Protokoll der Sitzung Nr. 2 des Verwaltungsrates

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1 Sonnhaldenweg 15 CH-3076 Worb T: F: Bearbeitet durch Tel. Durchwahl Adressaten gemäss Verteiler Affaire traitée par No direct Guy Lanfranconi Ihr Votre référence Zeichen Ihre Nachricht vom Votre communication du Unsere Notre référence Zeichen Datum Date GL/kl/fg Worb, 11. April 2003 Protokoll der Sitzung Nr. 2 des Verwaltungsrates Datum: Freitag, 11. April 2003, Uhr Treffpunkt: Restaurant Frohsinn Münstergasse Bern Anwesend: Abwesend: Ueli Hofer (Präsident) Peter Niederer (Vizepräsident) Marc J. Laeri Monsieur Bernard Schmutz Ernst Ramseier Giovanni Lanfranconi Guy Lanfranconi Monsieur François Vermeille Martin Birchler

2 1. Begrüssung Der Präsident eröffnet die Sitzung. Es wird vereinbart, dass im Protokoll bei Einstimmigkeit nur die Beschlüsse festgehalten werden. Bei Meinungsverschiedenheiten sollen jeweils auch die einzelnen Voten festgehalten werden. 2. Feststellung der Gründung der SEC Laeri informiert, dass die SEC am 8. Januar 2003 in Lausanne gegründet und in der Folge im Handelsregister eingetragen wurde. 3. Bericht der GL über den Stand des Aufbaus der SEC Marc Laeri informiert über den Stand des Aufbaus der SEC: Stand der Akkreditierung / Probezertifizierung: Das Verfahren hat sich leicht verzögert, so dass die Akkreditierung nicht schon im April, sondern erst im Juli erfolgen kann. Leider hat der leitende Gutacher der SAS das Verfahren nicht in der gewünschten Form geführt, was zu gewissen Unsicherheiten geführt hat. geplante Zertifizierungen im Jahr 2003: Die Probezertifizierungen werden bis Ende April abgeschlossen sein. Der Verwaltungsrat wird informiert, dass die Probezertifizierungen nicht ganz nach Prüfungsreglement erfolgen, weil die Prüfungskommission noch nicht gebildet ist und die vorgesehenen Mitglieder selber ja noch gar nicht zertifiziert sind. 4. Präsentation des Organisationsreglementes Guy Lanfranconi stellt das Organisationsreglement vor, welches folgende Bereiche der SEC regelt: - Organigramm - Aufgaben und Kompetenzen des VR. Darunter fallen insbesondere Rekurskommission und Qualitätssicherung - Administratives wie Änderungsdienst, Archivierung, Vertraulichkeit, usw. - Aufgaben und Kompetenzen der Geschäfts- und der Rechnungsstelle - Aufgaben und Kompetenzen der GL

3 Schmutz gibt an, dass im französischen Text gewisse Ungereimtheiten bestehen. Er bietet an, dass er die Übersetzungen in Zusammenarbeit mit Kohli überarbeiten wird. Es wird vereinbart, dass die heute überarbeitete Version zuerst an n Kohli und dann an n Schmutz gesendet wird. Die en Schmutz und Kohli werden dann die Übersetzungen gemeinsam überarbeiten. Beschluss Das Organisationreglement wird unter Berücksichtigung einiger Korrekturen und Ergänzungen einstimmig genehmigt. Es liegt diesem Protokoll bei. Für die Auslegung gilt der deutsche Text. 5. Präsentation der wichtigsten Marketing- und Kommunikationsmassnahmen für das Jahr 2003: Laeri informiert über folgende bisher getroffene Massnahmen: Kontaktaufnahme mit dem Schweiz. Anwaltsverband und dem Schweiz. Versicherungsverband. Er geht davon aus, dass sich daraus positive Zusammenarbeiten entwickeln werden. Was bisher fehlt, sind Fachartikel für div. Publikationen und Pressemappen. Der Auftritt im Internet ist auch noch nicht realisiert. Es ist vorgesehen, zusammen mit dem Versand der Broschüre der Gerichtsexpertenkammer einen Prospekt der SEC beizulegen. Zur Zeit evaluiert die GL ein Werbebüro für die Gestaltung eines Geschäftsprospektes. Hofer vertritt die Ansicht, dass die Kommunikation sehr gut vorbereitet und zu einem definierten Zeitpunkt (nach der Akkreditierung) koordiniert ausgelöst werden muss. Aus seiner Sicht seien folgende Unterlagen vorzubereiten: Prospekt, Internet, vorbereitete Vorträge, ev. Durchführung einer Pressekonferenz. Dazu sollte eine Fachperson beigezogen werden. Er empfiehlt, dass folgende Firma angefragt werden soll: Interpublikum in Ostermundigen, Bickel. Schmutz sieht in der Kommunikation zwei Ziele: Gerichte und Versicherungen zu informieren, andererseits die Information von Zertifizierungskandidaten. Er ist der Ansicht, dass zuerst einige Experten zertifiziert werden müssen, bevor dass breite Kreise informiert werden. Die Kommunikation sollte folglich mehrstufig erfolgen. Hofer ist der Ansicht, dass die Mitglieder der Kammer unverzüglich nach der Akkreditierung informiert werden sollen. Beschluss Es wird beschlossen, dass die Kommunikation im Detail geplant wird und dass die Anweisungen des VR und der GL zu befolgen sind. Zur Planung wird ein Ausschuss gebildet, welcher folgende Aufgaben hat: Planung der Kommunikationsmassnahmen, Erarbeiten eines Zeitplanes, Entscheid über den Beizug von Spezialisten.

