Integrata Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Stuttgart Zettachring 4, Stuttgart - ISIN DE WKN

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1 Integrata Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Stuttgart Zettachring 4, Stuttgart - ISIN DE WKN Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur ordentlichen Hauptversammlung am Dienstag, den 28. August 2018 um 09:00 Uhr im Plaza Frankfurt Congress Hotel, Lyoner Str , Frankfurt am Main

2 2 S e i t e I. TAGESORDNUNG 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017, des Lageberichtes des Vorstandes für die Integrata Aktiengesellschaft sowie des Berichtes des Aufsichtsrates, jeweils für das Geschäftsjahr 2017 Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017, der Lagebericht der Gesellschaft sowie der Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 liegen vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Zettachring 4, Stuttgart, sowie in der Hauptversammlung zur Einsicht durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär kostenlos und unverzüglich eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen übersandt. 2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, nach einem Bilanzverlust zum in Höhe von ,08 EUR den Bilanzgewinn zum in Höhe von ,41 EUR (in Worten: dreihundertsiebenundfünfzigtausendsiebenhunderteinundvierzig Euro und einundvierzig Cent) wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer Dividende an die Aktionäre von 0,63 EUR (in Worten: null Komma sechs drei Euro) je dividendenberechtigter Stückaktie, damit insgesamt ,35 EUR (in Worten: dreihundertzweiundfünfzigtausendfünfhundertdreizehn Euro und fünfunddreißig Cent). Der übrig bleibende Betrag in Höhe von 5.228,06 EUR (in Worten: fünftausendzweihundertachtundzwanzig Euro und sechs Cent) soll auf neue Rechnung vorgetragen werden (Gewinnvortrag). Die im Besitz der Gesellschaft befindlichen nicht dividendenberechtigten 206 eigenen Aktien sind bei der Berechnung der Ausschüttungssumme nicht enthalten. Sollte sich die Zahl der eigenen Aktien bis zur Hauptversammlung ändern, wird der Hauptversammlung ein angepasster Gewinnverwendungsvorschlag vorgeschlagen, der unverändert eine Dividende in Höhe von 0,63 EUR je dividendenberechtigte Stückaktie sowie einen entsprechend angepassten Betrag für die Ausschüttungssumme und den Vortrag auf neue Rechnung vorsieht. Gemäß 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig. Die Auszahlung der Dividende ist somit für den 31. August 2018 vorgesehen.

3 3 S e i t e 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. 5. Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der Integrata AG, Stuttgart, auf die Hauptaktionärin Qualification Star 2 GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß 327 a ff. AktG (Ausschluss von Minderheitsaktionären / Squeeze-out) Gem. 327a AktG kann die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft auf Verlangen eines Aktionärs, dem Aktien der Gesellschaft in Höhe von mindestens 95% des Grundkapitals gehören (Hauptaktionär), die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre der Gesellschaft (Minderheitsaktionäre) auf den Hauptaktionär gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung beschließen. Die Qualification Star 2 GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Geschäftsanschrift c/o Integrata AG, Zettachring 4, Stuttgart), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB , hält insgesamt auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien an der Integrata AG. Das Grundkapital der Integrata AG in Höhe von EUR 585,260,00 verteilt sich auf auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien, so dass die Qualification Star 2 GmbH im Sinne der Berechnung der Schwelle der Beteiligungshöhe für den Squeeze out zu 97,97 % am maßgeblichen Grundkapital der Integrata AG beteiligt ist. Rechnet man die von der Integrata AG gehaltenen 206 eigenen Aktien von der Gesamtsumme von Aktien nach 16 Abs. 2 AktG ab, hält die Qualification Star 2 GmbH mithin 98,00 % der Aktien. Demzufolge ist die Qualification Star 2 GmbH Hauptaktionärin der Integrata AG im Sinne von 327a Abs. 1 Satz 1 AktG. Die Qualification Star 2 GmbH hat mit Schreiben vom an den Vorstand der Integrata AG das Verlangen gerichtet, alle Maßnahmen durchzuführen, damit die Hauptversammlung der Integrata AG die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der Integrata AG auf die Qualification Star 2 GmbH als Hauptaktionärin gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gem. 327a ff. AktG beschließt.

