Hauptversammlung 2014

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1 Hauptversammlung 2014 Baden-Baden, 10. April 2014

2 Wolfgang Grenke Ordentliche Hauptversammlung 2014 Baden-Baden, 10. April 2014

3 GRENKE hält eine führende Position im Bereich Small- Ticket IT-Leasing in Europa Small-Ticket IT-Leasing Kernkompetenz Entwicklung Anschaffungswert der Einzelgeräte i.d.r. bis EUR IT = Bürokommunikation (inkl. digitale Kopiertechnik, Telekommunikation) Standardisierte Verwaltung (Kostenführerschaft) Verwertung von gebrauchten Leasingobjekten (Asset-Broker) in DE/FR/AT/CH/IT GRENKE Gruppe* Wachstum Neugeschäft 2011: 23,9% 2012: 19,6% 2013: 15,6% GRENKE Gruppe Leasing DB2** Marge 2011: 18,0% 2012: 19,5% 2013: 19,0% GRENKE Konzern Gewinn je Aktie 2011: 2, : 3, : 3,21 Ziel: Marktführer in Europa für Small-Ticket IT-Leasing * Leasing + Factoring + Existenzgründungsfinanzierung inkl. Franchisepartner ** Deckungsbeitrag 2

4 Leasing-Geschäftsmodell: Vorteile Innovatives Vertriebskonzept / Dezentraler Vertrieb An allen Point of Sale Internet Kooperationen Breites Händlernetz Verwertung (Asset-Broker) Optimiertes Risikomanagement Keine Restwert- oder Gewährleistungsrisiken Geringe Ausfallquoten Breite Vertragsstreuung Kosteneffektive Vertragslogistik Automatisierte und kosteneffektive Logistik Online Vertragsabwicklung Günstige Kapitalmarkt- Refinanzierung Händler Vertriebsunterstützung Stärkung der Kundenbindung Direkter, individueller Support Bezahlung innerhalb von 24 Stunden an den Händler Vorteile Kleine und mittlere Unternehmen Planungssicherheit Attraktive Konditionen Einfache Abwicklung Kein Aufwand bei der Entsorgung der Geräte

5 Struktur des Leasing-Portfolios Portfoliodetails Medizintechnik Sicherheitsgeräte Maschinen und Einrichtungen Allgemeine Bürotechnik Notebooks Sonstiges IT-Geräte (ohne Notebooks) Anteil der IT-Produkte im Leasing-Portfolio 86 % Ø Anschaffungswert EUR pro Vertrag * laufende Verträge, Ca. 95% aller Leasing- Verträge < EUR (Small-Ticket-Produkte) * 100% des Leasingvolumens im Firmenkundengeschäft * Telekommunikation Kopiertechnik * Auf der Basis des Neugeschäfts; Status: 31. Dezember 2013

6 Produkt/Markt-Expansionsmatrix Fokus internationale Märkte Neue Märkte Gegenwärtige Produkte Marktentwicklungsstrategie 2014: Markteintritt Neue Produkte Diversifizierungsstrategie Leasing: Chile* und Kroatien* Factoring: Österreich* Gegenwärtige Märkte Marktdurchdringungsstrategie Small-Ticket IT-Leasing über Händler und Hersteller Organisches Wachstum durch Zellteilung in DE, CH, NL, FR und SE Produktentwicklungsstrategie Direktvertrieb GRENKE Factoring GRENKE Bank Fokus gesättigte Märkte * Franchise

7 Expansionskonzept Organisches Wachstum Zellteilung 1. Vertriebsgebiet 2. Vertriebsgebiet 3. Vertriebsgebiet Teilung NL bei 100 bis 140 Vertragsanfragen pro Woche regionale Nähe Bearbeitung von 140 Anfragen = 6 8 Mitarbeiter (DE u. Int. verschieden) Qualitäts- und Erfolgsbezogene Mitarbeitervergütung Franchise System Basis Aufgabenverteilung Ausstieg Franchise-Vertrag Franchise-Handbuch Lokale Marktkenntnisse Persönliches Engagement Übernahme der Anlaufkosten und Risiken Franchise-Gebühr pro Vertrag Franchise-Geber (Leasing/Factoring) Bereitstellung Know-how Infrastruktur Kaufoption für GRENKE