4 Die Mitglieder des Ausschusses sind: U. Hofer, M. Laeri und Guy Lanfranconi. 6. Diskussion von speziellen Aufgaben / Projekten für die Mitglieder des VR Der VR nimmt zur Kenntnis, dass die GL die Mitglieder der Prüfungskommission bildet und dafür besorgt ist, dass alle Mitglieder möglichst rasch zertifiziert werden. Als Mitglieder sind die en Kohli und Giovanni Lanfranconi vorgesehen. Es werden folgende Aufträge erteilt: Als Präsident der Rekurskommission wird Martin Birchler gewählt. Als weitere unabhängige Person wird Dr. Urs Möckli, Gerichtsschreiber am Bundesgericht vorgeschlagen. Er wird von Ueli Hofer angefragt. Als Delegierter des VR für die Qualitätssicherung wird Bernard Schmutz gewählt. Er erarbeitet ein Qualitätssicherungskonzept gemäss Ziff d. Organisationsreglementes, bestehend aus einem Kontroll- und Zeitplan. Kontakte ins Ausland: Martin Birchler und François Vermeille werden beauftragt, internationale (insbesondere europäische) Kontakt- und Entwicklungsmöglichkeiten zu analysieren. 7. Entschädigungsmodell für die Mitglieder des VR Marc Laeri informiert über den aktuellen Finanzplan. Beschluss Schmutz erarbeitet bis zur nächsten VR Sitzung einen Kostenrahmen für seine Tätigkeit als Delegierter für die Qualitätssicherung. Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates ausgenommen der Präsident, welcher nach Aufwand entschädigt wird - arbeiten im Jahr 2003 ehrenamtlich.

5 8. Nächste Sitzung Mittwoch, 18. Juni 2003, Uhr im Restaurant Frohsinn Bern Reservation durch E. Ramseier Haupttraktanden: Präsentation und Genehmigung des Finanzplanes, Genehmigung der Normen und des Prüfungsreglementes. Für das Protokoll: Der Sekretär: Guy Lanfranconi

6 Verteiler: Ueli Hofer alt Obergerichtspräsident Bündackerstrasse Bremgarten bei Bern Martin Birchler Fürsprecher Freudenreichstrasse Bremgarten Marc J. Laeri lic. rer. pol. Brüelgasse Brütten Monsieur Bernard Schmutz Ing. civil dipl. EPFL SIA 19, avenue du Temple Case postale Lausanne Peter Niederer Prof. Dr. sc. techn. Gloriastrasse Zürich Guy Lanfranconi dipl. Arch. HTL/STV Sonnhaldenweg Worb Ernst Ramseier dipl. Ing. FH REG. A Möslistrasse Feldbrunnen Giovanni Lanfranconi dipl. Arch. HTL/STV Sonnhaldenweg Worb Monsieur Vermeille François Ing. dipl. EPFL Membre de la Commission de l'arbitrage international (CCI) Boulevard de Grancy Lausanne