+ Summit Business Intelligence HANA, Oracle Compliance Solutions Fachkonzeption - IT-Konzeption - Prozesskonzeption 2015 Cellent Finance Solutions GmbH Seite: 3

4 Kompetenzfelder Geldwäsche-/Betrugsbekämpfung Kundenscreening PEP Identifikation Third Party Check Gift & Entertainment Log Risiko-/Gefährdungsanalyse Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung Embargo-/Sanktionsüberwachung Überwachung des Zahlungsverkehrs Customer Due Diligence (CDD) / Know Your Customer (KYC) 2015 Cellent Finance Solutions GmbH Seite: 4

5 SAP Fraud Management Compliance Integration in bestehende SAP Landschaft Schnelle, systemseitige Ad-Hoc Analysen (near time) Nutzung statistischer & mathematischer Verfahren Verwendung neuester Technologien 2015 Cellent Finance Solutions GmbH Seite: 5

6 Customer Onboarding (CDD) 2015 Cellent Finance Solutions GmbH

7 Customer Onboarding (CDD) Ziel» Risikobasierter Ansatz bei der Kundenannahme» Einhaltung von Sorgfaltspflichten Wesentliche Bestandteile» PEP- und Listen Prüfungen» Erstellung eines Soll-Profils» Berechnung des Kundenrisikos» Parametrisierung und Simulation über die Oberfläche» Mehrstufiger Bearbeitungsprozess 2015 Cellent Finance Solutions GmbH Seite: 7

8 Customer Onboarding Prozessablauf (synchron) Daten- Erfassung Übermittlung per Webservice PEP & Embargo Prüfung Risiko- Berechnung Ergebnis- Darstellung Rückmeldung per Webservice Anlegen eines Altert Ja/Nein?! Listenprüfung 2015 Cellent Finance Solutions GmbH Seite: 8

9 Customer Onboarding Prozessablauf (asynchron) Prüfen der Alert Liste Bearbeiten eines Alerts Entscheidung Annehmen / Ablehnen? Ergebnis- Darstellung Rückmeldung per Webservice Eintrag auf Whitelist Eintrag auf Blacklist Ja Nein 2015 Cellent Finance Solutions GmbH Seite: 9

10 Anti Money Laundering (AML) Strategie unüblicher Transaktionen 2015 Cellent Finance Solutions GmbH

11 Unübliche Transaktionen Unüblich im Vergleich zu einer Peergroup Als unüblich können Daten bezeichnet werden, die einen bestimmten Schwellwert in der Vergleichsperiode unterschreiten oder außerhalb eines definierten Intervalls liegen.*» Threshold» Confidence Interval *Abhängig von der zugrundeliegenden Berechnungsmethode 2015 Cellent Finance Solutions GmbH Seite: 11

12 Unübliche Transaktionen - Live Vorstellung des AML Compliance-Prozess Darstellung von Kunden- und Kontendetails Unübliche Transaktionen Den Kunden und sein Netzwerk» Im Institut» Über Institutsgrenzen hinweg 2015 Cellent Finance Solutions GmbH Seite: 12

13 Strategien Ähnlichkeitssuche Strategie Customer Name check against Worldcheck Transaction Counterparty Country Risk Unusual Trans (NORM), Country Risk, Product Risk Unusual Trans (ESTIM), Country Risk, Product Risk Detection Obj. Type Customer Transaction Transaction Transaction Transaktion in Höhe X aus einem Hochrisikoland Kombination aus: Unübliche Transaktion gegenüber der Peergroup auf Basis Normalverteilung, Risiko des Sitzlandes, Produkt-Risiko Kombination aus: Unübliche Transaktion gegenüber der Peergroup auf Basis der nichtparametrischen Verteilung, Risiko des Sitzlandes, Produkt-Risiko 2015 Cellent Finance Solutions GmbH Seite: 13

14 2015 Cellent Finance Solutions GmbH

15 Zusammenfassung Lösungsangebot auf Basis Standardsoftware SAP Fraud Management Fachliche und technische Expertise Ihre Fragestellungen sind unsere Herausforderungen: Sprechen Sie uns an! 2015 Cellent Finance Solutions GmbH Seite: 15

16 SAP Fraud Management Compliance am Beispiel Customer Onboarding und der AML Strategie unüblicher Transaktionen Karsten Treiber Chief Development Officer Compliance Solutions +49 (711) Cellent Finance Solutions GmbH Seite: 16

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