Hornblower Fischer AG i.l. Frankfurt am Main. Wertpapierkenn-Nr.: ISIN: DE

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1 Hornblower Fischer AG i.l. Frankfurt am Main Wertpapierkenn-Nr.: ISIN: DE Einladung zur Hauptversammlung der Hornblower Fischer AG i.l. Wir laden unsere Aktionäre zu der am Freitag, den 28. Januar 2011, 9:00 Uhr, InterCityHotel Frankfurt, Poststraße 8, Frankfurt am Main im stattfindenden ein. Hauptversammlung Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der Hornblower Fischer AG i. L. 1. Bericht des Liquidators über den Stand der Liquidation 2. Vorlage des mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehenen Liquidationsjahresabschlusses

2 für das Jahr 2008 und des Berichts des Aufsichtsrates für das Jahr 2008 Liquidator und Aufsichtsrat schlagen vor, den von dem Liquidator aufgestellten Abschluss für das Liquidationsgeschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2008, der mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers, der PriceWaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt, versehen ist, festzustellen. 3. Entlastung des Liquidators für das Liquidationsgeschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2008 Liquidator und Aufsichtsrat schlagen vor, den Liquidator Herrn Erimar von der Osten für das Liquidationsgeschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2008 Entlastung zu erteilen. 4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Liquidationsgeschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2008 Liquidator und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates Herrn Rolf Engel, Dr. Henning von der Osten, Herrn Rainer Juretzek und Herrn Dr. Thomas Wülfing für das Liquidationsgeschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2008 Entlastung zu erteilen. 5. Vorlage des mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehenen Liquidationsjahresabschlusses für das Jahr 2009 und des Berichts des Aufsichtsrates für das Jahr 2009 Liquidator und Aufsichtsrat schlagen vor, den von dem Liquidator aufgestellten Abschluss für das Liquidationsgeschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2009, der mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers, der PriceWaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt, versehen ist, festzustellen. 6. Entlastung des Liquidators für das Liquidationsgeschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2009 Liquidator und Aufsichtsrat schlagen vor, den Liquidator Herrn Erimar von der Osten für das Liquidationsgeschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2009 Entlastung zu erteilen. 7. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Liquidationsgeschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2009 Liquidator und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates Herrn Rolf Engel, Dr. Henning von der Osten, Herrn Rainer Juretzek und Herrn Dr. Thomas Wülfing für das Liquidationsgeschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2009 Entlastung zu erteilen.

3 8. Wahl des Abschlussprüfers für den Abschluss des Jahres 2010 Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: Zum Abschlussprüfer für das Abwicklungsgeschäftsjahr 2010 wird die Price- WaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, bestellt. 9. Neuwahlen Aufsichtsrat Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates Rolf Engel, Rainer Juretzek, Dr. Henning von der Osten und Dr. Thomas Wülfing endet mit Ablauf des 31.März Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß 95, 96 Abs.1 AktG und 76 Abs.1 des Betriebsverfassungsgesetztes 1952 aus vier durch die Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern der Aktionäre und zwei durch die Arbeitnehmer zu wählenden Mitgliedern der Arbeitnehmer zusammen. Die Mitglieder des Aufsichtsrates Rolf Engel, Dr. Henning von der Osten und Dr. Thomas Wülfing wurden durch Beschlüsse vom 01. März und 01. Dezember 2010, das Mitglied Rainer Juretzek durch Beschluss vom 01. Dezember 2010, gemäß 104 Abs.1 AktG bzw. 104 Abs.2 S.2 AktG durch das Amtsgericht Frankfurt am Main bestellt. Der Aufsichtsrat schlägt vor, als von der Hauptversammlung zu wählende Mitglieder a) Herrn Rolf Engel, Chief Executive Officer Reconom AG (Zürich, CH), Gattikon, Schweiz; b) Herrn Rainer Juretzek, Geschäftsführer Analytica Finanz Research Beratungsgesellschaft mbh, Bad Homburg v.d. Höhe, Deutschland; c) Herrn Dr. Henning von der Osten, Unternehmensberater Hetairos Capital GmbH, Wolfenbüttel, Deutschland; d) Herrn Dr. Thomas Wülfing, Rechtsanwalt Wülfing Zeuner Rechel Partnerschaft Rechtsanwälte, Hamburg; für eine Amtsperiode gemäß 9 Abs.2 der Satzung in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Ausgelegte Unterlagen Die mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehenen Abschlüsse für die Liquidationsgeschäftsjahre vom 01. Januar bis 31. Dezember 2008 und 01. Januar bis 31. Dezember 2009 sowie die Berichte des Aufsichtsrates können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft eingesehen werden. Hornblower Fischer AG i.l., Kaiserstraße 55, Frankfurt am Main