4 4 S e i t e Nach Festlegung der Höhe der angemessenen Barabfindung hat die Qualification Star 2 GmbH mit Schreiben vom unter Angabe der von ihr festgelegten Höhe der Barabfindung ein konkretisiertes Verlangen im Sinne von 327a Abs. 1 AktG an den Vorstand der Integrata AG gerichtet. Dieses konkretisierte Übertragungsverlangen ist der Integrata AG am übermittelt worden. Die darin seitens der Qualification Star 2 GmbH festgelegte Barabfindung für die Minderheitsaktionäre beträgt EUR 16,00 je Stammaktie. Diese hat die Qualification Star 2 GmbH auf der Grundlage einer in ihrem Auftrag durch die PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Niederlassung Stuttgart (im Folgenden PWC ), Friedrichstraße 14, Stuttgart vom durchgeführten Unternehmensbewertung festgelegt. Das Landgericht Stuttgart hat auf Antrag der Qualification Star 2 GmbH als Hauptaktionärin mit Beschluss vom die Bader, Förster, Schubert, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbh (im Folgenden BFS ), Berliner Straße 75 (Kubus), Offenbach am Main, verantwortlicher Prüfer Herr Wirtschaftsprüfer Hartmut Schubert, als sachverständiger Prüfer der Angemessenheit der Barabfindung nach 327c Abs. 2 Satz 3 AktG ausgewählt und bestellt. BFS hat als sachverständiger Prüfer die Angemessenheit der festgelegten Barabfindung nach 327c Abs. 2 bis 4 AktG geprüft und über die Prüfung der Angemessenheit der festgelegten Barabfindung einen schriftlichen Prüfungsbericht vom erstattet, der die Angemessenheit der Barabfindung bestätigt. Die Qualification Star 2 GmbH hat dem Vorstand der Integrata AG gemäß 327b Abs.3 AktG die Erklärung der Baader Bank, Weihenstephaner Str. 4, Unterschleißheim vom übermittelt, durch welche die Baader Bank die Gewährleistung für die Erfüllung der Verpflichtungen der Qualification Star 2 GmbH übernimmt, den Minderheitsaktionären der Integrata AG nach Eintragung des Übertragungsbeschlusses im Handelsregister unverzüglich die festgelegte Barabfindung für die übergegangenen Aktien zu zahlen. Die Barabfindung ist von der Bekanntmachung der Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister an gemäß 327b Abs. 2 AktG mit jährlich 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. Die Qualification Star 2 GmbH hat für die Hauptversammlung der Integrata AG in einem schriftlichen Bericht vom die Voraussetzungen für die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre dargelegt und die Angemessenheit der Barabfindung erläutert und begründet. Dem Bericht ist als Anlage das für die Festlegung der Barabfindung maßgebliche Gutachten von PWC vom beigefügt. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, auf Verlangen der Hauptaktionärin Qualification Star 2 GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, Geschäftsanschrift c/o Integrata AG, Zettachring 4, Stuttgart, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB , folgenden Beschluss zu fassen:

