BERICHT DES AUFSICHTSRATES

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1 De Raj Group AG Köln WKN A2GSWR - ISIN DE000A2GSWR1 Ordentliche Hauptversammlung am Dienstag, 24. Juli 2018, 11:00 Uhr (MESZ), in Design Offices, Christophstraße 15-17, Office Suite EG, Köln BERICHT DES AUFSICHTSRATES SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE, das zurückliegende Geschäftsjahr 2017 war für die De Raj Group AG ein besonderes Geschäftsjahr, da unsere Gesellschaft in diesem Jahr ihren Geschäftsbetrieb aufgenommen hat und unter ihrem Dach die internationalen Aktivitäten der jetzigen De Raj-Gruppe gebündelt wurden. Die Gründung der De Raj-Gruppe erforderte ein hohes Maß an Einsatz aller Beteiligten. Der Dank des Aufsichtsrats geht deshalb an den Vorstand der De Raj Group AG, der diese Aufgabe erfolgreich umsetzte und das Unternehmen seitdem mit Erfolg leitet, sowie an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der De Raj Group AG für ihren engagierten Einsatz, die durch ihre Aktivitäten maßgeblich hierzu beigetragen haben. Ihnen, unseren Aktionärinnen und Aktionären, gilt mein besonderer Dank dafür, dass Sie im vergangenen Geschäftsjahr der De Raj Group AG, ihrem Management und ihrer Belegschaft Ihr Vertrauen geschenkt haben. KONTINUIERLICHER DIALOG MIT DEM VORSTAND Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 haben wir die uns als Aufsichtsrat nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben ordnungsgemäß wahrgenommen. So haben wir insbesondere die Arbeit des Vorstandes sorgfältig überwacht und ihn bei der Leitung und strategischen Weiterentwicklung sowie bei wichtigen Geschäftsereignissen unterstützend begleitet.

2 Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben daneben die Geschäftsentwicklung, die Unternehmenspolitik und -planung gemeinsam beraten. In allen Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für die Gesellschaft waren wir als Mitglieder des Aufsichtsrats unmittelbar eingebunden. Die Zusammenarbeit war von einem jederzeit vertrauensvollen Austausch gekennzeichnet. In den Aufsichtsratssitzungen informierte der Vorstand den Aufsichtsrat umfassend über die Lage und Entwicklung des Unternehmens. Dabei stimmte er die strategische Ausrichtung der De Raj Group AG sowie wesentliche Einzelmaßnahmen mit uns ab. Wir hatten ausreichend Gelegenheit, uns mit den Berichten und Beschlussvorschlägen des Vorstandes kritisch auseinanderzusetzen. Dabei haben wir uns von der Ordnungsmäßigkeit der Unternehmensführung durch den Vorstand überzeugt. Außerhalb von Sitzungen wurden die Mitglieder des Aufsichtsrats regelmäßig und zeitnah in schriftlichen und mündlichen Berichten unter anderem über den Geschäftsverlauf, die Bilanzund Ertragssituation, Fragen der Unternehmensplanung, Chancen und Risiken sowie über wesentliche Einzelthemen in Kenntnis gesetzt. Im Jahr 2017 fanden zwei Sitzungen statt, namentlich am 24. Juli 2017 und am 30. Oktober Dabei ist anzumerken, dass unsere Gesellschaft ihren Geschäftsbetrieb erst im Juli 2017 aufgenommen hatte, da es sich bei unserer Gesellschaft seit dem Zeitpunkt ihrer Gründung im Jahr 2015 um eine Vorratsgesellschaft gehandelt hat. An diesen Sitzungen haben jeweils alle Mitglieder persönlich teilgenommen. Soweit erforderlich, erfolgte die Beschlussfassung des Gremiums zwischen den regelmäßigen Sitzungen auch im Wege von Umlaufbeschlüssen. SCHWERPUNKTE DER AUFSICHTSRATSSITZUNGEN In allen Sitzungen hat der Aufsichtsrat die Berichte des Vorstandes ausführlich besprochen und mit ihm die Entwicklung des Unternehmens sowie strategische Fragen diskutiert und die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen erörtert. Die erste Sitzung des Jahres 2017 nach Aufnahme des Geschäftsbetriebes fand am 24. Juli 2017 statt, deren Schwerpunkt auf den Themen im Zusammenhang mit dem Beginn der 2