4 Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen, die auch in der Hauptversammlung ausliegen. Ferner können diese Unterlagen auch auf der Internetseite unter eingesehen werden. Teilnahmebedingungen für die Hauptversammlung Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft unter der nachstehenden Geschäftsadresse spätestens bis zum Ablauf des 21. Januar 2011 zugehen: oder per Telefax unter der Telefaxnummer Der Nachweis über den Anteilsbesitz, der die Berechtigung begründet, ist vom Aktionär ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster Nachweis in Textform zu erbringen. Bei Aktien, die girosammelverwahrt werden, reicht eine in Textform gehaltene Bescheinigung des depotführenden Instituts aus. Bevollmächtigung Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, zum Beispiel durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung mit der Ausübung ihres Stimmrechtes zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzustellen, sollte die Bestellung möglichst frühzeitig bei der Depotbank eingehen. Einzelheiten zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind in einem Informationsblatt beschrieben, das die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt bekommen. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach 126 Absatz 1, 127 Aktiengesetz Aktionäre können Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung stellen. Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein. Sie können auch Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern machen. Gegenanträge mit Begründung oder Wahlvorschläge sind ausschließlich an die nachstehend angegebene Adresse zu richten und müssen spätestens bis zum Ablauf des 13. Januar 2011 zugegangen sein: oder per Telefax unter der Telefaxnummer Unter dieser Adresse rechtzeitig eingegangene Gegenanträge zu den Punkten dieser Tagesordnung und /oder Wahlvorschläge werden einschließlich des Namens des Aktionärs und der Begründung auf den Internetseiten der Hornblower Fischer AG i.l. ( zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden gleichfalls unter der genannten Internetadresse zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte oder nicht fristgerecht eingegangene Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären müssen unberücksichtigt bleiben. Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begründung kann der Vorstand unter den in 126 Absatz 2 Aktiengesetz genannten Voraussetzungen absehen.

5 Für Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Abschlussprüfern gelten die vorstehenden Sätze gemäß 127 Aktiengesetz sinngemäß. Wahlvorschläge von Aktionären brauchen jedoch nicht begründet zu werden. Der Vorstand braucht Wahlvorschläge von Aktionären außer in den Fällen des 126 Absatz 2 Aktiengesetz auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn diese nicht die Angaben nach 124 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz enthalten. Anträge auf die Ergänzung der Tagesordnung nach 122 Absatz 2 Aktiengesetz Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von Euro erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Ergänzungsverlangen muss bis zum Ablauf des 03. Januar 2011 bei der Gesellschaft unter der Anschrift: oder per Telefax unter der Telefaxnummer eingegangen sein. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung hinsichtlich des Mindestaktienbesitzes Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung über den Antrag halten werden (vgl. 142 Abs. 2 Satz 2 AktG i.v.m. 122 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 1 AktG). Für den Nachweis reicht eine entsprechende Bestätigung des depotführenden Instituts aus. Auskunftsrecht nach 131 Absatz 1 Aktiengesetz Jedem Aktionär ist gemäß 131 Absatz 1 Aktiengesetz auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in 131 Absatz 3 Aktiengesetz genannten Gründen absehen. Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden unverzüglich nach Eingang unter der Internetadresse: veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. Frankfurt am Main, im Dezember 2010 Hornblower Fischer Aktiengesellschaft i.l. Der Liquidator