8 GRENKE Bank Verbreiterung der Refinanzierungs- basis Stärkung der europäischen Präsenz Umfassender Spezialist für KMUs* Neben traditionellen Banken- und Kapitalmarktfinanzierungen Zugang zum Einlagengeschäft GRENKE Bank ist Mitglied im Einlagensicherungsverband Um Leasing- und Factoringgeschäft zu betreiben ist in einigen EU- Ländern eine Banklizenz erforderlich GRENKE Bank kann in vielen europäischen Ländern (EWR * ) Bankgeschäfte betreiben Nutzung unserer Technologiekompetenz zur Entwicklung des ITgestützten Dienstleistungsangebotes speziell für KMUs ** Existenzgründungsfinanz. mit Risikodeckung durch KfW / L-Bank *** Geförderte Kredite durch staatliche Förderbanken führen zu attraktiven Leasingkonditionen (insgesamt 85,0 Mio. EUR). Wettbewerbsvorteile durch ein weites Angebot an IT-gestützten Dienstleistungen (Bank/Factoring/Leasing) * Europäische Wirtschaftsraum; ** Kleine und mittlere Unternehmen; *** KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau; L-Bank = Förderbank Baden-Württembergs;

9 GRENKE Factoring Zielgruppen Marktentwicklung Wettbewerbsvorteile Kleine und mittlere Unternehmen im Firmenkundengeschäft Ab einem Jahresumsatz von 250 TEUR bis 2,5 Mio. Euro Weitgehend branchenunabhängig Factoring entwickelt sich immer mehr zu einer wichtigen Säule der Unternehmensfinanzierung IT-Unterstützung: Hochautomatisierte Abwicklung (intern und extern) z.b. einfache Online-Einreichung der Forderungen Persönliche Kommunikation und Betreuung Bezahlung innerhalb von 24 Stunden (90% des Rechnungsbetrags) Zuverlässige und attraktive Finanzierung ZIEL: Europaweite Präsenz

10 Strategische Ziele 2014 Vertrieb und Märkte Prozesse Marktanteilsgewinne in bestehenden Märkten sichern und weiterer Ausbau des internationalen Vertriebsnetzes durch Zellteilungen in fünf europäischen Ländern, darunter auch Deutschland. Erschließung neuer Märkte Leasing: Chile* und Kroatien* Factoring: Österreich* Informationstechnologie ist von strategischer Bedeutung Wettbewerbsvorteile ausbauen durch IT-gestütze Automatisierung Standardisierung Prozessautomatisierung in internationalen Märkten Refinanzierungsvorteile weiterentwickeln (GRENKE Bank) * Franchise

11 Aktiendividende * Aktionäre Wahlmöglichkeit bei der Dividende Unterstützung der langfristigen Wachstumsstrategie Die Aktiendividende ist eine innovative Lösung, welche den Aktionären sowie GRENKE zusätzliche Vorteile bietet GRENKE Finanzierung der Wachstumschancen Stabile Eigenkapitalquote > 16% * Not for distribution or release in or into the United States of America, Australia, Canada or Japan, or in any other jurisdiction in which offers or sales would be prohibited by applicable law. This document is not an offer to sell shares or other securities of GRENKELEASING AG. Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Australien, Kanada, oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der GRENKELEASING AG dar.

12 Netzwerk 26 Standorte in Deutschland 75 Standorte international 27 Länder > Händler in Deutschland > Händler international

13 Jörg Eicker Ordentliche Hauptversammlung 2014 Baden-Baden, 10. April 2014

14 Neugeschäftsentwicklung Anteile am Neugeschäft der GRENKE Gruppe * Deutschland 33,7% Sonstige Regionen 1,2% Südeuropa 18,6% Nord/Osteuropa 13,9% Westeuropa 32,6% Regionen: Westeuropa (ohne Deutschland): Österreich, Belgien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Schweiz Südeuropa: Italien, Malta, Portugal, Slowenien, Spanien Nord/Osteuropa: Dänemark, Finnland, Irland, Norwegen, Schweden, Vereinigtes Königreich, Tschechien, Ungarn, Polen, Rumänien, Slowakei Übrige Regionen: Brasilien, Kanada, Dubai, Türkei GRENKE Gruppe Neugeschäftszahlen 2013: 1.188,2 Mio. EUR. * Leasing + Factoring + Existenzgründungsfinanzierung inkl. Franchisepartner zum 31. Dezember 2013

15 Optimierte Risikostruktur Ausfallrisiko Händler- / Kundenabhängigkeit Objektrisiken Refinanzierung IT-basiertes Modell zur Prognose von Zahlungsausfällen Erwarteter Ausfall ist vertragsbezogen im DB2 berücksichtigt Diversifiziertes Leasingnehmer-Portfolio Keine Abhängigkeit von einzelnen Händlern, Herstellern oder Endkunden kein Händler hat einen größeren Anteil als 2% * Keine offenen Restwerte (Vollamortisationsanspruch) Wartungs- oder Gewährleistungsrisiken trägt der Hersteller/Lieferant Durchschnittsanschaffungswert ca. EUR pro Vertrag * Stabile Refinanzierungsbasis durch verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten S&P Rating (Mai 2003 / bestätigt im September 2013) BBB+ für langfristige Verbindlichkeiten (investment grade) A-2 für kurzfristige Verbindlichkeiten/Ausblick negativ * Auf der Basis des Neugeschäfts