3 wirtschaftlichen Aktivitäten und den erforderlichen Beschlussfassungen, insbesondere der Bestellung von Vorstandsmitgliedern und der geplanten Einbringung der diversen wirtschaftlichen Aktivitäten der heutigen De Raj-Gruppe in die De Raj Group AG lag. Ferner wurde satzungsgemäß die Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters durchgeführt. Am 30. Oktober 2017 stand die Aufsichtsratssitzung, neben der Beschlussfassung zu den laufenden aktuellen gesellschaftsrechtlichen Themen, im Zeichen der weiteren Entwicklung zur Formierung der De Raj-Gruppe durch Einbringung der verschiedenen Gesellschaften und Vermögensgegenstände in die De Raj Group AG. Ferner war Gegenstand der Sitzung auch das weitere Vorgehen im Hinblick auf den geplanten Börsengang, der schließlich am 8. Februar 2018 an der Börse Wien durch Einbeziehung in den dortigen regulierten Markt erfolgte. Aufgrund seiner geringen Größe hat der Aufsichtsrat davon abgesehen, Aufsichtsratsausschüsse zu bilden. JAHRESABSCHLUSSPRÜFUNG UND KONZERNABSCHLUSSPRÜFUNG 2017 Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde vom Vorstand der De Raj Group AG nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, hat den Jahresabschluss geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Abschlussprüfer hat die Prüfung unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen. Der Konzernabschluss und Konzernlagebericht der De Raj Group AG wurden vom Vorstand der De Raj Group AG nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach 315e Abs. 3 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften, aufgestellt. Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, hat den Konzernabschluss und Konzernlagebericht geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Abschlussprüfer hat die Prüfung unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen. 3

4 Die Abschlussunterlagen und Prüfungsberichte des Abschlussprüfers lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor, so dass eine intensive Beschäftigung mit und Beratung der Unterlagen stattfinden konnte. In der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 30. April 2018 hat der Abschlussprüfer über die Prüfungsergebnisse umfassend berichtet und die Fragen des Aufsichtsrats beantwortet. Den Jahresabschluss sowie Konzernabschluss und Konzernlagebericht der De Raj Group AG hat der Aufsichtsrat eingehend geprüft. Wir haben keine Einwendungen erhoben und uns damit dem Ergebnis des Abschlussprüfers angeschlossen. Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss sowie der Konzernabschluss und Konzernlagebericht der De Raj Group AG zum 31. Dezember 2017 wurden schließlich gebilligt und der Jahresabschluss damit zugleich festgestellt. VERÄNDERUNGEN IM AUFSICHTSRAT UND VORSTAND In den Organen Aufsichtsrat und Vorstand der De Raj Group AG hat es in dem Berichtsjahr 2017 und im laufenden Geschäftsjahr folgende Veränderungen gegeben: Im Juli 2017 wurden die Herren Alexander Arjun de Raj, Nicholas Arnand de Raj und Renata Anita de Raj zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt. Der Aufsichtsrat wählte Herrn Alexander Arjun de Raj zum Vorsitzenden und Herrn Nicholas Arnand de Raj zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Ebenfalls im Juli 2017 wurden die Herren Nagendran C. Nadarajah und Vaidyanathan M. Nateshan zu Vorstandsmitgliedern bestellt. Zum 1. November 2018 wurde Herr Nicholas Arnand de Raj dann zum weiteren Vorstandsmitglied bestellt, nachdem er zuvor als Mitglied des Aufsichtsrats ausgeschieden war. Anstelle des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds Nicholas Arnand de Raj rückte Herr Carlo Arachi in den Aufsichtsrat und übernahm Frau Anita de Raj die Position der stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Nachdem im März 2018 das Vorstandsmitglied Vaidyanathan M. Nateshan sein Amt niederlegte, wurde Herr Vaidyanathan M. Nateshan zum weiteren Vorstandsmitglied bestellt. 4

5 AUSBLICK Das weitere Geschäftsjahr 2018 wird wiederum Herausforderungen an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und an die Unternehmensführung stellen. Einige Themen und Veränderungen, die das zurückliegende Jahr geprägt haben, werden sich weiter fortsetzen. Hierfür sehen wir die De Raj Group AG gut gerüstet und blicken zuversichtlich auf die weitere Entwicklung unseres Unternehmens. Wir danken Ihnen, dass Sie uns auf diesem Weg vertrauensvoll begleiten. Köln, im Juni 2018 Alexander Arjun de Raj Vorsitzender des Aufsichtsrats 5