5 5 S e i t e Die auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) der Integrata AG mit Sitz in Stuttgart werden gemäß dem Verfahren zum Ausschluss von Minderheitsaktionären ( 327a ff. AktG) gegen Gewährung einer von der Qualification Star 2 GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB (Hauptaktionärin), zu zahlenden Barabfindung in Höhe von EUR 16,00 je auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktie der Integrata AG auf die Qualification Star 2 GmbH (Hauptaktionärin) übertragen. Von der Einberufung der Hauptversammlung an liegen in den Geschäftsräumen der Integrata Aktiengesellschaft, Zettachring 4, Stuttgart, folgende Unterlagen zur Einsicht der Aktionäre aus: der Entwurf des Übertragungsbeschlusses die Jahresabschlüsse und Lageberichte der Integrata AG für die Geschäftsjahre 2015, 2016 und 2017 der nach 327c Abs. 2 Satz 1 AktG von der Qualification Star 2 GmbH in ihrer Eigenschaft als Hauptaktionärin erstattete schriftliche Übertragungsbericht über die Voraussetzungen für die Übertragung und die Angemessenheit der Barabfindung vom nebst Anlagen, insbesondere der gutachtlichen Stellungnahme von PWC, der Bericht des gerichtlich bestellten sachverständigen Prüfers BFS (verantwortlicher Prüfer Herr Hartmut Schubert), gemäß 327c Abs. 2 Satz 2 bis 4, 293e AktG zur Angemessenheit der Barabfindung vom ; die Gewährleistungserklärung der Baader Bank, Weihenstephaner Str. 4, Unterschleißheim gemäß 327b Abs. 3 AktG. Auf Verlangen wird die Integrata Aktiengesellschaft jedem Aktionär eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen unverzüglich und kostenlos übersenden. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen. 6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, PricewaterhouseCoopers AG, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer der Integrata Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.

6 6 S e i t e II. Teilnahme an der Hauptversammlung Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens am 21. August 2018, 24:00 Uhr (MESZ), unter der folgenden Adresse Integrata Aktiengesellschaft c/o Link Market Services GmbH Landshuter Allee München Fax: inhaberaktien@linkmarketservices.de bei der Gesellschaft angemeldet und ihr gegenüber den Nachweis des Aktienbesitzes erbracht haben, dass sie zu Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, d. h. am Dienstag, den 7. August 2018, 00:00 Uhr (MESZ), Aktionär der Gesellschaft waren. Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Aktienbesitzes der Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse spätestens zum Ablauf des 21. August 2018, 24:00 Uhr (MESZ) zugehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes bedürfen der Textform und haben in deutscher Sprache zu erfolgen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer diesen Nachweis erbracht hat. Wir machen darauf aufmerksam, dass das Stimmrecht in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten, z.b. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person Ihrer Wahl ausgeübt werden kann. Auch in diesen Fällen ist eine fristgemäße Anmeldung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Wenn weder ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person oder Institution im Sinne des 135 Abs. 8 und 10 AktG i.v.m. 125 Abs. 5 AktG bevollmächtigt wird, muss die Vollmacht in Textform erteilt werden. Gleiches gilt für den Nachweis der Vollmacht und einen eventuellen Widerruf der Vollmacht.

7 7 S e i t e Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge zu Beschlussvorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu Gegenständen der Tagesordnung oder Wahlvorschläge übersenden. Gegenanträge zur Tagesordnung und Wahlvorschläge sind ausschließlich an die folgende Adresse zu richten: Integrata Aktiengesellschaft Aktionärsservice / Hauptversammlung Frau Tina Müller Zettachring Stuttgart Fax: tina.mueller@integrata.de Abweichend adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden unter der Internetadresse veröffentlicht. Datenschutz im Wertpapierbereich Wir nehmen den Schutz von personenbezogenen Daten ( Daten ) sehr ernst und möchten Sie hiermit über unsere geänderte Datenschutzerklärung für den Umgang mit personenbezogenen Daten im Wertpapierbereich informieren. Um eine Transparenz zu gewährleisten, orientiert sich unsere Datenschutzerklärung an der Datenschutzgrundverordnung ( DSGVO ) sowie dem Bundesdatenschutzgesetz ( BDSG ). Die von uns verwendeten Fachtermini decken sich inhaltlich mit den DSGVO-Definitionen dieser Begriffe. Wir weisen insbesondere auf Art. 4 DSGVO hin. Weitere Informationen finden Sie unter: Stuttgart, im Juli 2018 Integrata Aktiengesellschaft - Der Vorstand -