16 Trend in der Ausfallrate Ausfallraten > Ø erwartetete Ausfallerate von 1,5% p.a. in einem Wirtschaftszyklus 4% 3% Ausfallrate* Entwicklung des Eurozonen Unternehmens Insolvenzindex** % 1,4% 1,8% 1,4% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,9% 1,9% 1,7% 1,7% 1,7% % 50 0% * Ausfall p.a. (von Anschaffungswerten, einkalkuliert) ** Basis 2005 = 100; 2013 = Prognose Quelle: Euler Hermes Versicherungsinstitut, Nationale Statistiken, Euler Hermes Schätzungen(11/2013)

17 Refinanzierungsalternativen Senior unsecured Asset Based GRENKE Bank Debt issuance program (DIP) Schuldscheindarlehen Revolving (credit) facility Geldhandelslinie Commercial paper Kontokorrentrahmen Loans Asset-Backed Commercial Paper- Programme ABS Bond Goals 2009 Schuldscheindarlehen Kurzfristige Einlagen Termineinlagen Ca Mio. EUR Ca. 550 Mio. EUR Ca. 250 Mio. EUR 59% 28% 13% Status: 31. März 2014

18 EURm EURm GRENKE Gruppe Leasingsparte: Entwicklung Neugeschäft und DB Margen Deckungsbeitrag 1 Der DB1 wird aus dem Barwert der Zinsmarge abzüglich Provisionen an Dritte berechnet Deckungsbeitrag 2 Der DB2 errechnet sich aus den barwertigen operativen Erträgen eines Leasingvertrages abzüglich Risiko- und variable Verwaltungskosten Neugeschäft DB1-Marge 16% 14% 12% DB2 DB2-Marge 30% 25% % % 600 8% % % 4% 2% % 5% % * % * Neue Berechnung der DB2-Marge

19 Umwandlungsquote für das Leasinggeschäft Umwandlung Anfragen in Verträge 65% 60% GRENKE Gruppe Deutschland International 55% 50% 45% 40% 35% 30%

20 Rückblick 2013 (1/2) Neugeschäft Neugeschäft: 1.188,2 Mio. EUR (2013: 1.027,6 Mio. EUR) Neugeschäftswachstum: 15,6% (Prognose-Spanne: 13% 16%) Deckungsbeitrag (DB) 2 des Neugeschäfts der GRENKE Gruppe erreicht in ,2 Mio. EUR. Die DB2-Marge liegt bei 19,0% (Leasingsparte) Profitabilität Zinsergebnis steigt um 17% auf 130,5 Mio. EUR die Aufwendungen aus der Verzinsung sind nahezu stabil geblieben mit einem leichten Anstieg von 1% Mit einem Gewinn von 47,0 Mio. EUR was einem Wachstum von 11% gegenüber dem Vorjahr entspricht oberer Wert der Prognose-Spanne erreicht ROE* nach Steuern 10,7% (2012: 12,1%) * Return on Equity / Eigenkapitalrendite

21 Rückblick 2013 (2/2) Bilanz Substanzwert nach Steuern von 607 Mio. EUR (2012: 493 Mio. EUR) entspricht einem Unternehmenswert pro Aktie von 41,29 EUR * Weiterhin hoher Zahlungsmittelbestand von 109,8 Mio. EUR geschuldet den Kapitalmarktrisiken Eigenkapitalquote liegt mit 16,7% über unserer langfristigen Zielgröße von mindestens 16% September 2013 Bestätigung S&P-Rating: BBB+/A-2, Ausblick negativ Risiko Management Schadenquote auf dem gleichen Niveau verglichen mit 2012 im Rahmen unserer Erwartungen Qualität unseres IT-basierten Modells zur Prognose von Zahlungsausfällen wieder bestätigt * Auf der Basis von Aktien

22 Mio. EUR GRENKE Konzern: Gewinnentwicklung CAGR** : 12,0% ,0 15,2 19,6 23,6 29,0 30,5 32,0 33,1 24,6 27,8 39,3 42,5 56,0 47,0 52,0 Kontrahierter Vertragsbestand ermöglicht weitgehende Prognosesicherheit für Erlöse In Zukunft: geplante Dividendenausschüttung von ca % vom Gewinn nach Steuern * E * Einmaleffekt Steuerreform: 1,5 Mio. EUR ** Compouned Annual Growth Rate: Ø jährliche Wachtstumsrate

23 Überblick 2014 Neugeschäft Wir erwarten ein Wachstum des Neugeschäfts in der GRENKE Gruppe Leasing + Factoring + Existenzgründungsfinanzierung inklusive Franchisepartner über unserer langfristigen Zielmarke von mindestens zehn Prozent zu realisieren und im Geschäftsjahr % 16% zu erreichen Profitabilität Die Stabilität des Geschäftsmodell sollte zu einem Konzerngewinn von 52 Mio. EUR 56 Mio. EUR führen Kalkulierte Schadenserwartungen sollten im Rahmen der geschäftsüblichen Schwankungen auf dem Niveau des Vorjahres liegen

24 Top 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Ausschüttung Eine Dividende von 1,00 EUR anstieg gegenüber Vorjahr von 25,0% (2012: 0,80 EUR*). Entspricht einer Ausschüttung von 14,7 Mio. EUR (brutto) Dividendenzahlung 6. Mai 2014 Die Dividende wird nach Wahl des Aktionärs entweder ausschließlich in bar oder teilweise in bar und teilweise in Form von Aktien der GRENKELEASING AG geleistet. * Dividende auf den Bilanzgewinn 2012 Not for distribution or release in or into the United States of America, Australia, Canada or Japan, or in any other jurisdiction in which offers or sales would be prohibited by applicable law. This document is not an offer to sell shares or other securities of GRENKELEASING AG. Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Australien, Kanada, oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der GRENKELEASING AG dar.

25 Top 6: Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2014* Auszug aus dem Top 6 der Tagesordnung Bis zu neue auf den Inhaber lautenden Stückaktien, was einer Kapitalerhöhung um bis zu ,35 EUR entspricht Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht auf neue Aktien einzuräumen Ein Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ist nur in folgenden Fällen möglich Um etwaige Aktienspitzen auszugleichen Soweit es zum Schutz von Inhabern von Wandlungs- oder Optionsrechten erforderlich ist (Verwässerungsschutz) Bei Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen gemäß bzw. entsprechend 186 Abs. 3 Satz 4 AktG (bis max. 10% des Grundkapitals) Bei Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen * Weitere Informationen zum Genehmigten Kapital 2014 finden Sie im Bericht des Vorstands, der Ihnen als Bestandteil der Einladung zur Hauptversammlung vorliegt.

26 Erfolgsgeschichte Einfach und sicher Seit 1978 am Markt Standardisierung Automatisierung Riskoadäquat Übertragbarkeit des Geschäftsmodells in jedes Land der Welt.

27 Hauptversammlung 2014 Baden-Baden, 10. April 2014

28 Vorstandsvergütung 2013 Fixe Vergütungskomponenten Variable Vergütungskomponenten Langfristige Vergütungskomponenten Gesamt TEUR Jahresgehalt Erfolgszulage Tantieme Aktienbasierte Vergütung Christ Eicker Grenke Dr. Hack Kindermann Leminsky Gesamt

29 Aktionärsstruktur der GRENKELEASING AG zum März 2014 Aktienanzahl: GRENKE-Stiftung; 4,2% Poolvertrag der Familie Grenke*; 42,6% Sonstige; 52,5% Management**; 0,7% * Familie Grenke: Wolfgang, Anneliese, Moritz, Roland, Oliver Grenke ** Management: Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder ohne Familie Grenke

30 Disclaimer Dieses Dokument stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der GRENKELEASING AG dar. Das Dokument, das gemäß 4 Abs. 1 Nr. 4, 4 Abs. 2 Nr. 5 WpPG von der Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Prospektes befreit, das 4-Dokument, wird auf der Internetseite der GRENKELEASING AG (www.grenke.de/aktiendividende) bereitgehalten. Die Aktien werden ausschließlich in Deutschland auf Grundlage des 4-Dokuments angeboten. This document is neither a prospectus nor does it constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to purchase the shares or other securities of GRENKELEASING AG. The document which according to 4 para. 1 no. 4, 4 para. 2 no. 5 WpPG releases from the obligation to publish a prospectus, the 4-Document, is available on the website of GRENKELEASING AG (www.grenke.de/aktiendividende). The shares and subscription rights will be offered exclusively in Germany on the basis of the 4-Document. These materials are not an offer for sale of the shares or subscription rights in the United States. The shares and subscription rights may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. GRENKELEASING AG does not intend to register any portion of the offering in the United States or to conduct a public offering of shares or subscription rights in the United States.

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